DE WASE WINGERD

�� mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

2 7 JAN. 2014

DENDERMONDE

Griffie

Vor

behoi

aan

Belg

Staat

Ondememingsnr : 0444.068,869

Benaming (voluit) : DE WASE WINGERD

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkeid

Zetel : Buitenstraat 107

9170 Sint-Gillis-Waas

Onderwerp akte :KAPITAALVERMINDERING  VERNIETIGING AANDELEN - UITKERING DIVIDEND - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op twee�ntwintig januari tweeduizend en veertien, geregistreerd op het kantoor Sint-Niklaas 1 daarna, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met ��nparigheid van stemmen heeft beslist:

1.: om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met zeshonderd

vijfenzeventigduizend euro om het kapitaal in totaal te brengen op achttienduizend zeshonderd euro door aanrekening op het deel van het kapitaal gevormd door incorporatie van beschikbare reserves.

2.: zeshonderd vijftig aandelen te vernietigen zodat de vennootschap thans over zevenhonderd vijftig aandelen beschikt.

3.: De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van zesentwintig september tweeduizend en dertien waarbij er werd beslist om een tussentijds dividend ;i voor een bruto-bedrag van zevenhonderd vijftigduizend euro te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde vijfenzeventigduizend euro, in totaal zeshonderd vijfenzeventigduizend euro netto-dividend, uit te keren.

4.: De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag van dertien januari tweeduizend en veertien met betrekking tot de voorgenomen kapitaalsverhoging.

5.: het kapitaal van de vennootschap met zeshonderd vijfenzeventigduizend euro te verhogen als volgt:

*een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van driehonderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro, mits de uitgifte van achtduizend negenhonderd vijftig nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van het hetzelfde type als de bestaande aandelen met dezelfde rechten;

*een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van driehonderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro, mits de uitgifte van achtduizend negenhonderd vijftig nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van het hetzelfde type als de bestaande aandelen met dezelfde rechten;

om het kapitaal te brengen in totaal van achttienduizend zeshonderd euro op zeshonderd drie�nnegentigduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd vijftig aandelen, zonder nominale waarde,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

,- - Voer-

" behouden

aan het Belgisch Staatsblad

doch met een fractiewaarde van ��n/achttienduizend zeshonderd vijftigste van het kapitaal.

Op de kapitaalverhoging van driehonderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro, wordt ingeschreven door de heer Frank Van Havermaet, voornoemd, door incorporatie van een netto dividendbedrag van driehonderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro, waarvoor hem in totaal achtduizend negenhonderd vijftig nieuwe aandelen worden toegekend, die hij verklaart te aanvaarden.

Op de kapitaalverhoging van driehonderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro, wordt ingeschreven door mevrouw Sonja Vereecken, voornoemd, door incorporatie van een netto dividendbedrag van driehonderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro, waarvoor haar in totaal achtduizend negenhonderd vijftig nieuwe aandelen worden toegekend, die zij verklaart te aanvaarden.

Verslagen

Met betrekking tot deze inbreng in natura werd door A & F Bedrijfsrevisoren Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vertegenwoordigd door de heer Geert Van Hemelryck, bedrijfsrevisor, op dertien januari tweeduizend en veertien een verslag opgemaakt waarvan een exemplaar samen met een afschrift van onderhavige akte en een kopie van het -+voormeld verslag van de zaakvoerder, bij deze eveneens overhandigd, zal worden neerge-ilegd ter griffie.

De besluiten van dit verslag van de heer Geert Van Hemelryck, voornoemd, luiden letterlijk: "6.Besluit: Tot besluit van ons onderzoek verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, verklaren wij, de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "A & F Bedrijfsrevisoren", hier vertegenwoordigd door Geert Van Hemelryck, dat:

*de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de BVBA "De Wase Wingerd" middels een inbreng in natura van de vordering van de vennoten uit de tussentijdse dividenduitkering goedgekeurd door de Bijzondere Algemene Vergadering op 26 september 2013 ten bedrage van EUR 750.000,00 onder de afhouding van 10% roerende voorheffing conform het artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Het totale netto dividendbedrag bedraagt EUR 675.000,00;

*het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding voor de inbreng in natura;

*de beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

*de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 675.000,00 zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

*indien alle vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering volledig in het kapitaal te incorporeren, zullen als vergoeding voor deze inbreng in totaal 17.900 nieuwe aandelen van de BVBA "De Wase Wingerd", zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van EUR 675.000,00 worden uitgegeven;

*de nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:

-8.950 nieuwe aandelen aan de heer Van Havermaet Frank;

-8.950 nieuwe aandelen aan mevrouw Vereecken Sonja.

*door de Inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 675.000,00 teneinde het te brengen van EUR 18.600,00 op EUR 693.600,00.









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge















Op de laatste blz. van Luik E vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

" ' er

Het huidig controleverslag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echter een of meerdere vennoten niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging voor het volledige netto dividendbedrag, zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag waarmee de vennoten wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is."

