28/04/2014 : HERBENOEMING BESTUURDERS, GEDELEGEERD BESTUURDER,
VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN COMMISSARIS
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering en de daaropvolgende raad van bestuur de dato
07/03/2014 biijkt:
|. de herbenoeming, met îngang van 07/03/2014, tot onmîddellijk na de gewone algemene vergadering van
2020, van:
-de Comm, VA "G.D.M.", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Félix Verhaeghestraat 39, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Guido DEDEYNE, wonende te 8790 Waregem, Félix Verhaeghestraat 39, tot bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur; -de Comm. VA "DEFRAN HOLDING", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 111, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Françoise DEDEYNE, wonende te 8790 Waregem, Bessemstraat 9, tot bestuurder;
.de Comm. VA "DECATH HOLDING", met maatschappelijke zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Waregemseweg 62B, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Catherine DEDEYNE, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Waregemseweg 62B, tot bestuurder;
In deze hoedanigheid zal elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en
buiten rechte kunnen vertegenwoordigen, overeenkomstig de statuten van de vennootschap.
Elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid tevens beschikken over aile machten van en over de maatschappelijke handtekening voor aile bewerkingen van het dagelijks bestuur. Naar; banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van aile rekeningen bij de banken, op de geopende of te open rekeningen aile verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, de vennootschap vertegenwoordigen voor aile verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon,
water en andere.
U. de herbenoeming van de BV o.v.v.e. BVBA "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT", met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat 11, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Jacky GODEFROIDT, tot commissaris van de vennootschap, en dit voor de contrôle over drie opeenvolgende boekjaren waarvan het eerste zal afsluiten op 30/09/2014.
Het mandaat zal vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die beslist over de goedkeuring
van de jaarrekening over het derde boekjaar.
pe jaarlijkse bezoldiging van de commîsaris voor de uitvoering van haar controleopdracht wordt vastgesteld
op 6.S00.00 euro, exclusief kosten, jaariijks te indexerez
de gedelegeerd bestuurder voor de Comm. VA "G.D.M." Guido DEDEYNE
vaste vertegenwoordiger
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
28/11/2011
ÿþ1
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t g i f : W A R E G E M S E W E G 6 2 B - 9 7 9 0 W O R T E G E M - P E T E G E M
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 2 9 , A U G U S T U S 2 0 1 1 :
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 b l i j k t :
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , t e r v e r g a d e r i n g m o n d e l i n g a a n g e b o d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , 2 9 '
a u g u s t u s 2 0 1 1 , v a n :
- M e v r o u w C a t h e r i n e D e d e y n e , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , W a r e g e m s e w e g 6 2 B ;
- M e v r o u w F r a n ç o i s e D e d e y n e , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 6 9 / 3 1 .
- d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 :
1 ) C O M M . V A D E C A T H H O L D I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , W a r e g e m s e w e g 6 2 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C a t h e r i n e D e d e y n e , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - . P e t e g e m , W a r e g e m s e w e g 6 2 B , d i e a a n v a a r d t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n C O M M . V A , D E C A T H H O L D I N G d d . 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 w a a r b i j m e v r o u w C a t h e r i n e D e d e y n e w o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e C O M M . V A D E C A T H H O L D I N G v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n N V D E D E Y N E P R O J E C T S . D e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l g e l d e n v o o r d e h e l e d u u r v a n . h e t m a n d a a t C O M M . V A D E C A T H H O L D I N G i n N V D E D E Y N E P R O J E C T S .
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m , a l l e e n h a n d e l e n d , n a m e n s d e C O M M . V A D E C A T H H O L D I N G o p t e t r e d e n e n d e z e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n t e l k e n s w a n n e e r d e C O M M . V A : D E C A T H H O L D I N G o p t r e e d t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r i n d e N V D E D E Y N E P R O J E C T S .
2 ) C O M M . V A D E F R A N H O L D I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 1 1 1 , ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w F r a n ç o i s e D e d e y n e , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 6 9 / 3 1 , d i e ! a a n v a a r d t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n C O M M . V A : D E F R A N H O L D I N G d d . 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 w a a r b i j m e v r o u w F r a n ç o i s e D e d e y n e w o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e C O M M . V A D E F R A N H O L D I N G v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n N V D E D E Y N E P R O J E C T S . D e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l g e l d e n v o o r d e h e l e d u u r v a n ' h e t m a n d a a t C O M M . V A D E F R A N H O L D I N G i n N V D E D E Y N E P R O J E C T S .
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m , a l l e e n h a n d e l e n d , n a m e n s d e C O M M . V A D E F R A N : H O L D I N G o p t e t r e d e n e n d e z e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n t e l k e n s w a n n e e r d e C O M M . V A D E F R A N H O L D I N G o p t r e e d t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r i n d e N V D E D E Y N E P R O J E C T S .
C O M M . V . G . D . M .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u i d o D e d e y n e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 i i u m i e i l i l
* 1 1 1 7 8 7 7 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 9 4 5 . 0 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E D E Y N E P R O J E C T S
~ ± r n e r - r - V ' ! F Î C
" 1 ~ '
e 2 0 1 1
G r i f f i e
i a