02/01/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d M C 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _
1 G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G N I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 9 D E C . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 7 7 5 . 4 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U D I T D E C R A D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 9 2 3 0 W E T T E R E N K o r t e M a s s e m s e s t e e n w e g 5 8 b u s 3 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d o n d e r d a g 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t v o l g e n d e " w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l s a a n p a s s i n g a a n h e t K . B . v a n 1 5 . 0 2 . 2 0 0 5 g e w i j z i g d d o o r h e t K . S . v a n 3 0 . 0 9 . 2 0 0 9 ;
V o o r a f g a a n d e l i j k e o p m e r k i n g : h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g h e e f t m a a r u i t w e r k i n g v a n a f 1 . 1 . 2 0 1 5 .
A l h o e w e l t e r z a k e g e e n v e r p l i c h t i n g b e s t a a t v o o r e e n v . o . f . w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r n a a r d e g e e s t v a n d e v e r p l i c h t i n g v o o r e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a ( a r t . 2 8 7 W b . V e n n . ) - e e n t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r g e l e g d o m g e h e c h t t e b l i j v e n a a n h u i d i g v e r s l a g .
I n h e t l i c h t v a n d e t o e k o m s t i g e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b o e k h o u d v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r g e s t e l d d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ( K . B . 1 5 . 0 2 . 2 0 0 5 e n K . B . 3 0 . 0 9 . 2 0 0 9 ) :
A r t . 1 : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n " V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a " ( V . O . F . ) h e e f t a a n g e n o m e n , o n d e r d e n a a m : D E C R A D
A r t . 3 : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
a . d e a c t i v i t e i t e n z o a l s d e z e b e s c h r e v e n z i j n i n d e w e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d i n g e n f i s c a l e b e r o e p e n
b . a c t i v i t e i t e n d i e e e n n o r m a l e a a n v u l l i n g z i j n v a n d e z e g e c i t e e r d s u b a . t e n e x e m p l a t i e v e n t i t e l : h e t f i n a n c i e e l p l a n , v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a r b i t r a g e , a d v i e s i n z a k e i n f o r m a t i c a e n o p v o l g i n g v a n o n d e r n e m i n g e n , p u b l i c a t i e v a n a r t i k e l s e n b o e k e n , d e e l n a m e a a n r e d a c t i e r a d e n , j u r i d i s c h a d v i e s , w a a r d e b e p a l i n g e n , h e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n v e r g a d e r i n g e n , h e t a d v i s e r e n v a n i n s t e l l i n g e n , o r g a n i s a t i e s : e n b e l e i d s v e r a n t w o o r d e l i j k e n . O p h e t f i s c a l e , b o e k h o u d k u n d i g e , v e n n o o t s c h a p s r e c h t e r l i j k e e n s o c i a l e t e r r e i n , ; c e n t r a l i s a t i e e n o r g a n i s a t i e v a n p r o c e d u r e s v o o r b e s t u r e n e n r e c h t b a n k e n , h e t z e t e l e n i n d e w e r k g r o e p e n e n r a d e n e n k a m e r s v a n d e e r k e n d e i n s t i t u t e n n l . I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ( I . B . R . ) e n / o f I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n ( I . A . B . ) e n / o f B e r o e p s i n s t i t u u t v a n e r k e n d e B o e k h o u d e r s e n F i s c a l i s t e n ( B . I . B . F . ) .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s a l l e f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t é é n o f m e e r d e r e v a n h a a r a c t i v i t e i t e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t - o p g e l i j k w e l k e w i j z e - r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s d e e l n e m e n a a n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n g e l i j k e a a r d . Z i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n o n d e r m e e r a a n h a a r v e n n o t e n e n / o f z a a k v o e r d e r s e n z e k a n z i c h v o o r h a a r v e n n o t e n e n / o f z a a k v o e r d e r s b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , v o o r z o v e r d e w e t d i t t o e l a a t . Z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , a a n w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , o m b o u w e n d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r e n d e o p b r e n g s t e n d u s n i e t m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p o f d e w e d e r v e r k o o p . Z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p d e w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t . Z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n
w a a r d e n - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r , d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t .
B i j d e r e a l i s a t i e v a n d i t d o e l z u l l e n d e r e g e l s v a n d e d e o n t o l o g i e , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t B . I , B . F . , a l s m e d e e v e n t u e l e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e b e p e r k i n g e n g e r e s p e c t e e r d w o r d e n .
A r t i k e l 4 : w o r d t v e r v a n g e n d o o r : " d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o m g e l i q u i d e e r d t e w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 . D e v e n n o t e n k u n n e n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e b e s l i s s e n d e v e n n o o t s c h a p v r o e g e r t e o n t b i n d e n . D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t o n t b o n d e n d o o r d e d o o d , d e o n d e r - v o o g d i j s t e l l i n g , h e t o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t " .
A r t i k e l 6 : p u n t 6 . 7 . w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" 6 . 7 . B e p e r k i n g e n i n z a k e h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p : O v e r d r a c h t e n a a n e n t o e t r e d i n g e n v a n n i e u w e v e n n o t e n o f u i t t r e d i n g e n v a n v e n n o t e n z i j n s l e c h t s m o g e l i j k i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n i n h e t b e z i t i s v a n l e d e n v a n h e t B . I . B . F . " .
A r t i k e l 7 : w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
D e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s s a m e n g e s t e l d u i t l e d e n B . I . B . F . . W a n n e e r h e t b e s t u u r s o r g a a n s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a t , m o e t t e n m i n s t e é é n v a n h e n e e n l i d B . I . B . F . z i j n ,
A r t i k e l 8 : w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r s , d i e g e e n l i d z i j n v a n h e t B . I . B . F . k u n n e n g e e n v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r a c t i v i t e i t e n d i e v o o r b e h o u d e n z i j n a a n l e d e n B . I . B . F ,
A r t i k e l 9 : w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e H e e r H a u s t r a e t e J o z e f .
A r t i k e l 1 2 : w o r d t v e r v a n g e n a i s v o l g t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n a l s m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e m i n s t e n s d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a a n w e z i g z i j n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . I n d i e n e r e v e n w e l v e n n o t e n z o u d e n z i j n , d i e g e e n l e d e n z i j n v a n h e t , B . I . B . F . , w o r d t h u n g l o b a a l s t e m r e c h t b e p e r k t t o t t i e n p r o c e n t v a n h e t t o t a a l a a n t a l s t e m m e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d e n d e n e g e n t i g p r o c e n t e n d e t i e n p r o c e n t p r o p o r t i o n e e l v o l g e n s e l k s a a n d e l e n b e z i t v e r d e e l d e n e r z i j d s o n d e r d e l e d e n B . I . B . F . e n a n d e r z i j d s o n d e r d e n i e t - l e d e n B . I . B . F .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o o r s t e l l e n v e r w o r p e n .
V o o r h e t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n I s v e r e i s t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n d a t d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b a d
4 , 1