02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 27.06.2014 14235-0332-034
04/03/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d M i d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 9 7 7 . 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e c o r O y e n b r u g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T r a g e l 5 8 , 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e r r o e p i n g e n t o e k e n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d d , 3 0 . 0 1 . 2 0 1 . 4 :
1 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n T r a g e l 5 8 t e 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e n a a r T r a g e l 6 0 t e 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e ,
2 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t o m d e b i j z o n d e r v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n D h r . S t e v e n S t r o b b e d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d d . 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 t e h e r r o e p e n v a n a f h e d e n e n d e v e n n o o t s c h a p G e e r o m s m a k e l a a r s & c o n s u l t a n c y B V B A m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 8 . 3 0 2 . 6 3 7 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h e b b e n d e t e L u c i e n R e y c h l e r s t r a a t 3 2 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n G e e r o m s , g e b o r e n t e N i n o v e o p 2 3 / 0 3 / 1 9 6 1 e n w o n e n d e t e L u c i e n R e y c h l e r s t r a a t 3 2 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r i n z i j n p l a a t s t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
3 . V o o r d e g o e d e o r d e v a n z a k e n b e v e s t i g t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n d i t z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n z a a k v o e r d e r s , d a t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d :
A . a a n d e z a a k v o e r d e r s J u l i e D e N u l e n P a u l L i e v e n s , e l k a f z o n d e r l i j k e n z o n d e r m a c h t i g i n g o m i e m a n d i n h u n p l a a t s t e s t e l l e n , o m d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n t e g e n o v e r d e r d e n :
1 . s a m e n m e t d e h e e r O l i v i e r B e c k e r s , h o o f d B o e k h o u d i n g ; o f s a m e n m e t d e h e e r R a l p h L e d e g e n , d e p u t y h e a d o f f i c e B e l g i u m , e v e n e e n s z o n d e r m a c h t i g i n g o m i e m a n d i n h u n p l a a t s t e s t e l l e n , v o o r w a t b e t r e f t v o l g e n d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e z a k e n :
- h e t o p e n e n , b e h e r e n e n s l u i t e n v a n f i n a n c i ë l e r e k e n i n g e n ;
" h e t v e r r i c h t e n v a n b e t a l i n g e n , o p m a k e n , i n d i e n e n e n o p v o l g e n v a n v o r d e r i n g s s t a t e n , f a c t u r e n e n / o f
v e r r e k e n i n g e n ;
. h e t i n n e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n h e t a a n r e k e n e n v a n v e r w i j l i n t e r e s t e n ;
" h a n d e l s e f f e c t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e f j e s , e n a n d e r e f i n a n c i ë l e d o c u m e n t e n t e k e n e n , v e r h a n d e l e n , e n d o s s e r e n , a a n n e m e n , a v a l e r e n , v e r n i e u w e n , c o m p e n s a t i e s d o e n e n v a s t s t e l l e n ; e n . s u b r o g a t i e s a a n n e m e n e n t o e s t a a n .
. v o o r h e t o p m a k e n , i n d i e n e n e n o p v o l g e n v a n f i s c a l e a a n g i f t e s , h e t b i j w o n e n v a n e n a f h a n d e l e n v a n f i s c a l e c o n t r o l e s , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a k k o o r d e n e n b e r i c h t e n v a n w i j z i g i n g , d e o p m a a k e n h e t a f l e v e r e n v a n f a c t u r e n e n k r e d i e t n o t a ' s .
2 , s a m e n m e t d e h e e r P h i l i p P i r o n , h o o f d p e r s o n e e l s d i e n s t ; o f s a m e n m e t m e v r o u w K a t i e e n D e G e y t e r ,
a d j u n c t h o o f d P e r s o n e e l s d i e n s t ; e l k e v e n e e n s z o n d e r m a c h t i g i n g o m i e m a n d i n h u n p l a a t s t e s t e l l e n - - v o o r w a t
b e t r e f t v o l g e n d e p e r s o n e e l s z a k e n :
. h e t a a n v a a r d e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l ;
- h e t b e h e r e n v a n p e r s o n e e l s v e r z e k e r i n g e n , s o c i a l e l a s t e n e n a r b e i d s r e l a t i e s ; e n
. h e t u i t b e t a l e n v a n l o n e n e n w e d d e n .
