07/10/2014
ÿþ M a t i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u c h
a a n h e
B e l g i s
S t a a t s b l
M M
O n c i e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 8 4 7 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l e D E L I M A R
( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D
2 - 0 9 - 2 0 M
R E C H T B A N K V A N K O O P K I N t i g i a T E G E N T _
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" Z e t e l 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 6 1 1
( v o l l e d l g a d r e s )
O n c l e r l e v e r b a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n n e P E D E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r e l b e k e m e t s t a n d p l a a t s B o t t e l a r e , o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L I M A R " , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 6 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , 0 4 4 2 . 8 4 7 . 8 5 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G A F S C H A F F I N G V A N D E N O M I N A L E W A A R D E E N O M Z E T T I N G V A N H E T K A P 1 T A A L I N E U R O . .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t a f g e - s c h a f t e n o m g e f e t i n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n B e l g i s c h e F r a n k o m t e z e t t e n i n E u n x T W E E D E B E S L I S S I N G - V A S T S T E L L I N G U I T K E R I N G B E L A S T E R E S E R V E S / I N B R E N G N E T T O D I V I D E N D .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 7 . 9 5 3 , 3 2 ) w e r d e n u i t g e k e e r d o n d e r ' d e v o r m v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e d a t o 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n d i t i n
t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 6 9 2 , "
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t c o m p a r a n t e n e r o p d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W 1 6 9 2 m o e t e n b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g ( e n ) z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d ( e n ) g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , - g o e d g e k e u r d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 n o g a a n w e z i g z i j n i n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . D e c o m p a r a n t e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n h i e r o p v e r d e r e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n e n d i e n a a n g a a n d e v e r d e r e b e p a l i n g e n o p t e n e m e n .
D e c o m p a r a n t e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n h i e r o p v e r d e r e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n e n , d i e n a a n g a a n d e v e r d e r e b e p a l i n g e n o p t e n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e - m e n v a n h e t f e i t d a t d e i n d i v i d u e l e v e n n o t e n d e k e u z e g e m a a k t h e b b e n o m d e u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r - g a a n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e l a t e n s t o r t e n o p n a a m v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d i t b e d r a g o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n o m i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i l , n o t a r i s , a k t e t e n e - m e n v a n h e t f e i t d a t d e i n d i v i d u e l e v e n n o t e n d e k e u z e g e m a a k t h e b b e n o m d e u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d e n , t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 2 . 1 5 7 , 9 9 ) o f t e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e l a t e n s t o r t e n o p n a a m v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D E L I M A R o m d i t b e d r a g o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n o m i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o f t e v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 . 7 9 5 , 3 3 ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D E R D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t l i e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n - v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g a u r a n e g e n e n n e g e n t i g e u r o - c e n t ( ¬ 5 2 . 1 5 7 , 9 9 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n - n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e b r e n g e n o p z e v e n t i g - d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 7 0 . 7 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" " "
V I E R D E B E S L I S S I N G B A N K A T T E S T - I N S C H R L I V I N G E N V O L S T O R T I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i c h v a n a f n u t e r v r i j e b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 7 1 4 3 0 9 0 8 6 3 0 3 5 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t v a n F I N T R O b a n k M e r e l b e k e d e d a t o 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r z a l w o r d e n b e w a a r d .
D e v e n n o t e n h e b b e n v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e g e r e a l i s e e r d w e r d d o o r d e i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n n a g e l e e f d w e r d e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 7 0 . 7 5 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t e n i s v e r t e - g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e W a a r d e , e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
V I J F D E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j - z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e - s l i s s i n g e n e n w e l a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 7 0 . 7 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n i z e v e n h o n - i d e r d v i j f f i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n - w o o r d i g e n d . "
Z E S D E B E S L I S S I N G O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R - D E R S / ( H E R ) B E N O E M I N G ( N I E T - ) S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S
A ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r D E V R I E S E M a r k e n m e v r o u w D E B A C K E R A n n i e , d i e d i t a a n v a a r d e n .
" B ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n d e h e e r D E V R I E S E M a r k e n m e v r o u w D E B A C K E R A n n i e t e b e n o e m e n a i s o n b e z o l d i g d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r . V o o r n o e m d e h e e r D E V R I E S E M a r k e n v o o r n o e m d e m e v r o u w D E B A C K E R A n n i e v e r k l a r e n d i t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
C ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e z o l d i g d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r d e p e r i o d e v a n a f 0 1 a p r i l 2 0 0 5 t o t e n m e t h e d e n , v o o r n o e m d e m e v r o u w D E V R I E S E M a r i e - A n g e e n v o o r - n o e m d e h e e r V E R L 1 N D E N P h i l i p p e .
D ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n t e b e n o e m e n a l s b e z o l d i g d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v o o r n o e m d e m e v r o u w D E V R I E S E M a r i e - A n g e e n v o o r n o e m d e h e e r V E R L 1 N D E N P h i l i p p e . V o o r n o e m d e m e v r o u w D E V R I E S E M a r i e - A n g e e n v o o r n o e m d e h e e r V E R L 1 N D E N P h i l i p p e v e r k l a r e n d i t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n l e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t ,
E ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n d a n o o k a a n t e p a s s e n a l s v o l e .
' D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k - v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
T o t b e z o l d i g d ( b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n g e s t e l d : m e v r o u w D e V r i e s e M a r i e - A n g e , g e b o r e n t e
O u d e n a a r d e o p z e s t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g e n d e h e e r V e r l i n d e n P h i l i p p e , g e b o r e n t e R e e t
o p n e g e n t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g .
D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n e v e n e e n s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d . H e t
m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N H E T H U I D I G E W E T B O E K V A N
V E N N O O T S C H A P P E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n u m m e r i n g v a n d e g e b r u i k t e w e t s a r t i k e l e n i n a r t i k e l 6 , 7 e n 1 6 v a n d e s t a t u t e n
a a n t e p a s s e n a a n h e t h u i d i g e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s t o t i n v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g ( 2 9 ) , l u i d e n d a l s v o l g t :
" D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e e e n l e t t e r l i j k e w e e r g a v e z i j n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
, V e n n o o t s c h a p p e n ( o f d e v r o e g e r e g e c o ö r d i n e e r d e w e t o p d e h a n d e l s - v e n n o o t s c h a p p e n ) o f d e v e r w i j z i n g e n
e r n a a r w o r d e n e n k e l v e r - m e l d t e r i n l i c h t i n g e n v e r w e r v e n h i e r d o o r n i e t h e t k a r a k t e r v a n s t a - t u t a i r e b e p a l i n g ; z i j
z u l l e n g e a c h t w o r d e n v a n r e c h t s w e g e t e z i j n a a n g e p a s t b i j w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r a l w a t n i e t i n d e s t a t u t e n v o o r z i e n i s , w o r d t v e r w e - ' z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n . D e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e g e b i e d e n d e b e p a l i n g e n v a n d i t w e t b o e k , w o r d e n a l s
o n g e s c h r e v e n b e s c h o u w d . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e
n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e P e d e ,
M e r e l b e k e - B o t t e l a r e .
V d o r -
b e h e u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. . . . . . . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g