02/05/2013
ÿþM o d w o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ' k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 1 3 4 7 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C O R D I E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r o m m e n e l l e b o o g 5 8 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G , B E N O E M I N G E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 a p r i l 2 0 1 3 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g - m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g - a l s , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r B e n j a m i n M o r t i e r , M u s s e n s t r a a t 7 0 t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
T e v e n s w o r d e n h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ( t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 )
- D e N V ' V I M ' , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t D e n i j s - W e s t r e m , J e a n B a p t i s t e d e G h e l l i n c k l a a n 1 3 b u s 0 3 0 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 7 . 2 9 1 . 8 4 3 h i e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w P a u l a V a n d e v i j v e r , w o n e n d e t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , J e a n B a p t i s t e d e G h e l l i n c k l a a n 1 3 b u s 0 3 0 2
D e v e n n o o t s c h a p - v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d - v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- J u f f r o u w V a l e r i e V a n c a e n e g h e m , w o n e n d e t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , J e a n B a p t i s t e d e G h e l l i n c k l a a n 1 3 b u s 0 3 0 2 ;
Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ( t o t a a n d e '
j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 ) :
- J u f f r o u w A n n e - S o p h i e V a n c a e n e g h e m , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 3 2 2 .
Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B i j k o m e n d w o r d t b e s l i s t a a n m e v r o u w K a r i n a V a n L a n c k e r v o l m a c h t t e g e v e n o m - z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g - a l l e b a n k - e n p o s t v e r r i c h t i n g e n t e d o e n .
V a n c a e n e g h e m V a l e r i e
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f l
* 1 3 0 6 8 0
A
i u
u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2012
ÿþh e a d W o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U 1 1 1 1 1 1 1 I
* 1 2 0 1 3 7 5 3 *
N I
N á E # z C .
- 3 J M 1 2 0 2
R E C h t , , . 1 s : ! C V A N
K O O P H A N D Z L T . . G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 1 . ÿ ' : 1 . . 0 4 0 0 1 3 4 7 9 7
D E C O R D I E R
N V
t e 9 0 0 0 G e n t , K r o m m e n e l l e b o o g 5 8 .
A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E W E T T E L I J K E B E P A L I N G E N I N Z A K E D E A F S C H A F F I N G V A N D E E F F E C T E N A A N T O O N D E R - V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e e r t r u i V A N d e r P A A L t e G A V E R E , o p 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 . I n h o u d e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V D E C O R D I E R .
A . d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g w a s s a m e n g e s t e l d , m e t v o l g e n d a g e n d a :
V o o r s t e l t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e z i j n m e t d e B e l g i s c h e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e w i j z i g i n g v a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 z o a l s d e z e w i j z i g i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 8 m e i 2 0 0 7 t e n g e v o l g e w a a r v a n h e l d e o r g a n e n v a n b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s t o e g e s t a a n o m b i j a u t h e n t i e k e a k t e d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n v o o r h e t g e l d i g c r e ë r e n v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n o f a a n d e l e n o p n a a m .
B . d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n z i j n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e d e a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
D a a r t o e w o r d e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B w o r d t a f g e s c h a f t .
D e t w e e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n w o r d e n a f g e s c h a f t .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e n d i t b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t . D e n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k , e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t o p z i j n k o s t e n , d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D i t v e r z o e k g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
B i j v e r z o e k t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e k o z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r .
B i j g e b r e k a a n v e r m e l d i n g v a n e e n g e k o z e n r e k e n i n g h o u d e r , w o r d e n d e a a n d e l e n g e b o e k t b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t .
B i j v e r z o e k t o t o m z e t t i n g v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d e i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t , v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r , e n v e r v o l g e n s b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r w a a r d e a a n d e l e n g e b o e k t w a r e n , d e b o e k i n g l a t e n s c h r a p p e n .
D e e i g e n d o m v a n a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , d a t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m .
E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n
. a i 3 . . a r n e n h o e d d í : n i s ' J i i e l d v e t d a I n a C l t ' : n ç n t e r e p i e f r t e l ~ . . . , r ? E t z l i v e r . s l a p e l B ~ i ( t i j , l W i
. _ . . _ b e v o e g d d e r e e c h t s p e r s o r ? t e l ' r n z e r v e n : e . ' 1 " . : e , r t e v f " t e f j e n v i o o r c g e n
` . e r z ' : o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e e i g e n d o m v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b l i j k t d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . D e o v e r d r a c h t v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e b o e k i n g v a n d e o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g . "
D e t w e e d e e n d e r d e z i n v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t .
2 . V o o r m e l d e b e s l u i t e n z u l l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n m e t h e t o o g o p d e p u - b l i c a t i e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l z i c h g e l a s t e n o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e i , d e v e r d e - r e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e v r o e g e r e e f f e c t e n a a n t o o n d e r i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l , d a a r t o e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e v a n z i j n l e d e n , a l l e c o n t r a c t e n k u n n e n a f s l u i t e n , a l l e k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n d o e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e k u n n e n d o e n v o o r d e p r a k t i s c h e o r g a n i s a t i e v a n d e o m w i s s e l i n g v a n d e e f f e c t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
D o o r N o t a r i s G e e r t r u i V A N d e r P A A L , G A V E R E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" : ~ 1 ' 3 : : , . i Y ~ ~ ' : L ' « , t ' t ~ a _ x3 ' . ' : ° - - d e n ' ~ ~ E G i ` J ' 1 ' ! c 3 a r i l e n i ] o e r l a t i W t l e i d N , a n d e i n s i r u r i l e n t c t ' F ? I E < i N F l < 7 : = r 1 3 i : G ' f ? i i v a n : 1 : '
í ï e v o e g d d e r e c t l r s p e r a Q o n t a n e a n z i e n v _ i n d ? . r d c r , ? ~ v e ; i y e n : : 4 ~ i d i e n
~ ~ ~ , k e r n e n h a n d t e 2 n i c t + ^ ~