26/07/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : f l 5 . 1 ( 0 . 1 4 S
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E W A E L E F I N A N C I E E L A D V I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 7 0 K a p r i j k e , V o o r s t r a a t 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J e a n - P a u l D E J A E G E R , m e t s t a n d - p l a a t s W a t e r v l i e t , g e m e e n t e S i n t - L a u r e i n s , o p 1 5 j u l i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 . I d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r s : 1 / D e h e e r D E W A E L E P i e t e r P a u l J o s é , g e b o r e n t e E e k l o o p 2 m a a r t 1 9 8 1 , ( m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 7 8 9 6 8 0 2 - 3 7 e n r i j k s - r e g i s - t e r n u m m e r 8 1 . 0 3 . 0 2 - 0 9 9 . 1 1 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 9 7 0 K a p r i j k e , V o o r s t r a a t 4 0 . 2 / M e v r o u w A U D O O R E M i e k e A n n a G e r m a i n e , g e b o r e n t e E e k l o o p 7 m e i 1 9 7 4 , ( m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 2 8 8 6 7 9 7 - 8 2 e n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 0 5 . 0 7 - 3 0 0 . 1 2 ) , w e t t e - l i j k g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 9 9 8 8 S i n t - L a u r e i n s ( W a t e r v l i e t ) , V e l d s t r a a t 3 6 B .
2 . R e c h t s v o r m e n n a a m : D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n - n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j v e r k r i j g t d e n a a m " D E W A E L E F I N A N C I E E L A D V I E S " .
3 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- d e a c t i v i t e i t e n v a n t u s s e n p e r s o o n i n b a n k - e n b e l e g - g i n g s - ' d i e n s t e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e l e n i n g e n , h e t u i t o e f e n e n v a n a i l e b a n k v e r r i c h t i n g e n e n d i s t r i b u t i e v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n ,
d e a c t i v i t e i t e n v a n v e r z e k e r i n g s t u s s e n p e r s o o n e n / o f v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g
- O p t r e d e n a l s z e l f s t a n d i g b a n k - o f s p a a r b a n k a g e n t e n d i t o p h e t v l a k v a n a l l e r l e i b e l e g g i n g e n , k r e d i e t e n e n b e t a l i n g s v e r k e e r .
- O p t r e d e n a l s a d v i s e u r , a g e n t , b e m i d d e l a a r e n m a k e l a a r i n z a k e v e r z e k e r i n g e n , k r e d i e t e n , f i n a n c i e r i n g e n , b e l e g ' g i n ' g e n , b a n k v e r r i c h t i n g e n , s p a r e n , l e v e n s - v e r z e - k e r i n g e n , i m m o b i - ' l i ë n , f i s c a l i t e i t , b a n k - b e m i d d e - i l i n g , z o w e l v o o r e i g e n r e k e - H i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n d e e l n e m i n g o f a l s t u s s e n p e r s o o n .
p e v e n n o o t s c h a p m a g
1 / a i l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n - c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
2 / o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b e t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
3 / b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n - b r e n g , f u s i e , s a m e n - w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n - d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j - v i g h e d e n o f v e r e n i - g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n - l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i - s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
4 / d e e l n e - m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e - H i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
5 / z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r - n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g - s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e - s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e - , c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k - k e n .
4 . Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 7 0 s a p r i j k e , V o o r s t r a a t 4 0 .
