26/03/2012
ÿþ A 7 a d W o r d 1 1 . 7
_ l f f . . » s I I I n d e b i j l a g e n b i i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Q u d e n a a r d e
i 4 I U T 2 0 1 2 .
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I N I
* 1 2 0 6 2 9 5 9 "
b e l
B e S t a
N
O n d e r n e m i n g s n r : O g L i z i a 9 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V I J F D E W E G H E R Z E L E
( v e r k o r t ) : D e 5 e W e g H e r z e l e
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , B u i z e m o n t s t r a a t 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g - b e n o e m i n g b e s t u u r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D e M a n , t e G e r a a r d s b e r g e n , o p t w a a l f m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r r e g i s t r a t i e d a t d o o r 1 . d e h e e r G H Y S P i e r r e M a r c e l S u z a n n e G a s t o n A n t o i n e , b e d i e n d e , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 2 9 j u n i 1 9 5 3 e n 2 . m e v r o u w V A N D E N H E R R E W E G H E M a r i e C h r i s t i n e U r s u l a , a m b t e n a a r ,
g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 2 f e b r u a r i 1 9 5 5 , b e i d e n w o n e n d e t e G e r a a r d s b e r g e n , B u i z e m o n t s t r a a t 4 5 ; 3 . d e b i s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D O R " , m e t z e t e l t e G e r a a r d s b e r g e n ( I d e g e m ) , H o l l e s t r a a t 1 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r O u d e n a a r d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 6 9 4 . 7 8 9 e n 4 . m e v r o u w V E R N 1 E S T R e b e k k a M i c h i e l G a b r i e l l e , b e d i e n d e , g e b o r e n t e R o n s e o p t w e e d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e G e r a a r d s b e r g e n ( I d e g e m ) , H o l l e s t r a a t 1 6
o p g e r i c h t w e r d e e n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s :
- n a a m : D e V I J F D E W E G H E R Z E L E , v e r k o r t D e 5 e W e g H e r z e l e
- z e t e l : 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , B u i z e m o n t s t r a a t 4 5
d o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r z a m e l e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n t e n e i n d e d e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e e i g e n d o m z i j n o f w o r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v o o r a c t i v i t e i t e n i n h o o f d z a a k g e s i t u e e r d i n d e n o n - p r o f i t s e c t o r e n i n h u i s v e s t i n g . I n b i j k o m e n d e o r d e k a n z e v e r b r u i k e r s v a n d e z e a c t i v i t e i t e n v e r e n i g e n .
- H e t d e e l n e m e n i n , b e h e r e n v a n e n a d m i n i s t r e r e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n d e a l g e m e n e b e l e i d s v o r m i n g i n d e o n d e r n e m i n g , a l s m e d e h e t v e r s t r e k k e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n b e h e e r s a d v i e z e n i n a l l e s e c t o r e n o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g .
- H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n e e n k u n s t p a t r i m o n i u m e n d a t i n d e m e e s t r u i m e z i n , d e a a n k o o p , v e r k o o p , h e t v e r h u r e n , h e t t e n t o o n s t e l l e n v a n k u n s t w e r k e n ;
- D e o p r i c h t i n g , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t b e h e e r v a n v e r k o o p - e n a a n k o o p o r g a n i s a t i e s i n g e l i j k w e l k e s e c t o r
- c o n g r e s - e n / o f b e z i n n i n g s c e n t r u m
- V e r h u u r v a n z a l e n , h e t i n r i c h t e n v a n f e e s t e l i j k h e d e n
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n e n h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r .
H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d v o l g e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . D e z e d i e n s t e n o m v a t t e n i n h e t b i j z o n d e r a d m i n i s t r a t i e , b e h e e r v a n o b l i g a t i e l e n i n g e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , c e n t r a l i s a t i e a a n k o p e n .
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n a l s o o k a i l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n .
- H e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v e r m o g e n s w a a r d e n v a n w e l k e a a r d o o k .
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n .
H e t f i n a n c i e r e n v a n , h e t i n s t a a n e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n ; d e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r t i e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s a l s o o k d e g e n e d i e v o o r b e h o u d e n z i j n a a n b a n k e n , s p a a r k a s s e n e n h y p o t h e c a i r e o n d e r n e m i n g e n z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t z i j ' a l l e e n , h e t z i j m e t a n d e r e n d e e x p l o i t a t i e v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , e n m e t n a m e :
h e t a a n k o p e n , r u i t e n , v e r k o p e n , h u r e n e n o n d e r h u r e n , v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n , m e t o f z o n d e r a a n k o o p o p t i e , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , h e t u i t b a t e n e n h e t o n d e r h o u d e n v a n h u i z e n e n h u i s v e s t i n g ( i n c l u s i e f v o o r b e j a a r d e n ) , a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , h o t e l s , w i n k e l s , t e r r e i n e n , g r o n d e n e n d o m e i n e n , e n , m e e r a l g e m e e n , v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; a l s o o k h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n ;
- h e t o p t r e k k e n v a n a l l e c o n s t r u c t i e s v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
h e t a a n k o p e n , r u i l e n , v e r k o p e n , h u r e n e n o n d e r h u r e n , v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n , m e t o f z o n d e r a a n k o o p o p t i e , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , h e t u i t b a t e n e n h e t o n d e r h o u d e n v a n a l l e r h a n d e m a t e r i ë l e , e n n i e t - m a t e r i ë l e r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n o n d e r a n d e r e e f f e c t e n , k u n s t w e r k e n , m e u b i l a i r , f u n c t i o n e l e t o e s t e l l e n e n v o o r w e r p e n , g e b r u i k s - e n v e r b r u i k s g o e d e r e n , t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s e n a p p a r a t e n a l s m e d e r o l l e n d m a t e r i e e l e n o v e r i g e t r a n s p o r t m i d d e l e n ;
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n , z o w e l i n e i g e n n a a m , a l s t u s s e n p e r s o o n o f c o m m i s s i o n a i r , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d . D i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s o o k v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
Z i j m a g o p o m h e t e v e n w e l k e m a n i e r a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n e n o p e n i g e r l e i w i j z e a a n z o ' n a c t i v i t e i t d e e l n e m e n , Z e k a n p a r t i c i p e r e n i n o f e e n f u s i e a a n g a a n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e i n d e h a n d w e r k e n o n d e r a n d e r e h e t a a n n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n e r v a n . Z o m a g d e v e n n o o t s c h a p l e n i n g e n a a n g a a n t e b e h o e v e v a n d e r d e n z o w e l a l s t e n b e h o e v e v a n z i c h z e l f , o f v o o r z i c h z e l f d a n w e l k v o o r d e r d e n b e p a a l d e z e k e r h e d e n ( p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e ) s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l s - e n b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e e n o n d e r z o e k s v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , z o a l s z e o o k d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e e n / o f i n t e k e n i n g e e n b e l a n g k a n n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g a a n h c u d e n e n i n d i t v e r b a n d a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g s t e l l e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l o n d e r m e e r h a a r b e s c h i k b a r e m i d d e l e n k u n n e n b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n i n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r v a n a f d e o p r i c h t i n g s d a t u m .
- H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r a n d e r l i j k e n o n b e p e r k t . H e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t d e d o o r v e n n o t e n w e r k e l i j k v e r r i c h t e i n b r e n g e n . H e t o m v a t e e n v a s t g e d e e l t e e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e .
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e .
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d t e l k e n s n i e u w e v e n n o t e n t o e t r e d e n e n i n t e k e n e n o p é é n o f m e e r a a n d e l e n o f t e l k e n s v e n n o t e n u i t t r e d e n o f u i t g e s l o t e n w o r d e n z o n d e r d a t e e n n i e u w e o f a n d e r e v e n n o o t i n d e p l a a t s t r e e d t , o f w a n n e e r d e v e n n o t e n n i e u w e i n b r e n g e n v e r r i c h t e n o f t e r u g n e m i n g e n v e r r i c h t e n o p d e d o o r h e n g e s t o r t e i n b r e n g e n ; d i t a l l e s m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e . V o o r d e v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l i s g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r e i s t . H e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n r e e k s " D " o p n a a m , w a a r v a n d e u i t g i f t e k o e r s p e r a a n d e e l b e p a a l d w o r d t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , o n d e r s c h r e v e n d o o r d e v e n n o t e n b i j h u n a a n v a a r d i n g o f n a d i e n e n v o l l e d i g a f b e t a a l d .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m a g h e t b e d r a g v a n d e o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n r e e k s " D " g e h e e l d o e n s t o r t e n e n d e t e r u g b e t a l i n g v a n o p a a n d e l e n g e s t o r t e g e l d e n t o e l a t e n .
5 . 3 . H e t v a s t g e d e e l t e .
H e t v a s t g e d e e l t e b e d r a a g t Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 3 6 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d ( 9 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d ( 3 0 0 0 ) g e l i j k e k a p i t a a l s a a n d e l e n r e e k s " A " , d r i e d u i z e n d ( 3 0 0 0 ) g e l i j k e k a p i t a a l s a a n d e l e n r e e k s " B " , e n d r i e d u i z e n d ( 3 0 0 0 ) g e l i j k e k a p i t a a l s a a n d e l e n r e e k s " C " , a l l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e a l l e v o l s t o r t z i j n e n d i e e l k é é n / n e g e n d u i z e n d s t e ( 1 / 9 0 0 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n r e e k s " A " z i j n g e n u m m e r d v a n n u m m e r é é n ( 1 ) t o t e n m e t n u m m e r d r i e d u i z e n d ( 3 0 0 0 ) , d e a a n d e l e n r e e k s " B " z i j n g e n u m m e r d v a n n u m m e r d r i e d u i z e n d e n é é n ( 3 0 0 1 ) t c t n u m m e r z e s d u i z e n d ( 6 0 0 0 ) e n d e a a n d e l e n r e e k s " C " z i j n g e n u m m e r d v a n n u m m e r z e s d u i z e n d e n é é n ( 6 0 0 1 ) t o t e n m e t n e g e n d u i z e n d ( 9 0 0 0 ) . D i t v a s t g e d e e l t e k a n s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d o f v e r l a a g d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s v a s t g e l e g d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B i j i e d e r e v e r h o g i n g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m o e t e n a l l e v e n n o t e n r e e k s A , B e n C , d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n g e r e k e n d e e r s t v o l g e n s z i j n r e e k s g e l i j k b e h a n d e l d w o r d e n . I n z o n d e r h e i d m o e t e n d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e z e l f d e r e e k s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n i n d e z e l f d e r e e k s . P a s i n d i e n o p d e z e l l c a p i t a a l s v e r h o g i n g n i e t o f n i e t v o l l e d i g w o r d t i n g e t e k e n d d o o r e e n b e p a a l d e r e e k s u i t d e r e e k s e n A , B o f C , m o e t e n a l l e v e n n o t e n v a n d e a n d e r e r e e k s e n d i e h e t v a s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n , g e l i j k b e h a n d e l d w a r d e n , t e n z i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k t o f o p h e f t .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m a g n i m m e r v e r m i n d e r d w o r d e n b e n e d e n h e t i n d e g e l d e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t v a s t g e s t e l d e m i n i m u m t e n z i j h e t m e t e e n o p n i e u w v e r h o o g d w o r d t t o t d i t m i n i m u m o f t o t e e n h o g e r b e d r a g .
A l l e a a n d e l e n s t e m m e n o v e r e e n m e t i n b r e n g i n g e l d e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
N a a s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d i e w e r d e n o n d e r s c h r e v e n b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , k u n n e n d e r h a l v e i n d e l o o p v a n h e t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o o k n o g a n d e r e a a n d e l e n r e e k s " D " w o r d e n u i t g e g e v e n b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , d a t h u n u i t g i f t e k o e r s v a s t s t e l t e v e n a l s h e t v o l t e s t o r t e n b e d r a g b i j d e o n d e r s c h r i j v i n g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e v e r v a l d a g e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n o p e i s b a a r z i j n e n d e e v e n t u e l e i n t e r e s t e n d i e o p d e z e b e d r a g e n v e r s c h u l d i g d z i j n i n d i e n n i e t b i n n e n d e g e s t e l d e t e r m i j n w o r d t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e s t o r t . D i t o r g a a n z a l t e v e n s d e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n v a s t s t e l l e n . D e t o e t r e d e n d e v e n n o t e n r e e k s " D ! ! k u n n e n e c h t e r m a a r m a x i m a a l t i e n a a n d e l e n r e e k s " D " o n d e r s c h r i j v e n .
- b e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n c o l l e g e v a n m i n s t e n s 3 z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n ' o f e c h t g e n o ( o ) t ( e ) v a n e e n v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n w a a r v a n é é n z a a k v o e r d e r d i e n t v e r k o z e n t e w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s r e e k s " A " , w a a r v a n e r é é n d i e n t v e r k o z e n t e w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s r e e k s " B " , e n w a a r v a n e r é é n d i e n t v e r k o z e n t e w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s r e e k s " C " ( v o o r e l k e t e b e g e v e n o p d r a c h t m o e t e n e r m i n i m u m t w e e k a n d i d a t e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s g r o e p v o o r g e s t e l d w o r d e n ) .
V o o r d e e e r s t e m a a l w o r d e n a i s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n , v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r :
1 / D e h e e r P i e r r e G H Y S , o p r i c h t e r v o o r n o e m d . H i j w o r d t b e s c h o u w d a l s v o o r g e d r a g e n t e z i j n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s r e e k s " A " .
B i j z i j n o v e r l i j d e n o f b i j f e i t e l i j k e o n b e k w a a m h e i d l a n g e r d a n d r i e m a a n d e n , o m w e l k e r e d e n o o k , w o r d t h i j v a n r e c h t s w e g e a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o p g e v o l g d d o o r z i j n e c h t g e n o t e , o p v o l g e n d s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
2 / D e B V B A A d o r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a v i d L a r m u s e a u , o p r i c h t e r v o o r n o e m d . H i j w o r d t b e s c h o u w d a l s v o o r g e d r a g e n t e z i j n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s r e e k s " B " .
B i j o v e r l i j d e n o f b i j f e i t e l i j k e o n b e k w a a m h e i d l a n g e r d a n d r i e m a a n d e n , o m w e l k e r e d e n o o k , v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , w o r d t d e B V B A A d o r v a n r e c h t s w e g e a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o p g e v o l g d d o o r d e e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D a v i d L a r m u s e a u , d i e a l s d a n o p v o l g e n d s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s .
D e c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l o f d o o r e e n c o m m i s s a r i s , i n d i e n d e w e t d i t l a a t s t e v e r e i s t , Z e w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n d u u r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e p a l e n .
Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d b i j e e n p a r i g h e i d v a n a l l e v e n n o t e n b i n n e n d e r e e k s A , B e n C , z o n d e r v o o r o p z e g e n z a n d e r h a a r b e s l i s s i n g t e m o e t e n m o t i v e r e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n i s o n b e z o l d i g d . A l s d e z a a k v o e r d e r s e c h t e r e e n o p d r a c h t v e r v u l l e n m e t b i j z o n d e r e o f v a s t e p r e s t a t i e s m a g h i e r v o o r e e n b e l o n i n g w o r d e n t o e g e k e n d ; d e z e b e l o n i n g m a g i n g e e n g e v a l e e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p s w i n s t z i j n .
I n g e v a l v a n v a c a t u r e v a n e e n p l a a t s v a n z a a k v o e r d e r , m a g d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r l o p i g i n d e v e r v a n g i n g w o r d e n v o o r z i e n , i n a f w a c h t i n g d a t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r d e f i n i t i e f o v e r b e s l i s t . D e z a a k v o e r d e r d i e e e n a n d e r e v e r v a n g t , v o l e i n d i g t h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m a g o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r k i e z e n .
H i j v e r g a d e r t t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , o p b i j e e n r o e p i n g e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r o f z o d e z e v e r h i n d e r d i s v a n d e o n d e r v o o r z i t t e r .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n e n w a n n e e r t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j d r i e v i e r d e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n d e r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n .
E e n z a a k v o e r d e r m a g z i c h d o o r e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . E l k e z a a k v o e r d e r m a g m a a r é é n a n d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n z a a k v o e r d e r d i e r e c h t s t r e e k s b e l a n g h e e f t b i j é é n o f m e e r d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e b e s l i s s e n p u n t e n , m a g n i e t d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g h i e r o v e r . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n o p g e n o m e n i n n o t u l e n , d i e i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r w o r d e n i n g e s c h r e v e n e n o n d e r t e k e n d d o o r a l l e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s . A f s c h r i f t e n o f w i t t r e k s e l s v o o r t e b r e n g e n i n o f b u i t e n r e c h t e m o e t e n d o o r d e . h i e r v o o r a a n g e w e z e n z a a k v o e r d e r s w o r d e n o n d e r t e k e n d .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b e k l e e d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n z o w e l v a n b e s t u u r a l s v a n b e s c h i k k i n g i n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n , b e h a l v e v o o r d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m a g z i j n b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n o f a a n d e r d e n .
Z o m a g h i j o n d e r m e e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n g e d e l e g e e r d z a a k v o e r d e r .
H e l c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v e r b o n d e n a a n d e z e o p g e d r a g e n b e v o e g d h e i d , d o c h m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 h i e r v o o r .
V o o r a l l e a k t e n e n h a n d e l i n g e n , a l d a n n i e t v o o r d e r e c h t b a n k , d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s c h r i j d e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d i e n i e t v a n e e n b e s l i s s i n g o f v o l m a c h t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m o e t d o e n b l i j k e n .
E v e n w e l m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d a t d e s o m v a n v i j f d u i z e n d e u r o o v e r s c h r i j d t a l s o o k v o o r d e a a n - e n v e r k o o p v a i r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e r k o o p v a n d e b i j d e o p r i c h t i n g i n g e b r a c h t e p a r t i c i p a t i e s , h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n e n l e n i n g e n e n h e t s t e l l e n v a n z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n , i s d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n z a a k v o e r d e r , t e b e n o e m e n u i t d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s r e e k s " A " , v a n é é n z a a k v o e r d e r , t e b e n o e m e n u i t d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s r e e k s " B " , é n v a n é é n z a a k v o e r d e r , t e b e n o e m e n u i t d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s r e e k s " C " , v e r e i s t . I n d i t k a d e r k u n n e n d e b e t r o k k e n b e v o e g d e p e r s o n e n e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t a a n m e k a a r
V o o r - b e h o u d ë n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
g e v e n , o o k p e r f a x o f p e r g e p e r s o n a l i s e e r d e e - m a i l . D e z e b e p e r k i n g v a n h u n b e v o e g d h e i d k a n t e g e n d e r d e n , n i e t w o r d e n i n g e r o e p e n .
- H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m a g b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n m a n d a t a r i s s e n .
- H e t B O E K J A A R d e r v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t E E R S T E B O E K J A A R l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g s d a t u m t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
I e d e r j a a r w o r d t d e J A A R V E R G A D E R I N G g e h o u d e n d e D E R D E Z A T E R D A G V A N D E M A A N D J U N I o m T W A A L F U U R i n d e m i d d a g , i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i e d e r e a n d e r e p l a a t s d e r g e m e e n t e o f a g g l o m e r a t i e w a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s e n d i e a a n g e d u i d w o r d e n i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e v e n .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r g t o f o p v e r z o e k v a n c o b p e r a t e u r s r e e k s A , B o f C , o f o p v e r z o e k v a n c o d p e r a t e u r s r e e k s D d i e s a m e n m i n s t e n s e e n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n ' z a a k v o e r d e r s , o f b i j o n t s t e n t e n i s d e h i e r v o o r a a n g e w e z e n z a a k v o e r d e r , r o e p t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v 6 ô r d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v o l g e n s d e e v e n t u e e l i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t b e p a a l d e m o d a l i t e i t e n , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n . I n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n , d i e n t e r g e e n v e r a n t w o o r d i n g g e g e v e n t e w o r d e n v a n h e t v e r v u l l e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n . V i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t u u r t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s n a a r d e c o t p e r a t e u r s d i e e r o m v r a g e n , z o n d e r u i t s t e l e n g r a t i s e e n k o p i e v a n d e d o c u m e n t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 4 1 0 v a n h e t w e t b o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t e n b e l o p e v a n h u n i n b r e n g . Z e z i j n n o c h h o o f d e l i j k n o c h o n d e e l b a a r a a n s p r a k e l i j k . D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b i j g e v o l g b e p e r k t . D e E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G z a l g e h o u d e n w o r d e n d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o m t w a a l f u u r i n d e m i d d a g . H e t b a t i g s a l d o v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e s t e e d a l s v o l g t :
5 % a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , z o a l s d e w e t h e t v o o r s c h r i j f t . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
E r k a n e v e n t u e e l e e n i n t e r e s t w o r d e n t o e g e s t a a n o p h e t d e e l v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l . H e t m a x i m u m p e r c e n t a g e m a g i n g e e n g e v a l m e e r b e d r a g e n d a n d i t v a s t g e s t e l d c o n f o r m h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 8 j a n u a r i 1 9 6 2 t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n t o t e r k e n n i n g v a n d e n a t i o n a l e g r o e p e r i n g e n v a n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e N a t i o n a l e R a a d v o o r d e C o o p e r a t i e .
H e f o v e r s c h o t w o r d t i n h e t r e s e r v e f o n d s o f i n b i j z o n d e r e f o n d s e n g e s t o r t .
D e e v e n t u e l e t o e t e k e n n e n r e s t o r n o m a g a a n d e v e n n o t e n a l l e e n w o r d e n u i t g e k e e r d n a a r r a t o v a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e z i j m e t d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n g e d a a n .
N a a f b e t a l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n e n l a s t e n , z a l h e t o v e r s c h o t e v e n r e d i g w o r d e n v e r d e e l d o n d e r h e t v o l g e s t o r t e g e d e e l t e v a n d e a a n d e l e n . H e t e v e n t u e e l r e s t e r e n d e o v e r s c h o t z a l w o r d e n t o e g e w e z e n o p b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e v e r e f f e n i n g u i t s p r e e k t .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n : V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 1 6 5 , 1 6 6 e n 1 6 7 v a n h e t w e t b o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l h e t c o n t r o l e r e c h t z a l u i t o e f e n e n . D e B V B A A d o r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a v i d L a r m u s e a u w o r d t a l s g e d e l e g e e r d z a a k v o e r d e r a a n g e d u i d o m b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r u i t t e o e f e n e n .
W o r d e n b e n o e m d a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s r e e k s " C " : m e v r o u w e n V A N D E N H E R R E W E G H E M a r i e C h r i s t i n e U r s u l a e n R e b e k k a V E R N 1 E S T , b e i d e n o p r i c h t e r s v o o r n o e m d . Z i j v e r k l a a r d e n h u n f u n c t i e t e a a n v a a r d e n . H u n m a n d a a t i s v o o r h e t o g e n b l i k o n b e z o l d i g d .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a a r d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n d o o r d e o p r i c h t e r s s e d e r t t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s t e n v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e o p r i c h t e r s t e b e k r a c h t i g e n e n o v e r t e n e m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l i s w a a r o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n d e v e r e i s t e s t u k k e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r h e t b e k o m e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
W e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D O R " i n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E V I J F D E W E G H E R Z E L E , d e h e e r L A R M U S E A U D a v i d G e o r g e s M a r c e l , b e d i e n d e , w o n e n d e t e 9 5 0 6 G e r a a r d s b e r g e n ( I d e g e m ) , H o l l e s t r a a t 1 6 .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
( G e t e k e n d ) P a u l D e M a n , n o t a r i s t e G e r a a r d s b e r g e n
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/06/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
. 1 i i , = l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
* 1 5 0 8 1 2 1 0 *
G e n t
A f d 2 e V e r n e
i n e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 4 0 7 . 9 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E V I J F D E W E G H E R Z E L E
( v e r k o r t ) : D E 5 e W E G H E R Z E L E
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , B u i z e m o n t s t r a a t 4 5
I ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r A n n e l i e s D E B O U V E R , n o t a r i s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , o p 2 6
m e i 2 0 1 5 , v o o r a f g a a n d e l i j k r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
T e s t :
H e t j a a r T W E E D U I Z E N D V I J F T I E N , o p z e s e n t w i n t i g m e i .
V o o r o n s , A n n e l i e s D e B o u v e r , t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m .
I s b i j e e n g e k o m e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E V I J F D E W E G H E R Z E L E " a f g e k o r t " D E 5 E W E G H E R Z E L E " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , B u i z e m o n t s t r a a t 4 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r O u d e n a a r d e m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 4 0 7 . 9 6 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D e M a n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 1 2 m a a r t 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 6 m a a r t 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 6 2 7 5 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
B U R E A U
[ D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m o m 1 9 u u r , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n n a g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p " A D O R " , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , n a g e n o e m d e H e e r L a r m u s e a u D a v i d . A l d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l i s s e n d a t e r g e e n s e c r e t a r i s n o c h s t e m o p n e m e r s d i e n e n a a n g e d u i d t e w o r d e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e v e n n o t e n v o l g e n s d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n , v a n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D O R " , m e t z e t e l t e G e r a a r d s b e r g e n ( I d e g e m ) , H o l l e s t r a a t 1 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r O u d e n a a r d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 1 0 8 7 8 . 6 9 4 . 7 8 9 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D e M a n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 7 j a n u a r i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 0 1 2 6 / 0 0 2 2 2 1 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r : d e h e e r L A R M U S E A U D a v i d G e o r g e s M a r c e l , g e b o r e n t e L e u v e n o p v i j f t i e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , [ I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 0 0 0 9 9 9 1 6 - 3 2 / R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 0 . 0 7 . 1 5 - 4 0 9 . 7 8 ] e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w V E R N I E S T R e b e k k a M i c h i e l G a b r i e l l e , w o n e n d e t e 9 5 0 6 G e r a a r d s b e r g e n ( I d e g e m ) , H o l l e s t r a a t 1 6 , i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d b i j d e v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n .
H o u d e r v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 2 . 9 9 9 ) a a n d e l e n ( c a t e g o r i e B ) .
2 ) " W O O N - E N Z O R G C E N T R U M S I N T V I N C E N T I U S " V e r e n i g i n g Z o n d e r W i n s t o o g m e r k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 6 2 0 . 5 8 5 , g e v e s t i g d t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e ( A a i g e m ) , A a i g e m d o r p 6 8 , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e g e d a g t e k e n d o p 1 5 d e c e m b e r 1 9 8 1 , h o u d e n d e d e s t a t u t e n e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 f e b r u a r i 1 9 8 2 o n d e r h e t n u m m e r 1 6 6 5 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e r e n i g i n g w e r d e n v e r s c h i l l e n d e m a l e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 1 d e c e m b e r 2 0 0 5 o n d e r h e t n u m m e r 0 5 1 7 2 8 3 9 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n h a a r s t a t u t e n , d o o r e e n b e s t u u r d e r e n e e n g e v o l m a c h t i g d e n i e t - b e s t u u r d e r , z i j n d e d e a l g e m e e n d i r e c t e u r :
1 . D e h e e r B o s t e e l s J e a n - P a u l , w o n e n d e t e A a l s t , G r a a n m a r k t , 1 6 b u s 1 , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r b i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 a p r i l 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 0 7 - 1 6 / 0 1 1 8 9 8 6 , t e v e n s o o k v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 3 o k t o b e r 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 0 4 - 3 0 / 0 0 6 3 2 3 6 ;
2 . D e h e e r L a r m u s e a u D a v i d G e o r g e s M a r c e l , w o n e n d e t e G e r a a r d s b e r g e n . ( I d e g e m ) , H o l l e s t r a a t , 1 6 , m a c h t h e b b e n d e i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r d e v e r e n i g i n g m e e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 m a a r t 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 3 0 a p r i l 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 0 4 3 0 / 0 0 6 3 2 3 6 .
H o u d e r v a n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n h o u d e r v a n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C .
3 . D e h e e r B o s t e e l s J e a n - P a u l , 2 8 / 8 / 1 9 5 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 0 8 . 2 8 - 0 8 1 . 9 6 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 2 - 0 4 3 1 9 1 2 - 5 2 , w o n e n d e t e A a l s t , G r a a n m a r k t , 1 6 b u s 1 .
H o u d e r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l c a t e g o r i e B .
T o t a a l d e r v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n : n e g e n d u i z e n d ( 9 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
A . - D a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , B u i z e m o n t s t r a a t 4 5 n a a r 9 4 2 0 A a i g e m , A a i g e m d o r p 6 8 e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d i e n t e n g e v o l g e d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e e n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n a l s v o l g t : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 4 2 0 A a i g e m , A a i g e m d o r p 6 8 . H i j _ k a n _ n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i é w o r d e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
F B e l g i I S t a a t s b l a d
l u i k B - v e r v o l g
v e r p l a a t s t b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
2 . B e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r G h y s P i e r r e M a r c e l S u z a n n e G a s t o n A n t o i n e , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 2 9 j u n i 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , B u i z e m o n t s t r a a t 4 5 a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r z o a l s b e s l i s t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 9 a p r i l 2 0 1 5 a l s m e d e v e r l e n i n g v a n k w i j t i n g a a n g e n o e m d e .
3 . O n t s l a g v a n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p " A D O R " a l s s t a t u t a i r e n a l s g e d e l e g e e r d z a a k v o e r d e r a l s m e d e v e r l e n i n g v a n k w i j t i n g .
4 . B e $ l i s s i n g t o t i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n d e v o o r l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , t e w e t e n " B i j i e d e r e . . . b e p e r k t o f o p h e f t . "
5 . S c h r a p p i n g v a n d e i n t e g r a l e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d i e n t e n g e v o l g e d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t d o o r v o l g e n d e : " W a t b e t r e f t d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
6 . S c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e z i n v a n p u n t a ) v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n e n s c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e z i n v a n p u n t c ) v a n a r t i k e l 1 2 .
7 . S c h r a p p i n g v a n d e d e r d e e n d e v i e r d e z i n v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n , t e w e t e n " D e u i t g e t r e d e n z i j n a a n d e e l " .
8 . T o e v o e g i n g v a n h e t w o o r d , d e s y m b o l e n e n l e t t e r " o f " D " " t u s s e n " C " e n " h e e f t " i n d e v i j f d e z i n v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n .
9 . S c h r a p p i n g v a n d e i n t e g r a l e t e k s t v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r v o l g e n d e t e k s t " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n c o l l e g e v a n m i n s t e n s t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , r e c h t s p e r s o n e n o f v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l o f d o o r e e n c o m m i s s a r i s , i n d i e n d e w e t d i t l a a t s t e v e r e i s t . Z e w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n d u u r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e p a l e n . Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d b i j e e n p a r i g h e i d v a n a l l e v e n n o t e n b i n n e n d e r e e k s A , B , C e n D z o n d e r v o o r o p z e g e n z o n d e r h a a r b e s l i s s i n g t e m o e t e n m o t i v e r e n . "
1 0 . i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n a l s v o l g t : " E v e n w e l m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d a t d e s o m v a n v i j f d u i z e n d e u r o o v e r s c h r i j d t a l s o o k v o o r d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e r k o o p v a n d e b i j d e o p r i c h t i n g i n g e b r a c h t e p a r t i c i p a t i e s , h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n e n l e n i n g e n e n h e t s t e l l e n v a n z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n , i s d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t . "
1 1 . W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n I " D E R D E Z A T E R D A G V A N D E M A A N D J U N I " v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r v o l g e n d e w o o r d e n " d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i " .
1 2 . s c h r a p p i n g v a n h e t w o o r d " a a n g e t e k e n d e " i n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n e n i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n d e d e r d e z i n v a n a r t i k e l 2 6 e n v e r v a n g i n g e r v a n a l s v o l g t : " I n d i e n a l l e
" V o o r -
- ' b e h o u d e n
a a n h e t
e e r g e s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b t j l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n , e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e n t e r g e e n v e r a n t w o o r d i n g g e g e v e n t e w o r d e n v a n h e t v e r v u l l e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n . "
1 3 . I n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n d e v o o r l a a t s t e e n d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n a l s v o l g t : " I e d e r e v e n n o o t r e e k s A , B , C o f D h e e f t z o v e e l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n b e z i t . "
1 4 . I n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n .
1 5 . S c h r a p p i n g ( t w e e m a a l ) v a n h e t w o o r d e n d e l e t t e r s " r e e k s A , B e n C , " i n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n .
1 6 . S c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n e n l e t t e r s i n a r t i k e l 3 1 a l s v o l g t : " r e e k s A , B o f C , o f o p v e r z o e k v a n c o á p e r a t e u r s r e e k s D " .
1 7 . S c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 3 3 .
1 8 . I n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 6 e n v e r v a n g i n g e r v a n a l s v o l g t : " H e t b a t i g s a l d o v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e s t e e d a l s v o l g t : 5 % a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , z o a l s d e w e t h e t v o o r s c h r i j f t . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . "
1 9 . I n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 3 7 e n d i e n t e n g e v o l g e h e r n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n 3 8 t o t e n m e t 4 1 t o t d e a r t i k e l e n 3 7 t o t e n m e t 4 0 .
2 0 . O n t s l a g v a n M e v r o u w . V E R K I E S T R e b e k k a M i c h i e l G a b r i e l l e , g e b o r e n t e R a n s e o p 2 d e c e m b e r 1 9 7 2 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D a v i d L a r m u s e a u v o o r n o e m d , w o n e n d t e 9 5 0 6 G e r a a r d s b e r g e n ( I d e g e m ) , H e l l e s t r a a t 1 6 . I d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 0 - 0 5 7 1 4 2 2 6 - 7 9 n a t i o n a a l n u m m e r 7 2 1 2 0 2 0 7 0 1 1 a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r e n v e r l e n i n g v a n k w i j t i n g .
2 1 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s .
2 2 . V o l m a c h t v o o r d e c o ó r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
2 3 . M a c h t i g i n g a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
B . - O p h e d e n z i j n e r 9 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e w e t e n 3 . 0 0 0 v a n c a t e g o r i e A , 3 . 0 0 0 v a n c a t e g o r i e B e n 3 . 0 0 0 v a n c a t e g o r i e C .
H e t b l i j k t u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e v o o r z i t t e r z e t v e r d e r u i t e e n d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n .
D e v e n n o t e n e n h a a r z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " A d o r " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r n o e m d e H e e r L a r m u s e a u , v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e s t a t u t e n .
V o o r n o e m d e M e v r o u w V e r n i e s t R e b e k k a , z a a k v o e r d e r , h i e r n i e t p e r s o o n l i j k a a n w e z i g , h e e f t b i j s c h r i j v e n v a n 2 6 m e i j o n g s t l e d e n v e r z a a k t a a n d e t e n a a n z i e n v a n h a a r n o r m a a l t e v e r r i c h t e n o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e s t a t u t e n .
C . - D a t k r a c h t e n s a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n , d e v e r g a d e r i n g s l e c h t s e g l d i g o v e r e e n w i j z i g g a a n d e s t a t u t e n k a n
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t S t a a t s b l a d S e g I g E g -
~
Î
B i j l a g e n b i j L e l B e l g i s c h S l a a p b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A I I I I e X e s d a v i e û r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
b e r a a d s l a g e n , w a n n e e r m i n s t e n s a l l e c o ó p e r a t e u r s r e e k s A , B e n C , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n h e t v o o r s t e l d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n r e e k s A , B e n C b e h a a l t .
D . - D a t , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n d e s t a t u t e n , e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
E . - D a t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n t o t o p h e d e n a l l e e i s b a r e s t o r t i n g e n h e b b e n g e d a a n b e t r e f f e n d e h u n a a n d e l e n . D e z e f e i t e n w o r d e n a l s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d , w a a r n a d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a d o o r d e v o o r z i t t e r n a d e r w o r d e n t o e g e l i c h t .
B E R A A D S L A G I N G E N
D e v o o r z i t t e r l e g t v e r v o l g e n s a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n d e s t e m m i n g v a n d e v e r g a d e r i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g v o o r :
P u n t 1 v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l - a a n p a s s i n g a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n a l s m e d e a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n d o o r a a n p a s s i n g v a n z e l f d e a r t i k e l z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a .
P u n t 2 - B e v e s t i g i n g o n t s l a g .
D e v e r g a d e r i n g ' b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g d e d a t o 2 9 a p r i l 2 0 1 5 t o t o n t s l a g v a n d e H e e r G h y s P i e r r e a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e b e v e s t i g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m v o l l e d i g e d é c h a r g e v o o r z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t o p h e d e n .
P u n t 3 . - O n t s l a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p " A D O R " t e o n t s l a a n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r v o l l e d i g e d é c h a r g e v o o r h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t o p h e d e n .
P u n t e n 4 t o t e n m e t 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n t e w i j z i n g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e p u n t e n 4 t o t e n m e t 1 9 v a n d e a g e n d a .
P u n t 2 0 - O n t s l a g v a n v o o r n o e m d e M e v r o u w V e r n i e s t R e b e k k a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n M e v r o u w V e r n i e s t R e b e k k a t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r v o l l e d i g e d é c h a r g e v o o r h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t o p h e d e n .
P u n t 2 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t - - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n :
1 . v o o r m e l d e v e r e n g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k W O O N _ E N Z O R G C E N T R U M S I N T V I N C E N T I U S , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e H e e r B o s t e e l s ;
2 . v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p A D O R , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e H e e r L a r m u s e a u
D i e , b i j m o n d e v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r k l a a r d h e b b e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n é n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e u i t o e f e n i n g v a n g e z e g d m a n d a a t v e r z e t .
P u n t 2 2
. V o o r b e h o u d e n a a n h e t
f i é l g i s e
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A m r m n t w N ' I o n 1 t e u r b e t g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y o o ï - b e h o u d e n a a n h e t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
P u n t 2 3
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : N o t a r i s A n n e l i e s D E B O U V E R
T e g e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
- P r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 6 m e i 2 0 1 5