11/09/2014
ÿþ* * .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K N O K K E W E G 2 5 , 9 8 8 0 A A L T E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s :
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G i n v e s t , O . N . 0 4 5 5 . 8 3 1 , 7 0 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , K n o k k e w e g 2 5
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N E W M a n a g e m e n t , O . N . 0 8 0 7 . 4 2 5 . 8 2 2 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 0 0 E e k l o , G e n t s e s t e e n w e g 7 9
V a s t s t e l l i n g
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t h i e r b i j k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e N V G i n v e s t , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t
m a n d a a t , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d d e h e e r G e e r t V a n d e W a l l e .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t h i e r b i j k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e 1 3 1 / B A N O M M a n a g e m e n t , v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d d e h e e r N i c o D e M i l .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 o m 1 8 . 3 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r h e r b e n o e m t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G i n v e s t , O . N . 0 4 5 5 . 8 3 1 . 7 0 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , K n o k k e w e g 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n d e W a l l e
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N D M M a n a g e m e n t , O . N . 0 8 0 7 . 4 2 5 . 8 2 2 , m e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 0 0 E e k l o , G e n t s e s t e e n w e g 7 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c o D e M i l
D e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
G i n v e s t N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D W . G e e r t V a n d e W a l l e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - - - - - .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ,
1 1 1 1 , 1 1 H I J
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 4 3 . 4 0 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
E S I
h I
M O N I T E U R
0 4 - 0 9
G I S C I i S T A A - T S B L A D - - - - - -
2 0 M . 2 0 1 4
B E L Ë C I I T B A N K V A N O P H A N D E L T E G E N T
m e r é -
D E K E V A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2011
ÿþM c d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h a a B e l S t a r
I l l l l l U l l l I I 1 1 I I 1 1 l I I I I I I I
* 1 1 1 0 0 9 9 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- D N S M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 6 8 A s s e n e d e , B o s s t r a a t 4 0 , m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 0 9 3 . 7 4 5 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B a r t K e i s s e .
K w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d b i j d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N D M M a n a g e m e n t B V B A B e s t u u r d e r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e h e e r N i c o D e M i l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 4 3 . 4 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E K E V A N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K n o k k e w e g 2 5 , 9 8 8 0 A a k t e r
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1
~ N E E R G E L E G D
2 3 M I 2 0 1 1
I < F C I I G i " , =
_ . _ . . . . _ . . . . _ . _