15/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ ü , ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
* i z o s 1 i e s *
1 - N E E R G E L E G D
- - 5 I i A g T 2 0 1 2
R E C H T B Z 1 i i i i g A N
- - - L e O O p H A N n F T T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : v S 4 L + j b s 6 6 n B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E R U Y C K C O N S U L T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : T a b a k s t r a a t , 1 2 , 9 8 0 0 D E I N Z E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t o n d e r h a n d s e a k t e o p g e m a a k t e K o r t r i j k d e d a t o 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
o p g e r i c h t w e r d . H i e r o n d e r v i n d t U e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e :
A r t . 1
B i j d e z e w o r d t t u s s e n d e h e e r D o m i n q u e D E R U Y C K , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , T a b a k s t r a a t , 1 2 , m e t
r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 4 . 0 9 . 1 0 - 3 3 5 . 2 8 e n m e n e e r J o h a n D E R U Y C K , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , T a b a k s t r a a t , 1 2 ,
m e t r i j k s r e g i s t e m u r n m e r 5 9 . 0 4 . 0 3 - 4 0 3 . 9 5 , e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " D E ,
R U Y C K C O N S U L T " .
A r t . 2
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 0 0 D e i n z e , T a b a k s t r a a t 1 2
H i j k a n w o r d e n v e r p l a a t s t b i j é é n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v e n n o o t s c h a p b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n o p a n d e r e
p l a a t s e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t v o o r a f t e r g o e d k e u r i n g a a n K B C V e r z e k e r i n g e n t e
w o r d e n m e d e g e d e e l d .
A r t . 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t m a n a g e m e n t v a n h e t v e r z e k e r i n g s a g e n t s c h a p B o o n e D e l a n o t e N V e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s w a t e n i g
v e r b a n d m e t d i t b e h e e r h o u d t .
- S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n ( u i t g e z o n d e r d
b e l e g g i n g s a d v i e s )
- D e o n d e r n e m i n g h e e f t v e r d e r n o g t o t d o e l h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n
o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t d o o r m i d d e l v a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t , h e t n e m e n e n
b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n a l l e a a r d . D e o n d e r n e m i n g
k a n o o k s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , k a n r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s b e l a n g e n n e m e n
i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n a i l e a a r d . D e o n d e r n e m i n g k a n d e e l n e m e n i n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e
v e r b a n d h o u d e n m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
- H a n d e l e n i n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g ,
h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e v e r k a v e l i n g , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n e n d i t a l l e s i n
d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g ,
H e t o p r i c h t e n , h e t b e s t u r e n , h e t b e g e l e i d e n , h e t d e e l n e m e n , h e t a d v i s e r e n e n d i r e c t i e v o e r e n o v e r
o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n
i n d u s t r i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d i e d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . A l h e t v o o r g a a n d e w o r d t b e d o e l d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t
w o o r d .
E l k e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r a f t e r g o e d k e u r i n g a a n K B C V e r z e k e r i n g e n N V
m e e g e d e e l d . A r t . 4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r d i e h e d e n i n g a a t .
Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k r a c h t e n s d e i n z a k e s t a t u -
t e n w i j z i g i n g e n g e l d e n d e r e g e l s e n v o o r w a a r d e n .
A r t . 5
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 2 5 . 0 0 0 , 0 0 , - E U R w a a r v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 , - E U R v o l g e s t o r t i s .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t 1 0 0 0 a a n d e e l b e w i j z e n o p n a a m , v a n 2 5 ¬ e l k .
B i j l a g e n b i f l i e t B ë l g i s c l ï S t a a t s b l a d - 1 S 1 0 7 2 i j 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e m o d a l i t e i t e n v a s t v o o r o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e e l b e w i j z e n e n b e p a a l t d e
v e r h o u d i n g w a a r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n m o e t e n w o r d e n v o l g e s t o r t e n d e t i j d s t i p p e n w a a r o p d e
s t o r t i n g e n k u n n e n w o r d e n o p g e v r a a g d .
E v e n t u e l e w i j z i g i n g e n a a n d e l i j s t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e n e n v o o r a f t e r g o e d k e u r i n g a a n K B C
V e r z e k e r i n g e n N V v o o r g e l e g d t e w o r d e n .
A r t . 6
V o o r i e d e r e v e n n o o t m a g e e n r e k e n i n g - c o u r a n t g e o p e n d w o r d e n w a a r i n a i l e s o m m e n d i e t e r b e s c h i k k i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n , g e b r a c h t w o r d e n .
W a n n e e r d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n s t o r t i n g o p d e z e r e k e n i n g - c o u r a n t n o d i g m a k e n , z a l d e z e
s t o r t i n g d o o r i e d e r e v e n n o o t b i j g e l i j k e d e l e n g e d a a n w o r d e n , t e n z i j e r a n d e r s o v e r b e s l i s t w o r d t .
B u i t e n d e t o e s t e m m i n g v a n d e a n d e r e v e n n o t e n m o g e n d e f o n d s e n g e s t o r t o p d e z i c h t r e k e n i n g e n k e l
t e r u g g e v o r d e r d w o r d e n m i t s m e n 6 m a a n d e n v o o r a f d e v e n n o o t s c h a p v e r w i t t i g t p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f e n / o f
m e t t o e l a t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t . 7
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e e l b e w i j z e n m o g e n e n k e l w o r d e n a f g e s t a a n o f o v e r g e d r a g e n a a n v e n n o t e n n a
a k k o o r d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t . 8
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e w e r k e n d e v e n n o t e n i s o n b e p e r k t
A r t i k e l 9 .
Z i j n v e n n o t e n :
1 ° ) d e o n d e r t e k e n a a r s v a n d e z e a k t e .
2 ° ) d e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n d i e a l s v e n n o o t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n a a n v a a r d e n d i e d e d o o r
d e z e r a a d v a s t g e s t e l d e v o o r w a a r d e n o n d e r s c h r i j v e n . , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e z e o n d e r s c h r i j v i n g d e
a a n v a a r d i n g i n h o u d t v a n d e s t a t u t e n e n v a n h e t h u i s h o u d r e g l e m e n t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e t o e t r e d i n g v a n v e n n o t e n n i e t u i t s p e c u l a t i e v e o v e r w e g i n g e n w e i g e r e n t e n z i j d i e
v e n n o t e n n i e t v o l d o e n a a n d e a l g e m e n e t o e t r e d i n g s v o o r w a a r d e n .
D e t o e t r e d i n g v a n v e n n o t e n b l i j k t u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n .
H e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r w o r d t b e l a s t m e t d e i n s c h r i j v i n g e n . D e i n s c h r i j v i n g e n g e s c h i e d e n o p
g r o n d v a n d o c u m e n t e n m e t b e w i j s k r a c h t , d i e g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d z i j n , Z i j v i n d e n p l a a t s i n d e v o l g o r d e
v a n h u n d a t u m v a n v o o r l e g g i n g .
A r t i k e l 1 0 .
I e d e r e v e n n o o t m a g s l e c h t s u i t t r e d e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t i j d e n s d e e e r s t e z e s
m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r . D e z e u i t t r e d i n g m a g e v e n w e l w o r d e n g e w e i g e r d i n d i e n z i j d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g z o u h e b b e n o f h e t b e s t a a n e r v a n i n h e t g e d r a n g b r e n g t .
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t v e r s t r i j k t p a s b i j h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r
w a a r i n h i j i s u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n .
A r t i k e l 1 1 .
E e n v e n n o o t k a n s l e c h t s u i t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e s l o t e n w a n n e e r h i j o p h o u d t t e v o l d o e n a a n d e
a l g e m e n e t o e t r e d i n g s v o o r w a a r d e n o f w a n n e e r h i j h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e b e l a n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e u i t s l u i t i n g e n w o r d e n u i t g e s p r o k e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o o t w i e n s u i t s l u i t i n g w o r d t g e v r a a g d , m o e t w o r d e n v e r z o c h t z i j n o p m e r k i n g e n s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n
t e g e v e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i n n e n é é n m a a n d n a d a t e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t h e t m e t r e d e n e n
o m k l e d e v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g i s v e r s t u u r d .
E l k b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g w o r d t m e t r e d e n e n o m k l e e d .
E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t h i e r v a n w o r d t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n , b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t t o e g e z o n d e n .
D e u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t h e e f t r e c h t o p u i t k e r i n g v a n d e w a a r d e v a n z i j n a a n d e e l b e w i j s z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h e t o n t s l a g g e n o m e n o f d e u i t s l u i t i n g u i t g e s p r o k e n w o r d t , z o n d e r t o e k e n n i n g v a n e e n d e e l v a n d e r e s e r v e s .
I n g e e n g e v a l k a n h e m m e e r w o r d e n t e r u g b e t a a l d d a n h e t d o o r d e v e n n o o t v o l g e s t o r t e d e e l o p z i j n a a n d e e l b e w i j s .
D e u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t k a n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l a n d e r r e c h t d o e n g e l d e n .
D e u i t k e r i n g g e s c h i e d t i n b a a r g e l d , n a v e r l o o p v a n e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g . M o c h t d e u i t v o e r i n g v a n v o r e n s t a a n d b e d i n g v o o r e e n b e p a a l d b o e k j a a r e v e n w e l l e i d e n t o t e e n a a n t a l u i t k e r i n g e n w a a r v a n d e t o t a l e s o m m e e r b e d r a a g t d a n v i j f p r o c e n t v a n h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h e t v o r i g e a f g e s l o t e n b o e k j a a r , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d e z e t e r m i j n m e t é é n j a a r k u n n e n v e r l e n g e n . B i j b e p a l i n g v a n d e v o o r r a n g i n d e v e r v a l d a g v a n d e u i t k e r i n g e n z a l r e k e n i n g w o r d e n g e h o u d e n m e t d e d a t u m v a n u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g . D e h i e r v o o r g e n o e m d e t e r m i j n e n k u n n e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n i n g e k o r t ; d e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n b i j t w e e d e r d e m e e r d e r h e i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s b e s l i s s e n d a t o p h e t a l d u s g e b l o k k e e r d e k a p i t a a l e e n i n t e r e s t w o r d t t o e g e s t a a n , w a a r v a n h e t p e r c e n t a g e n i e t m e e r m a g b e d r a g e n d a n d a t t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l b e w i j z e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
A r t i k e l 1 2 .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t , o n t v a n g t d e m e d e v e n n o o t d e a a n d e e l b e w i j z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n e r d e s c e n d e n t e n z i j n , v e r v a l t b o v e n v e r m e l d e e n o n t v a n g e n d e d e s c e n d e n t e n d e a a n d e e l b e w i j z e n v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t . .
I n g e v a l v a n f a i l l i s s e m e n t o f , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t , o n t v a n g e n z i j n e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e w a a r d e v a n z i j n a a n d e e l b e w i j z e n o v e r e e n k o m s t i g d e b o v e n v e r m e l d e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 1 3 .
G e w e z e n v e n n o t e n e n r e c h t v e r k r i j g e n d e n o f s c h u l d e i s e r s v a n v e n n o t e n k u n n e n n o c h d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h e t l e g g e n v a n d e z e g e l s u i t l o k k e n , n o c h d e v e r e f f e n i n g o f d e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v o r d e r e n , n o c h o p w e l k e w i j z e o o k i n h e t b e s t u u r t u s s e n k o m e n . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n z i j n z e g e b o n d e n d o o r d e i n v e n t a r i s s e n e n r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j o n v e r d e e l d e e i g e n d o m v a n é é n a a n d e e l b e w i j s , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e e r f g e n a m e n o f o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s t e s c h o r s e n , t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n a l s t i t u l a r i s w e r d a a n g e w e z e n .
A r t i k e l 1 4 ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s m o e t e n s a m e n s t e e d s m i n i m u m 7 5 % v a n h e t s t e m g e r e c h t i g d k a p i t a a l b e z i t t e n .
E l k e v o o r d r a c h t t o t z a a k v o e r d e r d i e n t v o o r a f g o e d g e k e u r d t e w o r d e n d o o r K B C V e r z e k e r i n g e n N V .
D e c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l o f d o o r é é n o f m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f d o o r e e n c o m m i s s a r i s c o n f o r m d e w e t . Z e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t d r i e j a a r ; z e z i j n h e r k i e s b a a r .
Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A r t i k e l 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d . A l s d e v e n n o t e n e e n o p d r a c h t v e r v u l l e n m e t b i j z o n d e r e o f v a s t e p r e s t a t i e s , m a g h i e r v o o r e e n b e l o n i n g w o r d e n t o e g e k e n d ; d e z e b e l o n i n g m a g i n g e e n g e v a l e e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p s w i n s t z i j n .
A r t i k e l 1 6 .
l n g e v a l v a n v a c a t u r e v a n e e n p l a a t s v a n z a a k v o e r d e r , m a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r l o p i g i n d e v e r v a n g i n g w o r d e n v o o r z i e n , i n a f w a c h t i n g d a t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r d e f i n i t i e f o v e r b e s l i s t , D e z a a k v o e r d e r d i e e e n a n d e r e v e r v a n g t , v o l e i n d i g t h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
A r t i k e l 1 7 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n d e r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n .
E e n z a a k v o e r d e r m a g z i c h d o o r e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . E l k e z a a k v o e r d e r m a g m a a r é é n a n d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n z a a k v o e r d e r d i e r e c h t s t r e e k s b e l a n g h e e f t b i j é é n o f m e e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e s l i s s e n p u n t e n , m a g n i e t d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g h i e r o v e r .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d ,
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n o p g e n o m e n i n n o t u l e n , d i e i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r w o r d e n i n g e s c h r e v e n e n o n d e r t e k e n d d o o r a l l e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s . . A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v o o r t e b r e n g e n i n o f b u i t e n r e c h t e m o e t e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r w o r d e n o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 8 .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b e k l e e d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n z o w e l v a n b e s t u u r a l s v a n b e s c h i k k i n g i n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n , b e h a l v e v o o r d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
Z o k a n h i j , o n d e r m e e r :
A l l e s o m m e n e n w a a r d e n o n t v a n g e n , A l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n . L e n i n g e n m e t h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n o p n e m e n . L e n i n g e n t o e s t a a n , a l l e b o r g s t e l l i n g e n e n h y p o t h e k e n m e t o f z o n d e r d a d e l i j k e u i t w i n n i n g a a n v a a r d e n ; v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e o f a n d e r e r e c h t e n e n w a a r b o r g e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , d o o r h a l i n g e n t o e s t a a n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , r a n d m e l d i n g e n , v e r z e t o f b e s l a g , v r i j s t e l l e n v a n a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g e n ; b e t a l i n g e n m e t o f z o n d e r s u b r o g a t i e d o e n o f t o e s t a a n ; i n a l l e g e v a l l e n a f s t a n d d o e n , v e r z a k e n o f b e w i l l i g e n , z e l f s d a d i n g e n a a n g a a n , e e n b e r o e p d o e n o p s c h e i d s g e r e c h t e n s c h e i d s r e c h t e l i j k e b e d i n g e n a a n v a a r d e n , g e b e u r l i j k e t e r u g g a v e t o e k e n n e n . P e r s o n e e l i n d i e n s t n e m e n , s c h o r s e n o f o n t z e t t e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n b e z o l d i g i n g b e p a l e n .
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p n e m e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e e x c l u s i e v e s a m e n w e r k i n g o p z i c h d i e v o o r z i e n z i j n i n d e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t t u s s e n K B C V e r z e k e r i n g e n N V e n h e t v e r z e k e r i n g s a g e n t s c h a p B o o n e - - D e l a n o t e B V B A
A r t i k e l 1 9 .
D e z a a k v o e r d e r m a g z i j n b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n o f a a n d e r d e n .
e I D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v e r b o n d e n a a n d e z e o p g e d r a g e n b e v o e g d h e i d , d o c h m e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 5 h i e r v o o r .
A r t i k e l 2 0 .
V o o r a l l e a k t e n e n h a n d e l i n g e n , d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s c h r i j d e n , a l d a n n i e t v o o r d e r e c h t b a n k , z a l
d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l , d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e
v a n e e n b e s l i s s i n g o f v o l m a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n d o e n b l i j k e n .
A r t i k e l 2 1 ,
D e c o n t r o l e o p d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l o f
t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f a a n e e n c o m m i s s a r i s . Z i j h e b b e n a f z o n d e r l i j k o f
g e z a m e n l i j k e e n o n b e p e r k t o n d e r z o e k s - o f c o n t r o l e r e c h t o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z e k u n n e n t e r p l a a t s e i n z a g e k r i j g e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e f w i s s e l i n g , d e n o t u l e n e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 2 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t a l d e v e n n o t e n . Z i j k o m t t e n m i n s t e e e n m a a l p e r j a a r b i j e e n , b i n n e n
z e s m a a n d e n v o l g e n d o p h e t a f - i s l u i t e n v a n d e r e k e n i n g e n , e l k e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 u u r
t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 3 .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j o n t s t e n t e n i s d e h i e r v o o r a a n g e w e z e n b e s t u u r d e r , r o e p t d e
j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t u i t e r l i j k a c h t d a g e n v a a r d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e i n h e t
h u i s h o u d r e g l e m e n t b e p a a l d e m o d a l i t e i t e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 2 4 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f b i j o n t s t e n t e n i s
d o o r d e o u d s t e o f d e o u d s t e i n d i e n s t j a r e n a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 2 5 ,
I e d e r e v e n n o o t m a g s l e c h t s é é n a n d e r e v e n n o o t v e r v a n g e n .
A r t i k e l 2 6 ,
B u i t e n d e g e v a l l e n w a a r i n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 7 v a n d i t s t a t u u t , b e r a a d s l a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e l d i g o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . B i j
g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n ,
b e h o u d e n s b e h o o r l i j k g e r e c h t v a a r d i g d e g e v a l l e n .
E e n v e n n o o t d i e r e c h t s t r e e k s b e l a n g h e e f t b i j é é n o f m e e r a g e n d a p u n t e n m a g h i e r o v e r n i e t s t e m m e n . B i j d e
b e r e k e n i n g v a n d e s t e m m e n , w o r d e n z i j n s t e m m e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n .
A r t i k e l 2 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n w a n n e e r h e t d o e l v a n
d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g s b r i e f w e r d v e r n i e l d e n w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g
d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A i s d i t q u o r u m n i e t b e r e i k t i s , w o r d t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n .
Z e z a l g e l d i g b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
V o o r e e n b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n m i n s t e n s d r i e v i e r d e n v a n d e a a n w e z i g e o f
v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n v e r e i s t .
A r t i k e l 2 8 .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r . Z e w o r d e n
o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n .
D e i n e n b u i t e n r e c h t e v o o r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e h i e r v o o r
a a n g e w e z e n b e s t u u r d e r ,
A r t i k e l 2 9 .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e l k e n s
h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r g t , H i j m o e t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n
t e l k e n s d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n , o f é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e é é n d e r d e v a n d e a a n d e e l b e w i j z e n b e z i t t e n ,
e r o m v e r z o e k e n , e n d i t o p v o o r w a a r d e d a t z e d e t e b e s p r e k e n a g e n d a p u n t e n o p g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n b i n n e n d e m a a n d v a n h e t v e r z o e k .
A r t i k e l 3 0 .
A l w a t v e r b a n d h o u d t m e t d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n e n
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g d o o r e e n h u i s h o u d r e g l e m e n t w o r d e n g e r e g e l d m a a r z o n d e r d a t h i e r b i j v a n
d e b i n d e n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t o f v a n d e s t a t u t e n m a g w o r d e n a f g e w e k e n ,
A r t i k e l 3 1 .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t
é é n j a n u a r i 2 0 1 2 e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r 2 0 1 3
A r t i k e l 3 2 .
