01/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 26.09.2014, NGL 29.09.2014 14603-0167-011
23/10/2014
ÿþ p y t , W a r 1 1 . 1
o j t - " k j - e t r e . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 i M U M M I 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 4 O K T , 2 0 1 4
G r i f f j e
R F r e i _ T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 5 : e s 5 1 2 . o
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D E I N Z E C O N S T R U C T
( v e r k o s t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K o r t r i j k s t r a a t 1 7 / 1 - 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n
- B V B A D e i n z e O n z e T h u i s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , K o r t r i j k s t r a a t 1 7 / 1 e n h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S e r g e V e r m e e r s c h
- N V C V 4 , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , K o r t r i j k s t r a a t 1 7 / 1 e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
" d e h e e r G e e r t C e u t e r i c k .
I n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l h e n k w i j t i n g w a r d e n v e r l e e n d v o o r h u n u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n n i e u w e z a a k v o e r d e r s e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- N V J G J l n v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r l e , P o n t s t r a a t 3 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d l g e r , d e h e e r S e r g e V e r m e e r s c h ,
- N V D i m v e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r i e , P o n t s t r a a t 3 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r n i t r i V e r m e e r s c h
N V R e p - I c , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , K o r t r i j k s t r a a t 1 7 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G e e r t C e u t e r i c k
- N V E t s . C a r t o n - D ' H u y v e t t e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , L o u i s D h o n t s t r a a t 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F i l i p M o r t i e r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r z u l l e n z i j d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n " d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n .
D e h i e r v o o r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s , a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
N V J G J I n v e s t
Z a a k v o e r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S e r g e V e r m e e r s c h
_ . . . . . . - . .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s i . m o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 27.09.2013, NGL 21.10.2013 13633-0230-012
16/07/2012
ÿþ M o d w o r d 1 7 . 7
I n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a r g d e g d f e r g r i f f e v a n d o R e s f h t b e * v a n K o o p k a n d e l  m w e r p e n , o f
0 5 J U L I 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 4 8 1 0 *
V o b e h a
a a n
B e l g S t a a t
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 8 8 5 . 8 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I M M O S L A N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , E i k e n l e i 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d
n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ,
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D I M M O S L A N D " , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , E i k e n l e i 1 3 , B T W B E 0 8 3 5 . 8 8 5 . 8 2 0
P P R A n t w e r p e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n
" D E I N Z E C O N S T R U C T ' .
T W E E D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , 2 9 7 0 S c h i l d e ,
e i k e n l e i 1 3 , b e s l i s t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 1 2 m a a r t 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 1 6 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 0 9 3 0 6 , t e b e v e s t i g e n e n h e t a d r e s o p n i e u w t e v e r p l a a t s e n
n a a r 9 8 0 0 D e i n z e , K o r t r i j k s t r a a t 1 7 / 1 .
D E R D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n d i t j a a r , t e
v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 3 . H e t h u i d i g e b o e k j a a r z a l b i j g e v o l g 2 1 m a a n d e n l o p e n .
I e d e r v o l g e n d b o e k j a a r d a a r n a l o o p t v a n 1 a p r i l t o t e n m e t 3 1 m a a r t v a n h e t v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e j a a r v e r g a d e r i n g t e
v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 1 u u r .
V I E R D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n
d a t d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
V I J F D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o m d e a r t i k e l s 1 , 2 , 1 5 ( e e r s t e z i n ) , 2 0 ( a , e e r s t e z i n ) , 2 4
( e e r s t e z i n ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r b o v e n
g e n o m e n b e s l u i t :
" A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n - n o o t - + s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " D E I N Z E C O N S T R U C T ' .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " . .
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 0 0 D e i n z e , K o r t r i j k s t r a a t 1 7 / 1 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , ;
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , :
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n - r n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 1 5
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
A r t i k e l 2 0
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 1 u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h d u d t n a a r i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' A r t i k e l 2 4
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
Z E S D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D I M M O S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , E i k e n l e i 1 3 , B T W B E 0 8 9 1 . 0 6 6 , 1 5 0 R P R A n t w e r p e n , e n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S E R V E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , P o n t s t r a a t 3 9 , B E 0 4 4 4 . 1 5 8 . 0 5 0 R P R G e n t , t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r s , e n k w i j t i n g t e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e t o t o p h e d e n , e v e n a l s h u n r e s p e c t i e v e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , m e t n a m e D E W I T T E S t a n i s l a s e n V E R M E E R S C H S e r g e .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s :
1 . d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E I N Z E O N Z E T H U I S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , K o r t r i j k s t r a a t 1 7 / 1 , B T W B E 0 8 9 5 . 1 2 1 . 5 4 2 R P R G e n t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V E R M E E R S C H S e r g e , v o o r n o e m d , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r t w e e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n :
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S E R V E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , P o n t s t r a a t 3 9 , B T W B E 0 4 4 4 . 1 5 8 . 0 5 0 R P R G e n t , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r V E R M E E R S C H S e r g e , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , E i k e l d r e e f 2 3 .
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " R E A L E S T A T E P A R T N E R S A N D I N S U R A N C E C O M P A N Y " , a f g e k o r t " R E P - I C , v o o r n o e m d , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r C E U T E R I C K G e e r t , v o o r n o e m d .
B e i d e n t o t d e z e f u n c t i e b e n o e m d i n d e v o o r m e l d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A l e x D E W U L F , t e O o s t a k k e r , o p 1 a p r i l 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 0 6 2 2 4 5
2 . d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " C V 4 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , K o r t r i j k s t r a a t 1 7 / 1 , B T W B e 0 8 3 5 . 3 8 4 . 0 9 1 R P R G E N T , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r C E U T E R I C K G e e r t , v o o r n o e m d , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r t w e e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S E R V E R " , v o o r n o e m d , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r V E R M E E R S C H S e r g e , v o o r n o e m d .
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " R E A L E S T A T E P A R T N E R S A N D I N S U R A N C E C O M P A N Y ' , a f g e k o r t " R E P - I C " , v o o r n o e m d , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r C E U T E R I C K G e e r t , v o o r n o e m d ,
B e i d e n t o t d e z e f u n c t i e b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l e x D E W U L F , t e O o s t a k k e r , o p 1 a p r i l 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 0 6 1 4 5 5 .
D e w e l k e a a n v a a r d e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G H Y S E L E N D E L O M B A E R D E " t e 9 0 5 1 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S t e v e n V e r b i s t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d d . 2 6 / 6 / 2 0 1 2 ;
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/05/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 I I I I 1 I 0 1 0 1 I I I 1 1 I I
* 1 2 0 9 0 3 0 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 8 8 5 . 8 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D 1 M M O S L A N D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : H E I D E D R E E F 2 5 - 2 9 7 0 S C H I L D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n b e s l i s t o m v a n a f 1 2 m a a r t 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r E i k e n l e i 1 3 t e 2 9 7 0 S c h i l d e
D e W i t t e S t a n i s l a s
w . D I M M O S B V B A
Z a a k v o e r d e r
N e e r g d c d t c r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p i e x i d e l t e n t w e r p e n
V I M O M i
o p
t j e G r i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
05/08/2011
ÿþ n n a a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 l l 1 1 1 l l i h 1 1 l l 1 l l l I l 1 I l 1 r n i i i i i l i i i
b e h o u d e n 8 1 1 1 2 1 2 6 5
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 6 J U I I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 8 8 5 . 8 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I M M O S L A N D
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , H e i d e d r e e f 2 5
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B E P A L I N G E N A A N G A A N D E D E B E S T U U R S - E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D - - S T A T U T E N W I J Z I G I N G B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 1 4 j u l i 2 0 1 1 , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ,
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D I M M O S L A N D " , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , H e i d e d r e e f 2 5 , B T W B E 0 8 3 5 . 8 8 5 . 8 2 0 R P R A n t w e r p e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ' g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n
u i t t e b r e i d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d u u r , e e n r e c h t s p e r s o o n a l s z a a k v o e r d e r e n d e b e z o l d i g i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n
a a n t e p a s s e n e n u i t t e b r e i d e n v o o r h e t g e v a l e r s l e c h t s 1 z a a k v o e r d e r i s e n v o o r h e t g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n .
D E R D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e
w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e v e n n o o t s c h a p d i e n t v e r t e g e n w o o r d i g d t e w o r d e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s .
V I E R D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o m d e a r t i k e l s 1 3 , 1 4 e n 1 5 v a n d e
s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t :
f (
A r t i k e l I 3 B e n o e m i n g - o n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r h e e f t s l e c h t s g e v o l g v a n a f d e b e s l i s s i n g t o t a a n v a a r d i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 4 I n t e r n b e s t u u r b e p e r k i n g e n
D e e n i g e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n h u n b e v o e g d h e i d .
I n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t d e v e n n o o t s c h a p z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , o p u i t n o d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e u i t n o d i g i n g t o t d e v e r g a d e r i n g z a l , b u i t e n d r i n g e n d e g e v a l l e n i n d e n o t u l e n t e r e c h t v a a r d i g e n , a l t i j d m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . Z i j z i j n n i e t v e r e i s t w a n n e e r a l l e z a a k v o e r d e r s e r i n t o e s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r a l l e l e d e n , d i e v o l g e n s d e w e t a a n d e s t e m m i n g m o g e n d e e l n e m e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E l k b e l e t z a a k v o e r d e r m a g a a n é é n z i j n e r c o l l e g a ' s v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . G e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r m a g e c h t e r o v e r m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n , é é n v o o r h e m e n é é n v o o r z i j n l a s t g e v e r .
Z o w e l d e u i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g a l s d e v o l m a c h t e n k u n n e n g e s c h i e d e n b i j g e w o n e b r i e f t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h b e r i c h t .
D e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e w o r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 1 5 E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s , e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n , z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S E R V E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , P o n t s t r a a t 3 9 , B E 0 4 4 4 . 1 5 8 . 0 5 0 R P R G e n t , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V E R M E E R S C H S e r g e , v o o r n o e m d , d e w e l k e a a n v a a r d t .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G H Y S E L E N D E L O M B A E R D E " t e 9 0 5 1 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n , k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
w
- v V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S t e v e n V e r b i s t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e v a n h e t P V d d . 1 4 1 7 1 2 0 1 1 ; - l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/05/2011
ÿþL u i k B
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r e f f i l e v a n d a R e c h t b a n k v a n i ; , ` , I 3 a c ~ ~ ' . r r , i t i : ~ t w e r p e n
o p 2 9 A P R . Z 0 1 1
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 7 0 9 8 1 *
v
b e h
a 2 B e S t a ;
1 i d 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : S 3 6 S 3 5 - S Z ( D
B e n a m i n g : D i m m o s L a n d
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i d e d r e e f 2 5
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n o p 2 1 a p r i l 2 0 1 1 , b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p ! ! ? w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
- R E C H T S V O R M + N A A M : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m " D I M M O S L A N D " .
- Z E T E L : 2 9 7 0 S c h i l d e , H e i d e d r e e f 2 5 , R P R A n t w e r p e n .
- D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n ! ! l r e k e n i n g a l s v o o r n a a m e n r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , t u s s e n p e r s o o n o f c o m m i s s i o n a i r :
I . d e a a n - e n v e r k o o p v a n g r o n d e n , d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e ! a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e ! r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n a l l e b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e ; o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n , i n h e t b i j z o n d e r h e t a a n k o p e n v a n o p b r e n g s t e i g e n d o m m e n o m d e z e t e r e n o v e r e n !
e n t e v e r k o p e n , e n a l l e v a s t g o e d t r a n s a c t i e s d i e h i e r m e e g e p a a r d g a a n . . I l . h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n ! a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e ! ! ! w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n s : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - ! p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t .
I I I . h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n ; i b e s t u u r d e r s - f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g ! ! ; ; m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s ! ' c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ; ! !
I V . h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n ! ! ! o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e r ! i v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e m o g e l i j k e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n ! ! o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t ! ! ! ! m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b e v o r d e r e n .
I !
- D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- K A P I T A A L : 1 8 . 6 0 0 , - e u r o , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n é é n / d e r d e . H e t i s v e r d e e l d i n l h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , a l s v o l g t : ! É
1 . d o o r d e h e e r S t a n i s l a s D e W i t t e , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , T u m h o u t s e b a a n 3 4 6 b u s 1 , t o t b e l o o p v a n ! ! h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l w o r d t t o e g e k e n d .
2 . d o o r d e b v b a " D i m m o s " , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , T u m h o u t s e b a a n 3 4 6 , R P R A n t w e r p e n 0 8 9 1 . 0 6 6 . 1 5 0 , ! ; t o t b e l o o p v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( ¬ 1 8 . 4 1 4 , 0 0 ) , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n ! ! n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i s b e v e s t i g d d a t g e m e l d b e d r a g v a n ¬ 6 . 2 0 0 , - w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e ; r e k e n i n g b i j K B C B a n k e n d a t d e w e t t e l i j k v o o r s c h r i f t e n v a n p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n ! n a g e l e e f d .
- B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . H e t ! ! v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r h e e f t s l e c h t s g e v o l g v a n a f d e b e s l i s s i n g t o t a a n v a a r d i n g ! ! d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V o o r - $ b e h o u d e n
à a n C :
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l ` v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . B e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p b a a r a a n d e r d e n .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
- B E N O E M I N G E E R S T E Z A A K V O E R D E R : H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n .
T o t e e r s t e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t / w o r d e n b e n o e m d v o o r d e l a n g s t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n t e r m i j n : d e v o o r m e l d e b v b a ' D I M M O S ' , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o m o e m d e h e e r D E W I T T E S t a n i s l a s .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
- C O M M I S S A R I S : B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
- G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : M o e t e l k j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m z e s t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 .
- V O O R W A A R D E N T O E L A T I N G T O T D E V E R G A D E R I N G E N U I T O E F E N I N G S T E M R E C H T :
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e h o u d e r v a n a a n d e l e n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t d i e n t s c h r i f t e l i j k , v o o r a f g a a n d e n u i t d r u k k e l i j k t e z i j n . D e v o l m a c h t e n m o e t e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d d e a g e n d a , m e t o p g a v e v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n , b e v a t t e n . D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n b l o t e e i g e n a a r s , d e p a n d s c h u l d e i s e r s e n p a n d s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n g e d e p o n e e r d o p d e p l a a t s d i e z i j a a n w i j z e n e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e z i j v a s t s t e l l e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ; s t e m m e n p e r b r i e f i s n i e t t o e g e l a t e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , k u n n e n d e v e n n o t e n e v e n w e l e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
- B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
- A A N L E G G E N R E S E R V E S N E R D E L I N G V A N D E W I N S T : V a n d e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n i t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
- V E R D E L I N G V A N H E T S A L D O V A N D E V E R E F F E N I N G : N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m h e t p a s s i e f t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
- B I J Z O N D E R E V O L M A C H T : B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r K o e n V a n D o r p e , M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , D r o e s b e k e p l e i n 2 0 - 2 2 o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/04/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 8 8 5 . 8 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E I N Z E C O N S T R U C T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s t r a a t 1 7 / 1 - 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 5 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e N V D i m v e r a l s
z a a k v o e r d e r e n v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V e r m e e r s c h D i m i t r i m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
I n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l h e n k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d v o o r h u n u i t g e o e f e n d m a n d a a t ,
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 5 b e s l i s t d e N . V . V i m a v i , P o n t s t r a a t 3 9 , 9 8 3 1 : D e u r l e , m e t h a a r v a s t e v e r t g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i m t r i V e r m e e r s c h t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e v o o m o e m d e z a a k v o e r d e r s , a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d .
V i n i a v i N . V .
Z a a k v o e r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i m i t r i V e r m e e r s c h
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 5 1 4 9 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 11.05.2015, NGL 29.05.2015 15133-0519-012