16/01/2014
ÿþ M o d W o n ] 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N !
0 9
B E L G j S C
E U R B E L G E
- 0 1 - 2 0 1 4
' S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
3 0 B E C . 2 0 1 3
~ ~ ~ F F ~ ~ . = , r , ~ c V ~ r ~
K O O ? F l ? ~ ~ T 8 G i = N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 2 7 1 . 7 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L A G R A N G E E L E K T R O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E i k h o f 3 A , 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r a n k V E R H E L S T , m e t s t a n d p l a a t s t e D e n t e r g e m , o p 2 0 ' d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ' v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A " D E L A G R A N G E E L E K T R O " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 0 0 D e i n z e , E i k h o f 3 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r ! 0 8 9 3 . 2 7 1 . 7 1 3 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- b e v e s t i g i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; w a a r u i t b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 m e t d e b e d o e l i n g h e t n e t t o - b e d r a g n a m e l i j k m e t d e b e d o e l i n g h e t n e t t o - b e d r a g n a m e l i j k t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 8 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) t e b e s t e d e n a a n h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B u r g , B V B A ' F R A N K V A N D E L A N O T T E , B E D R I J F S R E V I S O R ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V a n d e l a n o t t e , B e d r i j f s r e v i s o r , B l o e m e n h o f 2 4 , 8 5 2 0 K u u r n e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n g e n o e m d v e r s l a g v a n d e h e e r F r a n k V A N D E L A N O T T E , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k ; w e e r g e g e v e n :
" 7 . B E S L U I T
L u i d e n s h e t p r o j e c t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j B V B A D E L A G R A N G E E L E K T R O b e s t a a n u i t d e i n b r e n g v a n n e t t o - d i v i d e n d s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n 8 2 . 8 0 0 , 0 0 , - E U R d i e z u l l e n o n t s t a a n z i j n n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g e n b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n , e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t o t a a l b r u t o 9 2 . 0 0 0 , 0 0 , - E U R o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n e n i n , t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 , e n n a t o e p a s s i n g v a n d e i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z a l ' h e b b e n b e s l i s t . Z i j n d e d e a a n w e z i g h e i d v a n 1 8 6 b e t a a l b a a r - g e s t e l d e n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v a n i e d e r 4 4 5 , 1 6 1 2 9 e u r o .
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o o r a f b e s l o t e n t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o d i v i d e n d v a n 9 2 . 0 0 0 , 0 0 : e u r o o f 4 9 4 , 6 2 3 6 5 e u r o p e r a a n d e e l i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e ;
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k ' i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e . i v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e : r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e ; v o o r h e f f i n g ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ! d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g g e b a s e e r d i s o p d e l n o m i n a l e w a a r d e e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m s t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e , v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t ' o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l r
V o o r -
b e h g u d e n
a a n h e t
E 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . v o o r d e i n b r e n g v a n 8 2 . 8 0 0 , - e u r o d i v i d e n d v o r d e r i n g e n , d e w e r k e l i j k e t e g e n p r e s t a t i e b e s t a a t u i t 1 8 6 n i e u w e a a n d e l e n B V B A D E L A G R A N G E E L E K T R O m e t e e n w a a r d e v a n 4 4 5 , 1 6 1 2 9 e u r o p e r a a n d e e l d i e o p b a s i s v a n d e v e r h o u d i n g t w e e n i e u w e a a n d e l e n t e g e n v i j f t i e n b e s t a a n d e a a n d e l e n a l s v o l g t z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n : 1 8 6 a a n d e l e n a a n d e h e e r S t e v e n D e l a g r a n g e . D e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n e e n f r a c t i e w a a r d e h e b b e n v a n 1 l 3 7 2 s t e i n h e t n a d e v e r h o g i n g g e v o r m d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 0 1 . 4 0 0 , 0 0 , - E U R .
T e n s l o t t e h e r i n n e r e n w e e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
K u u m e , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d ) B u r g . B V B A ' F R A N K V A N D E L A N O T T E , B E D R I J F S R E V I S O R , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V a n d e l a n o t t e , B e d r i j f s r e v i s o r "
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a t , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r i o e m d e r e v i s o r , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 8 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 0 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e h e e r S t e v e n D E L A G R A N G E , g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c o r r e l a t i e v e c r e a t i e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r w o r d e n t o e g e k e n d , e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n .
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s i v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
a ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s k o m e n t u s s e n d e h e e r S t e v e n D E L A G R A N G E , v o o r n o e m d , d i e , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j n e t t o t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 8 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
A l s v e r g o e d i n g d o o r d e g e d a n e i n b r e n g w o r d t a a n d e i n b r e n g e r d e h e e r D e l a g r a n g e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e t o e g e k e n d . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t , e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n .
b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 0 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 ( v i j f ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 0 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . V i j f d e b e s l i s s i n g C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e , r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n D e w e e r , V a n d e g i n s t e & L e r o y B o e k h o u d k a n t o o r , t e 8 7 9 0 W a r e g e m , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s F r a n k V e r h e l s t , t e D e n t e r g e m
S a m e n n e e r g e l e g d e x p e d i t i e d e r a k t e , v e r l a g e n z a a k v o e r d e r e n r e v i s o r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g