09/12/2013
��Mad Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
taMir-rlt ri>;_vH f bANK
VAN KOOPHANDEL
2 7 NOV. 2013 DENL '' :'" NDE
Griffie
111111111111.1111118,111!1111111
Ondernemingsnr : 0874.250.904
Benaming
(voluit) : DE RUELLE CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorrn ; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9270 Laarne, Heidestraat 11
(volledig adres)
Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD - STATUTENWIJZIGING MACHTEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laame op zesentwintig november tweeduizend dertien, neer te leggen ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE RUELLE CONSULTING", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9270 Laame, Heidestraat 11.
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:
EERSTE RESOLUTIE
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder van 23 september 2013 met betrekking
tot de voorgenomen kapitaalvermindering, dividenduitkering en kapitaalsverhoging,
TWEEDE RESOLUTIE : bekrachtiging beslissing tot kapitaalvermindering
De vergadering bekrachtigt en keurt met algemene stemmen goed : de beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 23 september 2013, tot vermindering van het kapitaal ten belope van twee�nzestigduizend vijfhonderd euro (� 62.500,00) om het te verlagen van ��nentachtlgduizend honderd euro (� 81.100,00) tot achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00).
In aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, bekrachtigt en keurt de huidige vergadering met algemene stemmen goed;
dat deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen ;
- dat deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap
dat deze kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling in speci�n van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering heeft vervolgens vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van twee�nzestigduizend vijfhonderd euro (� 62.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend 'zeshonderd euro (� 18.800,00).
DERDE RESOLUTIE : Toekenning tussentijds dividend
De vergadering beslist een tussentijds dividend toe te kennen aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, voor een brutobedrag van honderd zestienduizend zesennegentig euro drie�nvijftig cent (� 116.096,53), te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%), zijnde elfduizend zeshonderd en negen euro vijfenzestig cent (� 11.609,65), hetzij een netto-dividend van honderd en vierduizend vierhonderd zesentachtig euro achtentachtig cent (� 104.486,88).
VIERDE RESOLUTIE ; kapitaalverhoging door inbreng in geld
De vergadering beslist, onder de voorwaarden van artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal te verhogen met het bedrag van het voormeld netto-dividend zijnde honderd en vierduizend vierhonderd zesentachtig euro achtentachtig cent (� 104.486,88) door inbreng in
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen`liij liet Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
speci�n om het te brengen, van achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00) naar honderd drie�ntwintigduizend zesentachtig euro achtentachtig cent (� 123.086,88), zonder creatie van nieuwe aandelen, door aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen.
De aandeelhouders hebben verklaard te verzaken aan hun voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
Het voormeld bedrag van honderd en vierduizend vierhonderd zesentachtig euro achtentachtig cent (� 104.486,88) werd door de aandeelhouders volgestort ten belope van honderd procent (100%).
Het totaal van de inbrengen in geld, namelijk een bedrag van honderd en vierduizend vierhonderd zesentachtig euro achtentachtig cent (� 104.486,88) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij BNP Panbas Fortis N.V,
De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
VIJFDE RESOLUTIE : vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering heeft vervolgens vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd en vierduizend vierhonderd zesentachtig euro achtentachtig cent (� 104.486,88) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd drie�ntwintigduizend zesentachtig euro achtentachtig cent (� 123.086,88), vertegenwoordigd door honderd (100) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
ZESDE RESOLUTIE : wijziging van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorafgaande beslissingen tot kapitaalvermindering en kapitaalverhoging, besluit de vergadering met algemene stemmen om artikel vijf van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst :
"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd drie�ntwintigduizend zesentachtig euro achtentachtig cent (� 123.086,88), en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde."
ZEVENDE RESOLUTIE : machten
De ,eigadering beslist aan de zaakvoerder de machten toe te kennen om boven aangehaalde beslissingen uit te voeren, om de statuten te co�rdineren en om alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging en verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
VOOR BBKNOPT UITTREKSEL
Bernard VAN STEENBERGE,
Notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
-��nsluidend afschrift van de akte (afgeleverd voor de formaliteit van de registratie)
-geco�rdineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
.x.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
.~ i`
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening