12/10/2012
�� ri' Mad Word 11.1
1= In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
43 OKT. 2012
RECHT VAN
KOOPHA\~E~E GENT
Hill llIfl1IUh1I I III UI II!I
*iaieaess*
in
Ondernemingsnr : 0810.748.071
Benaming
(voluit) : ANTOON DE RUYCK VERZEKERINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
Zetel : 9000 GENT, LEOPOLD II-LAAN 1
(volledig adres)
Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM - KAPITAALVERHOGING - OMZETTING - ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMING STATUTAIRE EN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Mich�le HOSTE, te Gent, op vijfentwintig september tweeduizend en twaalf, houdende buitengewone algemene vergadering van de gewone commanditaire vennootschap ANTOON DE RUYCK VERZEKERINGEN, gevestigd te 9000 Gent, Leopold 11-laan, 1, dat volgende besluiten met eenparigheid van stemmen werden genomen :
EERSTE BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de huidige naam te wijzigen in "DE RUYCK VERZEKERINGEN".
TWEEDE BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen met ZEVENTIENDUIZEND DRIEHONDERD EURO (17.300,00 EUR) om het te brengen van DUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (1.250,00 EUR) tot ACHTTIEN DUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (18,550,00 EUR).
De kapitaalverhoging geschiedt door inbreng in speci�n van ZEVENTIENDUIZEND DRIEHONDERD EURO (17,300,00 EUR).
De inbreng gebeurt door de huidige aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, te weten:
1) Mijnheer De Ruyck, Antoon Ernest Joseph, geboren te Gent, op acht juni negentienhonderd zevenenvijftig, nationaal nummer 570608-30911, echtgenoot van Mevrouw De Bruycker Marleen, wonende te 9000 Gent, Koning Leopold II-laan, 17 C, voor DERTIENDUIZEND ACHTHONDERDVEERTIG EURO (13.840,00 EUR).
2) Mevrouw De Bruycker, Maneen Victorine Lecnie, geboren te Gent / Sint-Amandsberg, op tien december negentienhonderd zevenenvijftig, nationaal nummer 571210-28220, echtgenote van Mijnheer De Ruyck Antoon, wonende te 9000 Gent, Koning Leopold 11-laan, 17 C, voor TWEEDUIZEND ZEVENHONDERD ACHTENZESTIG EURO (2.768,00 EUR).
3) Mijnheer De Ruyck, Emmanuel, geboren te Gent, op achttien juni negentienhonderd zevenentachtig, nationaal nummer 870618-31148, ongehuwd, wonende te 9000 Gent, Koning Leopold 11-laan, 17 C, voor ZESHONDERD TWEE�NNEGENTIG EURO (692,00 EUR).
Ter vertegenwoordiging van deze kapitaalverhoging worden geen nieuwe aandelen gecre�erd.
De nieuw ingebrachte speci�n worden dadelijk volledig volstort.
Deze speci�n zijn gestort op een bijzondere bankrekening geopend bij AXA Bank Europe onder nummer
751-2042432-40 op naam van de vennootschap.
Het bewijs van de deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op vierentwintig september
tweeduizend en twaalf en zal aan onderhavig proces-verbaal gehecht blijven.
DERDE BESLUIT
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Met eenparigheid van stemmen stelt de vergadering vast en verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te leggen dat het kapitaal ten gevolge van voormelde kapitaalverhoging werd verhoogd tot ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (18.550,00 EUR).
VIERDE BESLUIT
Met eenparigheid van stemm en ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toelicht, evenals van het verslag van Mijnheer Patrick Rombaut, accountant te Gent, over de staat die de actieve en passieve toestand van de vennootschap samenvat, gevoegd bij het verslag van de zaakvoerder, afgesloten per dertig juni tweeduizend en twaalf (30.06.2012), aangezien de aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. De besluiten van het verslag van de accoutant luiden als volgt
"Voorgaande uiteenzetting laat toe als volgt te besluiten:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2012 met een balanstotaal van 115.612,96 EUR, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er behoudens het voorbehoud hierna geformuleerd, enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat, ten belope van 70.265,91 EUR, is groter dan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten bedrage van 1.250,00 EUR.
Met het oog op de omzetting wordt er een kapitaalverhoging doorgevoerd ten belope van 17.300,00 EUR om op deze manier het maatschappelijk kapitaal te brengen van 1,250,00 EUR op 18.550,00 door inbreng in speci�n van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalverhoging.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is, n� de kapitaalverhoging, ten belope van 17.300,00 EUR, voldoende als minimumkapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals dit werd vastgesteld binnen artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen op 18.550,00 EUR.
