12/12/2013
ÿþ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 W 1 1 . 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E
- 2 C E C . 2 0 1 3
D E N D g r O M O N D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n t h o f 1 8 A
9 2 5 5 B u g g e n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b v b a D e V a r é C o n s u l t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , G e n t h o f 1 8 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 3 6 1 . 9 4 7 , o p g e m a a k t d o o r ;
" n o t a r i s S o p h i e V A N d E R B I E S T t e D e n d e r m o n d e o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , ; w a a r u i t b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n " 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , M a n d e k e n s s t r a a t 1 1 9 " n a a r " 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , G e n t h o f { 1 8 A " i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 4 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 9 1 3 4 7 6 7 , d a t v o o r t a a n z a l = I u i d e n a l s v o l g t ; " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l g e v e s t i g d t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , G e n t h o f 1 8 A , "
2 . o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 0 3 5 0 0 , 0 0 E ) , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t d i v i d e n d d a t w e r d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o o t , i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 6 0 0 , 0 0 E ) n a a m h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 2 2 1 0 0 , 0 0 £ ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n v o o r m e l d ; ' n e t t o d i v i d e n d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n , d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 . h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , w a a r d o o r h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o , ' ( 1 2 2 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d z e s e n . ' t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 ' ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . o p d r a c h t t e g e v e n a a n n o t a r i s S o p h i e V a n d e r B i e s t o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
5 . v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g . v e n n . o v v . C V B A " V G D A c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2 , o f a a n é é n v a n h a a r b e d i e n d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , ; o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n a a n g a a n d e d e ' ; B T W e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S S O P H I E V A N D E R B I E S T
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 3 6 ? . 9 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e V a r é C o n s u l t
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e - g e c o á r d i n e e r d e s t a t u t e n - n o t u l e n B A V 2 5 . 1 1 . 2 0 1 3
O p d e k a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e