23/05/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N k ; E R G E L E G D
1 1 - 0 5 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K ( V A N
K O O P e L T E G E N T
L u i k B
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 j 1 1 1 1 ! ) 1 ]
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E G R O L I N E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e r : S a l i s b u r y l a a n n u m m e r 3 6 t e M e r e l b e k e ( 9 8 2 0 M e r e l b e k e )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
L u i d e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R . G e a s s o c i e e r d N o t a r i s ! m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n : V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p z e s m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d e r e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t g e n a a m d " D E G R O L I N E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , S a l i s b u r y l a a n 3 6 e n m e t e e n k a p i t a a l : v a n z e s m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 6 . 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d ; d r i e h o n d e r d e n t i e n a a n d e l e n ( 6 . 3 1 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A a n d e e l h o u d e r s
1 ) D e h e e r D E G R O O T E B e r t M a r c L e o n , w o n e n d e t e M e r e l b e k e , S a l i s b u r y l a a n 3 6 .
2 ) M e v r o u w I D U Y T C a r o l i n e . w o n e n d e t e M e r e l b e k e , S a l i s b u r y l a a n 3 6 . "
3 ) M e v r o u w D E R O O S E A l m a , w o n e n d e t e W o n d e l g e m , B o t e s t r a a t 4 9 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d b i j ' b i j z o n d e r e v o l m a c h t d o o r d e h e e r B e r t D e G r o o t e .
A l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b i j d e z e a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o p z i c h t e n e m e n v a n d e h u i d i g e o p r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 5 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n m o e t e n b i j d e z e a l s o p r i c h t e r s b e s c h o u w d w o r d e n .
D e c o m p a r a n t e n k o m e n o n d e r l i n g o v e r e e n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e n a a m ; " D E G R O L I N E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , S a l i s b u r y l a a n 3 6 e n m e t e e n k a p i t a a l . : v a n z e s m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 6 . 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n a a n d e l e n ( 6 . 3 1 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p z i j v o l l e d i g i n t e k e n e n ; o p d e v o l g e n d e w i j z e
i n b r e n g i n n a t u r a
D e h e e r D E G R O O T E B e r t M a r c L e o n , v o o r n o e m d , m e v r o u w I D U Y T C a r o l i n e , v o o r n o e m d , e n m e v r o u w D E R O O S E A l m a , v o o r n o e m d , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t d o o r d e h e e r h e e r D E G R O O T E B e r t M a r c L e o n , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n e n a a n v a a r d e n i n t e b r e n g e n i n d e b i j d e z e a k t e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , z e k e r e , l i q u i d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e z i j h o u d e n o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " P L H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , P a r k L a n e , C u l l i g a n l a a n 2 C , e n d i e z u l l e n w o r d e n ; b e s t e m d v o o r h e t u i t v o e r e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g t e b e g r o t e n o p z e s m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 6 . 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) . D e z e i n b r e n g e n w o r d e n u i t g e b r e i d e r b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g d o o r d e h i e r n a v e r n o e m d e B e d r i j f s r e v i s o r .
V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
D e h e e r R O O B R O U C K B a r t , b e d r i j f s r e v i s o r b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n ; c o o p e r a t i v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E R D O N C K T - R O O B R O U C K - C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 , b e l a s t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t o p s t e l l e n v a n e e n v e r s l a g d e :
" d a t o 4 m e i 2 0 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g e n e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n a l s v o l g t t u i d e n :
« D e i n b r e n g i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E G R O L I N E " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n :
s c h u l d v o r d e r i n g j e g e n s d e N V " P L H o l d i n g " , g e w a a r d e e r d a a n 6 . 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o ;
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g , k a n g e b e u r e n i n z o v e r r e , z o a l s v e r m e l d i n h e t v e r s l a g , d e
s k o o p - v e r k o o p o v e r e e n k o m s t v a n a a n d e l e n v a n d e N V ' D E G R O O T E G A S T O N " t u s s e n d e k o p e r , z i j n d e d e N V :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" P L H o l d i n g " e n d e v e r k o p e r s - i n b r e n g e r s , d i e a a n d e b a s i s l i g t v a n h e t o n t s t a a n v a n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g , v o o r a f g a a n d e l i j k w o r d t a f g e s l o t e n , v o l g e n s d e d a a r i n v o o r z i e n e m o d a l i t e i t e n ;
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 6 . 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l v a n 6 . 3 1 0 n i e u w e a a n d e l e n e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n 6 . 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o b e s t a a t u i t 6 . 3 1 0 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e N V " D E G R O L I N E " , z o n d e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n . » .
D a a r e n b o v e n s t e l d e n d e o p r i c h t e n d e c o m p a r a n t e n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p d e d a t o 5 m e i 2 0 1 1 , w a a r i n z i j h e t b e l a n g v a n d e z e i n b r e n g e n i n n a t u r a v o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t e e n z e t t e n e n , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , d e r e d e n e n w a a r v o o r z i j a f w i j k e n v a n d e b e s l u i t e n v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g o e d i n g v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g e n v o o r e e n t o t a a l v a n z e s d u i z e n d d r i e h c n d e r d e n t i e n ( 6 . 3 1 0 ) a a n d e l e n g e s c h i e d t a l s v o l g t :
- D e h e e r D E G R O O T E B e r t M a r c L e o n , v o o r n o e m d , e n m e v r o u w I D U Y T C a r o l i n e , v o o r n o e m d , w o r d e n v e r g o e d v o o r h u n i n b r e n g t e n b e l o p e v a n e e n e n t w i n t i g a a n d e l e n ( 2 1 ) ;
D e h e e r D E G R O O T E B e r t M a r c L e o n , v o o r n o e m d , e n m e v r o u w D E R O O S E A l m a , v o o r n o e m d , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t d o o r d e h e e r D E G R O O T E B e r t M a r c L e o n , v o o r n o e m d , w o r d e n v e r g o e d v o o r h u n i n b r e n g t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 6 . 2 8 9 ) w a a r v a n d e h e e r D E G R O O T E B e r t t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w e e a a n d e l e n ( 5 . 3 0 2 ) e n m e v r o u w D E R O O S E A l m a t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 9 8 7 ) ;
T o t a a l : z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n a a n d e l e n ( 6 . 3 1 0 ) .
U I T T R E K S E L S D E R S T A T U T E N
V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r b e n a m i n g l u i d t " D E G R O L I N E " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , S a l i s b u r y l a a n 3 6 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n a l g e m e e n m a n a g e m e n t v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , s t r a t e g i s c h e , f i s c a l e , j u r i d i s c h e , b o e k h o u d k u n d i g e , p e r s o n e e l s o f i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i s c h e a a r d i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e h e e r ;
- H e t a c t i e f p a r t i c i p e r e n b i j d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r n i e l d e a c t i v i t e i t e n b i n n e n a n d e r e b e d r i j v e n ;
- H e t w a a r n e m e n v a n b e h e e r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
- Z i j k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n ;
- Z i j m a g l e n i n g e n t o e s t a a n e n h a a r v e r m o g e n a l s w a a r b o r g g e v e n b i j w i j z e v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e i d s s t e l l i n g ( i n c l u s i e f h y p o t h e k e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n p a n d o p h a a r e i g e n h a n d e l s z a a k ) , e n d i t z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n ( w a a r o n d e r n i e t - v e r b o n d e n d e r d e n ) ;
D e z e o p s o m m i n g g e l d t t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d e n i s g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g t e v e r r i c h t e n , d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n . Z i j z a l z e l f s d e e l m o g e n n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k .
Z i j k a n v o o r d e r d e n b o r g s t a a n e n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n d o e n t o t b e h e e r v a n h a a r p a t r i m o n i u m , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r h o u d , d e v e r b o u w i n g e n b e b o u w i n g e r v a n .
E n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s b e v o e g d o m h e t d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 6 . 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0
¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n a a n d e l e n ( 6 . 3 1 0 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n d e ( 1 1 6 . 3 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v o l l e d i g i n g e t e k e n t e n v o l l e d i g v o l s t o r t i n i n b r e n g i n n a t u r a ( c f r s u p r a )
W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t , v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e h o u d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t ; z e m o e t w o r d e n h e r n o m e n w a n n e e r z e g e b r u i k t b e g i n t t e w o r d e n .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , i e d e r j a a r o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n , b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j o n t b i n d i n g , n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t a f b e t a a l d b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p d e e e r s t e j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t j a a r d a a r o p .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e c e m b e r o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , b e h a l v e o p
z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r p l a a t s .
D e o p r o e p i n g s b r i e v e n k u n n e n v o o r s c h r i j v e n d a t , o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e
h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d e R a a d v a n B e s t u u r , b i n n e n d e d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e w e r d
b e p a a l d v o o r d e b i j e e n k o m s t , s c h r i f t e l i j k ( p e r b r i e f o f v o l m a c h t ) m o e t e n v e r w i t t i g e n b e t r e f f e n d e h u n v o o r n e m e n
a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v o o r w e l k a a n t a l t i t e l s z i j w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e s t e m m i n g .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s e n t i t u l a r i s s e n v a n i n s c h r i j v i n g s r e c h t k u n n e n d e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , m a a r a l l e e n t e n
r a a d g e v e n d e t i t e l e n d i t i n d i e n d e f o r m a l i t e i t e n w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n v e r v u l d w e r d e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e h e t m i n i m u m a a n t a l
v a n b e s t u u r d e r s v e r e i s t d o o r d e w e t , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o o r h c o g s t e n s z e s j a á r w o r d e n b e n o e m d
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n
d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n s t a a t s a m b t e n a a r o f e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k d i e g e e n b e w i j s z u l l e n m o e t e n l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e
b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r j e g e n s d e r d e n , i n b e g r e p e n d e H e r e n H y p o t h e e k b e w a a r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
a l l e e n h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e
p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t h a n d e l e n .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n i s e n d e s t a t u t e n v a s t g e l e g d z i j n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , o p t e r m i j n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e e f f e c t i e f z u l l e n w o r d e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p h a a r j u r i d i s c h e p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
1 . B e s t u u r d e r s
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e e n w o r d e n t o t d e z e f u n c t i e s g e r o e p e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r : d e h e e r D E G R O O T E B e r t M a r c L e o n , v o o r n o e m d , e n m e v r o u w I D U Y T C a r o l i n e , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
H e t m a n d a a t d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s b e z o l d i g d i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 d e r s t a t u t e n .
2 . C o m m i s s a r i s ( s e n )
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t e n v e r k l a r e n d a t e r u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t , t e n m i n s t e v o o r h a a r e e r s t e b o e k j a a r , d e v e n n o o t s c h a p a a n d e i n a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d e c r i t e r i a z a l v o l d o e n , a a n g e z i e n z i j a l s e e n " k l e i n e v e n n o o t s c h a p " i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n h e t v o o r v e r n o e m d e W e t b o e k b e s c h o u w d w o r d t . D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s s e n z e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
3 . E e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
4 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
5 . D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
d
V o o r b e h o u d e n " a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U N T A N T S K A N T O O R S I M O E N S M . E N C O . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 2 9 B . i n g e s c h r e v e n i n h e t
s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 3 . 4 0 8 . 5 6 2 . - o v d i g d o o r h a a r z o o x v o e r d e r U \ U V w E R 8 '
A n n e , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n x e , H o g e r l u c h t 1 2 2 / A , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n p o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f r e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m n e n , h o t !
n o d i g e o n d e r n e m e n b i j e L k e a d m i n i s t r a t i e e n v e n n o o t s c h a p .
!
"
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s z i j n a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r "
G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . i
"
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L "
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
h i e r m e e T e g e l i j k
n e e r g e l e g d :
~ v a n d e m k ~ . v o l m a c h t , v e r s l a g v a n B e d r i j f s r e v i s o r
" V A
D O N C K T - R O O B R O U C K - C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N " e n v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s !
o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ^ ' "
~
!
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a l s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e v a n d e r d e n w v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g