B i j h e t e i n d e v a n i e d e r m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p , d e b a l a n s ,
d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g m e t d e t o e l i c h t i n g e n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v e r s l a g e n , d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e r g o e d k e u r i n g m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d ,
A r t i k e l 3 3 ,
w
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d e n v o o r g e l e z e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ( b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g ) .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s , a a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f a a n d e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n d é c h a r g e ,
A r t i k e l 3 4 .
H e t b a t i g s a l d o v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e s t e e d a l s v o l g t :
1 ' ) 5 % a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , z o a l s d e w e t h e t v o o r s c h r i j f t ( d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ) .
3 ° ) H e t o v e r s c h o t a a n h e t r e s e r v e f o n d s , a a n h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , a a n s p e c i a l e f o n d s e n o f w o r d t u i t g e k e e r d a l s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n
A r t i k e l 3 5 .
D e e v e n t u e l e t o e t e k e n n e n r e s t o m a m a g a a n d e v e n n o t e n a l l e e n w o r d e n u i t g e k e e r d n a a r r a t o v a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e z i j m e t d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n g e d a a n .
A r t i k e l 3 6 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o n t b o n d e n o n d e r m e e r w a n n e e r h e t a a n t a l v e n n o t e n m i n d e r d a n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a a g t g e d u r e n d e t w e e m a a n d e n e n w a n n e e r h e t k a p i t a a l b e n e d e n h e t s t a t u t a i r m i n i m u m d a a l t .
Z i j k a n o o k w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
A l l e w i j z i g i n g e n a a n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e g e b e u r e n i n o v e r l e g m e t e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e N V K B C V e r z e k e r i n g e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g o f w e l v r i j w i l l i g e , o f w e l v e r p l i c h t e , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n . Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g e n d e v e r g o e d i n g d i e h u n t o e k o m t ,
Z o l a n g e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n a a n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n r e c h t s w e g e m e t d e v e r e f f e n i n g b e l a s t .
A r t i k e l 3 7 .
N a a f b e t a l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n e n l a s t e n , z a l h e t o v e r s c h o t e v e n r e d i g w o r d e n v e r d e e l d o n d e r h e t v o l g e s t o r t e g e d e e l t e v a n d e a a n d e e l b e w i j z e n , H e t r e s t e r e n d e o v e r s c h o t z a l e v e n r e d i g o n d e r d e a a n d e e l b e w i j z e n w o r d e n v e r d e e l d .
A r t i k e l 3 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s t e l d e h u i s h o u d r e g l e m e n t ,
B i j d i t h u i s h o u d r e g l e m e n t m o g e n , z o n d e r s t r i j d i g t e z i j n m e t d e b i n d e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t o f v a n d e s t a t u t e n , a l l e m a a t r e g e l e n w o r d e n g e t r o f f e n i n v e r b a n d m e t d e t o e p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n e n d e r e g e l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n i n h e t a l g e m e e n , e n k a n a a n d e v e n n o t e n o f h u n r e c h t v e r k r i j g e n d e n a l l e s w o r d e n o p g e l e g d w a t i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t e r z i c h t o e a l l e b e p a l i n g e n v a n d e b i j K B C V e r z e k e r i n g e n N V o n d e r s c h r e v e n s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t d o o r h e t v e r z e k e r i n g s a g e n t s c h a p B o o n e D e l a n o t e N V t e r e s p e c t e r e n , e v e n a l s z i j n e v e n t u e l e b i j l a g e n e n o n d e r g e s c h i k t e o v e r e e n k o m s t e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N S L O T B E P A L I N G E N
D e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a ( V O F ) o n m i d d e l l i j k v e r e n i n g d i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
b e s l i s s e n a l s z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n :
1 . P h r D o m i n i q u e D e R u y c k , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e T a b a k s t r a a t 1 2 , 9 8 0 0 D e i n z e
H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
T e v e n s w o r d t b e p a a l d d a t c o n f o r m a r t , 6 0 V e n n o o t s c h a p p e n w e t b o e k a l l e v e r p l i c h t i n g e n a a n g e g a a n d o o r
d e o p r i c h t e r s v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 g e a c h t w o r d e n g e d a a n t e z i j n a i s z i j n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D o m i n i q u e D E R U Y C K
Z a a k v o e r d e r