DE ROUCK K & M LANDMEETBUREAU

Société en commandite simple


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. DE ROUCK K & M LANDMEETBUREAU
Dénomination : DE ROUCK K & M LANDMEETBUREAU
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 818.076.323

Publication

02/09/2014
ÿþ14$

Ondernemingsnr : 0818.076.323

Benaming

(voluit) : DE ROUCK K&M Landmeetbureau

(verkort)

Rechtsvorm ; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel ; OUDE HEIRBAAN 7 A TE 9860 OOSTERZELE ( Scheldewindeke ) (volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDERS

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 10 juli 2014 gehouden ten maatschappelijke zetel en waarbij alle vennoten aanwezig waren,blijkt het volgende

- Ontslag van De Heer De Rouck Michiel ( nn 810522-359-38) per 01/01/2014

- Ontslag van de vennootschap Cézam Comm.v ( 0842.129.056 ) met als vaste vertegenwoordiger, Mevrouw De Rouck Kristien ( nn 800109-046-13) per 30/06/2014

De Rouck Kristien

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MO ITEUR BEL

2' -08- 201Â 3ELGI d CH STAATS

Ii

a 63892*

111

NEERGELEGD

0 8 AN. 2014

RECHTBA~t,,t' VAN

BLAD KOopHANMI!TLeGENT

GE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 01.12.2013, NGL 13.02.2014 14038-0374-016
13/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 12.02.2013 13031-0461-017
12/03/2012
ÿþ Mort 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

iflmuuimiuiioiHfliufl Y

*12053820*

NEERGELEGD

2 0 FEB. 2012

RECH7BA AN

KOOPHAND~ti eBN7

Ondernemingsnr : 0818.076.323

Benaming

(voluit) : DE ROUCK K&M LANDMEETBUREAU

Rechtsvorm ; BVBA

Zetel : OUDE HEIRBAAN 7A, 9860 SCHELDEWINDEKE

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

De bijzondere Algemene Vergadering van 28 december 2011 heeft beslist CéZAM BVBA met als vaste vertegenwoordiger Kristien De Rouck, Verkeerdhofstraat 4, 9620 Velzeke te benoemen ais zaakvoerder met ingang van 1 december 2011.

Kristien De Rouck

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

22/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 01.12.2011, NGL 20.02.2012 12039-0217-013
16/02/2011
ÿþ" Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

11111

" iioaso3o"

Oudenaarde

0 4 FEB. 2011

Griffie

N

Ondernemingsnr : 0818.076.323

Benaming

(voluit) : DE ROUCK K&M LANDMEETBUREAU

Rechtsvorm : gewone commanditaire vennootschap

Zetel : te 9620 Velzeke (Ruddershove) Verkeerdhofstraat 4

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging  Zetelverplaatsing  Ozmetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  ontslag en benoeming bestuursorganen

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 31 januari 2011, door Meester Alex DE WULF, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE WULF & VERBIST GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9041 Gent (Oostakker), Christiaan Van der Heydenlaan 2, 0825.268.377 RPR Gent, neergelegd ter registratie:

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de gewone

commanditaire vennootschap "DE ROUCK K&M LANDMEETBUREAU", met maatschappelijke zetel te 9620 Velzeke (Ruddershove) Verkeerdhofstraat 4, BTW BE 0818.076.323 RPR Oudenaarde; volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de

vennootschap te verhogen met een bedrag van achttienduizend honderd euro (E 18.100,00) tot een maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (E 18.600,00), zonder de creatie van nieuwe aandelen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende Notaris authentiek te akteren

dat, ten gevolge van de genomen beslissing, het kapitaal thans wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (E 18.600,00). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één honderdste (1/1005te) van het kapitaal. Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de beide vennoten elk voor de helft zodat er geen voorkeurrechten moeten uitgeoefend

worden.

De volstorting van het ingeschreven bedrag kapitaalsverhoging werd gedaan voor een

bedrag van zestienduizend negenhonderd euro (E 16.900,00).

DERDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de maatschappelijke zetel naar 9860

Scheldewindeke, Oude Heirbaan 7A, te verplaatsen.

VIERDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten (zonder verandering van rechtspersoonlijkheid) en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en  vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

gewone commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten.

Alle aandelen van de gewone commanditaire vennootschap zullen warden omgeruild

in dezelfde verhouding en tegen een identiek aantal aandelen van de besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid, met behoud van dezelfde rechten voor hun eigenaars.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer

0818.076323 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te

Oudenaarde.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de

vennootschap afgesloten op 30 november 2010.

VIJFDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om, als gevolg van de omzetting van

de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en met

inbegrip van de voorgaande beslissingen, een volledig nieuwe tekst van de statuten te

aanvaarden die als volgt luidt:

" NAAM-ZETEL-DUUR-DOEL

Artikel.: NAAM

De naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met

handelsaard, luidt als volgt: "DE ROUCK K&M LANDMEETBUREAU".

Deze naam zal in beide landstalen gebruikt worden.

Artikel 2: ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9860 Scheldewindeke, Oude Heirbaan

7A.

Deze mag bij gewoon besluit van het bestuursorgaan overgebracht worden naar een andere plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving.

Iedere verplaatsing van de vennootschapszetel zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, door de zorgen van het bestuursorgaan.

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Behoudens een rechterlijke beslissing, kan zij niet worden ontbonden dan door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vorm en de regels gesteld voor een wijziging van de statuten.

Artikel 4: DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Alle activiteiten onder de noemer van landmeters  experten, zoals topografische opmetingen en afbakenen van percelen en eigendommen;

Alle topografische, landmeetkundige, cartografische en geotechnische studies en verrichtingen;

- Activiteiten in de fotogrammetrie en hydrografie;

Studies inzake wegeniswerken, rioleringen, waterlopen, verbeteringen van tracé,

drinkwaterbedelingen en dergelijke;

Expertises in de bouwsector;

Schattingen van onroerende goederen en uitvoeren van plaatsbeschrijvingen, met of

zonder schadeschattingen;

- Het optreden als technisch raadgever, deskundige of als scheidsrechter in alle zaken die betrekking hebben met de schatting van onroerende goederen en/of met de identificatie, afbakening of meting ervan onder welke vorm ook;

- Het opmaken van dossiers voor het verkavelen van bebouwde en niet-bebouwde eigendommen;

De opmaak van dossiers voor de aanvraag van stedenbouwkundige attesten, alsook voor allerhande bouwkundige dossiers en attesten;

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

De opmaak van meetstaten van gebouwen, technische en topometrische metingen; Opmetingen van constructies;

Het aanbieden van bijstand op werven, nazicht voeren op de werken bij opleveringen (voorlopige en definitieve) van werken;

Het optreden als bureel voor studie-, planning-, begeleiding- en uitvoering van alle projecten inzake ruimtelijke ordening, recreatie, sportvoorzieningen, milieubescherming en groenvoorziening;

Het coördineren, als onderneming, van alle bedrijvigheden die betrekking hebben op de algehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken, zoals: het verwerven, het vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing;

Het bouwen, laten bouwen, kopen en verkopen van onroerende beleggingen en investeringen, zowel in het binnenland als in het buitenland, evenals het realiseren van allerhande onroerend goed projecten in eigen naam of in naam en voor rekening van derden;

De aankoop, verkoop, ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;

Studies, opstellen van documenten met betrekking tot mede-eigenaars;

Opdrachten voor industriële constructies, infrastructuur, technische uitrusting van gebouwen;

Andere studies en bijkomende diensten.

Deze opsomming is niet limitatief

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op de wijze die zij het meest geschikt acht.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie,

inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijke doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borgstellen, ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De algemene vergadering mag, mits naleving der bepalingen van het Wetboek

Vennootschappen, het maatschappelijk doel verklaren, uitbreiden of wijzigen. KAPITAALAANDELEN-OVERDRAAGBAARHEID VAN DE AANDELEN Artikel 5: KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (6 18.600, 00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100) van het kapitaal.

Artikel 6: AFBETALING VAN HET KAPITAAL

De stortingen op de niet-volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door het bestuursorgaan, die hierover alleen mag beslissen. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

Het bestuursorgaan kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende één maand zonder gevolg is gebleven, de vennoot vervallen verklaren en de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd, verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere vennoten, hetzij door tussenkomst van een wisselagent. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd.

De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door het bestuursorgaan vastgesteld.

Artikel 7: AANDELEN  ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn steeds op naam.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap, die in geval van onverdeeldheid het recht heeft de aan de aandelen verbonden rechten te schorsen totdat jegens haar één van de mede-eigenaars schriftelijk wordt aangeduid als de enige eigenaar.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, en pandhoudende schuldeisers en schuldenaars dienen zich respectievelijk te laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gemeenschappelijke gerechtigden.

Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst.

Enkel de blote eigenaar heeft het recht in te schrijven op nieuwe aandelen gecreëerd naar aanleiding van een kapitaalverhoging en het voorkeurrecht uit te oefenen behoudens andersluidende overeenkomst tussen hem en de vruchtgebruiker bij aangetekende brief bekendgemaakt aan de vennootschap in haar zetel.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgeno(o)t(e) gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgeno(o)t(e) op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn/haar persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem/haar en zijn/haar echtgeno(o)t(e).

Artikel 8: RECHTEN VAN DE VENNOOT - CERTIFICAAT

De rechten van iedere vennoot blijken uit de oprichtingsakte, uit de akten houdende wijziging daarvan, en uit het register van aandelen dat gehouden wordt in de zetel van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en derden pas vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Dit certificaat, ondertekend door het bestuursorgaan, maakt melding van de naam, de voornaam, woonplaats van de vennoot, van het aantal en de volgnummers van de hem toebehorende aandelen

Artikel 9: GRENS VAN DE OVERDRAAGBAARHEID VAN DE AANDELEN Behoudends hetgeen bepaald is in het hoofdstuk "Bestuur  enige vennoot" ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hierna volgende regels.

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met de toestemming van tenminste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

De toestemming waarvan sprake in het eerste lid van dit artikel is niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgemaakt aan een vennoot.

De toestemming waarvan sprake in het eerste lid van dit artikel is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgemaakt aan de echtgeno(o)t(e) van de overdrager of van de erflater, of aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Behoudends hetgeen bepaald is in het hoofdstuk "Bestuur  enige vennoot" ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hierna volgende regels.

Artikel 10: BENOEMING VAN ZAAKVOERDER(S)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Het mandaat van een zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering een andere beslissing neemt.

Artikel 11: BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Iedere zaakvoerder is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur, te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering zijn voorbehouden door de wet.

Echter voor het kopen, verkopen en hypothekeren van alle onroerende goederen alsmede voor het aangaan van leningen en kredietopeningen moeten alle zaakvoerders gezamenlijk optreden.

Indien er meerdere vennoten zijn, moet de enige zaakvoerder, vooraleer één van de handelingen vermeld in de voorgaande alinea te verrichten, een algemene vergadering samenroepen die hem een speciale volmacht dient te verstrekken om genoemde handelingen geldig te kunnen verrichten.

Beperkingen inzake bevoegdheden kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen en gelden niet voor de statutaire zaakvoerder.

Artikel 12: VERSLAGEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De beraadslagingen van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen, die worden ondertekend door de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen aanwezig waren. Die notulen worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. De lastgevingen alsook de schriftelijk of per e-mail uitgebrachte adviezen en stemmingen worden eraan toegevoegd. De in rechte of elders voor te leggen afschriften of uittreksels worden door de voorzitter of door twee zaakvoerders ondertekend.

Artikel 13: VOLMACHTEN

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders te verhogen of te verminderen en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen.

Artikel 14: VERTEGENWOORDIGING

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte, behoudens de hierboven vermelde beperkingen.

TOEZICHT

Artikel 15: TOEZICHT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor wat het toezicht over de verrichtingen van de vennootschap en de bevoegdheid van de commissarissen betreft zal de vennootschap zich richten naar de wettelijke bepalingen terzake.

De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant overeenkomstig de wet.

DE ALGEMENE VERGADERING

Behoudends hetgeen bepaald is in het hoofdstuk "Bestuur  enige vennoot" ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hierna volgende regels.

Artikel 16: BEVOEGDHEID

De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen en buiten het bestuursrecht van de zaakvoerders vallen. Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen en te besluiten zijn nageleefd.

Artikel 17: JAARVERGADERING

De jaarvergadering van de vennoten wordt elk jaar gehouden op één december om twintig uur op de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Artikel18: BIJEENROEPINGEN

Wanneer alle vennoten en zaakvoerders aanwezig zijn kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten, zonder dat de formaliteiten inzake oproeping voorzien in het Wetboek van Vennootschappen werden nageleefd, voor zover de vennoten er unaniem mee instemmen de algemene vergadering te houden zonder oproeping en akkoord gaan met de voorgestelde agenda.

Artikel19: TAAKVERDELING

De algemene vergadering kan onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen een voorzitter en een secretaris alsmede stemopnemers aanstellen.

Artikel 20: BESLISSINGEN

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij de vergadering moet beraadslagen over wijziging van de statuten waarvoor een bijzondere meerderheid moet in acht worden genomen, voorzien bij wet.

INVENTARIS-JAARREKENING-RESULTAATBESTEMMING

Artikel 21: BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het eropvolgende jaar.

Op het einde van het boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op alsmede de

jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting). Voor het opmaken van deze stukken zal het bestuursorgaan zich gedragen naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 22: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten over de verdere resultaatsbestemming.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden, alsook met het bedrag van de nog niet-afgeschreven oprichtingskosten en kosten van onderzoek en ontwikkeling.

ONTBINDING-VEREFFENING

I Artikel 23: ONTBINDING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2011 - Annexes du Moniteur belge Bij vervroegde ontbinding heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide macht om één of meer vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheid te bepalen en hun vergoeding vast te stellen. De benoeming moet wel nog bevestigd worden door de rechtbank van koophandel. Werd hun bevoegdheid niet bepaald, dan beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden.

Artikel 24: VEREFFENING

Na de betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap zal het batig saldo verdeeld worden naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

BESTUUR -- ENIGE VENNOOT

Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt.

Artikel 25: ALGEMENE BEPALING

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap

slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 26: OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 27: OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER ERFGERECHTIGDEN

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en worden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

Artikel 28: OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

In geval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 29: BENOEMING

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 30: ONTSLAG

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 31: ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft."

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

ZESDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten, met ingang van heden, het ontslag te aanvaarden van de beherende vennoot, Mevrouw DE ROUCK Kristien, van de gewone commanditaire vennootschap.

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de ontslagnemende beherende vennoot kwijting te geven voor het door haar tot op heden gevoerde bestuur sinds de laatste jaarvergadering.

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten, eveneens met ingang van heden, te benoemen tot zaakvoerders in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: 1/ Mevrouw DE ROUCK Kristien, voornoemd,

2/ De Heer DE ROUCK Michiel, voornoemd.

welke zaakvoerders hun aanstelling aanvaarden.

Hun opdracht wordt niet vergoed, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten alle machten te verlenen aan de zaakvoerder, voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanpassen van het register van aandelen en volmacht aan de optredende notaris, om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten

VOLMACHT RPR, BTW ADMINISTRATIE EN KBO

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan DPO-Accountancy Noord, Kleemstraat 84, 9041 Oostakker, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2011 - Annexes du Moniteur belge







Alc)K \JJ



Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van het PV dd. 31 januari 2011;

-lijst van publicaties;

-gecoördineerde statuten.























.....

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
DE ROUCK K & M LANDMEETBUREAU

Adresse
OUDE HEIRBAAN 7A 9860 SCHELDEWINDEKE

Code postal : 9860
Localité : Scheldewindeke
Commune : OOSTERZELE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande