DEKRA EXPERT SERVICES

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. DEKRA EXPERT SERVICES
Dénomination : DEKRA EXPERT SERVICES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 464.827.166

Publication

04/09/2014
ÿþMadWord11:1

,Lve

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

R BELGE NEERGELEGD



- 2014 1 9 AN, 2014

RECHTBANK VAN

TAATSB 00PHAnriffiér -7'1T





Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MON ITEU

28 -0

ELGISCH

1111111111!It1).11,1)*1

V. behg aai Bel Staa

II

111111

Ondememingsnr : 0464.827,166

Benaming

(voluit) Dekra Expert Services (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel: Port Arthurlaan 16 - 9000 Gent (volledig adres)

Onderwerp akte Benoeming commissaris

Uittreksel uit de algemene vergadering de dato 14 juni 2013

Het mandaat van BST Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Tony Groessens, als commissaris van de vennootschap zal verstrijken na afloop van deze jaarlijkse vergadering. Er wordt beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat niet te verlengen.

Daarnaast beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om volgende commissarisrevisor te benoemen voor een periode van 3 jaar:

Ernst & Young bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Piet Hemschoote, als commissaris van de Vennootschap

Zijn mandaat loopt tot de algemene vergadering gehouden in 2016

Gedaan te Gent op 14 juni 2013

Bestuurder

Sailco CVBA

met als vaste vertegenwoordiger Coorevits Tom

08/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.07.2014, NGL 01.08.2014 14390-0011-039
08/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.07.2014, DPT 01.08.2014 14390-0019-039
03/02/2014
ÿþ Mar Word 11.1

~Nt é ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 3 JAN 2014

REffledià.NK VAN

1(00111XNDEL TE GENT

Ondernemingsnr : Benaming 0464.827.166

(voluit) : (verkort) : DEKRA Automotive

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Port Arthurlaan 16 te 9000 Gent

(volledig adres) Exploitatiezetels, onder meer te 1000 Brussel, Léon Lepagestraat 23

Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING  OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP  NAAMSWIJZIGING  VOLMACHT





Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 30

december 2013.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. met ingang van 1 januari 2014, om nul uur, vanuit juridisch en boekhoudkundig oogpunt en vanuit het oogpunt van de directe belastingen, de overnemende vennootschap, te fuseren, bij wijze van een met fusie gelijkgestelde verrichting, door overneming van de naamloze vennootschap DEKRA Experts, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Port Arthurlaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent), onder nummer 0832.343.439 (de "overgenomen vennootschap"). Door deze verrichting gaat, met ingang van 1 januari 2014, om nul uur, het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap,' als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, over op de overnemende vennootschap, overeenkomstig het fusievoorstel en volgens de vereenvoudigde procedure vermeld in de artikelen 719 tot 727 van het Wetboek van vennootschappen.

De verrichtingen van de overgenomen vennootschap juridisch en boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2014, om nul uur.

Zoals blijkt uit het proces-verbaal dat werd opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 30 december 2013, heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap DEKRA Experts overeenstemmende besluiten genomen.

2. om de naam van de vennootschap met ingang op 1 januari 2014 te wijzigen in "DEKRA Expert

Services" en artikel 1 van de statuten overeenkomstig aan te passen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, een volmacht en een coördinatie der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/02/2014
ÿþMOD WORD 11.1

ti

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





" 1.1 J111 111

NEERGELEGD

2 3 JAN, 2014

REC B K VAN

KOOPHNIMEETE GENT

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination 0464.827.166

(en entier) : DEKRA Automotive

(en abrégé) : Forme juridique : Société anonyme

Siège : Port Arthurlaan 16 à 9000 Gent

(adresse complète) Sièges d'exploitation, notamment à 1000 Bruxelles, rue Léon Lepage 23

Obiet(s) de l'acte : OPERATION ASSIMILEE A FUSION PAR ABSORPTION  SOCIETE ABSORBANTE  MODIFICATION DENOMINATION SOCIALE  POUVOIRS



Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe LAGAE, à Bruxelles, le 30 décembre

2013.

L'assemblée générale extraordinaire a décidé :

1. avec effet juridique, comptable et de point de vue des impôts directs, à partir du 1"janvier 2014, à zéro heure, de fusionner, par voie d'une opération assimilée à fusion, la société absorbante, par absorption de la société anonyme DEKRA Experts, ayant son siège social à 9000 Gand, Port Arthurlaan 16, immatriculée au registre des personnes morales (Gand), sous le numéro 832.343.439, (la "société absorbée").

Par cette opération, l'intégralité du patrimoine, activement et passivement, de la société absorbée est transférée, avec effet au 1" janvier 2014, à zéro heure, suite à sa dissolution sans liquidation, à la société absorbante, conformément aux dispositions du projet de fusion et suivant la procédure simplifiée prévue par les articles 719 à 727 du Code des sociétés.

Les opérations de la société absorbée sont considérées de point de vue juridique, comptable et des impôts directs, comme accomplies pour le compte de la société absorbante à partir du 1er janvier 2014, à zéro heure.

Des décisions concordantes ont été prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société DEKRA Experts dans un procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 30 décembre 2013.

2. de modifier la dénomination de la société en «DEKRA Expert Services » à partir du janvier

2014 et d'adapter l'article 1 des statuts conformément.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire

Déposées en même temps : une expédition, une procuration et une coordination des statuts..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

31/01/2014
ÿþBijlgën bij 1ië Bé7gischtnfslid - 31%012014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

si

BE

--

BELGE

20t4

LGISCH S AATSBL fIEERG1i~LUGD

2 3 DEC. 2013

nf~ RRCh7'iSAN;' 1.'1;~t

4`KOOPki,^-f ' ~G~iff3e

MONITBU

2 4 -01-

P

Ondernemingsnr : 0464.827.166

Benaming

(voluit) : DEKRA AUTOMOTIVE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel _ PORT ARTHURLAAN,16 - 9C100 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen, 25 november 2013

De enige aandeelhouder verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders:

1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heren Piet Rances en Vincent Jacobs als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 29 november 2013, De algemene vergadering bedankt hen voor de bewezen diensten.

2. De algemene vergadering benoemt met ingang vanaf 29 november 2013 de heer Guida Kutschera ais bestuurder van de Vennootschap.

Hij zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2019,

3. De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bil de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Sylvie Deconinck

Mandataris

Op de kaatste btz" van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/01/2014
ÿþ Mod Wad 11.1

ln de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



MONITEUR BEL t Cr Li FIE

31- 2014 STAATS

2 3 DEC, 2013

F:eCi-rrmAr~9 K VAN OPH."N~~ il~i~ GENT

24

BELGISCH

aiu

19 31351*

Ondernemingsnr : 0464.827.166

Benaming

(voluit) : DEKRA AUTOMOT1VE

(verkort)

Rechtsvorm : Société anonyme

Zetel : PORT ARTHURLAAN, 16 - 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : Démission - nomination

Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'articfe 536, alinéa 4 du Code des sociétés, 25 novembre 2013

L'actionnaire unique déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires:

1. L'assemblée accepte la démission de Monsieur Piet Renses et de Monsieur Vincent Jacobs en tant qu'administrateurs de la Société, avec effet à partir du 29 novembre 2013. L'assemblée les remercie pour leurs services,

2, L'assemblée décide de nommer Monsieur Guido Kutschera en tant qu'administrateur de la Société, avec effet à partir du 29 novembre 2013,.

Son mandat sera non rémunéré. Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2019.

3. L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de' commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire..

Sylvie Deconinck

Mandataire

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening,

12/11/2013
ÿþ Mod Warel 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1T

3 0 ~°~~. n~.h

~a..ary

. ~

Ondernemingsnr : 0464.827.166

Benaming

(voluit) : DEKRA AUTOMOTIVE

(verkort)

Rechtsvorm : Société anonyme

Zetel : PORT ARTHURLAAN, 16 - 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : Dépôt d'un projet de fusion

PROJET DE FUSION DU 18 OCTOBRE 2013

PAR:

1, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE DEKRA EXPERTS SA, une société anonyme de droit belge ayant son siège social sis au Port Arthurlaan 16, 9000 Gand, inscrite au Registre des personnes morales (Gand) sous le numéro 0832.343.439 (ci-après la « Société Absorbée ») ; et

2. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE DEKRA AUTOMOTIVE SA, une société anonyme de droit belge ayant son siège social sis au Port Arthurlaan 16, 9000 Gand, inscrite au Registre des personnes morales (Gand) sous te numéro 0464,827.166 (ci-après la « Société Absorbante »).

LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

(A) Que la Société Absorbante et la Société Absorbée (ci-après les « Sociétés ») font partie du même' groupe, à savoir le groupe DEKRA, qui est entre autres spécialisé dans l'expertise de sinistres ;

(B) Que les Sociétés sont impliquées dans le projet visant à simplifier la structure du groupe DEKRA, l'objectif étant de réduire le nombre de sociétés et d'intégrer les activités belges du Groupe DEKRA ;

(C) Que la simplification de la structure du groupe permettra une gestion plus efficace et sera de nature à entraîner une transparence accrue aux yeux des tiers ;

(D) Que l'objet social de la Société Absorbante et la Société Absorbée sont similaires, ce qui justifie de surcroît l'intégration juridique des deux entités ; et

(E) Que les Sociétés déclarent auprès de leurs actionnaires respectifs leur souhait de proposer, pour cette raison, un projet de fusion conformément à l'article 676 du Code des sociétés (ci-après « C. Soc. »).

LE PROJET DE FUSION SUIVANT A ÉTÉ ADOPTÉ:

1 FUSION AU SENS DE L'ARTICLE 676 C.SOC.

Les Sociétés soumettent auprès de leur assemblée générale le présent projet de fusion. Le présent projet' de fusion a trait à l'acte juridique visé par l'article 676 C.Soc, au ternie duquel l'intégralité du patrimoine de la Société Absorbée, tant activement que passivement, sera transféré, par suite d'une dissolution sans liquidation, à la Société absorbante qui est déjà titulaire de toutes les actions de la société absorbée (ci-après la « Fusion,

Ce projet de fusion sera soumis aux assemblées générales des Sociétés.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

2 OBJET SOCIAL  STATUTS  ACTIONNARIAT (article 719, 10 C.Soc.)

2.1 Objet social

(a) L'objet social de la Société Absorbante se lit comme suit :

ic La société a pour objet d'exercer en qualité d'intermédiaire, pour son propre compte ou pour le compte de tiers ou à titre de participation avec des tiers, en Belgique ou à l'étranger, les activités suivantes

- l'exploitation d'un bureau d'expertise pour des sinistres portant sur des biens meubles et immeubles ;

- la gestion de patrimoine, en ce compris toutes les opérations et tous les actes axés sur la rentabilisation, le maintien et l'augmentation du patrimoine mobilier et immobilier, ainsi entre autres garder des biens immobiliers, faire des placements, financer des projets d'entreprise, le tout au sens le plus large ;

- des activités de management, soit la fourniture de services et d'avis concernant la gestion d'entreprise, l'organisation, la politique en matière de personnel, le marketing, l'étude de marché, et toutes les questions juridiques, fiscales, financières, commerciales ou industrielles, ainsi que l'exécution de mandats organiques ou non dans d'autres sociétés;

- des activités de holding ou notamment le maintien de participations dans d'autres sociétés sans distinction quant à l'objet ou l'activité de l'entreprise, l'importance de la participation, l'établissement de la société ;

- bureau de détective privé.

La société pourra réaliser son objet, tant dans le pays qu'à l'étranger, de toutes les manières qu'elle estimera les plus appropriées.

Elle pourra intervenir comme administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés. Elle pourra également se porter garante pour des tiers, tant des actionnaires, des administrateurs que des tiers purs et simples, ainsi qu'accorder des prêts, des avances et des crédits, dans le respect des limitations légales.

Elle pourra prendre directement ou indirectement des intérêts, soit par participation, apport ou de toute autre manière, dans toute société, entreprise, tout groupement d'intérêt, toute association professionnelle ou groupement, existant ou à constituer, tant en Belgique qu'à l'étranger, poursuivant un objet semblable ou apparenté ou dont l'objet est en rapport étroit avec le sien.

La société pourra effectuer toutes les opérations civiles, industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières en rapport direct ou indirect avec les activités précitées et qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou à l'étendre, et qui sont nécessaires, utiles à cet effet ou qui même seulement la favorisent. La présente énumération n'est pas limitative et doit être interprétée au sens le plus large.»

(b) L'objet social de la Société Absorbée se lit comme suit :

« La société a pour objet d'exercer en qualité d'intermédiaire, pour son propre compte ou pour le compte de

tiers ou à titre de participation avec des tiers, en Belgique ou à l'étranger, les activités suivantes

- l'exploitation d'un bureau d'expertise pour des sinistres portant sur des biens meubles et immeubles ;

- des activités de management, soit la fourniture de services et d'avis concernant la gestion d'entreprise, l'organisation, la politique en matière de personnel, le marketing, l'étude de marché, et toutes les questions juridiques, fiscales, financières, commerciales ou industrielles, ainsi que l'exécution de mandats organiques ou non dans d'autres sociétés ;

- des activités de holding ou notamment le maintien de participations dans d'autres sociétés sans distinction quant à l'objet ou l'activité de l'entreprise, l'importance de la participation, l'établissement de la société ; - bureau de détective privé.

La société pourra réaliser son objet, tant dans le pays qu'à l'étranger, de toutes les manières qu'elle estimera les plus appropriées.

Elle pourra intervenir comme administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés. Elle pourra également se porter garante pour des tiers, tant des actionnaires, des administrateurs que des tiers purs et simples, ainsi qu'accorder des prêts, des avances et des crédits, dans le respect des limitations légales.

Elle pourra prendre directement ou indirectement des intérêts, soit par participation, apport ou de toute autre manière, dans toute société, entreprise, tout groupement d'intérêt, toute association professionnelle ou groupement, existant ou à constituer, tant en Belgique qu'à l'étranger, poursuivant un objet semblable ou apparenté ou dont l'objet est en rapport étroit avec le sien,

La société pourra effectuer toutes les opérations civiles, industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières en rapport direct ou indirect avec les activités précitées et qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou à l'étendre, et qui sont nécessaires, utiles à cet effet ou qui même seulement la favorisent. La présente énumération n'est pas limitative et doit être interprétée au sens le plus large.»

2.2 Statuts

Les Sociétés considèrent que les statuts actuels de la Société Absorbante conviennent et peuvent être utilisés comme base en vue de l'expansion de la société suite à la fusion.

2.3 Capital social et actionnariat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le capital social de la Société Absorbante s'élève à un montant de 211.500 EUR, représenté par mille huit cent septante-cinq (1.875) actions nominatives sans désignation de valeur nominale. Les actions sont actuellement détenues comme suit :

Actionnaires Nombre d'actions

1. Dekra Claims Services Belgium NV 1.875

Total 1.875

Le capital social de la Société Absorbée s'élève à un montant de 61.500 EUR représentée par cent (100) actions nominatives sans désignation de valeur nominale. Les actions sont actuellement détenues comme suit :

Actionnaires Nombre d'actions

1.DEKRA Automotive NV 100

Total 100

3 EFFET COMPTABLE (Article 719, 2° C.Soc.)

Les Sociétés proposent que la date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront réputées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de fa Société Absorbante soit fixée au 1er janvier 2014, à zéro heure.

4 DROITS EXTRAORDINAIRES DES ACTIONNAIRES (Article 719, 3° C.Soc.)

Il n'existe aucune action ou autre titre conférant des droits spéciaux au sein de la Société Absorbée.

Par conséquent, aucune mesure particulière ne devra être introduite.

5 AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBUES AUX ADMINISTRATEURS (Article 719, 4° C.Soc.).

Les Sociétés proposent de n'octroyer aucun avantage particulier aux membres de leur organe de gestion.

6 PROCEDURE

6.1 Renonciation au rapport des commissaires des Sociétés

Les Sociétés proposent que les actionnaires renoncent à l'établissement de l'état comptable conformément

à l'article 720, § 2, dernier alinéa C.Soc.

6.2 Convocation d'une assemblée générale extraordinaire des Sociétés

(a)La Société Absorbante décide de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de délibérer et de décider de la Fusion,

(b)La Société Absorbée décide, à la date de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante visée au point 6.2 (a) ci-dessus, de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour délibérer et décider de la Fusion,

7 INFORMATIONS

7.1 Dépôt au greffe

Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion, les Sociétés déposeront le projet de fusion au greffe du tribunal de commerce et ce projet de fusion sera publié par extrait dans les Annexes du Moniteur belge.

7.2 Informations disponibles

Les Sociétés détiennent chacune la documentation énumérée ci-après qui est mise à la disposition des

actionnaires et leur en fourniront une copie dans la mesure exigée par la loi :

(A) Le présent projet de fusion

(B) Les comptes annuels de chacune des Sociétés au cours des 3 derniers exercices ; et

4

M Voor-

behouden

{ aan het

Belgisch Staatsblad

(C) Les rapports du conseil d'administration ainsi que des commissaires depuis les 3 derniers exercices annuels, et ce pour chacune des Sociétés.

Chaque actionnaire pourra, s'il le désire, demander gratuitement une copie complète ou partielle des documents ci-dessus.

8 COUTS

Tous les coûts résultant de la Fusion seront supportés par la Société Absorbante.

9 REGIME FISCAL

La Fusion sera réalisée selon l'article 211 du Code des impôts sur les revenus, l'article 117 du Code des

droits d'enregistrement et de l'article 11 et 18§3 du Code T,V.A.

Fait en quatre originaux le 18 octobre 2013, chaque Société reconnaissant avoir reçu 2 exemplaires, dont l'un étant destiné à être déposé dans le dossier sociétaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 17 octobre 2013

Le conseil d'administration donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk MERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCI" IOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin de déposer le projet de fusion et les autres documents relatifs à la fusion au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles. La procuration vise à accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge, à remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, à représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.



Sylvie Deconinck

Mandataire





. Ptoe %).)U(Dn..

- cowbe~.~









Op de laatste blz. van Luicc B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/11/2013
ÿþDEKRA AUTOMOTIVE

Ondernemingsnr : 0464.827.166 Benaming

(voluit) :

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : PORT ARTHURLAAN, 16 - 9000 GENT (volledig adres)

Onderwerp akte : Neerleeging van het fusievoorstel FUSIEVOORSTEL D.D. 18 OKTOBER 2013

Voor-

behouder aan het Selgisct"

Staatsbla

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

DOOR:

1. DE RAAD VAN BESTUUR VAN DEKRA EXPERTS NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Port Arthurlaan 16, 9000 Gent, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Gent) onder het nummer 0832.343.439 (hierna de "Overgenomen Vennootschap").

2. DE RAAD VAN BESTUUR VAN DEKRA AUTOMOTIVE NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Port Arthurlaan 16, 9000 Gent, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Gent) onder het nummer 0464.827.166 (hierna de "Overnemende Vennootschap").

NA TE HEBBEN UITEENGEZET HETGEEN VOLGT:

(A) Dat de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap (hierna de "Vennootschappen") deel uitmaken van dezelfde groep, i.e. de DEKRA-groep, die onder andere gespecialiseerd is in expertise voor schadegevallen;

(B) Dat de fusie tussen de Vennootschappen de groepsstructuur van de DEKRA-groep beoogt te vereenvoudigen, waarbij het de bedoeling is het aantal vennootschappen te beperken en de Belgische activiteiten van de DEKRA-groep te integreren;

(C) Dat de vereenvoudiging van de groepsstructuur een efficienter groepsbeheer zal toelaten en tevens zal resulteren in een verhoogde transparantie ten aanzien van derden;

(D) Dat het maatschappelijk doei van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap daarenboven gelijklopend is, hetgeen een juridische integratie van beide entiteiten bijkomend verantwoordt;

(E) Dat de Vennootschappen aan hun respectieve aandeelhouders om die reden een fusie wensen voor te stellen overeenkomstig artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen (hierna "W.Venn.").

Op de laatste blz. van Luik i3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

*13170325*

"1; , _.. L`~.1.

3 11 -r- 2013 Griffie'.;77-;"

1'c

WORDT HET VOLGENDE FUSIEVOORSTEL VASTGESTELD:

1 FUSIE ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 676 W.VENN.

De Vennootschappen verklaren dat ze aan hun respectieve algemene vergaderingen onderhavig fusievoorstel zullen voorleggen. Onderhavig fusievoorstel betreft de rechtshandeling zoals bedoeld in artikel 676 W.Venn. e.v. waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de Overgenomen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Vennootschap als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op de Overnemende Vennootschap die reeds houdster is van alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap (hierna de "Fusie").

Dit fusievoorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de Vennootschappen.

2MAATSCHAPPELIJK DOEL STATUTEN AANDEELHOUDERSCHAP (Artikel 719, 1° W.Venn.) 2.1 Maatschappelijk doel

(a) Het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doe!, in de hoedanigheid van tussenpersoon, voor eigen rekening of voor rekening van derden of bij wijze van deelneming met derden, in België of in het buitenland, volgende activiteiten uit te oefenen:

- het uitbaten van een expertisebureau voor schadegevallen bij roerende en onroerende goederen;

- het beheer van vermogen, daarin begrepen aile verrichtingen en handelingen die gericht zijn op het rentabiliseren, het in stand houden of het vergroten van het roerend en onroerend patrimonium, zo onder meer het aanhouden van onroerende goederen, het doen van beleggingen, het financieren van ondernemingsprojecten, dit alles in de ruimst mogelijke zin;

managementactiviteiten, zijnde het leveren van diensten en adviezen met betrekking tot bedrijfsbeheer, organisatie, personeelsbeleid, marketing, marktonderzoek, en alla juridische, fiscale, financiële, commerciële of industriële aangelegenheden, evenals het uitvoeren van al dan niet organieke mandaten bij andere vennootschappen;

- holdingactiviteiten, of met name het behouden van participaties in andere vennootschappen zonder onderscheid naar doel of activiteit van de onderneming, grootte van de participatie, vestiging van de vennootschap;

- privé-detectivebureau.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, in-breng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België ais in het buitenland, die gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde activiteiten en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te verge-makkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd."

(b) Het maatschappelijk doel van de Overgenomen Vennootschap luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, in de hoedanigheid van tussenpersoon, voor eigen rekening of voor

rekening van derden of bij wijze van deelneming met derden, in België of in het buitenland, volgende activiteiten

uit te oefenen:

- het uitbaten van een expertisebureau voor schadegevallen bij roerende en onroerende goederen;

- managementactiviteiten, zijnde het leveren van diensten en adviezen met betrekking tot bedrijfsbeheer, organisatie, personeelsbeleid, marketing, marktonderzoek, en alle juridische, fiscale, financiële, commerciële of industriële aangelegenheden,' evenals het uitvoeren van al dan niet organieke mandaten bij andere vennootschappen;

- holdingactiviteiten, of met name het behouden van participaties in andere vennootschappen zonder onderscheid naar doel of activiteit van de onderneming, grootte van de participatie, vestiging van de vennootschap;

- privé-detectivebureau.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat,

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde activiteiten en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

alleen maar bevorderend. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd."

2.2 Statuten

De Vennootschappen oordelen dat de huidige statuten van de Overnemende Vennootschap geschikt zijn

als basis voor de verdere uitbouw van de onderneming na de fusie.

2.3 Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouderschap

Het maatschappelijk kapitaal van de Overnemende Vennootschap bedraagt 211,500 EUR, vertegenwoordigd door duizend achthonderd vijfenzeventig aandelen (1.875) aandelen op naam zonder nominale waarde. De aandelen worden gehouden als volgt:

Aandeelhouder Aantal aandelen

1. Dekra Claims Services Belgium NV 1.875

Totaal 1.875

Het maatschappelijk kapitaal van de Overgenomen Vennootschap bedraagt 61.500 EUR vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde. De aandelen worden thans gehouden als volgt:

Aandeelhouders Aantal aandelen

1.DEKRA Automotive NV 100

Totaal 100

3 BOEKHOUDKUNDIG EFFECT (Artikel 719, 2° W.Venn.)

De Vennootschappen stellen voor de datum vanaf welke de handelingen van de Overgenomen Vennootschap ingevolge de Fusie boekhoudkundig zullen worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, vast te stellen op 1 januari 2014, om nul uur.

4 BIJZONDERE RECHTEN VAN AANDEELHOUDERS (Artikel 719, 3° W.Venn.)

Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen aandelen of andere effecten die bijzondere rechten verlenen.

Bijgevolg dient hieromtrent geen bijzondere regeling te worden uitgewerkt.

5 BIJZONDERE VOORDELEN VOOR DE BESTUURDERS (Artikel 719, 4° W.Venn.)

De Vennootschappen stellen voor geen bijzondere voordelen tce te kennen aan de leden van hun

bestuursorganen.

6 PROCEDURE

6.1Verzaking aan het opstellen van tussentijdse cijfers van de Vennootschappen

De Vennootschappen stellen voor dat de aandeelhouders verzaken aan het opstellen van tussentijdse

cijfers overeenkomstig artikel 720, § 2, laatste lid W.Venn.

6.2Samenroepen van een buitengewone algemene vergadering van de Vennoot-schappen

(a)De Overnemende Vennootschap besluit een buitengewone algemene vergadering samen te roepen teneinde te beraadslagen en te beslissen over de Fusie.

(b)De Overgenomen Vennootschap besluit op de datum van de buitengewone algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap, zoals bedoeld in punt 62 (a) hierboven, een buitengewone algemene vergadering samen te roepen teneinde te beraadslagen en te beslissen over de Fusie,

7 INFORMATIEVERSTREKKING 7.1 Neerlegging ter g rif iie

De Venncotschappen zullen onderhavig fusievoorstel uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel neerleggen en dit fusievoorstel zal bekendgemaakt worden bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,

7.2 Beschikbare informatie

De Vennootschappen houden elk de volgende documentatie ter beschikking van de aandeelhouders en

zullen, in de mate vereist door de wet, hen hiervan een afschrift meedelen:

(A) Onderhavig fusievoorstel;

(B) De jaarrekeningen van elk van de Vennootschappen over de 3 laatste boekjaren; en

(C) De verslagen van de raden van bestuur en de commissarissen over de 3 laatste boekjaren en dit voor elk van de Vennootschappen.

Elke aandeelhouder zal op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst een gedeeltelijk afschrift

krijgen van voormelde stukken.

8 KOSTEN

Alle kosten voortvloeiend uit de Fusie worden gedragen door de Ovememende Vennootschap.

9 FISCAAL. REGIME

De Fusie zal worden verwezenlijkt onder de toepassing van artikel 211 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, artikel 117 van het Wetboek van Registratierechten en van de artikelen 11 en 18 §3 van het B.T.W. Wetboek.

Opgemaakt in vier originelen op 18 oktober 2013 en elke Vennootschap erkent 2 exemplaren te hebben ontvangen, waarvan één is bestemd om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 17 oktober 2013

De raad van bestuur verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en niet de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen met het oog op de neerlegging van het fusievoorstel en de andere documenten met betrekking tot de fusie bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel. De volmacht strekt er tevens toe alle publicaties van de neerleggingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te verrichten en om daartoe eveneens alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, en bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Sylvie Deconinck

Mandataris

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

-ttzae) mo1, Mcm,v..._

Voorbehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 12.07.2013 13301-0430-046
17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 12.07.2013 13301-0461-046
31/01/2013
ÿþMod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vare akte

I NEERGELEGD

18 JAN, 2013

RECHTBANKVAN KOOPHANDEL TE GENT

carittse

,

0 U11.10

Ondernemingsnr : 0464.827.166

Benaming

(voluit) : DEKRA Automotive

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Port Arthurlaan 16 te 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING  OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - VOLMACHT

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 27 december 2012.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist met ingang van 1 januari 2013, om nul uur, vanuit juridisch en boekhoudkundig oogpunt en vanuit het oogpunt van de directe belastingen, de naamloze vennootschap DEKRA Automotive, overnemende vennootschap, te fuseren, bij wijze van een met fusie gelijkgestelde verrichting, door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALL CLAIMS SOLUTIONS, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Port Arthurlaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent), onder nummer 0861.804.715 (de "overgenomen vennootschap").

Door deze verrichting gaat, met ingang van 1 januari 2013, om nul uur, het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, over op de overnemende vennootschap, overeenkomstig het fusievoorstel en volgens de vereenvoudigde procedure vermeld in de artikelen 719 tot 727 van het Wetboek van vennootschappen.

De verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanuit juridisch en boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2013, om nul uur.

Zoals blijkt uit het proces-verbaal dat werd opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 27 december 2012, heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap ALL CLAIMS SOLUTIONS overeenstemmende besluiten genomen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte en een volmacht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bíjsagen bij hëtfèTgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

31/01/2013
ÿþ Mod Woed 11.1

1I I* II In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





NEERGELEGD

III

i IllIINIIVIVIVnIIfMI Af i 8 JAN, 2013

*1301 061+



RECHT VAN KOOPHAN ' E GENT







Ondernemingsnr: 0464.827.966

Benaming

(voluit) : DEKRA Automotive

(verkort) :

Rechtsvorm : Société anonyme

Zetel : Port Arthurlaan 16 à 9000 Gent

(volledig adres)

Sièges d'exploitation, notamment à 1000 Bruxelles, rue Léon Lepage 23

Onderwerp akte : OPERATION ASSIMILEE A FUSION PAR ABSORPTION -- SOCIETE ABSORBANTE  POUVOIRS

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 27 décembre 2012.

L'assemblée générale extraordinaire a décidé avec effet juridique, comptable et de point de vue des impôts directs, à partir du ler janvier 2013, à zéro heure, de fusionner, par voie d'une opération assimilée à fusion, la société anonyme DEKRA Automotive, société absorbante, par absorption de la société privée à responsabilité limitée ALL CLAIMS SOLUTIONS, ayant son siège social à 9000 Gand, Port Arthurlaan 16, immatriculée au registre des personnes morales (Gand), sous le numéro

0861.804.715, (la "société absorbée").

Par cette opération, l'intégralité du patrimoine, activement et passivement, de la société absorbée est transférée, avec effet au ler janvier 2013, à zéro heure, suite à sa dissolution sans liquidation, à la société absorbante, conformément aux dispositions du projet de fusion et suivant la procédure simplifiée prévue par les articles 719 à 727 du Code des sociétés.

Les opérations de la société absorbée sont considérées de point de vue juridique, comptable et des impôts directs, comme accomplies pour le compte de la société absorbante à partir du 1" janvier

2013, à zéro heure.

Des décisions concordantes ont été prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société ALL

CLAIMS SOLUTIONS dans un procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à

Bruxelles, le 27 décembre 2012.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire

Déposées en même temps : une expédition et une procuration.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/11/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEG 1 ..iep. 2012

RU_ t liddl ' VAN KOOPHAND :1. TE GENT

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

0 111 1111 I il

*12189757*

u

Ondernemingsnr : 0464.827.166

Benaming

(voluit) : DEKRA AUTOMOTIVE

(verkort) :

Staatsblad= 2N1ii%ait - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij hët-BéIgisch

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : PORT ARTHURLAAN, 16 - 9000 GENT - BELGIË

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerleeging van het fusievoorstel

FUSIEVOORSTEL D.D. 8 NOVEMBER 2012

DOOR:

1, DE ZAAKVOERDER VAN ALL CLAIMS SOLUTIONS BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Port Arthurlaan 15, 9000 Gent, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Gent) onder het nummer 0861.804.715 (hierna de "Overgenomen Vennootschap"); en

2, DE RAAD VAN BESTUUR VAN DEKRA AUTOMOTIVE NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch; recht met maatschappelijke zetel te Port Arthurlaan 16, 9000 Gent, ingeschreven in het Rechtspersonenregister; (Gent) onder het nummer 0464.827.166 (hierna de "Overnemende Vennootschap").

NA TE HEBBEN UITEENGEZET HETGEEN VOLGT:

(A) Dat de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap (hierna de "Vennootschappen") deel uitmaken van dezelfde groep, i.e. de Dekra-groep, die onder andere gespecialiseerd is in expertise voor schadegevallen;

(B) Dat de fusie tussen de Vennootschappen de groepsstructuur van de Dekra-groep beoogt te vereenvoudigen, waarbij het de bedoeling is het aantal vennootschappen te beperken en de Belgische activiteiten van de Dekra-groep te integreren;

(C) Dat de vereenvoudiging van de groepsstructuur een efficiënter groepsbeheer zal toelaten en tevens zal resulteren in een verhoogde transparantie ten aanzien van derden;

(D) Dat het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap daarenboven gelijklopend is, hetgeen een juridische integratie van beide entiteiten bijkomend verantwoordt;

(E) Dat de Vennootschappen aan hun respectievelijke aandeelhouders om die reden een fusie wensen voor te stellen overeenkomstig artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen (hierna "W.Venn.").

WORDT HET VOLGENDE FUSIEVOORSTEL VASTGESTELD:

1. FUSIE ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 676 W.VENN,

De Vennootschappen verklaren dat ze aan hun respectievelijke algemene vergaderingen onderhavig fusievoorstel zullen voorleggen. Onderhavig fusievoorstel betreft de rechtshandeling zoals bedoeld in artikel 676 W.Venn. e.v, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de Overgenomen Vennootschap als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op de Overnemende Vennootschap die reeds houdster is van alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap (hierna de "Fusie").

Dit fusievoorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de Vennootschappen. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

+ s a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. MAATSCHAPPELIJK DOEL STATUTEN AANDEELHOUDERSCHAP (Artikel 719, 1° W.Venn.) 2.1 Maatschappelijk doel

(a) Het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, in de hoedanigheid van tussenpersoon, voor eigen rekening of voor rekening van derden of bij wijze van deelneming met derden, in België of in het buitenland, volgende activiteiten uit te oefenen:

- het uitbaten van een expertisebureau voor schadegevallen bij roerende en onroerende goederen;

- het beheer van vermogen, daarin begrepen alle verrichtingen en handelingen die gericht zijn op het rentabiliseren, het in stand houden of het vergroten van het roerend en onroerend patrimonium, zo onder meer het aanhouden van onroerende goederen, het doen van beleggingen, het financieren van ondernemingsprojecten, dit alles in de ruimst mogelijke zin;

- managementactiviteiten, zijnde het leveren van diensten en adviezen met betrekking tot bedrijfsbeheer, organisatie, personeelsbeleid, marketing, marktonderzoek, en alle juridische, fiscale, financiële, commerciële of industriële aangelegenheden, evenals het uitvoeren van al dan niet organieke mandaten bij andere vennootschappen;

- holdingactiviteiten, of met name het behouden van participaties in andere vennootschappen zonder onderscheid naar doel of activiteit van de onderneming, grootte van de participatie, vestiging van de vennootschap;

privé-detectivebureau.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als In het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, in-breng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde activiteiten en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te verge-makkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd."

(b) Het maatschappelijk doel van de Overgenomen Vennootschap luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel het uitbaten van een onderneming met volgende activiteiten:

- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;

- Het verlenen van consulting inzake fraude- en schadepreventie aan verzekeringsbedrijven;

- Het vervullen van bestuursmandaten;

- Opsporingsdiensten;

- Privé-detective;

- Het uitbaten van een expertisebureau voor schadegevallen bij roerende en onroerende goederen, dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend is en niet limitatief is;

- Het beheer van vermogen, daarin begrepen alle verrichtingen en handelingen die gericht zijn op het rentabiliseren, het in stand houden of het vergroten van he roerend en onroerend patrimonium, zo onder meer het aanhouden van onroerende goederen, het doen van beleggingen, het financieren van ondememingsprojecten, dit alles in de ruimst mogelijke zin;

- Managementactiviteiten, zijnde het leveren van diensten en adviezen met betrekking tot bedrijfsbeheer, organisatie, personeelsbeleid, marketing, marktonderzoek, en alle juridische, fiscale, financiële, commerciële of industriële aangelegenheden, evenals het uitvoeren van al dan niet organieke mandaten bij andere vennootschappen;

- Holdingactiviteiten, of met name het behouden van participaties in andere vennoot-schappen zonder onderscheid naar doel of activiteit van de onderneming, grootte van de participatie, vestiging van de vennootschap;

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt achten;

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders al loutere derden, evenals leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.

e., -I. . _J

.I ' ,*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, In commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in aile ondernemingen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven, of die de verwezenlijking van het doel van de vennootschap vergemak-kelijken.

In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het doel van de vennootschap."

2.2 Statuten

De Vennootschappen oordelen dat de huidige statuten van de Overnemende Vennootschap geschikt zijn als basis voor de verdere uitbouw van de onderneming na de fusie.

2.3 Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouderschap

Het maatschappelijk kapitaal van de Overnemende Vennootschap bedraagt 211.500 EUR, vertegenwoordigd door duizend achthonderd vijfenzeventig aandelen (1.875) aandelen op naam zonder nominale waarde. De aandelen worden gehouden als volgt:

Aandeelhouder Aantal aandelen

1. Dekra Claims Services Belgium NV 1.875

Totaal 1.875

Het maatschappelijk kapitaal van de Overgenomen Vennootschap bedraagt 18.600 EUR vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen (186) aandelen op naam zonder nominale waarde. De aandelen worden thans gehouden ais volgt:

Aandeelhouder Aantal aandelen

1. Dekra Automotive NV 186

Totaal 186

3. BOEKHOUDKUNDIG EFFECT (Artikel 719, 2° W Venn.)

De Vennootschappen stellen voor de datum vanaf welke de handelingen van de Overgenomen Vennootschap ingevolge de Fusie boekhoudkundig zullen worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Ovememende Vennootschap, vast te stellen op 31 december 2012.

4. BIJZONDERE RECHTEN VAN AANDEELHOUDERS (Artikel 719, 3° W.Venn.)

Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen aandelen of andere effecten die bijzondere rechten verlenen.

Bijgevolg dient hieromtrent geen bijzondere regeling te worden uitgewerkt.

5. BIJZONDERE VOORDELEN VOOR DE BESTUURDERS (Artikel 719, 4° W.Venn.)

De Vennootschappen stellen voor geen bijzondere voordelen toe te kennen aan de leden van hun bestuursorganen.

6. PROCEDURE

6.1 Verzaking aan het opstellen van tussentijdse cijfers van de Vennootschappen

De Vennootschappen stellen voor dat de aandeelhouders verzaken aan het opstellen van tussentijdse cijfers overeenkcrostig artikel 720, § 2, laatste lid W.Venn.

6.2 Samenroepen van een buitengewone algemene vergadering van de Vennoot-schappen

(a) De Overnemende Vennootschap besluit een buitengewone algemene vergadering samen te roepen teneinde te beraadslagen en te beslissen over de Fusie.

(b) De Overgenomen Vennootschap besluit op de datum van de buitengewone algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap, zoals bedoeld in punt 6.2 (a) hierboven, een buitengewone algemene vergadering samen te roepen teneinde te beraadslagen en te beslissen over de Fusie.

Voorbehouden abn het Belgisch Staatsblad

7, INFORMATIEVERSTREKKING

7.1 Neerlegging ter griffie

De Vennootschappen zullen onderhavig fusievoorstel uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel neerleggen en dit fusievoorstel zal bekendgemaakt worden bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

7.2 Beschikbare informatie

De Vennootschappen houden elk de volgende documentatie ter beschikking van de aandeelhouders en

zullen, in de mate vereist door de wet, hen hiervan een afschrift meedelen:

(A) Onderhavig fusievoorstel;

(B) De jaarrekeningen van elk van de Vennootschappen over de 3 laatste boekjaren; en

(C) De verslagen van de raden van bestuur en de commissarissen over de 3 laatste boekjaren en dit voor elk van de Vennootschappen.

Elke aandeelhouder zal op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst een gedeeltelijk afschrift

krijgen van voormelde stukken.

8. KOSTEN

Alle kosten voortvloeiend uit de Fusie worden gedragen door de Overnemende Vennootschap.

9. FISCAAL. REGIME

De Fusie zal worden verwezenlijkt onder de toepassing van artikel 211 van het Wetboek van

Inkomstenbelastingen, artikel 117 van het Wetboek van Registratierechten en van de artikelen 11 en 18 §3

van het B.T.W. Wetboek.

Neergelegd samen met het fusievcorstel eeE.~e

t eerlm.11,. - 6iLG4

!/v Pli e:_t,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/11/2012
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0464.827.166

Dénomination

(en entier) : DEKRA AUTOMOTIVE



NEERGELEGD

13 NOV. 2012

HECHTt*I AN

KOOPHAND L GENT

-

iliti11111111111xqgli

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : PORT ARTHURLAAN, 16 - 9000 GENT - BELGIQUE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Dépôt du projet de fusion

PROJET DE FUSION DU 8 NOVEMBRE 2012

PAR:

1. LE GÉRANT DE ALL CLAIMS SOLUTIONS BVBA, une société privée à responsabilité limitée de droit, belge ayant son siège social sis Port Arthurlaan 15, 9000 Gand, inscrite au Registre des personnes morales (Gand) sous le numéro 0861.804.715 (ci-après la « Société Absorbée ») ; et

2. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE DEKRA AUTOMOTIVE NV, une société anonyme de droit belge, ayant son siège social sis au Port Arthurlaan 16, 9000 Gand, inscrite au Registre des personnes morales' (Gand) sous le numéro 0464.827.166 (ci-après la « Société Absorbante »).

LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

(A) Que la Société Absorbante et la Société Absorbée (ci-après les « Sociétés ») font partie du même' groupe, à savoir le groupe Dekra, qui est entre autres spécialisé dans l'expertise de sinistres ;

(B) Que les Sociétés sont impliquées dans le projet visant à simplifier la structure du groupe Dekra, l'objectif';', étant de réduire le nombre de sociétés et d'intégrer les activités belges du Groupe Dekra ;

(C) Que la simplification de la structure du groupe permettra une gestion plus efficace et sera de nature à entraîner une transparence accrue aux yeux des tiers ;

(D) Que l'objet social de la Société Absorbante et la Société Absorbée sont similaires, ce qui justifie de surcroît l'intégration juridique des deux entités ; et

(E) Que les Sociétés déclarent auprès de leurs actionnaires respectifs leur souhait de proposer, pour cette' raison, un projet de fusion conformément à l'article 676 du Code des sociétés (ci-après « C. Soc. »).

LE PROJET DE FUSION SUIVANT A ÉTÉ ADOPTÉ:

1. FUSION AU SENS DE L'ARTICLE 676 C.SOC.

Les Sociétés soumettent auprès de leur assemblée générale le présent projet de fusion. Le présent projet; de fusion a trait à l'acte juridique visé par l'article 676 C.Soc. au terme duquel l'intégralité du patrimoine de la Société Absorbée, tant activement que passivement, sera transféré, par suite d'une dissolution sans liquidation, à la Société absorbante qui est déjà titulaire de toutes les actions de la société absorbée (ci-après la «Fusion»).

Ce projet de fusion sera soumis aux assemblées générales des Sociétés,

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

2. OBJET SOCIAL -- STATUTS  ACTIONNARIAT (article 719, 19 C.Soc.) 2.1 Objet social

(a) L'objet social de la Société Absorbante se lit comme suit :

« La société a pour objet d'exercer en qualité d'intermédiaire, pour son propre compte ou pour le compte de tiers ou à titre de participation avec des tiers, en Belgique ou à l'étranger, les activités suivantes ;

- l'exploitation d'un bureau d'expertise pour des sinistres portant sur des biens meubles et immeubles ;

- la gestion de patrimoine, en ce compris toutes les opérations et tous les actes axés sur la rentabilisation, le maintien et l'augmentation du patrimoine mobilier et immobilier, ainsi entre autres garder des biens immobiliers; faire des placements, financer des projets d'entreprise, le tout au sens le plus large ;

- des activités de management, soit la fourniture de services et d'avis concernant la gestion d'entreprise, l'organisation, la politique en matière de personnel, le marketing, l'étude de marché, et toutes les questions juridiques, fiscales, financières, commerciales ou industrielles, ainsi que l'exécution de mandats organiques ou non dans d'autres sociétés ;

- des activités de holding ou notamment le maintien de participations dans d'autres sociétés sans distinction quant à l'objet ou l'activité de l'entreprise, l'importance de la participation, l'établissement de la société ; - bureau de détective privé.

La société pourra réaliser son objet, tant dans le pays qu'à l'étranger, de toutes les manières qu'elle estimera les plus appropriées,

Elle pourra intervenir comme administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés. Elle pourra également se porter garante pour des tiers, tant des actionnaires, des administrateurs que des tiers purs et simples, ainsi qu'accorder des prêts, des avances et des crédits, dans te respect des limitations légales.

Elle pourra prendre directement ou indirectement des intérêts, soit par participation, apport ou de toute autre manière, clans toute société, entreprise, tout groupement d'intérêt, toute association professionnelle ou groupement, existant ou à constituer, tant en Belgique qu'à l'étranger, poursuivant un objet semblable ou apparenté ou dont l'objet est en rapport étroit avec le sien.

ó La société pourra effectuer toutes les opérations civiles, industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières en rapport direct ou indirect avec les activités précitées et qui sont de nature à en faciliter la

e réalisation ou à l'étendre, et qui sont nécessaires, utiles à cet effet ou qui même seulement la favorisent. La présente énumération n'est pas limitative et doit être interprétée au sens le plus large.»

(b) L'objet social de la Société Absorbée se lit comme suit

« La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise ayant les activités suivantes :

- la fourniture de conseils et de l'aide aux entreprises et aux pouvoirs publics dans les domaines de la.

planification, l'organisation, l'efficacité et le contrôle ainsi que la fourniture d'informations aux directions

d'entreprises.

- la fourniture de consultance en matière de fraude et de prévention de dommage aux entreprises

d'assurances ;

- l'exercice de mandats d'administrateurs ;

- les services d'enquête ;

eizt - détective privé ;

- l'exploitation d'un bureau d'expertise pour des sinistres portant sur des biens meubles et immeubles étant

entendu que cette énumération n'est pas limitative et doit être interprétée au sens ie plus large ;

eizt

- la gestion de patrimoine, en ce compris toutes les opérations et tous les actes axés sur la rentabilisation, le`

maintien et l'augmentation du patrimoine mobilier et immobilier, ainsi entre autres garder des biens immobiliers; faire des placements, financer des projets d'entreprise, le tout au sens le plus large ;

" - des activités de management, soit la fourniture de services et d'avis concernant !a gestion d'entreprise, l'organisation, la politique en matière de personnel, le marketing, l'étude de marché, et toutes les questions juridiques, fiscales, financières, commerciales ou industrielles, ainsi que l'exécution de mandats organiques ou non dans d'autres sociétés ;

- des activités de holding ou notamment le maintien de participations dans d'autres sociétés sans distinction quant à l'objet ou l'activité de l'entreprise, l'importance de la participation, l'établissement de la société ;

La société peut réaliser son objet, tant dans le pays qu'à l'étranger, de toutes les manières qu'elle estimerai les plus appropriées.

.eizt Elle peut intervenir comme administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés. Elle peut également se porter garante pour des tiers, tant des actionnaires, des administrateurs que des tiers purs et simples, ainsi qu'accorder des prêts, des avances et des crédits, dans le respect des limitations légales. La présente énumération n'est pas limitative et doit être interprétée au sens le plus large.

La société peut accomplir tout acte de commerce pour son propre compte, en consignation, par le biais d'une commission, en qualité d'intermédiaire ou de représentant.

Elle peut prendre des participations dans toute entreprise poursuivant un objet semblable ou apparenté ou qui facilite la réalisation de l'objet social de la société.

ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

En règle générale, la société peut accomplir tout acte civil, commercial, industriel ou financier en rapport direct ou indirect, en tout ou en partie, avec l'objet social de !a société u.

2.2 Statuts

Les Sociétés considèrent que les statuts actuels de la Société Absorbante conviennent et peuvent être utilisés comme base en vue de l'expansion de la société suite à la fusion.

2.3 Capital social et actionnariat

Le capital social de la Société Absorbante s'élève à un montant de 211.500 EUR, représenté par mille huit cent septante-cinq (1.875) actions nominatives sans désignation de valeur nominale. Les actions sont actuellement détenues comme suit :

Actionnaires Nombre d'actions

1. Dekra Claims Services Belgium NV 1.875

Total 1.875

Le capital social de la Société Absorbée s'élève à un montant de 18.600 EUR représentée par cent quatre-vingt-six (186) actions nominatives sans désignation de valeur nominale. Les actions sont actuellement détenues comme suit :

Actionnaires Nombre d'actions

1. Dekra Automotive NV 186

Total 186

3, EFFET COMPTABLE (Article 719, 2° C.Soc.)

Les Sociétés proposent que la date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront réputées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante soit fixée au 31 décembre 2012.

4. DROITS EXTRAORDINAIRES DES ACTIONNAIRES (Article 719, 3° C.Soc.)

Il n'existe aucune action ou autre titre conférant des droits spéciaux au sein de la Société Absorbée.

Par conséquent, aucune mesure particulière ne devra être introduite.

5. AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBUES AUX ADMINISTRATEURS (Article 799, 4° C.Soc.). Les Sociétés proposent de n'octroyer aucun avantage particulier aux membres de leur organe de gestion.

6. PROCEDURE

6.1 Renonciation au rapport des commissaires des Sociétés

Les Sociétés proposent que les actionnaires renoncent à l'établissement de l'état comptable conformément à l'article 720, § 2, dernier alinéa C.Soc.

8.2 Convocation d'une assemblée générale extraordinaire des Sociétés

(a) La Société Absorbante décide de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de délibérer et de décider de la Fusion.

(b) La Société Absorbée décide, à la date de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante visée au point 6.2 (a) ci-dessus, de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour délibérer et décider de la Fusion.

7, INFORMATIONS

7.1 Dépôt au greffe

Volet B - Suite

Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion, les Sociétés déposeront le projet de fusion au greffe du tribunal de commerce et ce projet de fusion sera publié par extrait , dans les Annexes du Moniteur belge.

7.2 Informations disponibles

Les Sociétés détiennent chacune la documentation énumérée ci-après qui est mise à la disposition des actionnaires et leur en fourniront une copie dans la mesure exigée par la loi :

(A) Le présent projet de fusion ;

(B) Les comptes annuels de chacune des Sociétés au cours des 3 derniers exercices ; et

(C) Les rapports du conseil d'administration ainsi que des commissaires depuis les 3 derniers exercices annuels, et ce pour chacune des Sociétés.

Chaque actionnaire pourra, s'il le désire, demander gratuitement une copie complète ou partielle des documents ci-dessus.

8. cours

Tous les coûts résultant de la Fusion seront supportés par la Société Absorbante.

9, REGIME FISCAL

La Fusion sera réalisée selon ['article 211 du Code des impôts sur les revenus, l'article 117 du Code des . droits d'enregistrement et de l'article 11 et 18§3 du Code T.V.A. Q

Déposé en même temps: le projet de fusion / Ç V 4G#C-GfLet/ t',- 7 . 87,11/ tete,

LA liuo- tvsscires

P.4,44 tet.

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

07/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.10.2012, DPT 30.10.2012 12629-0456-047
06/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.10.2012, NGL 30.10.2012 12626-0573-049
30/10/2012
ÿþ Mod Word 11.1

kt 1-1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

a V beh I ui si i iiii ia i ui ii iii

aa *12178561*

Bel stag







Oridernemingsnr : 0464.827.166

Benaming

(voluit) : DEKRA Automotive

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9000 Gent, Port Arthurlaan 16

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERTALING

Neergelegd: de uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel op 1 oktober 2012 waarin de besluiten die werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap die werd gehouden voor notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 20 augustus 2012, in het Frans werden bevestigd.

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/10/2012
ÿþ Motl Word 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voc behoi

aan

Belg Staat:

III J III IJ III lII Jl1I1IIllflJ

" iaivessz"

NEERGELEGD

eir

1 9 OKT. 2012

RECHIANK VAN

KOOPHA. D eTE GENT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0464.827.166

Benaming

(voluit) : DEKRA Automotive

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9000 Gent, Port Arthurlaan 16

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERTALING

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 1" octobre 2012.

L'assemblée a adopté, en français, les décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la Société qui s'est tenue par devant le notaire Jean-Philippe Lagae à Bruxelles, le 20 août 2012. L'assemblée générale extraordinaire a décidé, avec effet au 20 août 2012 :

1. de remplacer les statuts par le texte suivant, sans modifier le nom, le siège, l'objet social, le capital, la date de l'assemblée générale annuelle ou l'exercice social. Suit un extrait :

Article 1.- FORME JURIDIQUE  NOM.

La société a la forme juridique d'une société anonyme. Elle porte la dénomination « DEKRA Automotive ».

Article 2.- SIEGE.

Le siège de la société est établi à 9000 Gand, Port Arthurlaan 16. (...)

Article 3. OBJET.

La société a pour objet d'exercer en qualité d'intermédiaire, pour son propre compte ou pour le compte de tiers ou à titre de participation avec des tiers, en Belgique ou à l'étranger, les activités suivantes :

-- l'exploitation d'un bureau d'expertise pour des sinistres portant sur des biens meubles et immeubles ;

-- la gestion de patrimoine, en ce compris toutes Ies opérations et tous les actes axés sur la rentabilisation, le maintien et I'augmentation du patrimoine mobilier et immobilier, ainsi entre autres garder des biens immobiliers, faire des placements, financer des projets d'entreprise, le tout au sens le plus large ;

- des activités de management, soit la fourniture de services et d'avis concernant la gestion d'entreprise, l'organisation, la politique en matière de personnel, le marketing, l'étude de marché, et toutes les questions juridiques, fiscales, financières, commerciales ou industrielles, ainsi que l'exécution de mandats organiques ou non dans d'autres sociétés ;

- des activités de holding ou notamment le maintien de participations dans d'autres sociétés sans distinction quant à l'objet ou l'activité de l'entreprise, l'importance de la participation, l'établissement de la société ;

 bureau de détective privé.

La société pourra réaliser son objet, tant dans le pays qu'à l'étranger, de toutes les manières qu'elle estimera les plus appropriées.

Elle pourra intervenir comme administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés. Elle pourra également se porter garante pour des tiers, tant des actionnaires, des administrateurs que des tiers purs et simples, ainsi qu'accorder des prêts, des avances et des crédits, dans le respect des limitations légales.

EIle pourra prendre directement ou indirectement des intérêts, soit par participation, apport ou de toute autre manière, dans toute société, entreprise, tout groupement d'intérêt, toute association

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

w Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2012 - Annexes du Moniteur belge professionnelle ou groupement, existant ou à constituer, tant en Belgique qu'à l'étranger, poursuivant un objet semblable ou apparenté ou dont l'objet est en rapport étroit avec le sien.

La société pourra effectuer toutes les opérations civiles, industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières en rapport direct ou indirect avec Ies activités précitées et qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou à l'étendre, et qui sont nécessaires, utiles à cet effet ou qui même seulement la favorisent. La présente énumération n'est pas Iimitative et doit être interprétée au sens le plus large.

Article 5.- CAPITAL,

Le capital social s'élève à deux cent onze mille cinq cents euros (EUR 211.500,00).

Il est représenté par 1.875 actions sans mention de valeur nominale représentant chacune 1/1.875ème du capital social.

Article 8.- APPEL DE FONDS.

Les versements sur les actions non entièrement libérées devront se faire à l'endroit et à la date fixés par le conseil d'administration, qui pourra statuer seul à cet égard; l'exercice des droits d'affiliation revenant auxdites actions sera suspendu tant que les versements, dûment demandés et recouvrables, n'auront pas été faits. (...)

Article 9.- NATURE DES ACTIONS.

Les actions sont nominatives.

Les actions sont indivisibles à I'égard de la société. Les propriétaires indivis devront se faire représenter par une seule personne à l'égard de la société; tant que ceci n'aura pas eu lieu, Ies droits attachés auxdites actions seront suspendus.

Si aucun accord ne peut être atteint entre Ies ayants droit, le juge compétent pourra nommer à la demande de la partie la plus diligente un administrateur provisoire pour exercer les droits en question dans l'intérêt de l'ensemble des ayants droit.

Si I'action appartient à des nus-propriétaires et des usufruitiers, tous les droits, en ce compris le droit de vote, seront exercés par I'(les) usufruitier(s).

Article 11.- ACQUISITION DE TITRES PROPRES.

Pour l'acquisition par la société de ses propres actions ou d'éventuelles parts bénéficiaires par achat ou échange, une décision de I'assemblée générale ne sera pas requise, si ladite acquisition est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. Cette faculté n'est valable que pour une période de trois ans à compter de la publication de la modification des statuts décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2012.

Article 14.- COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La société sera administrée par un conseil, composé d'au moins trois (3) membres, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six (6) ans au maximum par l'assemblée générale des actionnaires et dont le mandat pourra être révoqué à tout moment. Si toutefois à une assemblée générale des actionnaires de la société il est constaté que la société n'a pas plus de deux actionnaires, le conseil d'administration pourra n'être composé que de deux (2) membres jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire qui suit la constatation, par tout moyen, qu'il y a plus de deux (2) actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration ne compte que deux (2) membres, la clause  mentionnée sous l'article 15 des présents statuts  en vertu de Iaquelle une voix délibérative revient au président du conseil d'administration, cessera d'avoir effet.

Les administrateurs sont rééligibles.

L'administrateur dont la durée du mandat est expirée, restera en fonction aussi Iongtemps que l'assemblée générale ne pourvoira pas à la vacance, pour quelque motif que ce soit.

En cas de vacance prématurée au sein du conseil d'administration, pour quelque motif que ce soit, les administrateurs restants auront le droit de pourvoir provisoirement à la vacance jusqu'à ce que l'assemblée générale nomme un nouvel administrateur. La nomination figurera à l'ordre du jour de l'assemblée générale suivante.

Le conseil d'administration pourra nommer un président parmi ses membres. A défaut de nomination ou en cas d'absence du président, la présidence sera exercée par le plus ancien en âge des administrateurs présents.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle sera tenue de nommer un représentant permanent conformément à l'article 61 §2 du Code des sociétés.

Article 16.- POUVOIR D'ADMINISTRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le conseil d'administration a Ies pouvoirs les plus étendus pour accomplir tout acte nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet social, à l'exception des actes réservés à l'assemblée générale par la loi.

Le conseil pourra constituer un comité de direction dont les membres seront choisis au sein ou à l'extérieur du conseil. Le conseil fixera les pouvoirs dudit comité et réglera le fonctionnement de celui-ci.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil pourra déléguer la gestion journalière de la société, l'administration d'une ou plusieurs

branches de ses activités ou l'exécution des décisions du conseil à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs ou mandataires, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion, pourront

également conférer des pouvoirs déterminés à une ou plusieurs personnes de leur choix.

Article 17.- POUVOIR DE REPRESENTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La société sera valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, en ce compris

ceux pour lesquels l'intervention d'un fonctionnaire public ou d'un Notaire est requise, par deux

administrateurs agissant conjointement.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société sera aussi valablement représentée par un

mandataire à ladite gestion.

En outre, elle sera valablement liée par des mandataires spéciaux dans le cadre de leur mandat.

De plus, la société pourra être représentée à l'étranger par toute personne expressément nommée à

cet effet par le conseil d'administration.

Article 20.- ASSEMBLÉE ANNUELLE  ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.

L'assemblée annuelle se tiendra le 2ème vendredi du mois de juin de chaque année à 13h00.

Si ledit jour est un jour férié légal, l'assemblée annuelle aura lieu le jour ouvrable suivant.

Une assemblée générale des actionnaires spéciale ou extraordinaire pourra être convoquée chaque

fois que l'intérêt de la société le requerra.

Lesdites assemblées d'actionnaires pourront être convoquées par l'organe de gestion ou les

commissaires et devront être convoquées à la demande des actionnaires représentant un/cinquième

du capital social. Les assemblées d'actionnaires se tiendront au siège de la société ou en tout autre

endroit communiqué dans la lettre de convocation.

Article 21.- CONVOCATION QUESTIONS ÉCRITES.

(...) A compter de la communication de la convocation, les actionnaires pourront poser aux

administrateurs et aux commissaires des questions par écrit, auxquelles il sera répondu pendant

l'assemblée, dans la mesure où lesdits actionnaires satisferont aux formalités devant être remplies

pour être admis à l'assemblée. Lesdites questions pourront être adressées à la société par voie

électronique via l'adresse indiquée dans la convocation à l'assemblée. La société devra recevoir

lesdites questions écrites au plus tard le sixième jour avant la date de l'assemblée générale.

Article 24.- REPRESENTATION.

Chaque actionnaire pourra se faire représenter à l'assemblée générale des actionnaires par un

mandataire, actionnaire ou non. Les procurations pourront être données par écrit ou par téléfax et

seront déposées au bureau de l'assemblée.

Le conseil d'administration pourra éventuellement déterminer la forme des procurations et exiger

qu'elles soient déposées à l'endroit indiqué par lui trois (3) jours ouvrables avant l'assemblée

générale.

Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne seront pas considérés comme des jours ouvrables

pour l'application du présent article.

Article 29.- DROIT DE VOTE.

Si les actions ont une valeur égale, elles donnent chacune droit à une voix.

Article 33.- EXERCICE SOCIAL  COMPTES ANNUELS  RAPPORT DE GESTION.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année. (...)

Article 34: REPARTITION DU BENEFICE.

Du bénéfice net de la société seront prélevés chaque année au moins cinq pour cent (5%) pour la

constitution de la réserve légale. Ledit prélèvement ne sera plus obligatoire dès que la réserve légale

s'élèvera à un/dixième du capital social.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale statuera sur l'affection du solde du

bénéfice net.

Article 35.- DISTRIBUTION.

La distribution des dividendes octroyés par l'assemblée générale se fera aux dates et aux endroits

fixés par elle ou par le conseil d'administration.

Les dividendes non perçus seront prescrits après cinq (5) ans.

Article 36.- ACOMPTE SUR DIVIDENDES.

Le conseil d'administration pourra distribuer sur le résultat de l'exercice un acompte sur dividendes,

moyennant le respect des conditions de l'article 618 du Code des sociétés.

ARTICKE 39.- DISSOLUTION ET LIQUIDATION.

(...) Tous les actifs de la société seront réalisés sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétabliront l'équilibre,

soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en faisant des remboursements préalables.

2. de prendre acte de la fin du mandat de Monsieur Christian Muys comme administrateur de la Société suite à son décès le 21 mars 2011.

3. de mettre fin au mandat de Monsieur Carel Kuiper comme administrateur de la Société avec effet au 20 août 2012.

4. de nommer administrateur de la Société: Monsieur Pieter Adri Renses, qui fait élection de

domicile pour l'exercice de son mandat au siège de la Société.

Il est nommé par l'assemblée jusqu'à I'assemblée générale ordinaire de 2016. L'assemblée décide de

ne pas rémunérer son mandat.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire

Déposés en même temps : une expédition du procès-verbal avec une procuration et le rapport du

conseil d'administration (art. 560 Code des sociétés), une coordination des statuts.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2012
ÿþA

Mod Word 11.1

[Le e j ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte









11111111111111 III NEERGELEGD

*12151815* 2 9 AU6, 2012

RECHTBANK VAN

KOOPHAN GENT











Ondernemingsnr: 0464.827.166

Benaming

(voluit) : DEKRA Automotive

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Port Arthuriaan 16 te 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN  ONTSLAG EN BENOEMING - VOLMACHT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 20

augustus 2012.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. de statuten te vervangen door een nieuwe tekst waarvan een uittreksel volgt zonder de naam, de

zetel, het doel, het kapitaal, de datum van de jaarvergadering of het boekjaar te wijzigen.

Artikel 1.- RECHTSVORM  NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming

"DEKRA Automotive "

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Port Arthurlaan 16. (...)

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in de hoedanigheid van tussenpersoon, voor eigen rekening of voor

rekening van derden of bij wijze van deelneming met derden, in België of in het buitenland,

volgende activiteiten uit te oefenen :

het uitbaten van een expertisebureau voor schadegevallen bij roerende en onroerende goederen;

het beheer van vermogen, daarin begrepen aIIe verrichtingen en handelingen die gericht zijn op het rentabiliseren, het in stand houden of het vergroten van het roerend en onroerend patrimonium, zo onder meer het aanhouden van onroerende goederen, het doen van beleggingen, het financieren van ondernemingsprojecten, dit alles in de ruimst mogelijke zin;

managementactiviteiten, zijnde het leveren van diensten en adviezen met betrekking tot bedrijfsbeheer, organisatie, personeelsbeleid, marketing, marktonderzoek, en alle juridische, fiscale, financiële, commerciële of industriële aangelegenheden, evenals het uitvoeren van al dan niet organieke mandaten bij andere vennootschappen;

holdingactiviteiten, of met name het behouden van participaties in andere vennootschappen zonder onderscheid naar doel of activiteit van de onderneming, grootte van de participatie, vestiging van de vennootschap;

privé-detectivebureau.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals Ieningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde activiteiten en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd en elfduizend vijfhonderd euro (EUR 211.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door 1.875 aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk 1/1.875ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 8.- OPROEPING TOT BIJSTORTING.

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan. (...)

Artikel 9.- AARD VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn op naam.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 11.- VERKRIJGING VAN EIGEN EFFECTEN.

Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig te rekenen van de bekendmaking van de wijziging van de statuten waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 20 augustus 2012.

Artikel 14.- SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) Ieden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststeIIing, door alle middelen, dat er meer dan twee (2)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt - op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 16.- BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan,

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 17.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld, door de raad van bestuur.

Artikel 20.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden de 2de vrijdag van de maand juni van elk jaar om 13 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. (...)

De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 21.- OPROEPING SCHRIFTELIJKE VRAGEN.

(...) Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de

e ~ I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen. Artikel 23.- DEPONERING VAN AANDELENCERTIFICATEN.

Om te warden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bij eenroepingsberichten worden vermeld.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 24.- VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 29.- STEMRECHT.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.

Artikel 33.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. (...)

Artikel 34.- WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst

Artikel 35.- UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar.

Artikel 36.- INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. Artikel 39.- ONTBINDING EN VEREFFENING

(...) Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate worden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

2. kennis te nemen van de beëindiging van het mandaat van de heer Christian Muys als bestuurder van de Vennootschap ingevolge zijn overlijden op 21 maart 2011.

3. een einde te stellen aan het mandaat van de heer Carel Kuiper als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 20 augustus 2012.

4. als bestuurder van de Vennootschap te benoemen: de heer Pieter Adri Renses, die voor de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze doet op de zetel van de Vennootschap.

, t

,t J 1,',.

Hij wordt door de vergadering benoemd tot de gewone algemene vergadering van 2016. De

vergadering beslist zijn mandaat niet te bezoldigen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, een volmacht, het verslag van de raad van bestuur (art 560 Wb.

Venn.) en een coordinatie der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 11.07.2011 11281-0105-073
27/01/2011
ÿþ Mod 2.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111.191111.1§10!IIIII

be

B St

NEFEI?G;,LE~~,D

1 4 JAN. 2011

REM A~K

1er....V...-

A:~

i~OOPi-.-%.\DEL , r. Iv ~

Ondernemingsnr : 0464.827.166

Benaming

(voluit) : TC SURVEY

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Port Arthurlaan 16 te 9000 Gent

Onderwerp akte : FUSIE  OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP  KAPITAALVERHOGING  WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP  WIJZIGING DER STATUTEN - VOLMACHT

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 29

december 2010.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. de Vennootschap te fuseren door overneming van de naamloze vennootschap ORBEX-MUYS, met zetel te 1000 Brussel, Léon Lepagestraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0436.357.270.

Door deze fusie gaat het volledige vermogen van de vennootschap ORBEX-MUYS (overgenomen vennootschap), zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, over op de vennootschap TC SURVEY (overnemende vennootschap), met uitwerking vanuit fiscaal, boekhoudkundig en juridisch oogpunt vanaf 1 januari 2011, om nul uur.

Zoals blijkt uit het proces-verbaal dat hiervan werd opgesteld door notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel, op 29 december 2010, heeft de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de overgenomen vennootschap overeenstemmende besluiten genomen.

2. ten gevolge van de fusie, het kapitaal te verhogen met honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000,00) door toekenning aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap van 250 aandelen op naam van categorie A en van 125 aandelen van categorie C,

3. artikel 5 der statuten met ingang van 1 januari 2011 te vervangen door volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd en elfduizend vijfhonderd euro (EUR 211.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door 1.875 aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk 1/1875ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn verdeeld in 1.450 aandelen van categorie A, 300 aandelen van categorie B en 125 aandelen van categorie C."

4. de naam van de Vennootschap te wijzigen in "DEKRA Automotive" met ingang van 29 december 2010 en artikel 1 der statuten te vervangen door volgende tekst: "De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "DEKRA Automotive".

5. de statuten te wijzigen en onder meer:

Artikel 10: door de eerste paragraaf van dit artikel te vervangen door volgende tekst: "De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit vier (4) leden, die als volgt zullen worden benoemd door de algemene vergadering van de vennootschap:

- twee (2) bestuurders zullen worden benoemd op voordracht van de aandeelhouders van categorie A (de "Categorie A Bestuurders");

- één bestuurder zal worden benoemd op voordracht van de aandeelhouders van categorie B (de "Categorie B Bestuurder");

- één bestuurder zal worden benoemd op voordracht van de aandeelhouders van categorie C (de "Categorie C Bestuurder")."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

'behoûden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Artikel 16: door dit artikel te vervangen door volgende tekst: "De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in alle handelingen, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte:

- hetzij door twee bestuurders, samen handelend;

- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de

vertegenwoordiging in rechte, door de persoon die met het dagelijks bestuur is belast, individueel handelend, indien slechts 1 persoon tot dit bestuur werd benoemd, en indien meerdere personen belast met dit bestuur werden benoemd, door twee personen belast met het dagelijks bestuur, samen handelend;

- hetzij, binnen de perken van zijn mandaat, door een bijzondere volmachthouder.

Deze personen dienen ten opzichte van derden geen bewijs te leveren van een voorafgaande

beslissing van de raad van bestuur."

6. als bestuurder te benoemen: de heer Christian Muys, wonende te 1731 Asse, Jan Baptist De

Greeflaan 83.

Zijn mandaat zal een einde nemen bij afloop van de gewone algemene vergadering van 2016.

Zijn mandaat wordt kosteloos uitgeoefend.

7. volmacht te verlenen aan Mevrouw Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, Régis Panisi en Marcos Lamin-Busschots, kantoorhoudend te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, afzonderlijk handelend, met de macht om in de plaats te stellen, en dit voor zoveel als nodig, om de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen te wijzigen ingevolge de genomen besluiten.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket en kan hij kan alle verbintenissen aangaan in naam van de Vennootschap, alle nuttige verklaringen afleggen en alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris

Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met twee volmachten, de verslagen van de raad van bestuur (art 694 en 560 Wb. Venn.) en het verslag van de commissaris (art 695 Wb. Venn.) en de coördinatie der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/08/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 23.08.2010 10445-0405-016
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 29.06.2010 10245-0426-016
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.05.2009, NGL 18.06.2009 09253-0146-015
30/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.05.2008, NGL 26.05.2008 08161-0310-014
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 04.07.2007 07338-0160-015
19/09/2006 : GE192587
10/06/2005 : GE192587
09/06/2004 : GE192587
23/06/2003 : GE192587
15/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.07.2015, NGL 09.09.2015 15582-0392-040
15/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 17.07.2015, DPT 09.09.2015 15582-0388-039
30/06/2001 : GE192587
27/06/2000 : GE192587
25/12/1998 : GEA21243
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.07.2016, DPT 30.08.2016 16529-0064-041

Coordonnées
DEKRA EXPERT SERVICES

Adresse
PORT ARTHURLAAN 16 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande