23/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l a r B E S t a u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 4 9 3 . 8 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r c D e B o e l
N E E R G E L E G D
- - - ~ - - - ,
I 0 A R R , 2 0 1 4
R E ç ç ~ ~ N K ' / A i ~ K O C 3 i P H A ~ ~ L T ~ ; ~ , _ n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a t i j n t j e s t r a a t 1 7 1
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , g e v o l g d d o o r k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n b r e n g i n g e l d e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p p e K l u y s k e n s t e S i n t - A m a n d s b e r g o p v i e r a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r c D e B o e l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e n t , P a t i j n t j e s t r a a t 1 7 1 v o l g e n d e b e s l i s s i n g : h e e f t g e n o m e n
- - o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) ;
- - a f s o h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , v o o r t a a n z a l h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n : , d o o r a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l z a l a l d u s é é n / d e r t i g s t e ( 1 / 3 0 0 1 v a n h e t : ' m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- - v a s t s t e l l i n g d a t d e r e g e l s v a n h e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t t o t o n d e r s c h r i j v i n g b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n s p e c i ë n d e f a c t o n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n , g e z i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s d i e t e v e n s z a l i n t e k e n e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
v a s t s t e l l i n g d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e d a t o é é n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ' e n e r z i j d s d e r e s e r v e s h e e f t v a s t g e l e g d e n a n d e r z i j d s b e s l i s t h e e f t t o t d e u i t b e t a l i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e t o p e v a n z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 6 . 0 0 0 ) , w a a r v a n n e g e n t i g t e n h o n d e r d ( 9 0 % ) z a l w o r d e n i n g e b r a c h t i n h e t k a p i t a a l o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n , I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
- - k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d d r i e e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 6 3 . 4 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z i j n d e n e g e n t i g t e n h o n d e r d ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d : v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e b r e n g e n t o t v i j f h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 5 8 1 . 9 9 2 , 0 1 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- - a a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e :
- d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l z e v e n ( 7 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 5 8 1 . 9 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k é é n / d e r t i g s t e ( 1 / 3 0 s t e ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . "
- i n a r t i k e l a c h t ( 8 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 1 2 2 b i s v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t ' ; " a r t i k e l : 1 2 2 t e r v a n d e g e n o e m d e w e t " , " a r t i k e l 1 2 2 p a r a g r a a f 3 " e n " a r t i k e l 1 2 2 p a r a g r a a f 3 v a n d e v e n n o o t s c h a p s r o e f " v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ;
- i n a r t i k e l n e g e n ( 9 ) w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 1 4 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t " v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ;
- i n a r t i k e l t i e n ( 1 0 ) w o r d e n d e w o o r d e n " r e g i s t e r v a n v e n n o t e n " v e r v a n g e n d o o r " r e g i s t e r v a n a a n d e l e n " ; i n f i n e v a n h e t z e l f d e a r t i k e l t i e n ( 1 0 ) w o r d t v o l g e n d e z i n t o e g e v o e g d . " D e a a n d e e l h o u d e r s o n t v a n g e n e e n c e r t i f i c a a t b i j d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . " ;
- i n a r t i k e l t w a a l f ( 1 2 ) e n d e r t i e n ( 1 3 ) w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 1 2 7 v e n n o o t s c h a p s w e t " v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ;
- i n a r t i k e l a c h t t i e n ( 1 8 ) w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 1 3 4 v e n n o o t s c h a p s w e t " v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ;
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
y c t g r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- o m a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t a r t i k e l 2 6 8 p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t i n f i n e d e v o l g e n d e p a r a g r a a f t o e g e v o e g d
" D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e p e r s o n e n b e d o e l d i n a r t i k e l 2 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
D a a r t o e z a l d e z a a k v o e r d e r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t v e r s t u r e n n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h n j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h n j v e n v e r m e l d . i s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n , a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n d e t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e é é n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n . "
- i n a r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g ( 2 7 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 1 3 7 v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t " v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ' :
- i n a r t i k e l a c h t e n t w i n t i g ( 2 8 ) w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 7 7 b i s v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t " v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ;
- i n a r t i k e l d e r t i g ( 3 0 ) w o r d e n d e w o o r d e n " d e a r t i k e l e n 1 8 1 , 1 8 2 e n 1 8 3 v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ' :
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n c o ö r d i n a t i e
N o t a r i s P h i l i p p e K l u y s k e n s
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g