09/07/2014
ÿþM o d M d 1 1 . 1
, 1 1 [ 1 7 , 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 4 9 . 2 5 3
B e n a m i n g "
( v o l u i t ) D E V A R E T R E M M E R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r i i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , B o s k e e t s t r a a t 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D S T A T U T E N W I J Z I G I N G M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V A N S T E E N B E R G E t e L a a m e o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E V A R E T R E M M E R Y " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , B o s k e e t s t r a a t 4 8 .
W e l k e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
E E R T S E R E S O L U T I E : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
P e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 9 3 . 3 5 5 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 1 1 . 9 5 5 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
T W E E D E R E S O L U T I E v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , v e r k l a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I D e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z e t t e n u i t e e n d a t z i j w e n s e n o v e r t e . g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t v o o r m e l d n e t t o - t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 9 3 . 3 5 5 , 0 0 ) , d a t h e n t o e g e k e n d w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 j u n i l a a t s t l e d e n , e n w e l k e n g a g e m e n t z i j r e e d s g e n o m e n h e b b e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 9 0 8 8 2 6 5 9 1 8 2 1 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k & V e r z e k e r i n g e n , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n - v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 9 3 . 3 5 5 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s B e r n a r d V a n S t e e n b e r g e w o r d t o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e i n b r e n g e n o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , z o d a t d e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t e e n s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
D E R D E R E S O L U T I E : v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j T a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 9 3 . 3 5 5 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 1 1 . 9 5 5 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
V I E R D E R E S O L U T I E : w i j z i g i n g a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e n e s t e m m e n o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 1 1 . 9 6 6 , 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
V I J F D E R E S O L U T I E : m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a c h t e n t e v e r l e n e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r d e m a c h t e n o m b o v e n d e a a n g e h a a l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n
- a a n d e h e e r V e r h o e y e J a n e n / o f D e W i t S v e n , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 6 , a l s o o k a a n a l h u n a a n g e s t e l d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n o f é é n v a n z i j n a a n g e s t e l d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e b i j v o o r t d u r i n g a l l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
B e r n a r d V A N S T E E N B E R G E , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- E é n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e ( a f g e l e v e r d v r d e f o r m a l i t e i t v a n d e r e g i s t r a t i e ) .
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e O z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g