DE VLAAMSCHE TAPPERIJ

Dénomination : DE VLAAMSCHE TAPPERIJ

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 506.927.740

Publication

30/12/2014

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1

NEERGELEGD

9 7 DEC. 2014

RECHTBANK V.AN. ~ _.

KOOPHANDEL TE GE~T,,

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : DE VLAAMSCHE TAPPERIJ

(verkort);

Rechtsvorm : Vennootschap Onder Firma

Zetel : ,Grote Markt 19, 9060 Zelzate

(volledig adres)

Onderwerp ahte : Oprichting

Er blijkt uit de onderhandse oprichtingsakte dd. 30/11/2014 van DE VLAAMSE TAPPERIJ dat:

De volgende vennoten hebben samen besloten om een vennootschap onder firma op te richten

1.Mevr SCHEEPERS Bianca, Lizette, geboren te SINT-TRUIDEN op 30 juni 1981 ;

wonende te Leegstraat 75, 9060 ZELZATE ; gehuwd op 15/03/2014

2 .Dhr VERSCHRAEGEN Peter, Kamiel, geboren te GENT op 17 maart 1979 ;

wonende te Leegstraat 75, 9060 Zelzate, gehuwd op 1510312013.

De statuten van de vennootschap zijn als volgt samengesteld

Art 1. ; Maatschappelijke naam : DE VLAAMSCHE TAPPERIJ

Handelsbenaming : "MARKT 19"

Art. 2 : Maatschappelijke zetel : Grote Markt 19 te 9060 Zelzate. De zetel kan bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar om het even welke plaats in Vlaanderen en tweetalig Brussel.

Art. 3 : Maatschappelijk doel : (volgens nomenclatuur)

-47.251 Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels ;

-47.252 Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment ;

-47.260 Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels ;

-56,102 Eetgelegenheden met beperkte bediening ;

-56.210 Catering ;

-56.290 Overige eetgelegenheden ;

-56.301 Caf�s en bars ;

-56.309 Andere drinkgelegenheden ;

-90.040 Exploitatie van zalen voor diverse doeleinden ; Organiseren van recepties en andere bijeenkomsten;

-93.291 Exploitatie van snooker- en biljartzalen ;

-68.100 Handel in eigen onroerend goed, De vennootschap mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst, Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.

-Deze aanduiding is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

Art. 4 : De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, Alle verbintenissen ontstaan en alle ' rechten verkregen in naam van de vennootschap in oprichting worden door de vennootschap overgenomen en aldus geacht vanaf de aanvang in hoofde van de vennootschap te zijn ontstaan. De aanvangsdatum van de; ' exploitatie is 01 januari 2015,

Art. 5 ; Het startkapitaal bedraagt � 11.000,00. Het is vertegenwoordigd door 1000 aandelen met een nominale waarde van E 11,00 per aandeel. Het aandeel van elke vennoot is gelijk. Zij zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen welke namens de vennootschap zijn aangegaan.

Op de laatste blz. van Luicc B vermelden Poet+ ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van eierden ia eertegen oorcligen

Vorrio Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan hot

Belgisch Staatsblad

s"

Aan mevr Blanca SCHEEPERS worden 500 aandelen toegekend met een nominale waarde van

e 5.500,00 ;

Ook dhr Peter VERSCHRAEGEN ontvangt 500 aandelen voor een nominale waarde van � 5.500,00.

Het kapitaal van de vennootschap is volledig volstort

Alle aandelen worden ingeschreven in een register dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap.

Art. 7 Zowel mevr Blanca SCHEEPERS als dhr Peter VERSCHRAEGEN worden benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap. Zij kunnen beiden onafhankelijk de vennootschap in rechte verbinden. Voor alle transacties boven E 12.500,00 is de toestemming en handtekening van aile zaakvoerders vereist.

Hun mandaat is in eerste instantie onbezoldigd. De jaarlijkse algemene vergadering zal een eventuele bezoldiging goedkeuren.

Art . 8 ; Het boekjaar start op 01 april en eindigt op 31 maart, Het eerste boekjaar start op 01 januari 2015 en eindigt op 31 maart 2016.

Art. 9 ; De jaarlijkse algemene vergadering zal doorgaan op het adres van de maatschappelijke zetel, de derde dinsdag van september om 10h. De eerste algemene vergadering zal doorgaan op dinsdag 20 september 2016.

Een buitengewone vergadering kan bijeengeroepen worden door elke vennoot mits een aangetekend schrijven veertien dagen op voorhand.

Een bijzondere volmacht wordt gegeven aan bvba FISCOBRA en haar medewerkers, met maatschappelijke zetel te Dorp 50, 9185 WACHTEBEKE, ondernemingsnummer BE 0437.168.904 om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen in verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de 137W administratie en de Administratie der Directe Belastingen.

Blanca SCHEEPERS Peter VERSCHRAEGEN

Vennoot -- zaakvoerder Vennoot - zaakvoerder

Op de laatste blz. van Lui!, B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, i � t _ii ' an de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te. var1 t." ni;'ourdigen

t*rso : Neem en handtekening

r4

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/06/2015

�� mod 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I IllI 1111111111 Ill1 11111 11111 Illl Il11 1111 111

*15081848*

NEERGELEe_Wj

0 1 JuU1 2015

RECHTBANK \:AN

KOO'r'HAi`?ta~rifflE' 'r

Ondernemingsnr : 0506.927.740

Benaming (votult) : DE VLAAMSCHE TAPPERIJ

(verkort)

Rechtsvorrrt nr A orale t

zetel: Grote Markt 19

9060 Zelzate

Onderwerp akte ; KAPITAALVERHOGING - OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VASTSTELLING VAN DE

STATUTEN -- ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFTIEN;

OP ZESENTWINTIG MEI;

Voor mij, Meester JAN VERSTRAETEN, notaris te Assenede ;

Werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de Vennootschap ondes

Firma "DE VLAAMSCHE TAPPERIJ", waarvan de zetel gevestigd is te 9060 Zelzate, Grote Markt 19.

Opgericht bij akte onderhandse akte op 30 november 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad van 30 december daarna, onder nummer 14228930.

Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd,

BTW 13E0506.927,740 RPR Gent

BUREAU

De zitting wordt geopend om 15.30 uur onder voorzitterschap van mevrouw Bianca Scheepers,

zaakvoerder, hierna genoemd.

AANWEZIGHEIDSLIJST ALGEMENE VERGADERING

Zijn aanwezig volgende aandeelhouders, die verklaren de hierna gemelde aandelen te bezitten:

1.- De heer VERSCHRAEGEN Peter Kamiel Martha, geboren te Gent op 17 maart 1979, ; identiteitskaartnummer 591-8738182-39, rijksregisternummer 79.03.17-061.42, echtgenoot van Mevrouw Blanca Scheepers, nagenoemd, wonende te 9060 Zetzate, Leegstraat 75.

Eigenaar van ��n (1) aandelen.

2.- Mevrouw SCHEEPERS Blanca Lizette, geboren te Sint-Truiden op 30 juni 1981, identiteitskaartnummer. 591-7130305-34, rijksregistemummer 81.06.30-226.35, echtgenote van de Heer Peter Verschraegen, voornoemd, wonende te 9060 Zelzate, Leegstraat 75.

Eigenaar van negenhonderd negenennegentig (999) aandelen.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, waaromtrent zij verklaarden geen wijzigingen te hebben bedongen.

Hetzij in totaal duizend (1.000) aandelen, vertegenwoordigend de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal.

' UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen

I.- Dat de vergadering is bijeengekomen met de volgende dagorde

1,- Kapitaalverhoging ten belope van zevenduizend zevenhonderd euro (� 7.700,00) om het te brengen

van elfduizend euro (� 11,000,00) op achttienduizend zevenhonderd euro (E 18.700,00) door het cre�ren van

zevenhonderd (700) nieuwe aandelen met dezelfde waarde en die dezelfde rechten zullen genieten als de.

bestaande aandelen.

Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk warden ingeschreven in geld, ten bedrage van elf euro (� 11,00)

per stuk, en zij zullen volstort worden ten belope van twintig procent (20 %) bij de inschrijving.

2.- Vaststelling dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dienovereenkomstig aanpassing van artikel

5 van de statuten,

3.- Kennisneming van het verslag van de zaakvoerders en het verslag van de bedrijfsrevisor Moore Stephens Audit Bv Cvba, te 9031 Gent (Drongen), Deinsesteenweg 114, opgesteld met het oog op de

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

a + mod11.1

Voor-tehoudPn aan het Belgisch Staatsblad

omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid over

de staat van actief en passief per 31 maart 2015.

4.- Omzetting van de vennootschap onder firma, met ingang van heden, in een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen,

zonder dat enige wijziging wordt gebracht aan de naam, de zetel, het doel en de duur van de vennootschap.

5: Ontslag van de zaakvoerders met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

Besluit dat de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar ook zal gelden ais kwijting voor de

zaakvoerders voor de periode van 30 november 2014 tot op heden.

6.- Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

7,- Benoeming van de zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

8.- tijdelijke bepalingen.

9.- Machtigen van de zaakvoerder tot uitvoering van voorgaande beslissingen.

il.- Dat alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd. Hetzelfde geldt voor de hier aanwezige personen, niet-vennoten, die overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen diende te worden opgeroepen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

Ill: Dat het maatschappelijk kapitaal thans elfduizend euro (� 11.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde.

IV.- Dat overeenkomstig artikel 781 van het Wetboek van Vennootschappen de aanwezigen de helft van het maatschappelijk kapitaal moeten vertegenwoordigen.

V.- Dat voormelde omzetting dient te worden aangenomen met unanimiteit, en dat de overige punten vermeld op de agenda dienen te worden aangenomen met een meerderheid van drie/vierden van de uitgebrachte stemmen.

VI: Dat de vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft.

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen. De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen.

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van zevenduizend zevenhonderd euro (� 7.700,00) om het te brengen van elfduizend euro (� 11,000,00) op achttienduizend zevenhonderd euro (� 18.700,00).

Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng in geld tot beloop van zevenduizend zevenhonderd euro (� 7.700,00), met creatie van zevenhonderd (700) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf heden.

Alle vennoten hier aanwezig verklaren individueel af te zien van hun voorkeurrecht.

Op deze aandelen wordt ingeschreven in speci�n als volgt :

Mevrouw Bianca Scheepers, voornoemd, verklaart op de kapitaalverhoging in te schrijven voor zevenduizend zevenhonderd euro (� 7.700,00) waarvoor haar zevenhonderd (700) nieuwe aandelen worden toegekend.

TOTAAL : zevenhonderd (700) nieuwe aandelen..

Deze nieuwe aandelen worden volstort ten belope van ��nfvijfde, hetzij ten belope van duizend vijfhonderd veertig euro (� 1.540,00).

' De comparanten verklaren en erkennen dat het bedrag van duizend vijfhonderd veertig euro (� 1,540,00)

volledig is volstort en dat het totaal bedrag van deze stortingen uitsluitend ter beschikking van de vennootschap staat. De gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening onder nummer BE40 3631 4826 6863, geopend bij ING, op naam van de vennootschap.

De bijzondere rekening wordt uitsluitend tot de beschikking van de vennootschap gehouden.

Over die rekening kan alleen worden beschikt door de zaakvoerder, nadat de optredende notaris aan de betrokken bankinstelling het verlijden van de huidige akte zal hebben kenbaar gemaakt.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermeerdering verwezenlijkt is, en beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het kapitaal,

De vergadering beslist ingevolge voorgaande beslissing artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt "Artikel 5.- Maatschappelijk kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zevenhonderd euro (� 18.700,00). Het is verdeeld in duizend zevenhonderd (1.700) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

DERDE BESLISSING

De vergadering ontslaat met algemene stemmen de voorzitter van de le-zing van het verslag opgesteld door de zaakvoerders over het voorstel tot omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met in bijlage een staat van actief en passief afgesloten per 31 maart 2015, alsook van het verslag van Moore Stephens Audit BV CVBA, te 9031 Drongen, Deinsesteenweg 114, vertegenwoordigd door Mevrouw Wendy Van der Biest, over de staat van actief en passief afgesloten per 31 maart 2015, hetzij minder dan 3 maanden voordien, zoals opgelegd door de artikelen 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

"7. CONCLUSIES

Ondergetekende, Moore Stephens Audit BV CVBA, kantoorhoudend te 9031 Drongen, Deinsesteenweg 114 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, aangesteld op 23 april 2015 door de zaakvoerders van de VOF De Vlaamsche Tapperij, met maatschappelijke zetel te 9060 Zelzate, Grote Markt 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister niet ondernemingsnummer 0506.927.740, gekend op de Rechtbank te Gent, afdeling Gent, met als opdracht het verslag op te stelten, voorgeschreven bij artikel 777 W. Venn., bij de omzetting in een BVBA, verklaart dat:

- onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2015 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, heeft plaatsgehad;

- uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden volgende overwaarderingen van het nettoactief vastgesteld:

o Aangezien wij pas in april 2015 werden aangesteld voor deze opdracht, konden wij niet aanwezig zijn op de fysische stockopname per 31 maart 2015. Om die reden, geven wij een voorbehoud op het totale bedrag van de voorraad, zijnde E 2.932,24.

o Terzake kan ondergetekende zich niet uitspreken over de volledigheid van het opgenomen bedrag aan handelsschulden zoals opgenomen in de boekhoudkundige staat afgesloten op 31 maart 2015 overwegende dat geen bevestigingsbrieven door ondergetekende werden ontvangen van leveranciers.

o Terzake dient uitdrukkelijk gesteld te worden dat ondergetekende zich niet kan uitspreken over de

volledigheid inzake een mogelijke herziening met betrekking tot de vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing

en RSZ voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren, zijnde de boekjaren die nog niet

door de bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd.

- het nettoactief per 31 maart 2015, na correctie van de eventuele hierboven gemelde overwaarderingen,

niet kleiner is dan het in voornoemde staat opgenomen kapitaal van E 11.000;

- het netto-actief en het geplaatst kapitaal van de vennootschap zijn lager dan het minimumkapitaal voor een

BVBA maar hoger dan het volgestort minimumkapitaal. Voor de omzetting van de vennootschap zal echter een

kapitaalverhoging gebeuren, waardoor bovenstaande niet meer van toepassing zal zijn;

- de te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste ��n maand voor de buitengewone algemene

vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de

vennootschap 15 dagen ver de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen

wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 777 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden

aangewend.

Drongen, 21 mei 2015

Moore Stephens Audit BV CVBA

vertegenwoordigd door

(getekend)

Mevrouw Wendy Van der Biest

Bedrijfsrevisor"

Beide verslagen, te weten dat van de zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor zullen samen met een afschrift

van deze akte in het vennootschapsdossier op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent worden

neergelegd.

VIERDE BESLISSING

De vergadering besluit de vennootschap onder firma om te zetten in een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig de bepalingen van artikel 774 en volgende van het Wetboek van

Vennootschappen, met ingang van heden, zonder dat enige wijziging wordt gebracht aan de naam, de zetel,

het doel en de duur van de vennootschap.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer

0506.927.740.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31

maart 2015.

Aile verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma, worden

verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerders met het oog op de omzetting in een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van volgende personen met ingang vanaf heden

-De Heer Peter Verschraegen, voornoemd ;

-Mevrouw Blanca Scheepers, voornoemd.

De vergadering besluit dat de goedkeuring over het lopende boekjaar onherroepelijk kwijting zal inhouden

voor de wijze waarop de bestuurders hun mandaat hebben uitgeoefend voor de periode lopende van 30

november 2014 tot op heden.

ZESDE BESLISSING

De vergadering besluit vervolgens de statuten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid vast te stellen als volgt:

NAAM : De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de benaming "DE VLAAMSCHE TAPPERIJ". Zij draagt als handelsbenaming 'MARKT 19".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behoudqn

aan het

Belgisch

Staatsblad

r

Voor-

itiehoudp aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

DUUR : onbeperkt

ZETEL : 9060 Zelzate, Grote Markt 19.

DOEL : De vennootschap heeft tot doel :

- 47.251 Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels;

- 47.252 Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment; - 47.260 Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels;

- 56.102 Eetgelegenheden met beperkte bediening;

- 56.210 Catering;

- 56.290 Overige eetgelegenheden;

- 56.301 Caf�s en bars;

- 56.309 andere drinkgelegenheden;

- 90.040 Exploitatie van zalen voor diverse doeleinden; organiseren van recepties en andere bijeenkomsten.

- 93.291 Exploitatie van snooker- en biljartzalen;

68.100 Handel in eigen onroerend goed. De vennootschap mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.

- Deze aanduiding is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

KAPITAAL : Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zevenhonderd euro (� 18.700,00). Het is verdeeld in duizend zevenhonderd (1.700) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

BESTUUR ; De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot

intern bestuur - beperkingen

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doet van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn besturen zij cie vennootschap als college. Zij kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Kwantitatieve beperkingen

indien er verscheidene zaakvoerders optreden kan een zaakvoerder niet zonder Instemming van de overige zaakvoerders besluiten tot enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan , twaalfduizend vijfhonderd euro (� 12.500,00). Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt,

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING : moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand september om 10.00 uur; indien die dag een wettelijke is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Elk aandeel heeft ��n stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd of zal worden overgedragen naar het volgend boekjaar.

Dividenden die niet ge�nd zijn, verjaren door verloop van vijf jaar.

KEUZE VAN WOONPLAATS

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht.

Alle kennisgevingen aan een vennoot ter zake van de vennootschap geschieden aan zijn woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de aandelen.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de vennoot zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap. Zolang die mededeling niet is gedaan wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden van een vennoot of in geval van verplaatsing van.de.zetelvan.de vennootrechtspersoon,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

Voor-

I ehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering besluit met ��nparigheid van stemmen te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder van de

vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang van heden: Mevrouw Blanca Scheepers, voornoemd.

Zij verklaart deze opdracht te aanvaarden.

Zij bevestigt deze opdracht te aanvaarden en dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is,

inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934.

' De zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering haar geen bezoldiging

zal hebben toegekend.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist dat het huidige boekjaar eindigt op 31 maart 2016, zoals voorzien in de voormelde

oprichtingsakte van 30 november 2014.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand september 2016 om 10.00

uus.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering kent alle machten toe aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de genomen

beslissingen.

Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met eenparigheid van

stemmen.

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering geheven om 16.00 uur,

VOLMACHT

Volmacht wordt verleend aan Fiscobra Bvba, en haar aangestelden, te 9060 Zeszate, Burgemeester J

Chalmetlaan 39, om in naam van de vennoot-schap alle documenten te ondertekenen in verband met de

Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en de directe belastingen.

FISCALE VERKLARING

Het recht op geschriften verschuldigd naar aanleiding van deze akte bedraagt vijfennegentig euro (� 95,00),

IDENTITEITSVERKLARING

Ik, notaris, bevestig de identiteit van partijen op zicht van hun identiteitskaart.

TOELICHTING - VOORLEZING

1.- De notaris wijst comparanten op artikel 9 � 1 tweede lid van de Wet tot regeling van het Notarisambt, dat luidt als volgt :

'Wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, vestigt hij hierop de aandacht van de partijen en deelt hen mee dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris maakt hiervan melding in de notari�le akte.

De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

2.- De verschijners verklaren dat zij een ontwerp van deze akte hebben ontvangen op 26 mei 2015. De

verschijners verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen meegedeeld werd minder dan vijf dagen voor

het verlijden van de akte, zij deze voorafgaande mededeling als voldoende tijdig beschouwen, en dat zij

voorafgaandelijk aan deze de akte hebben nagelezen.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea 1

en 2 van de Organieke Wet Notariaat,

De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de verschijners toegelicht.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld en afgesloten te Assenede, op het kantoor op voormelde datum,

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de verschijners met mij, notaris, getekend.

(volgen de handtekeningen)

VOOR UITTREKSEL

NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift van de akte

- verslag van de zaakvoerder ;

- verslag van de bedrijfsrevisor ;

- staat van actief en passief.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 20.09.2016, NGL 30.09.2016 16639-0366-010

Coordonnées
DE VLAAMSCHE TAPPERIJ

Adresse
GROTE MARKT 19 9060 ZELZATE

Code postal : 9060
Localité : ZELZATE
Commune : ZELZATE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

DE VLAAMSCHE TAPPERIJ

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées DE VLAAMSCHE TAPPERIJ

Coordonnées
DE VLAAMSCHE TAPPERIJ