30/01/2013
ÿþm a d 1 1 , 1
t
~ 1
1 /
! ~
L u i k - g l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e n a m i n g ( v o l u i t ) . : B L E K
p n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 9 1 7 , 1 4 4
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
I 6 S A N . 2 0 1 3
D E N f ~ ! ' ~ 1 O j : ~ D E
r l t c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : O u d e H e e r b a a n 5 5
9 4 2 0 E r p e - M e r e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G N A A R E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - N I E U W E S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - M A C H T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s N . M o y e r s o e n t e A a l s t o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
s ; " H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
O p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r .
T e A a l s t , K e i z e r s p l e i n 3 6 .
V o o r m i j , N i c o l a s M o v e r s o e n , n o t a r i s t e A a l s t .
W o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r
f i r m a " B L E K " m e t z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , O u d e H e e r b a a n 5 5 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 8 7 3 . 9 1 7 . 1 4 4 - B T W - n r . :
E 3 E 8 7 3 . 9 1 7 . 1 4 4 D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 2 6 a p r i l 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t
i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 m e i n a d i e n o n d e r n r . 0 0 7 5 6 5 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n
n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
' ; U U R E A U .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 . 0 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r D e S a e d e l e e r P a u l
n a g e n o e m d , G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t e r n i e t o v e r g e g a a n t o t d e v o r m i n g v a n e e n b u r e a u .
S A M E N S T E L L I N G V E R G A D E R I N G
A . Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e v e n n o t e n d i e , v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g , h e t v o l g e n d a a n t a l
a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 , D e h e e r D E S A E D E L E E R P a u l B e r n a r d , g e b o r e n t e A a l s t o p t w a a l f n o v e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( N N : 5 9 . 1 1 . 1 2 - 0 7 3 . 1 0 , I K 5 9 0 - 5 7 9 4 5 3 6 - 7 3 ) ,
E i g e n a a r v a n z e s a a n d e l e n . 6
e n z i j n e c h t g e n o t e t ' 2 . m e v r o u w V A N P E T E G H E M F r a n c i n e B e r t h a R a p h a ë l , g e b o r e n t e S i n t - A m a n d s b e r g o p v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( N N : 6 5 . 0 8 . 0 5 - 2 0 2 . 0 2 , I K 5 9 0 - 5 6 8 8 0 5 8 - 0 4 ) ,
s a m e n w o n e n d t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , O u d e H e e r b a a n 5 5 . ; . Z i j v e r k l a r e n g e h u w d t e z i j n o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M O Y E R S O E N P a t r i c k t e A a l s t o p z e v e n e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ,
E i g e n a r e s v a n z e s a a n d e l e n ' 6
T o t a a l : t w a a l f a a n d e l e n 1 2
( v e r t e g e n w o o r d i g e n d g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n )
> 8 . D e ( s t a t u t a i r ) z a a k v o e r d e r s , m e t n a m e d e H e e r D e S a e d e l e e r P a u l e n M e v r o u w V a n P e t e g h e m F r a n c i n e
v o o r n o e m d , z i j n t e v e n s a a n w e z i g .
, U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t
I . D e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n i s s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n - k a p i t a a l v e r h o g i n g .
a ) A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ;
1 1 , p ) V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬
1 7 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p , b e s t a a n d e u i t
d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e v e n n o t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n ; ?
z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 , 4 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
o ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g ;
d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
e ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t à t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g .
2 . O m z e t t i n g .
a ) K e n n i s g e v i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 e n 7 7 8 W . V e n . e n o v e r e e n k o m s t i g a r t . 2 8 7 W . V e n . h e t z i j :
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s o o k h e t v o o r s t e l t o t d o e l u i t b r e i d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
- h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g . B V B A " V a n C a u t e r - S a e y s & C O , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r " m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A I . S a e y s - B e d r i j f s r e v i s o r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r I n g e S a e y s , d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
b ) O m z e t t i n g c o n f o r m a r t i k e l 7 7 4 e . v . W , V e n . v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e z e l f d e n a a m , d u u r , z e t e l e n d o e l a l s d e V O F e n w a a r v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t b e d r a g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n , b e h o u d e n z u l l e n b l i j v e n .
H e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l z a l b e p a a l d w o r d e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f ( 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w a a l f d e ( 1 / 1 2 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . W i j z i g i n g s t a t u t e n .
a ) W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " D E S A E D E L E E R G R O N D - E N A F B R A A K W E R K E N " b ) . U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l : v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r t o e v o e g i n g v a n n a v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n a a n h e t h u i d i g d o e l :
" G r o n d v e r z e t , g r a a f - e n g r o n d w e r k e n
" D r a i n e r i n g s w e r k e n , r i o l e r i n g s w e r k e n
" A a n l e g g e n v a n b e s t r a t i n g e n , o p r i t t e n e n t u i n p a d e n , a s f a l t e r i n g s w e r k e n
$ l o o p w e r k e n ; s c h o r i n g s w e r k e n
A a n l e g g e n v a n t u i n e n , z w e m b a d e n e n z w e m v i j v e r s
" M a a i e n v a n g r a s v e l d e n e n g a z o n s
" S n o e i e n e n v e r w i j d e r e n v a n h a g e n , s t r u i k e n e n b o m e n
" H a k s e l e n e n k l i e v e n v a n h o u t
" A a n - e n v e r k o o p v a n b r a n d h o u t
" P l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n e n t u i n p o o r t e n
" K l e i n e m e t s e l w e r k e n
" C o n t a i n e r d i e n s t e n
" V e r k o o p v a n r e c u p e r a t i e m a t e r i a a l
" L a n d b o u w w e r k e n , l o o n w e r k
" V e r h u u r v a n r o l l e n d m a t e r i a a l , m a c h i n e s v o o r a f b r a a k w e r k e n , k r a n e n , g r a a f m a c h i n e s . . . m e t o f z o n d e r c h a u f f e u r / b e d i e n i n g s p e r s o n e e l
" V e r h u u r v a n m a t e r i a l e n v o o r s c h o r i n g s w e r k e n
" T r a n s p o r t v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
" m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n
" B e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
" D e v e n n o o t s c h a p m a g p a r t i c i p e r e n i n , b o r g s t a a n v o o r , g e l d l e n e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l "
c ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g .
4 . V a s t s t e l l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n e i g e n - a a n d e j u r i d i s c h e v o r m v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t v o o r g a a n d e w i j z i g i n g e n ( b e n a m i n g e n d o e l ) .
5 . a ) O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r l a m a e n k w i j t i n g v o o r h u n m a n d a a t . B e n o e m i n g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . b ) B e n o e m i n g b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
6 . a ) M a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
o m d e t e n e m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
b ) V o l m a c h t ( f o r m a l i t e i t e n )
I l . B e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t o e z e n d i n g s t u k k e n , s t e l t d e v o o r z i t t e r v a s t d a t :
1 . A l l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n , a a n w e z i g z i j n , z o d a t e r g e e n v e r a n t w o o r d i n g d i e n t v e r s t r e k t t e w o r d e n o v e r d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t u n a n i e m d a t z i j r e c h t s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
2 . D e z a a k v o e r d e r s t e v e n s a a n w e z i g z i j n , z o d a t w a t h e n b e t r e f t , g e e n v e r a n t w o o r d i n g d i e n t v e r s t r e k t t e w o r d e n o v e r d e w i j z e v a n u i t n o d i g i n g .
3 . l e d e r e v e n n o o t e e n a f s c h r i f t h e e f t o n t v a n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n e n v a n e e n o n t w e r p v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
I I I . D e v o o r z i t t e r s t e l t v e r d e r v a s t d a t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- H e t v e r m o g e n ( k a p i t a a l ) v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t h a n s i s v a s t g e s t e l d o p d u i z e n d t w e e h o n d e r d ' e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f ( 1 2 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ) e l k .
G e e n e n k e l b e d i n g v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v o r m m a g a a n n e m e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p r e e d s m e e r d a n 2 j a a r i s o p g e r i c h t .
- O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n , d e v o o r s t e l l e n i n g e s c h r e v e n o p d e a g e n d a d e w e t t e l i j k e n s t a t u t a i r b e p a a l d e m e e r d e r h e d e n m o e t e n b e h a l e n , m e e r b e p a a l d d e u n a n i m i t e i t v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n v o o r w a t b e t r e f t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g ( c o n f o r m a r t . 7 8 1 § 5 W . V e n n . ) , t e r w i j l d e a n d e r e v o o r s t e l l e n ( b e h o u d e n s d e d o e l w i j z i g i n g ) d e d r ï e l v i e r d e m e e r d e r h e i d d i e n e n t e b e h a l e n .