De algemene vergadering beslist eenparig de ondergetekende notaris te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder en van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

6.: de tekst van artikel 5 der statuten aan te passen aan de genomen beslissing. Dit artikel zal voortaan luiden als volgt:

ARTIKEL VIJF: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ZESHONDERD DRIE�NNEGENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO, vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd vijftig aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend ��nlachttienduizend zeshonderd vijftigste van het kapitaal.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde: expeditie akte en geco�rdineerde statuten

Dirk Smet, notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

` Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

��mod 11.1

1 15 223*

11

wi

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

3 Q SEP. 2013

DENDERMONDE

Gsitfie

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Ondernemingsnr : 0444.068.869

Benaming (voluit) : DE WASE WINGERD

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Buitenstraat 107

9170 Sint-Gillis-Waas

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Onderwerp akte : UITKERING DIVIDEND - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op zesentwintig september tweeduizend en dertien, geregistreerd op het kantoor Sint-

; Niklaas 1 daarna, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met ��nparigheid van stemmen heeft beslist:

1.: De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato twintig september tweeduizend en dertien met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalsverhoging.

2.: een dividend toe te kennen voor een bruto-bedrag van zevenhonderd vijftigduizend euro, te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien

procent, zijnde vijfenzeventigduizend euro, in totaal zeshonderd vijfenzeventigduizend euro netto-dividend.

3.: De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag van vierentwintig september tweeduizend en dertien met betrekking tot de voorgenomen kapitaalsverhoging.

4.: het kapitaal van de vennootschap met zeshonderd vijfenzeventigduizend euro te verhogen als volgt:

i *een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van driehonderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro, mits de uitgifte van driehonderd vijfentwintig nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van het hetzelfde type als de bestaande aandelen met dezelfde rechten;

*een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van driehonderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro, mits de uitgifte van driehonderd vijfentwintig nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van het hetzelfde type als de bestaande aandelen met dezelfde rechten;

om het kapitaal te brengen in totaal van achttienduizend zeshonderd euro op zeshonderd drie�nnegentigduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door duizend vierhonderd aandelen, zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van ��n/duizend vierhonderdste van het kapitaal.

Op de kapitaalverhoging van driehonderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro, wordt ingeschreven door de heer Frank Van Havermaet, voornoemd, door incorporatie van een netto dividendbedrag van driehonderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro, waarvoor hem in totaal













Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

driehonderd vijfentwintig aandelen worden toegekend, die hij v�rk-------------- _, aanvaarden.

Op de kapitaalverhoging van driehonderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro, wordt ingeschreven door mevrouw Sonja Vereecken, voornoemd, door incorporatie van een netto dividendbedrag van driehonderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro, waarvoor hem in totaal driehonderd vijfentwintig aandelen worden toegekend, die zij verklaart te aanvaarden.

Verslagen

Met betrekking tot deze inbreng in natura werd door A & F Bedrijfsrevisoren Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vertegenwoordigd door de heer Geert Van Hemelryck, bedrijfsrevisor, op vierentwintig september tweeduizend en dertien een verslag opgemaakt waarvan een exemplaar samen met een afschrift van onderhavige akte en een kopie van het -'voormeld verslag van de zaakvoerder, bij deze eveneens overhandigd, zal worden neerge~llegd ter griffie.

De besluiten van dit verslag van de heer Geert Van Hemelryck, voornoemd, luiden letterdijk: "6.Besluit: Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, verklaren wij, de Burgerlijke Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "A & F Bedrijfsrevisoren", hier vertegenwoordigd door de heer Geert Van Hemelryck, dat:

*de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door de te voeren bij de BVBA "De Wase Wingerd" middels een inbreng in natura van de vordering van de vennoten uit de dividenduitkering ten bedrage van EUR 750.000,00 onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. Het totale netto dividendbedrag zal EUR 675.000,00 bedragen;

*het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding voor de inbreng in natura;

*de beschrijving van de inbreng in natura, voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

*de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 675.000,00 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

*indien alle vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng 650 nieuwe aandelen van de BVBA "De Wase Wingerd", zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van EUR 675.000,00 worden uitgegeven. De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:

-325 nieuwe aandelen aan de heer Van Havermaet Frank, voornoemd;

-325 nieuwe aandelen aan mevrouw Vereecken Sonja, voornoemd;

*door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 675.000,00 teneinde het te brengen van EUR 18.600,00 op 693.600,00;

Huidig rapport wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echter na de beslissing van dividenduitkering een of meerdere vennoten niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de vennoten welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

a l

-if

Voorbehouden aan het Belgisch Staatabiad





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

mod 11.1

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is."

De algemene vergadering beslist eenparig de onderge-stekende notaris te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder en van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

5.: de tekst van artikel 20 integraal te schrappen en te vervangen door de tekst zoals voorgesteld onder punt 5 van het agenda.

6.: de tekst van artikel 5 der statuten aan te passen aan de genomen beslissing. Dit artikel zal voortaan luiden als volgt:

ARTIKEL VIJF: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ZESHONDERD DRIE�NNEGENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO, vertegenwoordigd door duizend vierhonderd aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend ��n/duizend vierhonderdste van het kapitaal.

ARTIKEL TWINTIG

ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, heeft de algemene vergadering de bevoegdheid om de vereffenaars te benoemen, hun machten en vergoedingen vast te stellen en de wijze van vereffening te bepalen, mits naleving van de voorschriften voorzien in het wetboek van vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde: expeditie akte en geco�rdineerde statuten

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening