13/06/2014
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 . M . 1 1 1 1 0 1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 8 . 7 4 8 . 9 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E F A W E S
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l I N D U S T R I E W E G 1 1 2 - 1 1 4 9 0 3 2 W O N D E L G E M
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 7 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t d a t h e r b e n o e m d w e r d e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r , e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 d e h e e r D i r k H o o m a e r t , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , V l i e r b a a m s t r a a t 1 7 , d e h e e r F r a n k C o r n e l i s , w o n e n d e t e 9 9 6 0 A s s e n e d e , V i e r A m b a c h t e n s t r a a t 2 5 e n d e h e e r J o r i s C e l l e , w o n e n d e t e 9 1 6 0 E k s a a r d e , R e c h t s t r a a t 6 1 . , H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e h e e r H . J . M e i j e r , l o o p t d o o r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e z a l w a r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e m a n d a a t c o m m i s s a r i s v a n F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S t . - D e n i j s - W e s t r e m ) , K o r b i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , O N 0 4 2 3 , 1 0 9 . 6 4 4 z a l m e t i n g a n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 4 v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r z o w e l d e h e e r J a n M a e n s a l s z i j n a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t d e h e e r S t e f a a n B e i r e n s ,
H . J . M e i j e r ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
z " 4 1 " ,
£ 1 3 J U N I 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A " X E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013
ÿþ & S a d 2 . 1
t i v , ° l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r N E E R G E L E G D
i 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 t 4 M N ! 2 0 3
R E e t u r e r - ~ ; v ~ ~ ~ v
K O C I P f - 1 « ~ f t ~ ~ Î ! ' ~ ' j : ; C , I ~ N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 7 4 8 . 9 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E F A W E S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E W E G 1 1 2 - 1 1 4 9 0 3 2 W O N D E L G E M
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 8 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t h e r b e n o e m d w e r d e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r , e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 4 : d e h e e r D i r k H o o m a e r t , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , V l i e r b o o m s t r a a t 1 7 , e n d e h e e r F r a n k C o m e l i s , w o n e n d e t e 9 9 6 0 A s s e n e d e , V i e r A m b a c h t e n s t r a a t 2 5 . H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e h e e r H . J . M e i j e r , l o o p t d o o r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
A l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n a f 2 8 m e i 2 0 1 3 , e i n d i g e n d o p d e d a t u m v a n d a A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , w e r d b e n o e m d d e h e e r J o r i s C e l l e , w o n e n d e t e 9 1 6 0 E k s a a r d e , R e c h t s t r a a t 6 1 .
W e r d h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s d e W F & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S t . - D e n i j s - W e s t r e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , O N 0 4 2 3 . 1 0 9 . 6 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t , d e h e e r J a n M o e n s , v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r .
H . J . M e i j e r ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 13.06.2013 13189-0235-038
11/10/2012 : GE182369
18/09/2012 : GE182369
16/08/2012 : GE182369
19/07/2012 : GE182369
14/09/2011 : GE182369
07/07/2011 : GE182369
28/06/2011 : GE182369
27/07/2010 : GE182369
12/07/2010 : GE182369
29/09/2009 : GE182369
29/07/2009 : GE182369
28/11/2008 : GE182369
27/06/2008 : GE182369
18/02/2008 : GE182369
06/07/2007 : GE182369
24/11/2006 : GE182369
13/07/2006 : GE182369
01/07/2015
ÿþ M o d 2 . 1
- I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ü C ~ l " â e 4 . 7 I * . : C o )
2 2 ! U N I 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 7 4 8 . 9 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E F A W E S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E W E G 1 1 2 - 1 1 4 9 0 3 2 W O N D E L G E M
O n d e r w e r p a k t e H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 2 M e i 2 0 1 5 b l i j k t d a t h e r b e n o e m d w e r d e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r , e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 d e h e e r D i r k H o o r n a e r t , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , V l i e r b o o m s t r a a t 1 7 , d e h e e r F r a n k C o m e l i s , w o n e n d e t e 9 9 6 0 A s s e n e d e , V i e r A m b a c h t e n s t r a a t 2 5 e n d e h e e r J o r i s C e l i e , w o n e n d e t e 9 1 6 0 E k s a a r d e , R e c h t s t r a a t 6 1 . H e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e h e e r H . J . M e i j e r , l o o p t d o o r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
H . J . M e i j e r ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/10/2005 : GE182369
06/07/2005 : GE182369
06/07/2005 : GE182369
29/11/2004 : GE182369
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.05.2015, NGL 22.07.2015 15332-0453-039
18/06/2004 : GE182369
26/02/2004 : GE182369
25/09/2003 : GE182369
04/07/2003 : GE182369
20/02/2003 : GE182369
03/02/2003 : GE182369
02/06/2001 : GE182369
29/07/2000 : GE182369
22/01/1998 : GE182369
19/09/1996 : GE182369
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 16.06.2016 16182-0571-038