17/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
: 1 i I n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N
K O O P H A N D E L G E N T
~ - 5 J U N I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
t ~ f t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 I 1 1 1 1 i ~ u ~ ~ ~ u x u u i A W u i i A i
1 7 7 8 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 5 6 5 . 4 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e W a e l e - V a n O s s e l a e r G e v o g e l t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E u r o l a a n 1 5
9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s m e t s t a n d p l a a t s B e v e r e n o p z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i " D e W a e l e - V a n O s s e l a e r G e v o g e l t e " m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , E u r o l a a n 1 5 , R P R D e n d e r m o n d e B T W 8 E 0 4 4 8 . 6 6 5 . 4 1 4 , ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d D u b o i s m e t s t a n d p l a a t s T e m s e o p z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 2 1 1 2 1 3 3 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s , t e B e v e r e n o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d e r t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n z e v e n , o n d e r n u m m e r 0 0 5 4 6 6 1 ) , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t .
a ) K e n n i s g a v e d o o r d e v o o r z i t t e r a a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 4 , u i t d e f u n c t i e v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d o o r m e v r o u w C a r l a V a n O s s e l a e r , g e b o r e n t e T e m s e o p d e r t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m , R e e k 5 3 . i ; D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d i t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
b ) D e a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t m a n d a a t u i t g e o e f e n d i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g o n n e n o p é é n j a n u a r i 2 0 1 4 t o t o p h e d e n e n i n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r , z a l v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e i s i t u a t i e a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 6
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d :
D e h e e r D e W a e l e L u c w o n e n d e t e T e m s e ( S t e e n d o r p ) , S c o u s e l e s t r a a t 6 2 .
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e , w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e z a a k v o e r d e r m a g b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d r a g e n a a n e l k e p e r s o o n d i e h i j d a a r t o e b e k w a a m a c h t .
i n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o f a n d e r e a g e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
I n d i e n e e n v e n n o o t s c h a p t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , d i e n t d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e a a n s t e l l i n g k a n e n k e l g e b e u r e n m i t s h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p . " .
T w e e d e b e s l u i t .
O p d e l a a t s t * b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " M C i n v e s t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 - 1 4 0 T e m s e ( S t e e n d o r p ) , S c o u s e l e s t r a a t 6 2 , R P R D e n d e r m o n d e , B T W B E ( 0 ) 8 6 3 . 1 0 8 . 0 7 7 e n d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d c o n f o r m a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n m e t d e a a n s t e l l i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n m e v r o u w C a r l a V a n O s s e l a e r , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e a k t e , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , e n d i t i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r L u c D e W a e l e , b e i d e n v o o r n o e m d .
D e r d e b e s l u i t .
B e s l i s s i n g t o t h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r . d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H . V a n C a k e n b e r g h e , b e d r i j f s r e v i s o r , e n a l s p l a a t s v e r v a n g e r d h r . F . H u y b r e c h t s , i n g a a n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 , d i t v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ( R P R A n t w e r p e n 0 8 1 6 . 7 9 6 . 1 2 1 ) ;
V i e r d e b e s l u i t : c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d r a c h t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t .
A l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s T e 9 1 2 0 B e v e r e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d e s t u k k e n : - d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g