We formuleren een voorbehoud voor het niet aanleggen van een belastingprovisie op basis van het tussentijds resultaat per 30 juni 2012, te begroten op afgerond 20.000,00 EUR (33,99 %).
Onderhavig verslag werd opgemaakt met het oog op de omzetting van de COMM.V Antoon De Ruyck Verzekeringen naar een BVBA conform artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen en mag voor geen andere doeleinden aangewend worden."
De beide verslagen en de staat van activa en passiva blijven hieraan gehecht.
VIJFDI BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de gewone commanditaire vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de voortzetting van de gewone commanditaire vennootschap, met dien verstande dat voor de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.
Het doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.
De besloten venncotschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0810.748.071 waaronder de vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van het aktief en passief van de vennootschap, afgesloten per dertig juni tweeduizend en twaalf (30.06.2012), zoals opgenomen in het verslag van de accountant, waarvan sprake hiervoor, Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de gewone commanditaire vennootschap, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de gewone commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De honderdvijfentwintig (125) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de aandeelhouders toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette gewone commanditaire vennootschap.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de gewone commanditaire vennootschap omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
ZESDE BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen verklaart de vergadering het ontslag aangeboden door Mijnheer De Ruyck, Antoon Ernest Joseph, geboren te Gent, op acht juni negentienhonderd zevenenvijftig, nationaal nummer 570608-30911, echtgenoot van Mevrouw De Bruycker Marleen, wonende te 9000 Gent, Koning Leopold Il-laan, 17 C, te aanvaarden,
~
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Met eenparigheid van stemmen verleent de vergadering vanaf heden, vijfentwintig september tweeduizend en twaalf (25.09.2012) d�charge aan Mijnheer De Ruyck Antoon voor het door hem gevoerd bestuur.
ZEVENDE BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering om te benoemen als statutaire zaakvoerder Mijnheer De Ruyck, Antoon Ernest Joseph, geboren te Gent, op acht juni negentienhonderd zevenenvijftig, nationaal nummer 570608-30911, echtgenoot van Mevrouw De Bruycker Marleen, wonende te 9000 Gent, Koning Leopold 11-laan, 17 C en als niet-statutaire zaakvoerder : Mijnheer Mijnheer De Ruyck, Emmanuel, geboren te Gent, op achttien juni negentienhonderd zevenentachtig, nationaal nummer 870618-31148, ongehuwd, wonende te 9000 Gent, Koning Leopold 11-laan, 17 C, die dit aanvaarden.
Hun mandaat geldt voor onbepaalde duur.
ACHTSTE BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren. Deze statuten luiden als volgt x
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt De Ruyck Verzekeringen.
Steeds dient de vermelding besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid of BVBA te worden toegevoegd.
De vennootschap heeft tot doel:
Het uitbaten van een verzekeringskantoor, het optreden als tussenpersoon bij verzekeringen en aanverwante activiteiten.De vennootschap heeft tevens tot doel het opbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen door aankoop, verkoop, verhuur, huur, leasing, het nemen van participaties in bedrijven, het bekomen of ver-strekken van aile andere zakelijke rechten.Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen.Zij kan participeren of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.Zij mag onroerende goederen verwer-ven, huren, verhuren en vervreemden.
De zetel is gevestigd te 9000 Gent, Koning Leopold 11-laan1.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (� 18.550,00) .Het wordt vertegenwoordigd door HONDERDVIJFENTWINTIG (125) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder ��n/honderdvijfentwintigste (1/125ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van elk jaar.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om 14 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De vergaderingen van vennoten warden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegen-woordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering, Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering,
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Elk aandeel geeft recht op ��n stem.
o Voorbehouden
aan het Belgisch Staatsblad
ti
De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
De heer Antoon De Ruyck wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder van de vennootschap. De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting zal slechts uitgesproken kunnen worden omwille van gewichtige redenen en op voorwaarde dat aile vennoten hiertoe besluiten met eenparigheid van stemmen.
ln geval van overlijden, ontslag op zijn verzoek, of afzetting van voornoemde zaakvoerder, zal de heer Emmanuel De Ruyck van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking van duur.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Ingeval van staking van stemmen zal de stem van de statutaire zaakvoerder doorslaggevend zijn.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Eedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/10/2012 - Annexes du Moniteur belge NEGENDE BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering alle bevoegdheden te verlenen aan de zaakvoerders om de voorgaande besluiten uit te voeren.
VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Alaska Gent - Rombaut, Eeckhout & Partners burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 9000 Gent, Charles de Kerchovelaan 12, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Mich�le HOSTE, te Gent,
Tegelijk hiermede neergelegd
- de expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- het verslag van de zaakvoerder;
- het verslag van de accountant.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening