02/01/2014
ÿþM a a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
9 0 0 0 5 2 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 2 1 6 . 0 5 4
G R I F F I E R E C H T B A N K I V A N K O 2 P H A N D E L
1 8 D E C . 2 0 1 3
D E N D E N D E R I l e c e r b E
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E R O O - D E R U Y T E B O E K H O U D K A N T O O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D a k n a m s t r a a t 8 6 E t e 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r m i j , J e a n M a t t h y s , n o t a r i s t e L o k e r e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e L o k e r e n o p 1 6 d e c e m b e r n a d i e n b o e k 6 3 0 b l a d 3 9 v a k 0 7 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d D e O n t v a n g e r , R . R o o s e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E R O O - D E R U Y T E B O E K H O U D K A N T O O R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , D a k n a m s t r a a t 8 6 E , b i j e e n g e k o m e n i s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
. e r s t e b e s l i s s i n g
a ) I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . M e e r b e p a a l d w e r d b e s l i s t t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( e 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a l s v o l g t :
- t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( e 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n J a n D e R o o d i e e e n d e e l n e m i n g v a n v i j f t i g p r o c e n t a a n h o u d t i n d e v e n n o o t s c h a p ;
- t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( e 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n D e R u y t e A n n d i e e e n d e e l n e m i n g v a n v i j f t i g p r o c e n t a a n h o u d t i n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) H i e r b i j b e s l u i t e n d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , d e h e e r J a n D e R o o e n m e v r o u w A n n D e R u y t e , g e h e e l h u n v o o r m e l d e a l s d a n v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g e n i n g e l d , t e w e t e n e l k a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( é 2 8 . 8 0 0 , 0 0 ) o f i n t o t a a l z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 5 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d u s t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o o r é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ) .
O ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 5 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( e 7 6 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r d e
i n b r e n g v a n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" s ~ y L u i k B - v e r v o l g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t
r b e i g i s c h
S t a a t s b l a d
d ) D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e z e g e l d e n t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 5 7 . 6 0 0 , 0 0 ) g e s t o r t w e r d e n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 1 8 7 4 5 0 7 0 2 6 6 4 6 5 g e o p e n d b i j K B C B A N K o p n a a m v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E R O O - D E R U Y T E B O E K H O U D K A N T O O R " .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t h e m e e n b a n k a t t e s t d e d a t o 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e s t o r t i n g w e r d o v e r h a n d i g d e n b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . D i t b a n k a t t e s t w o r d t g e h e c h t a l s b i j l a g e a a n d e z e a k t e .
e ) D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( £ 7 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( £ 7 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ô r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n D e R o o - D e R u y t e B o e k h o u d k a n t o o r B v B V B A , t e 9 1 6 0 L o k e r e n , D a k n a m s t r a a t 8 6 e , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J e a n M a t t h y s .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t