- E r g e e n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n c e r t i f i c a t e n z i j n u i t g e g e v e n .
E r g e e n c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e i s .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D .
D e t o e l i c h t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L U I T E N .
; D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n e n d e v e r g a d e r i n g n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n : I E e r s t e b e s l u i t - A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
, a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o d a t d e z e v o o r t a a n e e n f r a c t i e w a a r d e z u l l e n h e b b e n v a n é é n / t w a a l f d e v a n h e t k a p i t a a l .
' b ) i g e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p , b e s t a a n d e u i t d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e v e n n o t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 4 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
c ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o c i i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t d e o n m i d d e l l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r t e g a a n e n t e d i e n e i n d e v e r k l a r e n d e i n b r e n g e r s , m e t n a m e d e H e e r D e S a e d e l e e r P a u l e n M e v r o u w V a n P e t e g h e m F r a n c i n e v o o r n o e m d n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , e n n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d é v e n n o o t s c h a p , v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 4 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n i n d e z e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r c e r a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i i k i n q v a n d e k a p i t a a l v e r h o a i n q .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s u n a n i e m v a s t e n v e r z o c h t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e
l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f e n v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d c o r t w a a l f ( 1 2 ) a a n d e l e n d i e e l k é é n / t w a a l f d e ( 1 / 1 2 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
e ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o d a t h e t v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f ( 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / t w a a l f d e ( 1 / 1 2 d e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
T w e e d e b e s l u i t : V e r s l a p e n - O m z e t t i n g .
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d a t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ( e n h e t v o o r s t e l t o t d o e l u i t b r e i d i n g ) t o e l i c h t e n w a a r b i j g e v o e g d d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , a l s o o k v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a i s v o l g t :
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v a n d e V O F B L E K a a n e e n c o n t r o l e o n d e r w o r p e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r e r e v i s o r e n , e n d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n w a r e n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d
H o t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n ¬ 7 7 . 9 9 6 , 6 1 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 1 . 2 0 0 , 0 0 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 1 . 2 0 0 , 0 0 i s l a g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . H e t n e t t o a c t i e f i s g r o t e r d a n m i n i m u m k a p i t a a l v a n d e B e s l o t e n . V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . E r z a l v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o m v o r m i n g e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g p l a a t s v i n d e n .
G e d a a n f e A a i s f ,
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 "
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s u n a n i e m i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 7 4 e . v . W . V e n . d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n a l d u s h u i d i g e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e z e l f d e n a a m , d u u r , z e t e l e n d o e l a l s d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a e n w a a r v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t b e d r a g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n , b e h o u d e n z u l l e n b l i j v e n . E n k e l h e t k a p i t a a l w i j z i g t
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , o p g e n o m e n i n g e m e l d c o n t r o l e v e r s l a g . A i d e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
D o o r h e t f e i t v a n d e o m z e t t i n g w o r d t h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , a c t i e f e n p a s s i e f , l i c h a m e l i j k e n o n l i c h a m e l i j k , d e l o p e n d e c o n t r a c t e n , d i t a l l e s z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , e i g e n d o m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e v o o r d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n e e n v o u d i g i n d e p l a a t s g e s t e l d w o r d t v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
H e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f ( 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w a a l f d e ( 1 / 1 2 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e c o n v e r s i e v e r h o u d i n g w o r d t v a s t g e s t e l d a l s v o l g t : 1 n i e u w a a n d e e l B V B A B L E K / 1 o u d a a n d e e l V . A . F . B L E K . B i j g e v o l g o n t v a n g e n d e v e n n o t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
D e H e e r D e S a e d e l e e r P a u l v o o r n o e m d o n t v a n g t z e s ( 6 ) a a n d e l e n ;
- M e v r o u w V a n P e t e g h e m F r a n c i n e v o o r n o e m d o n t v a n g t z e s ( 6 ) a a n d e l e n ,
D e r d e b e s l u i t : G o e d k e u r i n g n i e u w e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n t o t o m v o r m i n g e n
w i j z i g i n g s t a t u t e n ( b e n a m i n g , d o e i ) , a l s v o l g t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n , o n d e r h a a r
n i e u w e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
U I T E R E S E L N I E U W E S T A T U T E N
A r t i k e l é é n : R e c h t s v o r m - B e n a ï n i n q .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n
d r a a g t a l s n a a m : " D E S A E D E L E E R G R O N D - E N A F B R A A K W E R K E N " .
