22/12/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L 1 _ L u i _
2 0 1 4
N E E R G E L E G D
f A A T S : L A D 2
° "
N O V . 2 0 1 1
R E C H T ! " i '
K O O P H A N D E L B A N
r i L t y , d t 1 =
M O N I T E U
1 6 - 1 2 B E L G I S C H S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A a l s c o m m i s s a r i s
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 w e r d d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , h e r b e n o e m d a i s c o m m i s s a r i s m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , L i e v e C o r n e l i s , b e d r i j f s r e v i s o r .
O v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 3 3 § 2 v a n d e W e t v a n 2 3 j u l i 1 9 5 3 w o r d t , v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L e e n D e f o e r , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t .
N i c o l a ï T i m
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
A n t h o n y D r a k e
D i r e c t e u r
0 4 2 7 . 5 3 0 . 4 6 8
D e l a v a l
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
I n d u s t r i e p a r k 1 0 , 9 0 3 1 D r o n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2013
ÿþr m ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
M a l W a d 1 1 . 1
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
i
i
A n t h o n y D R A K E B e s t u u r d e r
J o h a n n e s B O T T E M A A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
N E E R G , E 1 'F C D
~
ï
~ 1 7 M U 2 M 3
' Z V A N
Y ! =
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 5 3 0 . 4 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L A V A L
( v e r k o r t ) : I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 3 1 D r o n g e n , I n d u s t r i e p a r k 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 m a a r t 2 0 1 3 , b l i j k t :
I . D e s c h r i f t e l i j k e b e k r a c h t i g i n g v a n h e t m o n d e l i n g g e n o m e n b e s l u i t d e d a t o 1 m e i 2 0 1 2 v a n h e t o n t s l a g a l s
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 2 , d o o r
- D e h e e r J a n O v e N I L S S O N , w o n e n d e t e 1 8 7 6 8 T o b y ( Z w e d e n ) , B a d p â r k s v â g e n 1 6 .
H . D e s c h r i f t e l i j k e b e k r a c h t i g i n g v a n h e t m o n d e l i n g g e n o m e n b e s l u i t d e d a t o 1 m e i 2 0 1 2 v a n d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 m e i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , v a n :
- D e h e e r A n t h o n y D R A K E , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , M a r c o t t e d r e e f 2 9 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 m e i 2 0 1 3 , b l i j k t :
D e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 5 m e i 2 0 1 3 e n
e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , v a n :
- D e h e e r T i m N I C O L . A Î , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , S p o o r w e g l a a n 1 9 B b u s 2 1 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r T i m N I C O L A Ï , v o o r n o e m d , z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 27.05.2013 13135-0169-037
13/11/2012
ÿþV o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t " S t a a t s b l a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
: i C f J ~ * . 1 ~ 7 J e t
3 1 O S T . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E E N T
* i a i e a s a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 5 3 0 . 4 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L A V A L
( v e r k o r t ) : i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 3 1 D r o n g e n , I n d u s t r i e p a r k 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 m e i 2 0 1 2 , b l i j k t :
D e h e r b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , i n g a a n d o p 1 5 m e i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t , v a n ;
- d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T A N D Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , B T W B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L i e v e C O R N E L I S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 .
J o h a n n e s B O T T E M A A n t h o n y D R A K E
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d i r e c t e u r
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 21.05.2012 12121-0010-036
14/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l 1
a , * 1 2 0 8 8 8 1 7 "
B E
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 5 3 0 . 4 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
D E L A V A L
f
N E E R G E L E G D
0 2 M E 1 2 0 1 2
R E C H t e l f i t i , K V A N
K O O P E L T E C E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 3 1 D r o n g e n , I n d u s t r i e p a r k 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g d a g e l i j k s b e s t u u r d e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d , b l i j k t
I . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n , m e t i n g a n g v a n
1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , v a n
- D e h e e r M a r c V A N D E N S T E E N , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , H e i s t r a a t 3 8 .
I l . B e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , v a n :
- D e h e e r J o h a n n e s B O T T E M A , w o n e n d e t e 9 2 3 1 J N , S u r h u i s t e r v e e n ( N e d e r l a n d ) , D e N a c h t e g a a l 7 0 . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
I I I . B e n o e m i n g t o t b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e / d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1
f e b r u a r i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , v a n :
- D e h e e r A n t h o n y D R A K E , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , M a r c o t t e d r e e f 2 9 .
D e z e z a l d e t i t e l v a n d i r e c t e u r d r a g e n .
I V . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a
d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , v a n :
- D e h e e r J o h a n n e s B O T T E M A , w o n e n d e t e 9 2 3 1 J N , S u r h u i s t e r v e e n ( N e d e r l a n d ) , D e N a c h t e g a a l 7 0 ,
D e z e z a l d e t i t e l v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , c o n f o r m a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n . B e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t d e h e e r A n t h o n y D R A K E , v o o r n o e m d , i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t d e h e e r A n t h o n y D R A K E , v o o r n o e m d , a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n o n g e a c h t h e t b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t d e h e e r A n t h o n y D R A K E , v o o r n o e m d , z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a i l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
J o h a n n e s B O T T E M A A n t h o n y D R A K E
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2011 : GE141392
26/05/2010 : GE141392
12/08/2009 : GE141392
27/05/2009 : GE141392
13/06/2008 : GE141392
13/06/2008 : GE141392
13/06/2008 : GE141392
29/05/2008 : GE141392
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 27.05.2015 15134-0310-037
01/06/2007 : GE141392
08/07/2015
ÿþa , . _ - - ! ! I ~ M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 , l i 3 s ' ] ~ t Y l ~ ~ - j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D e h e r b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p 1 5 m e i 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t , v a n :
- B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 ,
B T W B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L e e n D E F O E R , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 .
G e e r t J a c o b V A N D I J K A n t h o n y D R A K E
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B E
M O N I T E U R
L G I S C H S T
0 1 - 0 7 -
~ ~ . ~ D
B E L G E , ~ ~ ~ , ~ ' ~
T ~
2 0 1 5 ~
~ ~ ~
R E C M T P . ~ ~ ~ r ~ A A T S B L A - ) P p ~ ~ ~ ' ~ i ~ ~ C E N T
. . ~ _ . . . . . ~ r i f f i ~ ` - - , - ~ - - " -
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 5 3 0 . 4 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 3 1 D r o n g e n , I n d u s t r i e p a r k 1 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 m e i 2 0 1 5 , b l i j k t :
D E L A V A L
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2005 : GE141392
28/07/2004 : GE141392
28/07/2004 : GE141392
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18/06/2004 : GE141392
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