DECOPRA


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. DECOPRA
Dénomination : DECOPRA
Forme juridique :
N° entreprise : 447.957.282

Publication

01/10/2014
ÿþMcd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111§11111,1,111111

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

futte:RGFLEGD

2 2 SEP. 201ii

RECH MANI< VAN

KOOPHANDE T GENT

Ondememingsnr : 0447.957.282

Benaming

(voluit) : DECOPRA

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel Rechtstraat 208, 9080 Lochristi

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontbinding en onmiddellijke sluiting vereffening

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 9 september 2014, door Meester Steven VEREIST, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd ter registratie;

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "DECOPRA", met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Rechtstraat 208, met ondememingsnummer. 0447.967.282, RPR Gent, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING  ONTSLAG EN HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de Heer DE COOREMETER Patrick, de Heer PRAET. Freddy, Mevrouw DE VUYST Rite en Mevrouw DE SMET Carine, allen hiervoor voornoemd, met retroactieve kracht te ontslaan uit hun functie van bestuurder van de vennootschap vanaf 24 oktober 2011

De vergadering beslist tevens de Heer DE COOREMETER Patrick en de Heer PRAET Freddy met retroactieve kracht vanaf 24 oktober 2011 te ontslaan uit hun functie van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap..

De vergadering verleent de (gedelegeerde) bestuurders kwijting en decharge voor de uitoefening van hun functie.

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten vanaf 25 oktober 2011 retroactief tot bestuurder van de' vennootschap te herbenoemen voor een periode van zes jaar:

-De Heer DE COOREMETER Patrick, voornoemd;

-De Heer PRAET Freddy, voornoemd;

-Mevrouw DE VUYST Rita, voornoemd;

-Mevrouw DE SMET Carine, voornoemd,

die deze functie aanvaarden.

De hier aanwezige bestuurders beslissen unaniem de Heer DE COOREMETER Patrick en de Heer PRAET Freddy retroactief te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap vanaf 25 oktober 2011 voor een periode van zes jaar, die deze functie aanvaarden.

TWEEDE BESLISSING  Verslaggeving bestuursorgaan  staat van passief en actiet

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap met . toelichting van het voorstel tot ontbinding overeenkomstig artikel 181 W.Venn.; bij dat verslag werd een staat van activa en passive per 23 juni 2014 gevoegd.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslag en de staat van activa en, passive, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.

DERDE BESLISSING  Controleverslaggeving

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het: controleverslag opgesteld door de BV CVBA "CONSCIUS BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd dom. de Heer Geert Van Rysseghem, bedrijfsrevisor, te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 71A bus 101, overeenkomstig artikel 181 W.Venn.:

Het besluit van dit verslag luidt ais volgt:

"9. Besluit

Ondergetekende, Conscius Bedrijfsrevisoren Burg, CVEA, vertegenwoordigd door Geert Van Rysseghem, bedrijfsrevisor, werd op 25 juni 2014 aangesteld door de feitelijke raad van bestuur van de NV DECOPRA om in het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, verslag uit te brengen over de boekhoudkundige staat afgesloten op 23 juni 2014 van de NV DECOPRA. Deze

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

boekhoudkundige staat houdt rekening met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap en heeft een balanstotaal van ¬ 575.871,56 en een netto actief van ¬ 545.095,19.

Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt, heb ik, ondergetekende, vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald. Bovendien wil ik erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, geraamd op een bedrag van ¬ 48.309,52, die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd,

Ondergetekende bevestigt op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig verslag beschreven controlewerkzaamheden, welke werden uitgevoerd overeenkomstig de algemene controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, dat naar zijn mening de staat van activa en passive per 23 juni 2014  op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld  volledig, getrouw en juist de toestand van de vennootschap weergeeft op die datum, in zoverre de vooruitzichten van de bestuurders met succes gerealiseerd zullen worden door de vereffenaar, onder voorbehoud van de volledigheid van de fiscale en sociale schulden. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht. Sint-Niklaas, 28 augustus 2014

Conscius Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

Vertegenwoordigd door de heer Geert Van Rysseghern

Vennoot-bedrijfsrevisor."

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegd verslag om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.

VIERDE BESLISSING  Kennisname artikel 190 § 3 W.Venn.

Het bestuursorgaan verstrekt aan de vergadering bijkomende informatie wegens niet van toepassing zijn van artikel 190 W.Venn. (toepassing van artikel 190 § 3 W,Venn.),

Zijn hier tussengekomen: De (gedelegeerd) bestuurders, de Heer DE COOREMETER Patrick, de Heer pRAET Freddy, Mevrouw DE VUYST Rita en Mevrouw DE SMET Carine, allen hiervoor voornoemd, die verklaren:

N dat bij toepassing van artikel 184 § 5, eerste lid 2e W.Venn. aile schulden aan derden die blijken uit voormelde staat van activa en passiva werden terugbetaald, en dat zij het bewijs van betaling hebben bezorgd aan de bedrijfsrevisor voor het afsluiten van zijn controleverslag;

De instrumenterende notaris stelt vast dat het controleverslag melding maakt van deze terugbetaling in zijn conclusies.

W dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die opgenomen zijn in voormelde staat van activa eo passive of uit de bijkomende informatie meegedeeld aan de bedrijfsrevisor.

C/ dat zij er op gewezen werden door de instrumenterende notaris dat bij gebreke aan benoeming van een vereffenaar, het bestuursorgaan ten aanzien van derden als vereffenaars worden beschouwd, bij toepassing van artikel 185 W.Venn.

VIJFDE BESLISSING - Ontbinding

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 184 §5 W.Venn, en over te gaan tot ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.

Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan

1° er is geen vereffenaar aangeduid;

2° aile schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige geiden om die te voldoen werden

geconsigneerd;

3° aile aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten

met eenparigheid van stemmen.

En verder:

a)Het controleverslag door een bedrijfsrevisor (artikel 181, § 1, derde lid) maakt melding van de

terugbetaling of consignatie de schulden in zijn conclusies.

b)De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.

Nadat de vergadering heeft vastgesteld dat aile voorwaarden zijn vervuld, beSlist de vergadering met

éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder

benoeming van een vereffenaar.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot goedkeuring van het verdelingsplan met

berekening van de in te houden roerende voorheffing en van het netto-aandeel van iedere aandeelhouder in de

vereffening.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat het resterend actief door de aandeelhouders

proportioneel aan hun aandelenbezit zal worden teruggenomen.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de vorderingen van de vennootschap, in het

bijzonder, doch niet uitsluitend, de vordering jegens de "Overige vorderingen lastens de administraties der

Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde en der Directe Belastingen" teruggenomen en overgedragen worden

an de aandeelhouders proportioneel aan hun aandelenbezit welke aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde

vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.

Verklaring van de aandeelhouders:

Zijn hier tussengekomen:

1. de Heer DE COOREMETER Patrick, voornoemd;

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

2. de Heer PRAET Freddy, voornoemd,

de aandeelhouders, die verklaren:

a) in te stemmen dat het resterend actief en de vorderingen door henzelf worden teruggenomen overeenkomstig artikel 184 § 5, 3e lid W.Venn.

b) dat zij in voorkomend geval aile toekomstige activa en passive, aile rechten en plichten van de

vennootschap overnemen.

ZESDE BESLISSING verrichtingen lopend boekjaar.

De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat zij kennis heeft van aile rekeningen en aile verrichtingen van het

lopende boekjaar tot op heden.

De vergadering verklaart uitdrukkelijk de jaarrekening per 30 juni 2014 vervroegd goed te keuren.

ZEVENDE BESLISSING: einde van het mandaat bestuurders

Ten gevolge van de ontbinding neemt de vergadering kennis van de van rechtswege beëindiging van het

mandaat van de bestuurders zijnde:

-De Heer DE COOREMETER Patrick, voornoemd;

-De Heer PRAET Freddy, voornoemd;

-Mevrouw DE Unie flita, voornoemd;

-Mevrouw DE SMET Carine, voornoemd.

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen kwijting aan voornoemde bestuurders voor het

uitgeoefende mandaat vanaf de (her)benoeming tot heden.

ACHTSTE BESLISSING: sluiting van de vereffening

Overwegende het bovenstaande beslissen de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als"

voormeld, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.

Vervolgens stelt de vergadering met éénparigheid van stemmen vast dat de vennootschap definitief

opgehouden heeft te bestaan.

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen volmacht op de bankrekening(en) van de

vennootschap aan de raad van bestuur, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de vennoten.

NEGENDE BESLISSING bewaring van de boeken en bescheiden

De vergadering beslist daarenboven met éénparigheid van stemmen dat de boeken en be,scheiden van de

vennoohschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichnte termijn op volgende

adres: Flechtstraat 208, 9080 Lochristi.

De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden

en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.

TIENDE BESLISSING volmacht formaliteiten

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de Besloten

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DE CLERCQ  DE PALM", met maatschappelijke zetel te 9041

Oostakker, Pijphoekstraat 2, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met macht van

, substitutie, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de

inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de

Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekere

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UlTTFIEKSEL

Steven Verbist (geassocieerd notaris)

Tegelijk hiermee neergelegd;

- expeditie van het PV dd. 9 september 2014;

- verslag revisor

- Verslag zaakvoerder met staat van activa en passiva

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van LIA B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

28/02/2014 : GE166149
01/03/2013 : GE166149
01/03/2012 : GE166149
29/12/2010 : GE166149
30/12/2009 : GE166149
20/02/2009 : GE166149
10/01/2008 : GE166149
02/01/2007 : GE166149
18/01/2006 : GE166149
05/12/2005 : GE166149
14/01/2005 : GE166149
22/01/2003 : GE166149
18/07/2001 : GE166149
21/01/2000 : GE166149
01/01/1997 : GE166149
01/01/1996 : GE166149
01/01/1995 : GE166149
20/08/1992 : GE166149

Coordonnées
DECOPRA

Adresse
RECHTSTRAAT 208 9080 LOCHRISTI

Code postal : 9080
Localité : LOCHRISTI
Commune : LOCHRISTI
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande