02/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 30.03.2014, NGL 30.04.2014 14104-0124-011
01/10/2014
ÿþ M o d W o r t I l l i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n . a a r c l e
2 2 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
! t t l i l R1
V ( b e h ( I l 1
a a t
B a l i S t a a .
0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 9 2 1 . 9 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E W A T E R M O L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a l s t s e s t e e n w e g 2 6 1 , 9 5 0 6 G e r a a r d s b e r g e n ( S m e e r e b b e - V l o e r z e g e m ) , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e g e s l o t e n v o o r n o t a r i s Y v e s V a n d e n E y c k e n , t e l d e g e m ( G e r a a r d s b e r g e n ) , o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E W A T E R M O L E N " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
" E e r s t e b e s l i s s i n g : v e r l e n g i n g b o e k j a a r e n w i j z i g i n g b e g i n - e n e i n d d a t u m b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , e n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a n i g d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n 1 f e b r u a r i t o t 3 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r .
T w e e d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d , t e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e , v o l g e n d e w i j z i g i n g d o o r t e v o e r e n :
- A r t i k e l 3 3 B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G J A A R V E R S L A G , e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n f e b r u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i v a n e l k j a a r " .
D e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t v o o r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k c o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e r n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E E M A N A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , O n d e r w i j s l a a n 6 7 B 1 , e v e n a l s a a n d i e n s b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n / o f o p d e g r i f f i e e n / o f b i j a i l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a i l e b e s l i s s i n g e n i n u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d ; g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/11/2012
ÿþ"
, . ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U n A j p 1
I I I R 1 1 1 ! 1 . 1 , 1 1 j 1 . 1 1 1 1
O u d e n a a r d e
2 3 O K T , 2 0 1 2
G r i f f i e
B e n a m i n g : D E W A T E R M O L E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A a l s t s e s t e e n w e g 2 5 1 , 9 5 0 6 G e r a a r d s b e r g e n ( S m e e r e b b e - V l o e r z e g e m ) , B e l g i ë
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 9 2 1 9 5 4
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e g e s l o t e n v o o r n o t a r i s Y v e s V a n d e n E y c k e n , t e I d e g e m ( G e r a a r d s b e r g e n ) , o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E W A T E R M O L E N " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
" E e r s t e b e s l i s s i n g : v e r l e n g i n g b o e k j a a r e n w i j z i g i n g b e g i n - e n e i n d d a t u m b o e k j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , e n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a n i g d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n 1 o k t o b e r t o t 3 0 s e p t e m b e r v a n e l k j a a r .
T w e e d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d , t e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e , v o l g e n d e w i j z i g i n g d o o r t e v o e r e n :
- A r t i k e l 3 3 B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G E N D I V I D E N D E N - W I N S T V E R D E L I N G , e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r " .
D e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t v o o r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u - t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E E M A N A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , O n d e r w i j s l a a n 5 7 B 1 , e v e n a l s a a n d i e n s b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n / o f o p d e g r i f f i e e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n i n u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T i i j l a g e n b i j f i e f f l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 28.08.2012 12456-0030-012
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 28.07.2011 11340-0216-011
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 27.08.2010 10463-0409-010
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.06.2009, NGL 04.08.2009 09531-0072-012
22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 17.07.2008 08415-0227-012
13/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 12.07.2007 07384-0234-011
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 28.07.2006 06548-2452-011
05/10/2004 : ME. - JAARREKENING 31.03.2004, GGK 17.09.2004, NGL 30.09.2004 04693-0897-011
07/08/2003 : DE054577
16/10/2002 : DE054577
29/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.01.2015, GGK 28.07.2015, NGL 21.09.2015 15594-0090-011
24/10/2001 : DE054577
10/02/2001 : DE054577
24/05/1996 : DEA6202