. v o o r h e t o p m a k e n , i n d i e n e n e n o p v o l g e n v a n s o c i a l e a a n g i f t e s , h e t b i j w o n e n v a n e n a f h a n d e l e n v a n s o c i a l e
c o n t r o l e s
G A W p i C R E C H T B A N K
V A N i " C O O P H A N D E L 1
2 1 F E R . 2 0 1 4
D E N D E 9 N O N D E
I 1 1 u n W u m ~ u ~ u ~ ~ r m l n i
* 1 4 0 5 5 2 1
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r l e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
3 . s a m e n m e t d e v e n n o o t s c h a p G e e r o m s m a k e l a a r s & c o n s u l t a n c y , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n G e e r o m s , i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a ) a i l e o v e r e e n k o m s t e n d i e e e n b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d e n e n b ) d e h i e r n a o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n d i e c o n f o r m a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e a c h t g é é n o n d e r d e e l t e v o r m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g e n k e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d k a n w o r d e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s :
i . h e t a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s , z o a l s d a a r z i j n m a a r n i e t b e p e r k t t o t k o p e n , v e r k o p e n , b e z w a r e n , m e t k r e d i e t e n b e l a s t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
i i . h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n e n f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s s e n m e t d e r d e n e n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ; i i i . h e t a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s v a n w e l k e a a r d o o k ;
i v . h e t a a n g a a n v a n e n g a g e m e n t e n , t r a n s a c t i e s , o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n l o o p t i j d v a n l a n g e r d a n é é n ( 1 ) j a a r ;
B . a a n d e v e n n o o t s c h a p G e e r o m s m a k e l a a r s & C o n s u l t a n c y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n G e e r o m s e n a a n e l k v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n d e h e r e n O l i v i e r B e c k e r s e n P h i l i p P i r o n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k m a a r z o n d e r m a c h t i g i n g o m i e m a n d i n h u n p l a a t s t e s t e l l e n a a n D e P o s t , N M B S , t e l e c o m m u n i c a t i e b e d r i j v e n z o a l s B e l g a c o m , h e t B e s t u u r d e r D o u a n e n e n a a n a l l e v e r v o e r d e r s k w i j t i n g t e v e r l e n e n v a n a l l e a a n g e t e k e n d e e n v e r z e k e r d e b r i e v e n , z e n d i n g e n , t e l e g r a m m e n , c o l l i e n g o e d e r e n .
Z o n d e r d e g e l d i g h e i d v a n d e o v e r i g e v o l m a c h t e n a a n t e t a s t e n v e r v a l l e n v o o r n o e m d e v o l m a c h t e n i n d i v i d u e e l b i j u i t d i e n s t t r e d i n g v a n d e h i e r b i j g e v o l m a c h t i g d e p e r s o n e n o f , b i j a n n u l e r i n g v a n v o o r n o e m d e v o l m a c h t e n w a n n e e r d e z e z o u p l a a t s v i n d e n v d ó r d e b e ë i n d i g i n g v a n h u n m a n d a t e n o f u i t d i e n s t t r e d i n g .
C . a a n O l i v i e r B e c k e r s , h o o f d B o e k h o u d i n g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p G e e r o m s m a k e l a a r s & C o n s u l t a n c y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n G e e r o m s e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d m a a r z o n d e r m a c h t i g i n g o m i e m a n d i n h u n p l a a t s t e s t e l l e n o m d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n t e g e n o v e r d e r d e n v o o r w a t b e t r e f t b e s t e l l i n g e n v a n g o e d e r e n e n / o f d i e n s t e n m e t e e n w a a r d e t o t e n m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E U R ( ¬ 2 5 . 0 0 0 ) i n h e t a l g e m e e n .
D e t o e g e k e n d e v o l m a c h t i s s t r i k t p e r s o o n l i j k . D e v o l m a c h t g e l d t t o t d e h e r r o e p i n g e r v a n .
4 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t e e n p a r i g m e v r o u w L i e s R o w i e s , l e g a l c o u n s e l , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , D u i v e k e e t s t r a a t 5 0 , v o l m a c h t t e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , m e t h e t o o g o p d e b e k e n d m a k i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n i n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L i e s R o w i e s
V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/12/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
R I F F I E R E C H T B A N K V
K O O m t i N D E L G E N T
I I U M W
D 1 D E C , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 4 9 7 7 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . D E C O R O Y E N B R U G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T r a g e ) 6 0 , 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t b i j w i j z e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d . d . 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
O n d e r n e m i n g e n J a n D e N u l N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 8 H o f s t a d e - A a l s t , T r a g e l 6 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 0 6 . 0 4 1 . 4 0 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r i r . J . P . J . D e N u l .
- P S R B r o w n f i e l d D e v e l o p e r s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 8 H o f s t a d e - A a l s t , T r a g e l 6 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 6 . 1 5 5 . 7 7 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l L s e v e n s
O v e r e e n k o m s t i g a r t , 1 2 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n z o w e l i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
L i e s R o w i e s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2013
ÿþM a d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 2 4 9 7 7 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C O R O Y E N B R U G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T r a g e l 5 8 , 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 s t e l t v a s t d a t e r o p 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 v a n r e c h t s w e g e e e n ; e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n D e v e r a B r o w n f i e l d F u n d S A , m e t z e t e l t e 3 4 - 3 6 P a r c d ' A c t i v i t é s : C a p e l l e n , L - 8 3 0 8 C a p e l l e n , L u x e m b u r g , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n S p e y b r o e c k , a l s ; z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n g e v o l g e d e f u s i e t u s s e n D e v e r a B r o w n f i e l d F u n d S A e n P S R B r o w n f i e l d D e v e l o p e r s v a n d i e z e l f d e d a t u m .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e h e e r P a u l s L i e v e n s m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e T r a g e l 6 0 , 9 3 0 8 H o f s t a d e A a l s t , u i t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 2 7 1 0 6 / 2 0 1 3 ,
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 b e s l i s t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n
- d e h e e r I r . J a n P i e t e r J o z e f D e N u l , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e T r a g e l 6 0 , 9 3 0 8 H o f s t e d e A a l s t ;
- m e v r o u w J u l i e D e N u l , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e T r a g e l 6 0 , 9 3 0 8 H o f s t a d e - - A a l s t ;
- d e h e e r P a u l L i e v e n s , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e T r a g e l 6 0 , 9 3 0 8 H o f s t a d e A a l s t .
H u n r e s p e c t i e v e l i j k m a n d a a t g a a t i n o p 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 e n z a l , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n n a h e t
h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 , d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n
p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 2 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n z o w e l i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
d h r . P a u l L i e v e n s
Z a a k v o e r d e r
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
* 1 3 1 1 5 3 3 7 *
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
i 5 J U L I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
Z ~ r i i t r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2013
ÿþt i l l
* 1 3 1 1 5 3 5 9
M o d 2 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U H I F I i E d E C H r û A ï R
V A N K O O P H A N D E L
t 5 J U L I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 4 9 7 7 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C O R O Y E N B R U G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a g e l 5 8 , 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e
O n d e r w e r p a k t e : H E R R O E P I N G E N T O E K E N N I N G V A N V O L M A C H T E N
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d . d . 2 7 j u n i 2 0 1 3 h e r r o e p t d e v o l m a c h t , t o e g e k e n d d o o r h e t c o l l e g e v a n ; z a a k v o e r d e r s d . d . 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 f e b r u a r i ; 2 0 1 2 , a a n D e v e r a B r o w n f i e l d F u n d S A , m e t z e t e l t e 3 4 - 3 6 , P a r c d ' A c t i v i t é s C a p e l l e n , L - 8 3 0 8 C a p e l l e n , L u x e m b o u r g e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k V a n S p e y b r o e c k , w o n e n d e t e l A n t w e r p s e s t e e n w e g 8 1 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , o m , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e z a k e n t e ; b e h a r t i g e n .
D e h e r r o e p i n g g a a t i n v a n a f 2 6 j u n i 2 0 1 3 .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d . d . 2 7 j u n i 2 0 1 3 h e r r o e p t e v e n e e n s d e v o l m a c h t e n , t o e g e k e n d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d . d . 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 ; f e b r u a r i 2 0 1 2 , a a n d e h e e r S t e v e n S t r o b b e e n d e h e e r J o h a n P o p p e , b e i d e n m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e T r a g e ! 5 8 , 9 3 0 8 H o f s t a d e - A a l s t .
D e h e r r o e p i n g g a a t i n v a n a f 1 7 j u l i 2 0 1 3 .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s , v e r l e e n t d e h e t c o l l e g e ; v a n z a a k v o e r d e r s d . d , 2 7 j u n i 2 0 1 3 m e t i n g a n g v a n 1 7 j u l i 2 0 1 3 b i j z o n d e r e v o l m a c h t :
A . a a n d e z a a k v o e r d e r s J u l i e D e N u l e n P a u l L i e v e n s , e l k a f z o n d e r l i j k e n z o n d e r m a c h t i g i n g o m i e m a n d i n h u n p l a a t s t e s t e l l e n , o m d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n t e g e n o v e r d e r d e n :
1 . s a m e n m e t d e h e e r O l i v i e r B e c k e r s , h o o f d B o e k h o u d i n g e v e n e e n s z o n d e r m a c h t i g i n g o m i e m a n d i n z i j n ; p l a a t s t e s t e l l e n - - v o o r w a t b e t r e f t v o l g e n d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e z a k e n :
" h e t o p e n e n , b e h e r e n e n s l u i t e n v a n f i n a n c i ë l e r e k e n i n g e n ;
' h e t v e r r i c h t e n v a n b e t a l i n g e n , o p m a k e n , i n d i e n e n e n o p v o l g e n v a n v o r d e r i n g s s t a t e n , f a c t u r e n e n / o f
v e r r e k e n i n g e n ;
. h e t i n n e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n h e t a a n r e k e n e n v a n v e r w i j l i n t e r e s t e n ;
" h a n d e l s e f f e c t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e f j e s , e n a n d e r e f i n a n c i ë l e d o c u m e n t e n t e k e n e n , v e r h a n d e l e n , e n d o s s e r e n , a a n n e m e n , a v a l e r e n , v e r n i e u w e n , c o m p e n s a t i e s d o e n e n v a s t s t e l l e n ; e n
" s u b r o g a t i e s a a n n e m e n e n t o e s t a a n .
. v o o r h e t o p m a k e n , i n d i e n e n e n o p v o l g e n v a n f i s c a l e a a n g i f t e s , h e t b i j w o n e n v a n e n a f h a n d e l e n v a n f i s c a l e c o n t r o l e s , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a k k o o r d e n e n b e r i c h t e n v a n w i j z i g i n g , d e o p m a a k e n h e t a f l e v e r e n v a n f a c t u r e n e n k r e d i e t n o t a ' s .
2 . s a m e n m e t d e h e e r P h i l i p P i r o n , h o o f d P e r s o n e e l s d i e n s t ; o f s a m e n m e t m e v r o u w K a t l e e n D e G e y t e r , a d j u n c t h o o f d P e r s o n e e l s d i e n s t ; o f s a m e n m e t m e v r o u w S o f i e R a e s , c r e w m a n a g e r , e l k e v e n e e n s z o n d e r m a c h t i g i n g o m i e m a n d i n h u n p l a a t s t e s t e l l e n v o o r w a t b e t r e f t v o l g e n d e p e r s o n e e l s z a k e n :
" h e t a a n v a a r d e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l ;
- h e t b e h e r e n v a n p e r s o n e e l s v e r z e k e r i n g e n , s o c i a l e l a s t e n e n a r b e i d s r e l a t i e s ; e n
. h e t u i t b e t a l e n v a n l o n e n e n w e d d e n
" v o o r h e t o p m a k e n , i n d i e n e n e n o p v o l g e n v a n s o c i a l e a a n g i f t e s , h e t b i j w o n e n v a n e n a f h a n d e l e n v a n s o c i a l e c o n t r o l e s .
3 . S a m e n m e t d e H e e r S t e v e n S t r o b b e , a l g e m e e n d i r e c t e u r i n r e c h t e e n i n f e i t e , i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a ) a l l e o v e r e e n k o m s t e n d i e e e n b e d r a g 2 5 0 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d e n ; e n b ) d e h i e r n a o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n d i e c o n f o r m a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e a c h t g é é n i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L ; S v e r r n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i
o n d e r d e e l t e v o r m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g e n k e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d k a n w o r d e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s :
i . h e t a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s , z o a l s d a a r z i j n m a a r n i e t b e p e r k t t o t k o p e n , v e r k o p e n , b e z w a r e n , m e t k r e d i e t e n b e l a s t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
i i . h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n e n f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s s e n m e t d e r d e n e n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ; i i i . h e t a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s v a n w e l k e a a r d o o k ;
i v . h e t a a n g a a n v a n e n g a g e m e n t e n , t r a n s a c t i e s , o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n l o o p t i j d v a n l a n g e r d a n é é n ( 1 ) j a a r ;
B . a a n e l k v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n d e h e r e n S t e v e n S t r o b b e , O l i v i e r B e c k e r s e n P h i l i p P i r o n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k - - m a a r z o n d e r m a c h t i g i n g o m i e m a n d i n h u n p l a a t s t e s t e l l e n a a n D e P o s t , N M B S , t e l e c o m m u n i c a t i e b e d r i j v e n z o a l s B e l g a c o m , h e t B e s t u u r d e r D o u a n e n e n a a n a l l e v e r v o e r d e r s k w i j t i n g t e v e r l e n e n v a n a l l e a a n g e t e k e n d e e n v e r z e k e r d e b r i e v e n , z e n d i n g e n , t e l e g r a m m e n , c o l l i e n g o e d e r e n .
Z o n d e r d e g e l d i g h e i d v a n d e o v e r i g e v o l m a c h t e n a a n t e t a s t e n v e r v a l l e n v o o r n o e m d e v o l m a c h t e n i n d i v i d u e e l b i j u i t d i e n s t t r e d i n g v a n d e h i e r b i j g e v o l m a c h t i g d e p e r s o n e n o f , b i j a n n u l e r i n g v a n v o o r n o e m d e v o l m a c h t e n w a n n e e r d e z e z o u p l a a t s v i n d e n v é é r d e b e ë i n d i g i n g v a n h u n m a n d a t e n o f u i t d i e n s t t r e d i n g .
C . a a n e l k v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n : O l i v i e r B e c k e r s , h o o f d B o e k h o u d i n g e n S t e v e n S t r o b b e , a l g e m e e n d i r e c t e u r e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d m a a r z o n d e r m a c h t i g i n g o m i e m a n d i n h u n p l a a t s t e s t e l l e n o m d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n t e g e n o v e r d e r d e n v o o r w a t b e t r e f t b e s t e l l i n g e n v a n g o e d e r e n e n / o f d i e n s t e n m e t e e n w a a r d e t o t e n m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E U R ( ¬ 2 5 . 0 0 0 ) i n h e t a l g e m e e n .
d h r . P a u l L i e v e n s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r - .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 27.06.2013 13231-0313-034
27/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 9 7 7 . 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C O R O Y E N B R U G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : T r a g e l 6 8 , 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s o p d e z e v e r g a d e r i n g t e n e i n d e k o m t , D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n . C V B A , m e t m e v r o u w V e e r l e C a t r y a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 , b l o k K t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e .
D e c o m m i s s a r i s z a l d e c o n t r o l e v e r r i c h t e n o v e r d r i e b o e k j a r e n , n a m e l i j k v a n b o e k j a a r a f t e s l u i t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
Z i j n m a n d a a t z a l , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n 1 ) m e v r o u w V a l é r i e G o d e r i s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K o l v e n i e r s g a n g 5 9 e n 2 ) m e v r o u w H i l d e V e r v e n n e , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , F a z a n t e n s t r a a t 4 7 , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e s v a n d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , z o w e l d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , o m e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n e n i n s c h r i j v i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , n o d i g i n h e t k a d e r v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a t e l e v e n v e r p l i c h t i n g e n v a n o p e n b a a r m a k i n g , m e d e d e l i n g , n e e r l e g g i n g , a a n g i f t e o f a n d e r e e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V a l é r i e G o d e r i s
V o l m a c h t h o u d e r
V o o r - b e h o u d e * o p
a a n h e t i
B e l g i s c l
S t a a t s b i a s
G R I F F I E R E C H t L V A N K O O . : 1 - ` 3 ` . . -
1 G A U G , 2 0 1 2
D E N D E ~ ~ i t f é ' ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 02.07.2012 12247-0394-031
24/02/2012
ÿþM o d W o r d 9 1 . 1
j - r l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f ~ ~ 1 1 . ~ ~
I t l l
1 I l 1 l i i i f l l f l 1 1 I 1 1 1 l l I 1 1 l 1 1 1 1 1 î l
* 1 2 0 4 4 9 4 5 *
~ N ~ E R G E j G E G D I i 3 F E B . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H I f n j ' _ , T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 9 7 7 . 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e c o r O y e n b r u g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 3 A , 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - t o e k e n n i n g v a n m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d . d . 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2
1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t v a n 9 0 5 1 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 3 A n a a r 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e ) , T r a g e l 5 8 , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 .
2 . D e z a a k v o e r d e r s g e v e n v o l m a c h t a a n D e v e r a B r o w n f i e l d F u n d S A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n S p e y b r o e c k , o m , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e z a k e n t e b e h a r t i g e n , z o a l s o n d e r m e e r :
- H e t o p e n e n , b e h e r e n e n s l u i t e n v a n f i n a n c i ë l e r e k e n i n g e n ;
- H e t i n n e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n h e t a a n r e k e n e n v a n v e r w i j l i n t r e s t e n ;
- H a n d e l s e f f e c t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e f j e s e n a n d e r e f i n a n c i ë l e d o c u m e n t e n t e k e n e n , v e r h a n d e l e n , e n d o s s e r e n , a a n n e m e n , a v a l e r e n , v e r n i e u w e n , c o m p e n s a t i e s d o e n e n v a s t s t e l l e n e n s u b r o g a t i e s a a n n e m e n e n t o e s t a a n ;
e n v e r l e n e n h e m i n d i e h o e d a n i g h e i d e e n b a n k b e v o e g d h e i d o m b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i t o n g e a c h t h e t
b e d r a g m a a r m e t u i t z o n d e r i n g v a n v o l g e n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n t r a n s a c t i e s w a a r v o o r h e t g e z a m e n l i j k
o p t r e d e n v a n t w e e z a a k v o e r d e r s i s v e r e i s t :
- h e t a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s , z o a l s d a a r z i j n m a a r n i e t b e p e r k t t o t k o p e n , v e r k o p e n , b e z w a r e n , m e t
k r e d i e t e n b e l a s t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n e n f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s s e n m e t d e r d e n e n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ;
- h e t a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s v a n w e l k e a a r d o o k d i e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o o v e r s c h r i j d e n ;
- h e t a a n g a a n v a n e n g a g e m e n t e n , t r a n s a c t i e s , o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n l o o p t i j d v a n l a n g e r d a n é é n ( 1 ) j a a r ;
D e v o l m a c h t i s s t r i k t p e r s o o n l i j k . D e v o l m a c h t h e b b e r m a g z i c h n i e t v e r d e r i n d e p l a a t s l a t e n s t e l l e n .
D e v o l m a c h t i s b e p e r k t t o t b o v e n v e r m e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e v o l m a c h t g e l d t t o t d e h e r r o e p i n g e r v a n .
3 . D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n d e h e e r S t e v e n S t r o b b e , w o n e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D o o r n p l a s s t r a a t 8 1 , g e b o r e n t e D e i n z e o p 2 5 / 1 2 / 1 9 7 5 , m e t i n g a n g v a n 1 5 / 0 1 / 2 0 1 2 a a n t e d u i d e n a l s ' a l g e m e e n d i r e c t e u r ' v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e m i n d i e h o e d a n i g h e i d b e v o e g d h e i d e n v o l m a c h t t e g e v e n o m :
" A l l e e n o p t e t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p e n d e z e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n r e c h t e e n i n f e i t e , i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a ) o v e r e e n k o m s t e n d i e e e n b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) e u r o o v e r s c h r i j d e n e n b ) d e h i e r n a o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s :
- h e t a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s , z o a l s d a a r z i j n m a a r n i e t b e p e r k t t o t k o p e n , v e r k o p e n , b e z w a r e n , m e t k r e d i e t e n b e l a s t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n e n f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s s e n m e t d e r d e n e n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ; - h e t a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s v a n w e l k e a a r d o o k d i e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o o v e r s c h r i j d e n ;
- h e t a a n g a a n v a n e n g a g e m e n t e n , t r a n s a c t i e s , o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n l o o p t i j d v a n l a n g e r d a n é é n ( 1 ) j a a r ;
" S a m e n m e t d e h e e r J o h a n P o p p e , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t , B e e k s t r a a t d r i e s 3 6 , g e b o r e n o p 0 6 / 0 7 / 1 9 6 2 ,
~ U e b o e k h o u d k u n d i g e . e n _ f i n a n c ï ë f e z a k e o _ t e _ b e b a r i i g e n , z o a l s . o n d e r m e e r . _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n . h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t o p e n e n , b e h e r e n e n s l u i t e n v a n f i n a n c i ë l e r e k e n i n g e n ;
- h e t i n n e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n h e t a a n r e k e n e n v a n v e r w i j l i n t r e s t e n ;
- h a n d e l s e f f e c t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e f j e s e n a n d e r e f i n a n c i ë l e d o c u m e n t e n t e k e n e n ,
v e r h a n d e l e n , e n d o s s e r e n , a a n n e m e n , a v a l e r e n , v e r n i e u w e n , c o m p e n s a t i e s d o e n e n v a s t s t e l l e n e n s u b r o g a t i e s
a a n n e m e n e n t o e s t a a n ;
e n v e r l e n e n h e n e e n g e z a m e n l i j k e b a n k b e v o e g d h e i d o m b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a a n g i f t e s , f a c t u r e n e n / o f v e r r e k e n i n g e n o p t e m a k e n , i n t e d i e n e n e n o p t e v o l g e n v o o r e e n b e d r a g t o t 2 5 0 . 0 0 0 ( t w e e h o n d e r d , v i j f t i g d u i z e n d ) e u r o p e r i n d i v i d u e l e t r a n s a c t i e ,
A l s o o k o m d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h a r t i g e n , a l s m e d e o m i n h e t k a d e r v a n h e t o m s c h r e v e n v o o r w e r p d e n o o d z a k e l i j k e o f w e n s e l i j k e ( r e c h t s - ) h a n d e l i n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e v e r r i c h t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l d a t g e n e t e v e r r i c h t e n , w a t d e v o l m a c h t g e v e r z e l f t e g e n w o o r d i g z i j n d e , z o u m o g e n , m o e t e n o f k u n n e n d o e n . D i e n v o l g e n s a l l e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e c n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t h u i d i g m a n d a a t , z o n o d i g e r b e k r a c h t i g i n g d a a r v a n b e l o v e n d .
D e v o l m a c h t i s s t r i k t p e r s o o n l i j k . D e v o l m a c h t h e b b e r m a g z i c h n i e t v e r d e r i n d e p l a a t s l a t e n s t e l l e n .
D e v o l m a c h t i s b e p e r k t t o t b o v e n v e r m e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e v o l m a c h t g e l d t t o t d e h e r r o e p i n g e r v a n .
" S a m e n m e t d e h e e r P a u l L i e v e n s , a l l e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e z a k e n t e b e h a r t i g e n , z o a l s o n d e r
m e e r :
- h e t o p e n e n , b e h e r e n e n s l u i t e n v a n f i n a n c i ë l e r e k e n i n g e n ;
- h e t i n n e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n h e t a a n r e k e n e n v a n v e r w i j l i n t r e s t e n ;
- h a n d e l s e f f e c t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e f j e s e n a n d e r e f i n a n c i ë l e d o c u m e n t e n t e k e n e n ,
v e r h a n d e l e n , e n d o s s e r e n , a a n n e m e n , a v a l e r e n , v e r n i e u w e n , c o m p e n s a t i e s d o e n e n v a s t s t e l l e n e n s u b r o g a t i e s
a a n n e m e n e n t o e s t a a n ;
e n v e r l e n e n h e n e e n g e z a m e n l i j k e b a n k b e v o e g d h e i d o m b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a a n g i f t e s , f a c t u r e n e n / o f v e r r e k e n i n g e n o p t e m a k e n , i n t e d i e n e n e n o p t e v o l g e n v o o r e e n b e d r a g t o t 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ( é é n m i l j o e n ) e u r o p e r i n d i v i d u e l e t r a n s a c t i e .
A l s o o k o m d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h a r t i g e n , a l s m e d e o m i n h e t k a d e r v a n h e t o m s c h r e v e n v o o r w e r p d e n o o d z a k e l i j k e o f w e n s e l i j k e ( r e c h t s - ) h a n d e l i n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e v e r r i c h t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l d a t g e n e t e v e r r i c h t e n , w a t d e v o l m a c h t g e v e r z e l f t e g e n w o o r d i g z i j n d e , z o u m o g e n , m o e t e n o f k u n n e n d o e n . D i e n v o l g e n s a l l e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t h u i d i g m a n d a a t , z o n o d i g e r b e k r a c h t i g i n g d a a r v a n b e l o v e n d .
D e v o l m a c h t i s s t r i k t p e r s o o n l i j k . D e v o l m a c h t h e b b e r m a g z i c h n i e t v e r d e r i n d e p l a a t s l a t e n s t e l l e n .
D e v o l m a c h t i s b e p e r k t t o t b o v e n v e r m e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e v o l m a c h t g e l d t t o t d e h e r r o e p i n g e r v a n ,
4 . D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n d e h e e r J o h a n P o p p e , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n 1 5 / 0 1 / 2 0 1 2 a a n t e s t e l l e n a l s f i n a n c i e e l v e r a n t w o o r d e l i j k e , e n h e m i n d i e h o e d a n i g h e i d b e v o e g d h e i d e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n :
" A l l e e n h a n d e l e n d , v o o r h e t o p m a k e n , i n d i e n e n e n o p v o l g e n v a n f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g i f t e s , h e t b i j w o n e n v a n e n a f h a n d e l e n v a n f i s c a l e e n s o c i a l e c o n t r o l e s , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a k k o o r d e n e n b e r i c h t e n v a n w i j z i g i n g , d e o p m a a k e n h e t a f l e v e r e n v a n f a c t u r e n e n k r e d i e t n o t a ' s .
" S a m e n m e t d e h e e r S t e v e n S t r o b b e , z o a l s h i e r b o v e n , o n d e r ' 3 ' , u i t e e n g e z e t ;
" S a m e n m e t d e h e e r P a u l L i e v e n s , v o o r n o e m d , o m a l l e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e z a k e n t e b e h a r t i g e n , z o a l s o n d e r m e e r :
- h e t o p e n e n , b e h e r e n e n s l u i t e n v a n f i n a n c i ë l e r e k e n i n g e n ;
- h e t i n n e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n h e t a a n r e k e n e n v a n v e r w i j l i n t r e s t e n ;
- h a n d e l s e f f e c t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e f j e s e n a n d e r e f i n a n c i ë l e d o c u m e n t e n t e k e n e n , v e r h a n d e l e n , e n d o s s e r e n , a a n n e m e n , a v a l e r e n , v e r n i e u w e n , c o m p e n s a t i e s d o e n e n v a s t s t e l l e n e n s u b r o g a t i e s a a n n e m e n e n t o e s t a a n ;
e n v e r l e n e n h e n e e n g e z a m e n l i j k e b a n k b e v o e g d h e i d o m b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a a n g i f t e s , f a c t u r e n e n / o f v e r r e k e n i n g e n o p t e m a k e n , i n t e d i e n e n e n o p t e v o l g e n v o o r e e n b e d r a g t o t 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ( é é n m i l j o e n ) e u r o p e r i n d i v i d u e l e t r a n s a c t i e .