A r t i k e l t w e e : Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , O u d e H e e r b a a n 5 5 .
A r t i k e l d r i e : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" h e t g e v e n v a n m a n a g e m e n t s a d v i e s ;
d e a a n n e m i n g v a n g r o n d - e n s l o o p w e r k e n ;
s d e v e r h u u r v a n r o l l e n d m a t e r i e e l .
G r o n d v e r z e t , g r a a f - e n g r o n d w e r k e n
" D r a i n e r i n g s w e r k e n , r i o l e r i n g s w e r k e n
" A a n l e g g e n v a n b e s t r a t i n g e n , o p r i t t e n e n t u i n p a d e n , a s f a l t e r i n g s w e r k e n
" $ l o o p w e r k e n ; s c h o r i n g s w e r k e n
" A a n l e g g e n V a n t u i n e n , z w e m b a d e n e n z w e m v i j v e r s
" M a a i e n v a n g r a s v e l d e n e n g a z o n s
S n o e i e n e n v e r w i j d e r e n v a n h a g e n , s t r u i k e n e n b o m e n
" l l a k s e l e n e n k l i e v e n v a n h o u t
° A a n - e n v e r k o o p v a n b r a n d h o u t
" P l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n e n t u i n p o o r t e n
" K l e i n e m e t s e l w e r k e n
" G o n t a i n e r d i e n s t e n
V e r k o o p v a n r e c u p e r a t i e m a t e r i a a l
" L a n d b o u w w e r k e n , l o o n w e r k
" V e r h u u r v a n r o l l e n d m a t e r i a a l , m a c h i n e s v o o r a f b r a a k w e r k e n , k r a n e n , g r a a f m a c h i n e s . . , m e t o f z o n d e r c h a u f f e u r / b e d i e n i n g s p e r s o n e e l
" V e r h u u r v a n m a t e r i a l e n v o o r s c h o r i n g s w e r k e n
" T r a n s p o r t v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
" m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n
" B e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
" D e v e n n o o t s c h a p m a g p a r t i c i p e r e n i n , b o r g s t a a n v o o r , g e l d l e n e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t
e e n g e l i j k a a r d i g d o e l .
A r t i k e l v i e r : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l - a a n d e l e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f ( 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e é l k é é n / t w a a l f d e ( 1 / 1 2 d e ) v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n e n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l z s t i e n : B e s t u u r .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e o f
r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v o o r d e d u u r d i e d e v e n n o t e n v a s t s t e l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , "
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
A r t i k e l z e v e n t i e n : B e s t u u r s b e v o e g d h e i d - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f i e d e r e z a a k v o e r d e r ( i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n a a n g e d u i d ) h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f i e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d ( i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e d u i d ) , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e z a a K v o e r d e r k a n t e v e n s b i j z o n d e r e e n t i j d e l i j k e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n .
A r t i k e l e e n e n t w i n t i g : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 6 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . Z i j z a l p l a a t s h e b b e n i n h e t a r r o n d i s s e m e n t v a n d e z e t e l , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s , i n h e t b e r i c h t t o t b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d .
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g : B i j e e n r o e p i n g - T o e l a t i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t d e v e n n o o t a i s z o d a n i g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n z i j n v e r m e l d .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g : S t e m r e c h t .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e v e n n o t e n m o g e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m a n d a t a r i s g e k o z e n t u s s e n d e v e n n o t e n o f h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . T e d i e n e i n d e z a l d e o p r o e p i n g d e t e k s t v a n d e v o o r g e s t e l d e r e s o l u t i e v e r m e l d e n , d e w e l k e d é v e n n o t e n z u l l e n k u n n e n g o e d k e u r e n o f v e r w e r p e n .
A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g : B o e k i a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n m e i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g a p r i l v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t o p d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r d e r e s e r v e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
N a v o o r m e l d e a f h o u d i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e b e s t e m m i n g i v a n d e n e t t o - w i n s t .
A r t i k e l e e n e n d e r t i g : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e t i j d e w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s v e r r i c h t d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d . H e t b e n o e m i n g s b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n a a r k a n e v e n w e l é é n o f m e e r a l t e r n a t i e v e k a n d i d a a t - v e r e f f e n a a r s b e v a t t e n , e v e n t u e e l i n v o l g o r d e v a n v o o r k e u r , v o o r h e t g e v a l d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r n i e t w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k . I n d i e n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t h i j é é n v a n d e z e a l t e r n a t i e v e k a n d i d a t e n a a n a i s v e r e f f e n a a r . V o l d o e t g e e n e n k e l e v a n d e k a n d i d a t e n a a n d e i n d e w e t o m s c h r e v e n v o o r w a a r d e n , d a n w i j s t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v e r l e e n d d o o r d e w e t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , i n z o v e r z e v o l g e s t o r t z i j n . Z i j n z e h e t n i e t , d a n w o r d t e e r s t d e g e l i j k h e i d t u s s e n d e v e n n o t e n o n d e r l i n g h e r s t e l d d o o r t e r u g b e t a l i n g e n o f b i j s t o r t i n g e n , n a a r k e u z e v a n d e v e r e f f e n a a r s e l k a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
H e t e v e n t u e e l v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t e e n v e n n o o t n o c h t a n s v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
V i e r d e b e s l u i t : O n t s l a g z a a k v o e r d e r s V O F - B e n o e m i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " B L E K ' m e t n a m e v a n d e h e e r D E S A E D E L E E R P a u l e n M e v r o u w V A N P E T E G H E M F r a n c i n e , b e i d e n v o o r n o e m d , t e a a n v a a r d e n e n b e s l i s t t e v e n s d a t d e k w i j t i n g d i e g e g e v e n z a l w o r d e n d o o r d e e e r s t k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e v e n e e n s z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n 1 m e i 2 0 1 2 t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s u n a n i e m t o t d e b e n o e m i n g a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e n i e u w e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e H e e r D E S A E D E L E E R P a u l e n M e v r o u w V A N P E T E G H E M F r a n c i n e , b e i d e n v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . G e n o e m d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o l 1 1 . 1
e r Y
v e r k l a r e n a l d u s h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n
v e r z e t .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s u n a n i e m t o t d e b e n o e m i n g a l s b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t I n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 v a n d e H e e r D E S A E D E L E E R B a r t , w o n e n d e t e 9 4 2 0
E r p e - M e r e , O u d e H e e r b a a n 5 5 ( N N
9 3 . 1 0 . 0 6 - 2 4 9 . 4 2 )
j f d e b e s l u i t : M a c h t e n N o l m a c h t ( f o r m a l i t e i t e n ]
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e B V B A U y t t e n d a e l e B o e k h o u d k a n t o o r t e A a l s t ,
C a p u c i e n e n l a a n 4 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . U y t t e n d a e l e J a n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n o f
a a n g e s t e l d e n , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t
e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n
d e B T W ) i n g e v o l g e h u i d i g e o m v o r m i n g e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n ,
S t e m m i n g
A l l e b e s l u i t e n w o r d e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
S l o t .
D a a r e r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a i s g e p l a a t s t w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 1 . 0 0 u u r .
V a n d i t a l l e s h e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d i t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d , o p d a t u m e n p l a a t s z o a l s h o g e r
a a n g e d u i d ,
f i s c a l e v e r k l a r i n g e n .
1 . D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a r t i k e l 1 2 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , a r t i k e l 1 1 v a n h e t B T W - W e t b o e k e n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
2 . R E C H T O P G E S C H R I F T E N ( W E T B O E K D I V E R S E R E C H T E N E N T A K S E N ) : H e t r e c h t b e d r a a g t
v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) .
S l o t v e r k l a r i n g e n .
1 . D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h o g e r v e r m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
2 . R e c h t o p g e s c h r i f t e n . ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n ) : H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) :
3 , D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n t i j d i g e e n o n t w e r p v a n d e z e a k t e t e h e b b e n o n t v a n g e n .
O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n b e v a t i n a r t i k e l 1 2 a l i n e a 1 e n 2
v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t , e v e n a l s d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e d e g e d e e l d e
o n t w e r p v a n a k t e .
D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r m i j n o t a r i s t e n b e h c e v e v a n d e c o m p a r a n t e n t o e g e l i c h t ,
V a n d i t a l l e s h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d i t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d , o p d a t u m e n p l a a t s a l s h o g e r
a a n g e d u i d .
E n n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n v o o r n o e m d , z o z i j h a n d e l e n , m e t m i j n o t a r i s
g e t e k e n d .
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n ) "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t a k t e d d . 2 6 . 1 2 . 2 0 1 2 ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t b a l a n s ; r e v i s o r a a l v e r s l a g ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e