DECATEC

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. DECATEC
Dénomination : DECATEC
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 431.164.109

Publication

28/07/2014
ÿþ4

Voor-behoudi aan litit Belgisc Staatsbi

Mac' Pt/. 11.1

Uffik Fi ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

f II 111).1,1,1111,11111111111

Ondernemingsnr : Benaming (vottiin

verkort)

Rechtsvorm: Zetel

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd 28/06/2014

De vergadering aanvaardt om de burg. CVI3A Moore Stephens Audit, met maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 box 96, 1020 Brussel, als commissaris van de vennootschap te herbenoemen voor een periode van drie jaar, boekjaren 2014, 2015 en 2016, eindigend op de jaarvergadering te houden in 2017.. De revisorenvennootschap duidt de heer Peter Verscheiden en mevrouw Wendy Van der Biest aan ais vaste vertegenwoordigers.

Hertegonne BVBA, vast vertegenwoordigd door Mario Hertegonne

Gedelegeerd bestuurder

REC.,14tBANK \,/ rwq

KOOPHANDEL GENT

16 JULI 2014

AFDELILL5eNDEIRIVIONDE

0431.164.109

Decatec

Naamloze vennootschap

Dijkstraat 23 - 9160 Lokeren

Herbenoeming commissaris

Op de laatste blz. van Lift B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterencle notaris, hetzij van de perso(o)nten)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzten van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening,

19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.07.2013, NGL 16.07.2013 13312-0183-027
04/02/2015
ÿþr Mad PDF 11.1

[(~- "É L_ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I9Ulli II

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

2 3 JAN. 2015

AFDELiNCSIJff4DERMONDE

Ondememingsnr Benaming (voluit) :

(verkort)

Rechtsvorm : Zetel :

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 22/12/2014

De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder per 31/12/2014 van Hertegonne BVBA, Lagebilk 18 - 9950 WAARSCHOOT, vast vertegenwoordigd door Dhr. Mario Hertegonne, Lagebilk 18 - 9950 WAARSCHOOT.

De vergadering verleent kwijting aan de ontslagnemende bestuurder Hertegonne BVBA, met vaste vertegenwoordiger Mario Hertegonne voor het boekjaar 2014. Deze kwijting zal op de eerstkomende algemene vergadering worden bevestigd.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd 22/12/2014

De vergadering aanvaardt het ontslag als gedelegeerd bestuurder per 31/12/2014 van Hertegonne BVBA, Lagebilk 18 - 9950 WAARSCHOOT, vast vertegenwoordigd door Dhr. Mario Hertegonne, Lagebilk 18 - 9950 WAARSCHOOT,

Deze beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

De raad van bestuur beslist om per 01/01/2015 als gedelegeerd bestuurder aan te stellen: Frank Vergalle, Oudenaardsesteenweg 81 - 9790 Wortegem-Petegem. Frank Vergalle is tevens voorzitter van de Raad van Bestuur.

De raad van bestuur beslist bijgevolg om hem het dagelijks bestuur van de vennootschap over te dragen.

Frank VERGALLE

Gedelegeerd bestuurder

0431.164.109

Decatec

Naamloze vennootschap

Dijkstraat 23 - 9160 Lokeren

Ontslag - Benoeming

Op de laatste blz. vin Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de lnstrumentèrendé notaris, liét"Zif van dë péiski(ó)-n(én)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 20.07.2012 12337-0143-028
09/07/2012
ÿþVoor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblae

Mod 20

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Czsir~r Ir

Vr` r'.l i C'oP1-i vç. )E I.

NI flllltlllbll I N1 II NI III !IIl

*iziaozaa*

2 8 1UCdI 2012

Griffie - --

Ondernemingsnr : 0431.164.109 23 9160 Lokeren

Benaming

(voluit) : Decatec

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Dijkstraat

Onderwerp akte : Benoeming commissaris Tekst

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 14/02/2011

De vergadering benoemt burg. CVBA Moore Stephens Verscheiden, bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Deinsesteenweg 114 te 9031 Drongen, als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar, eindigend op de jaarvergadering te houden in 2014. De revisorenvennootschap duidt de heer Peter Verschelden aan als vaste vertegenwoordiger.

Hertegonne BVBA, vast vert. door Mario Hertegonne

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

01/02/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0431.164.109

Benaming

(voluit) : DECATEC

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9160 Lokeren, Dijkstraat 23

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging - omzetting aandelen aan toonder

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede), op 27 december 2011, geregistreerd te Aalst i op 5 januari 2012, boek 929, blad 87 vak 18, ontvangen ¬ 25,00,: getekend de ontvanger ai K. Danau, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DECATEC", met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Dijkstraat 23, met éénparigheid van, stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT  aanpassing statuten aan Wetboek Vennootschappen

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen overeenkomstig de wet'

van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende wetboek van vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT  afschaffing effecten aan toonder

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot aanpassing van de statuten teneinde in overeenstemming te zijn met de Belgisch wet van 14 december 2005 en het Koninklijk besluit van 12 januari 2006 betreffende de afschaffing van effecten aan toonder en zij beslist dat de aandelen aan toonder vanaf heden omgewisseld zijn tegen aandelen op naam.

De aandeelhouders vertonen aan mij, notaris, het aandelenregister van de vennootschap, en de notaris heeft vastgesteld dat de aandelen reeds een tijd op naam zijn ingeschreven. Bijgevolg heb ik, notaris de visu: kunnen vaststellen dat de aandelen op naam zijn ingeschreven in het aandelenregister.

De aandelen aan toonder zijn van rechtswege nietig.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist een nieuwe tekst van de statuten te aanvaarden teneinde de statuten aan

te passen aan voormelde wijzigingen.

De statuten van de vennootschap zullen voortaan luiden als volgt:

- de naamloze vennootschap, genaamd DECATEC, met zetel te 9160 Lokeren, Dijkstraat 23; opgericht voor, onbepaalde duur;

- kapitaal: honderd en elfduizend vijfhonderd tweeënvijftig euro negen cent (¬ 111.552,09),

vertegenwoordigd door vierhonderd vijftig (450) aandelen zonder nominale waarde .

doel:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in het binnenland als daarbuiten:

a)het uitoefenen van de leiding en/of de controle, in hoedanigheid van bestuurder, commissaris, vereffenaar, " zelfstandig adviseur of bedrijfsleider, over en advies verschaffen aan ondernemingen die hoogtechnologische procedés met betrekking tot de renovatie of de restauratie van bouwwerken uitbaten of commercialiseren of ondernemingen uit de bouwnijverheid in het algemeen;

b)het nemen, houden en verhandelen van participaties van vennootschappen of verenigingen die tot doel hebben de procedés, bedoeld in (a) uit te baten of te commercialiseren in het bijzonder of een doel dat daaraan gelijkaardig is, of daarmee verband houdt;

c)de groot- en kleinhandel in en de invoer en uitvoer van producten die aangewend worden bij het toepassen van de procedés bedoeld in (a);

d)het ter beschikking stellen van de technische kennis en ervaring die nodig of nuttig is om de procedés bedoeld in (a) te kunnen toepassen;

GRIFFIE REC: iTSANR VAN KOOPHANDEL

19. 01. 2012

DEN D%FfMONDE

1

*iaoaaasa*

be

B st;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

e)het optreden als technisch raadgever en deskundige in bouwzaken in het algemeen en in de toepassing van de procedés bedoeld in (a) in het bijzonder;

t)het uitbaten van een onderneming in onroerende goederen, dit wil zeggen de aankoop, verkoop en verhuring van onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor derden.

g)optreden als makelaar van verzekeringen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen ais investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan aan of borgstellingen verstrekken voor aile vennootschappen met dewelke één of andere band van deelneming bestaat.

- De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, aandeelhouders of niet, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders. Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan direkteurs voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend door hetzij de gedelegeerd-bestuurder hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur bij besluit genomen met gewone meerderheid van stemmen. Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan leden van de raad van bestuur kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur of van bepaalde afdelingen van de vennootschap aan één of meer direkteurs opgedragen worden, die alleen mogen optreden. De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening. Deze beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt. Een uittreksel van de benoeming van gevolmachtigden en afgevaardigden wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

- De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen

weer te geven in de jaarrekening wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen

worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel twaalf paragraaf twee van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijf en zeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen is ze niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel, niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant I.A.B.Op verzoek van één of meer aandeelhouders is de raad van bestuur ertoe verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris.

- De algemene vergadering: vierde zaterdag van de maand juni om 10 uur

De raad van bestuur kan eisen, dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 5 dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde welke gevolmachtigde zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

Het orgaan dat de algemene vergadering bijeenroept, is gemachtigd de vorm van de volmachten te bepalen en er de neerlegging op de zetel van de vennootschap van te eisen, ten minste drie dagen voor de algemene vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen.

- het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

- Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd vooraf genomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds ééntiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen, besluiten om het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren, mits rekening te houden met artikel 12 der statuten betreffende de uitloting der aandelen.Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagd kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.ingeval van ontbinding van de vennootschap, uit welke oorzaak ook, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de raad van bestuur in

functie op dat ogenblik, behalve indien de algemene vergadering, bij meerderheid van stemmen andere vereffenaars, al dan niet aandeelhouders, aanstelt en hun machten en bezoldigingen vaststelt.Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningkosten, of na de consignatie van de nodige gelden die voldoen, zal het netto-aktief gelijk onder de kapitaalaandelen verdeeld worden, rekening houdend met de werkelijke afbetaling van elk effect.

VIERDE BESLUIT : COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van

Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Voor`

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Notaris Benjamin Van Hauwermeiren, op 18/01/2012

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal dd 2712/2011

- coördinatie der statuten met overzichtstabel

Benjamin Van Hauwermeiren

Notaris

Grote Steenwen 77

9340 Oordegem Lede

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/07/2011 : DE044582
29/06/2011 : DE044582
25/05/2011 : DE044582
13/07/2010 : DE044582
06/07/2010 : DE044582
17/07/2009 : DE044582
02/07/2008 : DE044582
28/06/2007 : DE044582
30/06/2006 : DE044582
04/07/2005 : SN044582
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.06.2015, NGL 24.07.2015 15356-0173-028
08/07/2004 : SN044582
29/07/2003 : SN044582
07/08/2002 : SN044582
02/09/1995 : SN44582

Coordonnées
DECATEC

Adresse
DIJKSTRAAT 23 9160 LOKEREN

Code postal : 9160
Localité : LOKEREN
Commune : LOKEREN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande