In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ClinTIC EHTDANK VAN
KOOPHANDEL GENT
0 t JULI 2015
AFDELING DENDERMONDE
(enttle
1111111111/.111111j11(11,111,111111111
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ondernemingsnr : 0465.630.088
Benaming
(voluit) : Delamo
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Aven Ackers 7, 9130 Verrebroek
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen
Uittreksel uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering dd.2910612015;
Ontslag van mevrouw Lutgarde VAN DEN BERGHE + herroeping van volmachten
De Algemene Vergadering aanvaardt en bekrachtigt het ontslag van mevrouw Lutgarde VAN DEN BERGHE meegedeeld per ontslagbrief van 29.06.2015 van volgende mandaten:
- bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de N.V. DELAMO
- aanduiding als vaste vertegenwoordiger van rechtspersoon-bestuurder N.V. DELAMO in N.V.
GEBROEDERS VAN DEN BERGHE.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.
Benoeming van nieuwe bestuurder en gedelegeerd bestuurder en aanduiding van nieuwe vaste, vertegenwoordiger
De Algemene Vergadering gaat over tot benoeming ais bestuurder en gedelegeerd bestuurder van N.V. DELAMO van:
- N.V. HOLDING VAN DEN BERGHE, met maatschappelijke zetel te 9130 Beveren (Verrebroek), Aven Ackers 7, met ondernemingsnummer 0631.910.458 dewelke de heer Dirk VAN DEN BERGHE als haar vaste vertegenwoordiger aanduidt;
De Algemene Vergadering duidt tevens de heer Dirk VAN DEN BERGHE als vaste vertegenwoordiger van DELAMO als rechtspersoon-bestuurder van N.V. GEBROEDERS VAN DEN BERGHE. De heer Dirk VAN DEN BERGHE aanvaardt deze benoeming als vaste vertegenwoordiger.
Deze mandaten zullen komen te vervallen bij het sluiten van de gewone algemene jaarvergadering van 2018.
Dirk Van Den Berghe
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen