02/06/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T S A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 1 M E I 2 0 1 4
A F D E L l e g e N I D E R M O N D E
1 1 1 1 1 M 1 1 0 1 1 1 1 1
b o h i
a a i
B e l t S t a a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 4 4 . 7 7 5 . 9 7 9
( v o l u i t ) : T E S B . V .
( v e r k o r t ) : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
R e c h t s v o r m : H o o f d h u i s : A P R o t t e r d a m 3 0 4 5 , R o t t e r d a m A i r p o r t p l e i n 4
Z e t e l : B e l g i s c h b i j k a n t o o r : 9 1 3 0 B e v e r e n , H a a n d o r p w e g 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e k e n d m a k i n g w i j z i g i n g e n i n g e v o l g e f u s i e - B e n o e m i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t d e a k t e v e r l e d e n t e n o v e r s t a a n v a n M r . M a r t i j n M i e h i e l v a n d e r B i e , n o t a r i s t e A m s t e r d a m , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
T u s s e n :
D E K R A A u t o m o t i v e B . V . , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e H e e r h u g o w a a r d e n m e t a d r e s : W o g n u m s e b u u r t 1 , 1 8 1 7 B H A l k m a a r , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 3 0 0 9 2 0 3 1 ( h i e r n a D E K R A A u t o m o t i v e
e n
T E S B . V . , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e R o t t e r d a m e n m e t a d r e s : R o t t e r d a m A i r p o r t p l e i n 4 3 , 3 0 4 5 A P R o t t e r d a m , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 2 4 1 8 0 8 5 3 ( h i e r n a ' T E S B . V . ' )
w e r d e e n f u s i e i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 : 3 0 9 v a n h e t N e d e r l a n d s B u r g e r l i j k W e t b o e k t o t s t a n d g e b r a c h t w a a r b i j m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 D E K R A A u t o m o t i v e B . V . h e t g a n s e v e r m o g e n v a n T E S B . V . o n d e r a l g e m e n e t i t e l h e e f t v e r k r e g e n e n T E S B . V . b i j g e v o l g h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
I n g e v o l g e d e v e r k r i j g i n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l d o o r D E K R A A u t o m o t i v e B . V . v a n h e t v e r m o g e n v a n T E S B . V . , w o r d t h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r v a n T E S B . V . , m e t a d r e s : H a a n d o r p w e g 2 , 9 1 3 0 B e v e r e n , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 7 7 5 . 9 7 9 , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o v e r g e n o m e n e n v o o r t g e z e t d o o r D E K R A A u t o m o t i v e B . V . .
A l l e w i j z i g i n g e n d i e h e t g e v o l g z i j n v a n d e o v e r n a m e v a n v o o r m e l d B e l g i s c h b i j k a n t o o r d o o r D E K R A A u t o m o t i v e B . V . z u l l e n a a n d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s w o r d e n m e e g e d e e l d .
l n d i t k a d e r w o r d t e e n a f s c h r i f t v a n ( i ) d e f u s i e a k t e , a l s o o k ( i i ) d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n D E K R A A u t o m o t i v e B . V . , d e w e l k e t e r g e l e g e n h e i d v a n v o o r m e l d e f u s i e n i e t w e r d e n g e w i j z i g d , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e e n v o l g t h i e r o n d e r e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n :
[ B E G I N V A N H E T U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N 1
N a a m e n z e t e l
A r t i k e l 2
1 . D e v e n n c o t s c h a p i s g e n a a m d : D E K R A A u t o m o t i v e B . V .
2 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e H e e r h u g o w a a r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e l D o e l
A r t i k e l 3
1 , D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e k
a . h e t b e l e g g e n v a n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n o n d e r m e e r i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n , e f f e c t e n e n s c h u l d v o r d e r i n g e n ;
b . h e t v e r k r i j g e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n r e g i s t e r g o e d e r e n , a l s m e d e h e t b e z w a r e n v a n r e g i s t e r g o e d e r e n ;
c . h e t o p r i c h t e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e h e t f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
c l . h e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t b o v e n s t a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n .
2 . D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d z e k e r h e d e n t e s t e l l e n , v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t e b e z w a r e n , z i c h s t e r k t e m a k e n v o o r e n z i c h h o o f d e l i j k o f a n d e r s z i n s t e v e r b i n d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o l d o e n i n g v a n s c h u l d e n v a n g r o e p s m a a t s c h a p p i j e n .
K a p i t a a l
A r t i k e l 4
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n e u r o ( E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 A v e r d e e l d i n t w e e m i l j o e n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , e l k n o m i n a a l g r o o t é é n e u r o ( E U R 1 , - ) .
A a n d e l e n
A r t i k e l 1 0
1 . D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m e n z i j n d o o r l o p e n d g e n u m m e r d v a n a f t
2 . A a n d e e l b e w i j z e n m o g e n n i e t w o r d e n a f g e g e v e n .
B e s t u u r
A r t i k e l 1 6
1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t e e n o f m e e r b e s t u u r d e r s . H e t a a n t a l
b e s t u u r d e r s w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d ,
[ . . . ]
8 . H e t b e s t u u r i s b e v o e g d , o n v e r m i n d e r d d e e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , f u n c t i o n a r i s s e n m e t v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d a a n t e s t e l l e n e n , d o o r v e r l e n i n g v a n v o l m a c h t , z o d a n i g e t i t u l a t u u r e n b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a l s d o o r h e t b e s t u u r t e b e p a l e n .
9 . A a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n o n d e r w o r p e n a l l e b e s l u i t e n v a n h e t b e s t u u r , o m t r e n t z o d a n i g e r e c h t s h a n d e l i n g e n a l s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d u i d e l i j k o m s c h r e v e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s v a n h e t b e s t u u r g e b r a c h t .
V o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e v o r i g e z i n w o r d t m e t e e n b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r t o t h e t a a n g a a n v a n e e n h a n d e l i n g g e l i j k g e s t e l d e e n b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r t o t h e t g o e d k e u r e n v a n e e n b e s l u i t v a n e n i g o r g a a n v a n e e n v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p d e e l n e e m t , m i t s l a a t s t b e d o e l d b e s l u i t a a n d i e g o e d k e u r i n g i s o n d e r w o r p e n .
H e t o n t b r e k e n v a n d e g o e d k e u r i n g z o a l s b e d o e l d i n d i t l i d t a s t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n h e t b e s t u u r o f b e s t u u r d e r s n i e t a a n .
A r t i k e l l 7
I n g e v a l v a n o n t s t e n t e n i s o f b e l e t v a n e e n o f m e e r b e s t u u r d e r s b e r u s t h e t b e s t u u r t i j d e l i j k b i j d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s o f b e s t u u r d e r s .
B i j o n t s t e n t e n i s o f b e l e t v a n a l l e b e s t u u r d e r s r e s p e c t i e v e l i j k d e e n i g e b e s t u u r d e r s , w o r d t h e t b e s t u u r t i j d e l i j k w a a r g e n o m e n d o o r d e p e r s o o n , d i e d a a r t o e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s a a n g e w e z e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
A r t i k e l 1 9
1 . H e t b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e v o e g d h e i d t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g k o m t m e d e t o e a a n i e d e r e b e s t u u r d e r .
2 . 1 n a i l e g e v a l l e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 : 2 5 6 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k h e e f t m e t é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s w o r d t z i j v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e w i j z e a l s b e p a a l d i n d e t w e e d e z i n v a n l i d 1 , o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o a l s b e p a a l d i n d e l a a t s t e z i n v a n g e m e l d w e t s a r t i k e l .
B o e k j a a r , j a a r r e k e n i n g e n o p e n b a a r m a k i n g
A r t i k e l 2 4
1 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k a a n h e t k a l e n d e r j a a r .
2 . J a a r l i j k s b i n n e n v i j f m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g v a n d e z e t e r m i j n m e t t e n h o o g s t e z e s m a a n d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p g r o n d v a n b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n , w o r d t d o o r h e t b e s t u u r d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s t e r i n z a g e g e l e g d t e n k a n t o r e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t z o r g v o o r t i j d i g e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , h e t j a a r v e r s l a g i n d i e n d e w e t v e r l a n g t d a t e e n j a a r v e r s l a g w o r d t o p g e m a a k t e n d e i n l i d 2 b e d o e l d e o v e r i g e g e g e v e n s v o o r z o v e r d e w e t o p e n b a a r m a k i n g d a a r v a n v e r l a n g t .
[ E I N D E V A N H E T U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N ]
U i t h e t u i t t r e k s e l u i t d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o p n a a m v a n D E K R A A u t o m o t i v e B . V , d d . 2 8 a p r i l 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p a l s e n i g e , z e l f s t a n d i g b e v o e g d d i r e c t e u r h e e f t : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t D E K R A C l a i m s e n E x p e r t i s e B . V , , g e v e s t i g d t e 1 8 1 7 B H A l k m a a r , W o g n u m s e b u u r t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 3 4 1 0 9 9 2 8 .
U i t d e b e s l u i t e n v a n d e z e l f s t a n d i g b e v o e g d d i r e c t e u r d d . 5 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
T u s s e n D E K R A A u t o m o t i v e B . V . e n T E S B . V . , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e R o t t e r d a m e n m e t a d r e s : R o t t e r d a m A l r p o r t p l e i n 4 B , 3 0 4 5 A P R o t t e r d a m , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 2 4 1 8 0 8 5 3 ( h i e r n a ' T E S B . V . ' ) w e r d e e n f u s i e i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 : 3 0 9 v a n h e t N e d e r l a n d s B u r g e r l i j k W e t b o e k t o t s t a n d g e b r a c h t , w a a r b i j m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 D E K R A A u t o m o t i v e B . V . h e t g a n s e v e r m o g e n v a n T E S B . V . o n d e r a l g e m e n e t i t e l h e e f t v e r k r e g e n e n T E S B . V . b i j g e v o l g h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
I n g e v o l g e d e v e r k r i j g i n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l d o o r D E K R A A u t o m o t i v e B . V , v a n h e t g a n s e v e r m o g e n v a n T E S B . V . , w e r d t e v e n s h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r v a n T E S B . V . , m e t a d r e s : H a a n c i o r p w e g 2 , 9 1 3 0 B e v e r e n , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 7 7 5 . 9 7 9 ( h i e r n a ` h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r ' ) , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o v e r g e n o m e n e n v o o r t g e z e t d o o r D E K R A A u t o m o t i v e B . V . .
D e z e l f s t a n d i g b e v o e g d d i r e c t e u r v a n D E K R A A u t o m o t i v e B . V . w e r d v o o r z o v e r a l s n o d i g i n d e f u s i e a k t e g e m a c h t i g d o m a i l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n v e r b a n d m e t d e o v e r d r a c h t v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r .
D e z e l f s t a n d i g b e v o e g d d i r e c t e u r b e s l u i t d a t h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d e n a a m T E S A u t o m o t i v e z a l d r a g e n .
D e z e l f s t a n d i g b e v o e g d d i r e c t e u r b e s l u i t d a t h e t d o e l v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i
2 0 1 4 z i e t o p d e h i e r o n d e r o m s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n :
- r i s i c o a n a l i s t e n e n s c h a d e t a x a t e u r s ;
- k e u r i n g e n c o n t r o l e v a n m a c h i n e s , a p p a r a t e n e n m a t e r i a l e n ;
- e x p e r t i s e e n r i s i c o m a n a g e m e n t v o o r d e a u t o m o b i e l i n d u s t r i e ;
- k e u r i n g v a n v o e r t u i g e n .
D e z e l f s t a n d i g b e v o e g d d i r e c t e u r b e s l u i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r W i l l e m d e L a n g e , w o n e n d e t e 3 2 0 5 R B S p i j k e r n i s s e ( N e d e r l a n d ) , K r e k e l v e e n 2 1 9 , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r o n v e r m i n d e r d v o o r t d u u r t n a d e f u s i e e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , E r w o r d t b e v e s t i g d d a t d i t m a n d a a t t e a l l e n t i l d e k a n w o r d e n b e ë i n d i g d b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n D E K R A A u t o m o t i v e
D e h e e r W i l l e m d e L a n g e z a l d i t m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , z o a l s s t e e d s h e t g e v a l i s g e w e e s t .
D e z e l f s t a n d i g b e v o e g d d i r e c t e u r b e n o e m t m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 4 v o o r o n b e p a a l d e t i j d d e h e e r P a u l M i c h e l S c h e n k , w o n e n d e t e 2 8 0 3 R J G o u d a ( N e d e r l a n d ) , L a v e n d e l g a a r d e 5 , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r . E r w o r d t b e v e s t i g d d a t d i t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n b e ë i n d i g d b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n D E K R A A u t o m o t i v e B . V . .
D e h e e r P a u l M i c h e l S c h e n k z e f d i t m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
I e d e r e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r m a g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t D E K R A A u t o r n o t i v e B . V . v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t d o e n v a n a a n b i e d i n g e n t o f f e r t e s e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n m e t k l a n t e n e n a l d a t g e n e t e d o e n i n h e t b e l a n g v a n D E K R A A u t o m o t i v e B . V . i n B e l g i ë , v o o r z o v e r d i t g e s c h i e d t b i n n e n h e t b e s t e k v a n d e n o r m a l e e n d a g e l i j k s e b e d r i j f s v o e r i n g v a n D E K R A A u t o m o t i v e B V . ,
V o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n k u n n e n t e a l l e n t i j d e w o r d e n i n g e t r o k k e n c . q . g e w i j z i g d b i l e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n D E K R A A u t o m o t i v e B . V . , i n t r e k k i n g c . q . w i j z i g i n g d e w e l k e z e f w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
D e z e l f s t a n d i g b e v o e g d d i r e c t e u r g e e f t v o l m a c h t a a n e n b e l a s t G R A N T T F I O R N T O N A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 9 2 6 . 3 7 5 , o m m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a i l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e e n k e n n i s g e v i n g a a n a l l e b e v o e g d e i n s t a n t i e s v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n , a l s o o k d e b e s l u i t e n g e n o m e n i n d e f u s i e a k t e d d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e v e r r i c h t e n , w a a r o n d e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n e n d e f u s i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r i n d e B e l g i s c h e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G R A N T T H O R N T O N A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N C V B A
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
V e r t e g e n w o o r d i g d k r a c h t e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d o o r
H i l d e G a u b l o m m e e n L o d e A g a c h e
N e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e g e c o t i r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- a f s c h r i f t v a n d e f u s i e a k t e d d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- b e s l u i t e n v a n d e z e l f s t a n d i g b e v o e g d d i r e c t e u r d d . 5 m a a r t 2 0 1 4 ;
- u i t t r e k s e l u i t d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o p n a a m v a n D E K R A A u t o m o t i v e B . V . ;
- m e e s t r e c e n t e j a a r r e k e n i n g .
i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e l l o u d e n . ' a a r t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g