21/02/2014
ÿþe ' m o d i 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G 1 1 1 a - s - 1 C
V A N K O O r - . . _ - "
1 2 F E B 2 0 1 4
D E N D E r = r : ~ ~ ~ ~ ~ " ' ~
I l I I I l l l l i n i i i
* 1 4 0 9 8 3 9 9 *
i
I I
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 4 5 5 . 8 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E L I T A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i o n d ' O r w e g 7
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M i c h e l O l e m a n s t e B r a k e l o p d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n " g e r e g i s t r e e r d t e O u d e n a a r d e o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 , 3 b l a d e n 1 v e r z e n d i n g , B o e k 7 6 2 B l a d 2 8 V a k 0 2 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e a d v i s e u r e a I n s p e c t e u r a i ( g e t . ) , S . D e S m e t " , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . S . P . " e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n ,
Z i j v e r l e e n t d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r k w i j t i n g v o o r h a a r m a n d a a t .
T w e e d e b e s i i s s i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E D E L D G C O N S U L T " , m e t z e t e l t e 1 7 6 1 B o r c h t l o m b e e k , B e n e d e n s t r a a t 1 4 , R P R B r u s s e l 0 5 2 5 . 6 8 7 . 5 4 0 ,
A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e s t e l d d e h e e r D a v i d D e G e y n d t , o n g e h u w d , g e b o r e n t e N i n o v e o p n e g e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , K l e e m s t r a a t 6 8 .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
T e v e n s w o r d t h e t m a n d a a t a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T O M O E R " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E r w i n V a n Z e e b r o e c k , v e r l e n g d v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . ,
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n w i n s t . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e n o t u l e n , D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r u i t b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . B i j z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d d a t d e n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g e n o n m i d d e l l i j k z o u d e n o p g e n o m e n w o r d e n i n h e t k a p i t a a l .
V i e r d e b e s i i s s i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l i n t o t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e o p z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 . 1 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t v o l l e d i g v e r k r e g e n b e d r a g a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n w i n s t o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r n i e l d e n i R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a r i 1 1 . 1
- d e h e e r E r w i n V a n Z e e b r o e c k , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 . 6 0 0 , 0 0 ) ;
- d e h e e r A n d y D e G e y n d t , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 . 7 5 0 , 0 0 ) ;
- d e h e e r D a v i d D e G e y n d t , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 6 . 5 5 0 , 0 0 ) ;
- d e h e e r H a n s D e N e e f , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n ' d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e i n t e k e n a a r s g a a n e r m e e a k k o o r d d a t g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d e n . d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d .
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r I N G B e l g i ë o p é é n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 2 3 6 3 1 2 8 6 6 0 8 4 0 v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D e z e s o m w e r d t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d d o o r d e i n t e k e n a a r s , z o a l s v o o r m e l d , O v e r d i e r e k e n i n g z a l a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k , b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n , .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 . 1 0 0 , 0 0 ) .
H e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 . 1 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 5 0 s t 0 ) v a n h e t k a p i t a a l . "
Z e s d e b e s l i s s i n g
T u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o l g e n d e o v e r e e n k o m s t e n g e s l o t e n
a ) D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o o k b l o t e m e d e - e i g e n a a r s v a n h e t o n r o e r e n d g o e d t e A a l s t , L i o n d ' O r w e g 7 ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h e e r H a n s D e N e e f d i e g e e n e i g e n a a r i s d a a r e n t e g e n i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' t B o e r k e " , D o k N o o r d 7 t e G e n t w e l e i g e n a a r ) .
Z i j z u l l e n n o o i t h u n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p m o g e n v e r k o p e n z o n d e r d a t z i j o o k h u n a a n d e e l i n h e t o n r o e r e n d g o e d v e r k o p e n . D e h e e r H a n s D e N e e f z a l n o o i t z i j n a a n d e l e n m o g e n v e r k o p e n z o n d e r d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' t B o e r k e z i j n a a n d e e l i n h e t o n r o e r e n d g o e d v e r k o o p t .
b ) b i j v e r k o o p ( v a n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e e l i n o n r o e r e n d g o e d ) z u l l e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r k e u r r e c h t h e b b e n . D i t v o o r k e u r r e c h t z a l e c h t e r m a a r k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n a i s e r u n a n i m i t e i t i s t u s s e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . I n d i e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e s t a a n d a t d i t v o o r k e u r r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r é é n v a n h e n , z u l l e n z i j k u n n e n e i s e n d a t d e z e o o k h u n a a n d e l e n i n k o o p t t e g e n d e z e l f d e p r i j s p e r a a n d e e l ,
c ) i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n é é n d e r a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n d i e n s e r f g e n a m e n z i j n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p e n i n h e t o n r o e r e n d g o e d m a a r k u n n e n o v e r n e m e n m i t s a k k o o r d v a n a l l e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s e i g e n a a r s . D e w a a r d e z a l b e p a a l d w o r d e n d o o r e e n d o o r h e n a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r . I n g e v a l d e e r f g e n a m e n n i e t a k k o o r d z i j n m e t d e z e w a a r d e b e p a l i n g k u n n e n z i j z e l f e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n s t e l l e n o p h u n k o s t e n d i e d a n o p z i j n b e u r t e e n w a a r d e b e p a l i n g k a n d o e n . D e o v e m a m e p r i j s z a l d a n h e t g e m i d d e l d e z i j n v a n d e w a a r d e b e p a l i n g e n v a n d e 2 r e v i s o r e n .
d ) d e v e n n o t e n k o m e n o v e r e e n d a t a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p o f i n h e t o n r o e r e n d g o e d n o o i t I n e e n h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p m o g e n i n g e b r a c h t w o r d e n .
e ) i n a f w i j k i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m a a r g e n o m e n w o r d e n
d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s e e n m e e r d e r h e i d v a n 5 4 % v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n
a l l e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n a a n d e l e n
- b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s i n c l u s i e f h u n b e v o e g d h e d e n ;
- b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n c o m m i s s a r i s s e n , i n c l u s i e f h u n b e v o e g d h e d e n ;
- g o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g ;
f ) i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n k u n n e n v o l g e n d e h a n d e l i n g e n m a a r g e l d i g d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s
g e z a m e n l i j k v e r r i c h t w o r d e n
- b e s l i s s i n g e n m e t e e n f i n a n c i ë l e i m p a c t v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 ) e n m e e r ;
- h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n ;
- h e t t o e k e n n e n v a n ( p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e ) z e k e r h e d e n
- e l k e d a a d v a n b e s c h i k k i n g m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t a a n h a n g i g m a k e n , h e t s c h i k k e n o f l a t e n s c h r a p p e n v a n g e r e c h t e l i j k e o f a d m i n i s t r a t i e v e p r o c e d u r e s ;
- h e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l , e v e n a l s h e t w i j z i g e n v a n d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n v a n
p e r s o n e e l s l e d e n .
D e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e p u n t e n , w a a r n o d i g .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n , t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r s d e z e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e o n d e r t e k e n e n .
s a
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M i c h e l O l e m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n . n i k S v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 % 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. , s ' r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a r i 7 1 . 7
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d r
E x p e d i t i e v a n h e t P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 2 3 / 0 1 / 0 0 1 4 ;
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g