21/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 28.02.2014, NGL 14.03.2014 14066-0249-013
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.08.2014, GGK 29.12.2014, NGL 13.01.2015 15013-0100-013
12/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 24.11.2012, NGL 05.02.2013 13029-0364-013
24/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.08.2011, GGK 26.11.2011, NGL 15.02.2012 12041-0483-017
17/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I U m u l o u i
* 1 2 0 1 4 4 5 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 8 0 2 , 7 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V L A E M I N C K B O U W
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 9 9 1 M a l d e g e m ( A d e g e m ) V l i e g p l e i n 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J e a n - P a u l D E J A E G E R , m e t s t a n d - p l a a t s
W a t e r v l i e t , g e m e e n t e S i n t - L a u r e i n s , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E N I G E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n v r a a g t o n d e r - g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e a a n d e l e n v a n d e
v e n - n o o t s c h a p s e d e r t d e o p r i c h t i n g o p n a a m z i j n e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r d a t
w e r d a a n - g e l e g d b i j d e o p r i c h t i n g .
D i t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r w o r d t b e w a a r d o p d e z e - t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o l d o e t a a n d e
v o o r w a a r d e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 4 6 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e g i s t e r a l s b e - w i j s h i e r v a n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 8 t e w i j z i g e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e r k e l i j k e t o e s t a n d
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
g e t e k e n d n o t a r i s J e a n - P a u l D e J a e g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2011
ÿþ ' F ; M 1 A O t l W O r t 1 1 1 . 1
ÿ ^ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 5 ~ r - -
N E E R G E L E G D
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 9 9 1 8 0 *
~ 4 - 0 z c . 2 o n
R F : C I l I i i ` . k . 1 ' : 1 Y
K O O P H A N t ) E f . ' i ' i ' G E N T
u n - t e e - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 8 0 2 . 7 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V L A E M I N C K B O U W
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 9 9 1 M a l d e g e m ( A d e g e m ) , V l i e g p l e i n 2 7
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 9 / 2 0 1 1 h e e f t h e t
R i k V a n H o o r e b e k e ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
o n t s l a g v a n d e h e e r F i l i p H i m m s c h o o t w o n e n d e t e S i n t - L a u r e i n s , H o o g s t u k 4 a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
1 1 1 1 1 1 1 1 1 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I V I
* 1 1 1 3 7 6 4 8 *
1 N E E R G E L E G D
3 1 A U 6 , 2 0 1 1
R E L H T } ; A \ ` K V A N
L h O O i : ' H A \ - D E l l i f f e E i ` ' T
O n c i e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 8 0 2 . 7 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V L A E M I N C K B O U W
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 9 8 0 S i n t - L a u r e i n s , M i d d e l d o r p e 2 0
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
- d e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e h e e r J o z e f V a n H o o r e b e k e i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r d e k w i j t i n g v a n z i j n b e s t u u r t o t o p h e d e n .
- d e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v e r v o l g e n s t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e
r e k e n e n v a n a f h e d e n :
1 / d e h e e r R i k V a n H o o r e b e k e , w o n e n d e t e M a l d e g e m ( A d e g e m ) V l i e g p l e i n 2 7
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` B E R T V A N D E V I J V E R ' m e t z e t e l t e 9 9 7 1
K a p r i j k e , L e m b e k e , A v e s c h o o t 3 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 8 6 8 . 6 6 5
w e l k e b e s t u u r d e r s a l h i e r z i j n t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e B V B A B E R T V A N D E V I J V E R , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k - v o e r d e r , d e h e e r B e r t V a n D e V i j v e r , w o n e n d e t e 9 9 7 1 K a p r i j k e , L e m b e k e , A v e s c h o o t 3 8 , v e r k l a a r t a a n t e s t e l l e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t : - d e h e e r B e r t V a n D e V i j v e r , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
E r b l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
- d e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e h e e r J o z e f V a n H o o r e b e k e i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r d e k w i j t i n g v a n z i j n b e s t u u r t o t o p h e d e n .
- d e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v e r v o l g e n s t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d e m a c h t d e
v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n :
d e h e e r R i k V a n H o o r e b e k e , w o n e n d e t e M a l d e g e m ( A d e g e m ) V l i e g p l e i n 2 7
d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e v e s t i g d z i j n t e 9 9 9 1 M a l d e g e m ( A d e g e m ) V l i e g p l e i n 2 7 .
G e t e k e n d , R i k V a n H o o r e b e k e
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.08.2010, GGK 27.11.2010, NGL 31.01.2011 11025-0394-016
19/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.08.2009, GGK 28.11.2009, NGL 15.02.2010 10042-0251-016
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.08.2008, GGK 29.11.2008, NGL 03.07.2009 09357-0309-016
18/01/2008 : ME. - JAARREKENING 31.08.2007, GGK 24.11.2007, NGL 17.01.2008 08015-0232-009