A l s o o k o m d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h a r t i g e n , a l s m e d e o m i n h e t k a d e r v a n h e t o m s c h r e v e n v o o r w e r p d e n o o d z a k e l i j k e o f w e n s e l i j k e ( r e c h t s - ) h a n d e l i n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e v e r r i c h t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l d a t g e n e t e v e r r i c h t e n , w a t d e v o l m a c h t g e v e r z e l f t e g e n w o o r d i g z i j n d e , z o u m o g e n , m o e t e n o f k u n n e n d o e n . D i e n v o l g e n s a i l e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t h u i d i g m a n d a a t , z o n o d i g e r b e k r a c h t i g i n g d a a r v a n b e l o v e n d .
D e v o l m a c h t i s s t r i k t p e r s o o n l i j k . D e v o l m a c h t h e b b e r m a g z i c h n i e t v e r d e r i n d e p l a a t s l a t e n s t e l l e n .
D e v o l m a c h t i s b e p e r k t t o t b o v e n v e r m e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e v o l m a c h t g e l d t t o t d e h e r r o e p i n g e r v a n .
x
~
V r o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e h e e r P a t r i c k V a n S p e y b r o e c k
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
z a a k v o e r d e r D e v e r a B r o w n f i e l d F u n d S A
- B i j l a g e n X i i j T i ë t l é l g i s c h S t a a t s b I a d T - / 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.08.2011, NGL 16.09.2011 11547-0163-032
20/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 . 1 . 1 1 1 1 , 1 3 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1
v o b e h a a a n B e i c S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 9 7 7 . 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e c o r O y e n b r u g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 3 A , 9 0 5 1 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ! b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 v a n D e v e r a B r o w n f i e l d F u n d b l i j k t :
- D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n J o r i s G o o s s e n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D e v e r a B r o w n f i e l d F u n d S A v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t i n d e
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p D e c o r O y e n b r u g B V B A m e t i n g a n g v a n a f 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 .
- D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r P a t r i c k V a n S p e y b r o e c k a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e v e r d e r e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t e n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n D e v e r a B r o w n f i e l d F u n d S A i n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p D e c o r O y e n b r u g B V B A ( z a a k v o e r d e r s m a n d a a t ) m e t i n g a n g v a n a f 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d . 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 b l i j k t :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e o n t s l a g n e m i n g v a n d e h e e r J o r i s G o o s s e n s a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n e n z i j n m a n d a a t v a n a f h e d e n t e b e ë i n d i g e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r P a u l L i e v e n s , w o n e n d e t e R u i s s t r a a t 7 5
t e 9 1 4 0 T e m s e t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f h e d e n
e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e r
a n d e r s o v e r b e s l i s t .
T e r g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : v o l m a c h t
O l i v i e r H o s t e
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r i j l a g e n b i j h e t B é I g i s c l i - S t a a t s b l i d - 2 f f / 0 1 1 Z 0 I I
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 18.06.2010 10212-0438-034
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 03.07.2009 09357-0317-026
24/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 15.09.2008, NGL 17.10.2008 08787-0121-014
06/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 06.10.2007, NGL 31.10.2007 07793-0354-012
17/07/2007 : BL456207
13/10/2006 : BL456207
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 18.06.2015 15189-0170-027
30/06/2015
ÿþM W 2 1
; ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
G K I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 " 1 1 1 1 1 0 1 1 1
V f l
1 9 J U N I 2 0 1 5
A F D E L I N G l e a R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 9 7 7 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e c o r O y e n b r u g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T r a g e l 6 0 , 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 5 j u n i 2 0 1 5 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o m 0 0 0 B e d r l j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( B L O K K ) , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
A i s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A z a l m e v r o u w V e e r l e C a t r y o p t r e d e n .
i r . J . P . J . D e N u l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/10/2005 : BL456207
07/10/2004 : BL456207
09/10/2003 : BL456207
22/11/2002 : BL456207
06/10/2001 : BL456207
01/01/1992 : BL456207
16/10/1990 : BL456207
01/01/1989 : BL456207
01/01/1988 : BL456207
01/01/1986 : BL456207
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 23.05.2016, NGL 22.06.2016 16203-0560-028