5 . D u u r e n t i j d s t i p v a n a a n v a n g v a n w e r k z a a m h e d e n : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n d e o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t - b a n k v a n K o o p - h a n d e l .
d . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , - ) e n w o r d t v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . A i l e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n e n h e t k a p i t a a l w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
7 . Z a a k v o e r d e r s : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k - - v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n z i i n t e r k a l l e n h e r k i e s b a a r _ _ H u n m a n d a a t i s s t e e d s h e r r o e p b a a r . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 1 1 7 1 4 0 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e - a k
_ 4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e v o e g d h e i d d e r z a a k v o e r d e r s . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . i e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r e v e n w e l m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k d i e n e n o p t e t r e d e n i n a i l e g e v a l l e n m e t e e n f i n a n c i ë l e w a a r d e v a n m e e r d a n v i j f d u i z e n d ( ¬ 5 . 0 0 0 , - ) e u r o e n i n a i l e g e v a l l e n v a n a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h u u r e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , f i n a n c i e r i n g e n z e k e r h e i d s t e l l i n g e n ( o n d e r m e e r h y p o t h e e k , b o r g s t e l l i n g , . . . ) a l s o o k v o o r a i l e c o n t r a c t e n m e t C R E L A N . D e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n - d a t a r i s .
8 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
E e r s t e b o e k j a a r : H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e
o p r i c h t i n g s a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t - b a n k v a n K o o p h a n d e l e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
9 . J a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 6 u u r , t e n z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g : D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p t w e e d e m a a n d a g o p d e m a a n d j u n i 2 0 1 4 ,
1 0 . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n :
A a n l e g g e n v a n r e s e r v e s : O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f - g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t e n d i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , d e r e s e r v e a a n g e t a s t i s .
W i n s t v e r d e l i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t , Z i j k a n b e s l i s s e n g e h e e l o f e e n d e e l v a n d i t b a t i g s a l d o t e b e s t e m m e n v o o r d e s t i j v i n g v a n e e n f o n d s v o o r v o o r z i e n i n g e n o f v o o r r e s e r - v e , z e o v e r t e d r a g e n o f z e a a n t e w e n d e n v o o r d e t a n t i è m e s v a n d e z a a k v o e r d e r , k o r t o m o m z e g e l i j k w e l k e a n d e r e b e s t e m m i n g t e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . M a a r i n e l k g e v a l v a n v e r d e l i n g h e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n d e r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n - n o t e n .
O V E R G A N G S M A A T R E G E L E N :
D a t b i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n g e n o m e n o n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g :
a ) h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t g e s t e l d w e r d o p 2 .
b ) w e r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r s o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e W a e f e A d v i e s g r o e p ( v o o r h e e n K a n t o o r D e W a e l e ) m e t z e t e l t e 9 9 7 0 K a p r i j k e , V o o r s t r a a t 4 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 6 . 8 7 7 . 5 8 0 , a l h i e r t u s s e n g e k o m e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r - d e r d e h e e r P i e t e r D e W a e l e , v o o r n o e m d , d a a r t o e b e n o e m d o n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 j u l i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j u l i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 0 2 1 6 5
- D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p A u d o o r e C o n s u l t , m e t z e t t e t e 9 9 8 8 S i n t - L a u r e i n s ( W a t e r v l i e t ) V e l d s t r a a t 3 6 / B , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 5 . 6 1 0 . 2 4 4 , a l h i e r t u s s e n g e k o m e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r M e v r o u w M i e k e A u d o o r e , v o o r n o e m d , d a a r t o e b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 2 0 j u n i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 9 3 7 5 2
d i e b e i d e n v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d t o t h e r r o e p i n g e n k u n n e n r e c h t s - g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n o n d e r d e b e p e r k i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n .
V A S T V E R T E G E N W O O R D I G E R
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r b e n o e m t :
1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r - k - t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d D e W a e l e A d v i e s g r o e p ( v o o r h e e n K a n t o o r D e W a e l e ) , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a i s v o o r m e l d , d e h e e r P i e t e r D e W a e l e v o o r n o e m d , a l s h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e h e e r P i e t e r D e W a e l e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n - v a a r d e n .
2 / d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p A u d o o r e C o n s u l t , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n - w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , m e v r o u w M i e k e A u d o o r e v o o r n o e m d , a i s h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
M e v r o u w M i e k e A u d o o r e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n - v a a r d e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
g e t e k e n d n o t a r i s J e a n - P a u l D e J a e g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g