15/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I k i l e : 4 I D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I R E 1 § 1 1 1 1 1 1 1
K O O P 1 - 1 ; N O P . 1 . O I N T
- 4 J U L I 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 , 4 0 4 . 6 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " V l o e r - e n t e g e l w e r k e n D e S c h r i j v e r D i m i t r y " i t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l Z a k s t r a a t 1 0 3 A
9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r n a a m s w i j z i g i n g - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - o v e r g a n g s b e p a l i n g e n a a n p a s s i n g v a n e n / o f w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t d i v e r s e n - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n - m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n - v o l m a c h t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M i c h e l i d e , n o t a r i s t e H a m m e , o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , d a t d e ' b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d " V l o e r - e n t e g e l w e r k e n D e S c h r i i v e r D i m i t r y " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 1 1 2 S i n t -
. .
N i k l a a s ( S i n a a i ) , Z a k s t r a a t 1 0 3 A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 , 4 0 4 . 6 1 7 , R P R G e n t , a f d e l i n g
D e n d e r m o n d e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
P u n t 1 : n a a m w i i z i g i n g
B e s l i s s i n g o m d e h u i d i g e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n " V l o e r - e n T e g e l w e r k e n D e S c h r i j v e r !
D i m i t r y " , t e w i j z i g e n i n " D e S c h r i j v e r V l o e r w e r k e n " ,
P u n t 2 : W i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g o v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
: ! - H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t v o o r t a a n o p 1 a p r i l v a n i e d e r j a a r , o m t e e i n d i g e n o p 3 1
1 .
m a a r t v a n e l k d a a r o p v o l g e n d j a a r .
- A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s s i n g d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1
j u l i 2 0 1 3 , w o r d t v e r l e n g d t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
- W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n a l s v o l g t d e z e v e r g a d e r i n g z a l
v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r , o m t w i n t i g u u r .
! i - D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5
P u n t 3 : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n
r e c e n t e w i i z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , m e t b e h o u d v a n h e t m a a t s c h a P p e l l i k d o e l :
B e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t a a n t e p a s s e n e n / o f t e w i j z i g e n e n o v e r t e
g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n :
H A ) A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
: " A R T I K E L E E N R E C H T S V O R M N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d ,
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " D e S c h r i j v e r V l o e r w e r k e n " , "
B ) D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
: " A R T I K E L Z E S T I E N - B I J E E N R O E P I N G :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e m a a n d a g : v a n d e m a a n d s e p t e m b e r , o m t w i n t i g ( 2 0 ) u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n , "
C ) D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e , n i e u w e
t e k s t :
" A R T I K E L ' T W I N T I G - B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l v a n i e d e r j a a r , o m t e e i n d i g e n o p
é é n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k d a a r o p v o l g e n d j a a r ; "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D ) D e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
" A R T I K E L T W E E E N T W I N T I G :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a n n e e r o o k e n o m w e l k e r e d e n d a n o o k , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r v o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n .
V e r v o l g e n s z a l z i j d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g e n v a n d e z e v e r e f f e n a a r ( s ) v a s t s t e l l e n , a l s m e d e d e v e r e f f e n i n g s w e e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ( t r e d e n ) p a s i n f u n c t i e , v a n a f h e t o g e n b l i k d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s g e h o m o l o g e e r d .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n d e l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d w o r d e n , t u s s e n a l l e a a n d e l e n . "
P u n t 4 : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n :
V e r l e n i n g a a n m e v r o u w C a t h e r i n e B r a e m , t e n d ' e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n d e o p h e t a d r e s v a n h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s M i c h e l I d e , t e H a m m e , v o o r m e l d , v a n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . P u n t 5 : M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v o l m a c h t : - M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
- V e r l e n i n g b i j d e z e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r S t i j n G o o s s e n s , b e d r i j f s l e i d e r , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , B o o k m o l e n s t r a a t ' 1 e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , e l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k v o o r z o v e e l a i s n o d i g a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e
-
V o o r - t e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2013
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h
i
i l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
E D I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 5 N O V . 2 0 1 3 D E N D E R
D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 0 4 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V L O E R - E N T E G E L W E R K E N D E S C H R I J V E R D I M I T R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : E D G A R D T I N E L S T R A A T 1 2 T E 9 1 1 2 S I N A A I
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 1 3 - 0 8 - 2 0 1 3 d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e " 9 1 1 2 S i n a a i , i E d g a r d T i n e l s t r a a t 1 2 " w o r d t o v e r g e b r a c h t n a a r " 9 1 1 2 S i n a a i , Z a k s t r a a t 1 0 3 A " .
V O L M A C H T
A a n d e h e e r S t i j n G o o s s e n s , B o o k m o l e n s t r a a t 1 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t .
D i m i t r y D e S c h r i j v e r ,
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .