09/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
e r l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 0 O E C , 2 0 1 3
R r * : , , P C i t f i g K V A N
l r r l r i n [ " , ] A R l r l C l Y r - r r " M t i 1 T
I 1 I e ~ ~ i ~ m N w u ~ u i ~ m w
F 1 9 0 1 0 1 8
V c b e h c a a r B e i s S t a a l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 5 3 6 . 2 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L U C D E C L E R C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t o k t e v i j v e r 5 7 c
9 9 3 2 Z o m e r g e m ( R o n s e l e )
O n d e r w e r p a k t e : C V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e a k t e e r d d o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n t e Z o m e r g e m o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e d e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e C V B A " L U C D E C L E R C K " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 . 7 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 . 7 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n g e e n n i e u w e a a n d e l e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n
a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n g e l d .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . T u s s e n k o m s t - - i n s c h r i j v i n g e n
v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e H e e r D e c l e r c k L u c , v e r k l a a r t i n t e b r e n g e n e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 7 . 1 0 0 , 0 0 ) ;
M e v r o u w V a n P o u c k e R i t a , v e r k l a a r t i n t e b r e n g e n e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 7 4 0 0 , 0 0 ) ;
D e H e e r D e c l e r c k K o e n , v e r k l a a r t i n t e b r e n g e n e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 8 3 7 . 9 0 0 , 0 0 ) ;
D e H e e r D e c l e r c k K i m , v e r k l a a r t i n t e b r e n g e n e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 8 3 7 . 9 0 0 , 0 0 )
V o o r m e l d e b e d r a g e n w e r d e n b i j s t o r t i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k g e o p e n d o p n a a m v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L U C D E C L E R C K " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 . 7 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 . 7 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n h e t g e e n v o l l e d i g v o l s t o r t i s .
H e f b e d r a g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e f m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t m i n i m u m a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u t c e n t ( ¬ 9 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e f v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t e n g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t d a a r v o o r a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
Z E S D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
) t o o r -
. i t , h i S t r g e n n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e v o l m a c h t e n a a n z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . Z E V E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t i g i n g a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A A c c o u n t a n c y S e r v i c e t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e R e c h t s 7 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r a n k V a n d e V e l d e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r r n e u i e n
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g
- v o o r e e n s l u i d e n d e t e k s t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l i n h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- b a n k a t t e s t ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e