26/07/2012
ÿþM o r / W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i j f d e b e s l i s s i n g - B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I ~ ~ I ~ V ~ I ~ ~ I I ~ N I U M ~ ~ G N ~
* 1 2 1 3 2 1 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 0 9 5 , 6 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a u r e n t M a t h i a s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e À a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , V i l a i n s t r a a t - 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - D o e l s w i j z i g i i n g
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 v o o r N o t a r i s Y v e s D e R u y v e r , m e t s t a n d p l a a t s L i e d e k e r k e , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " G e b o e k t d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e A s s e i o p 2 5 j u n i 2 0 1 2 , b o e k 6 3 5 b l a d 8 3 v a k 1 3 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e o n t v a n g e r : R . M e r g a n , b e s t u u r c h e f ' , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n ;
E e r s t e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " D e l m a t h " , e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g e
a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g - O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e '
w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t
2 0 1 2 .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ,
d r i e v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n :
" E v e n t M a n a g e m e n t c o ö r d i n a t i e v a n e v e n e m e n t e n e n o p l e i d i n g e n ; v o o r b e r e i d e n d o c u m e n t e n ( a g e n d a ' s , ' n o t u l e n , c o r r e s p o n d e n t i e , r a p p o r t e n ) ; b e h e r e n l e d e n d a t a b a s e ; e m a i l c o r r e s p o n d e n t i e ; b i j h o u d e n w e b s i t e ; c r e ë r e n e n v e r d e l e n v a n n i e u w s b r i e f ; l i d g e l d e n b e h e r e n .
" S o c i a l M e d i a M a r k e t i n g s e t u p b l o g ; b i j h o u d e n b l o g ; s e t u p a c c o u n t s o p T w i t t e r , F a c e b o o k , e t c .
" V o o r b e r e i d e n d o c u m e n t e n o p m a k e n , b e w e r k e n e n n i e u w e l a y - o u t m a k e n v a n
n i e u w s b r i e f ( c r e a t i e e n v e r d e l i n g ) o p m a k e n e n v e r z e n d i n g v a n e l e k t r o n i s c h e n i e u w s b r i e f , e - z i n e s e n e m a i l m a r k e t i n g c a m p a g n e s
» C o n t a c t M a n a g e m e n t b e a n t w o o r d e n v a n e - m a i l s , v e r s t u r e n v a n c o r r e s p o n d e n t i e n a a r k l a n t e n ( v b . V e r j a a r d a g s k a a r t j e ) ; r e g e l e n v a n a f s p r a k e n m e t k l a n t e n , b i j h o u d e n p l a n n i n g / a g e n d a ; b e h e r e n n i e u w e c o n t a c t e n ; o p b o u w e n e n o n d e r h o u d e n c o n t a c t d a t a b a s e .
" M a r k e t i n g S u p p o r t o p m a k e n p e r s k i t , b u s i n e s s c a r d s , b r o c h u r e s , u i t n o d i g i n g e n , f l y e r s , o p m a k e n e n v e r s t u r e n m a i l i n g s , v e r s t u r e n g e p e r s o n a l i s e e r d e g r e e t i n g c a r d s , a a n k o p e n b u s i n e s s g i f t s , p r o m o w e a r , E e n v o u d i g e w e b s i t e o p m a k e n v o o r e v e n t s / o p l e i d i n g e n .
" W e b s i t e U p d a t e s u p l o a d e n v a n n i e u w e d o c u m e n t e n o p d e w e b s i t e , b i j h o u d e n v a n i n f o r m a t i e o p d e w e b s i t e , n i e u w e e v e n t s / o p l e i d i n g e n o p w e b s i t e p l a a t s e n .
» M e e t i n g M a n a g e m e n t r e s e r v e r e n v a n d e n o d i g e f a c i l i t e i t e n ; b e h e r e n v a n m e e t i n g u i t n o d i g i n g e n ; ' v o o r b e r e i d e n a g e n d a ; m e e t i n g r a p p o r t e r i n g ; o p l e i d i n g / m e e t i n g m a t e r i a a l e n h a n d - o u t s v e r z o r g e n ; r e s e r v e r e n , c a t e r i n g ; e n t e r t a i n m e n t e n a c c o m m o d a t i e ; m a r k e t i n g v a n e v e n t .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n d e o p h e t a d r e s v a n h e t n o t a r i a a t , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e ; w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
G o j r L - , " e K
V A N K O O P H A N D E L
1 7 J U L I 4 1 2
D E N D E R M O N D E
~ ` a r i ( f i e
D e v e r g a d e r i n g k e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t k a n t o o r t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2 , o f a a n é é n v a n h a a r b e d i e n d e n , m e t n a m e a a n m e v r o u w G r i e t G o o s s e n s , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , V e l d s t r a a t 3 9 , b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w C h a r l o t t e D e L a t h a u w e r , w o n e n d e t e V a r e n l a a n 1 7 , 9 3 0 0 A a l s t , t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 2 . "
H e t m a n d a a t z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t b e d r a g v a n d e b e z o l d i g i n g z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e s l i s t i n e e n a p a r t - b e s l U i t "
M e v r o u w C h a r l o t t e D e L a t h a u w e r , t e v e n s a a n w e z i g o p d e z e v e r g a d e r i n g , a a n v a a r d t u i t d r u k k e l i j k b a a r , m a n d a a t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e : a f s c h r i f t B A V + c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n + v e r s l a g z a a k v o e r d e r
t . r f i
: 1 4 .
- 4 V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a t L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g