02/03/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i e B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i J l l t l l J I I I I I H i I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i 1 1 1 1 s t t i d e n a a , r c i e .
b e h o u d e n * 1 2 0 4 9 3 3 8 " 2 ' 0 F E B . 2 0 1 2
a a n h e t G r i f i ë i e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 0 . 6 3 2 . 7 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E V A R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a u w a a r t + 3 7
9 7 0 0 O u d e n a a r d e ( M a t e r )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
E r b l i j k t u i t e e n a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s K r i s t o f B e r l e n g é t e Z o t t e g e m o p 2 9 , d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d D E V A R E N m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , H a u w a e r t + 3 7 i s g e h o u d e n . N a b e r a a d s l a g i n g w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
1 . 1 , K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ; . e u r o ( ¬ 1 0 1 , 4 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e , v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g t .
1 . 2 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e h e e r D E M I D D E L E E R D i e r i k e n M e v r o u w V A N D E N B O S S C H E A n , v o o m o e m d e : : v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e ; t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n ° a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e , n a m e l i j k :
d o o r d e h e e r D E M I D D E L E E R D i e r i k , v o o r n o e m d s u b 1 ) , t e n b e l o p e v a n é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d , z e s t i g e u r o ( ¬ 9 1 . 2 6 0 ) ;
d o o r M e v r o u w V A N D E N B O S S C H E A n , v o o r n o e m d s u b 2 ) , t e n b e l o p e v a n t i e n d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 0 . 1 4 0 ) ;
: 2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d ; ; } i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e ; . r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 0 9 9 1 3 5 8 - 5 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G b a n k ( H e r z e l e ) , z o a l s b l i j k t u i t ; ' e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t i n h e t d o s s i e r v a n , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
1 . 4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o - r ; g i n g v a n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 1 , 4 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t , , k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 ) . , v e r t e g e n w o o r d i g d : d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a l i n e a 1 v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n
; 2 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n P a u l B e r l e n g é e n K r i s t o f B e r l e n g é , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e Z o t t e g e m , a l l e ' ' m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
3 . M a c h t i g i n g a a n z a a k v o e r d e r ( s )
~ .
e
e
" ' m o d 1 1 , 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e ~ m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
° V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
K r i s t o f B e r l e n g é , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e Z o t t e g e m
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g