25/07/2014
ÿþ M a l M M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 J 1 1 . 1 1 , 1 . 1 J U I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
1 5 n u 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 3 9 . 9 4 0
B e n a m i n g
v o l u i t ) : « D E L N I U L L E H O L D I N G »
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , V V a r e g e m s e w e g 1 4 6 / A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L M U L L E H O L D I N G " , m e t z e t e l t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , W a r e g e m s e w e g 1 4 6 / A , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r l e e n V a n d e w a l l e t e W o r t e g e m - P e t e g e m o p 9 j u l i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t
1 / D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n v o l g e n d e v e r s l a g e n :
1 ) l i e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 j u l i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 ) h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n d e M o o r t e l & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e C l e r c q B e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 4 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t
" 3 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , B V B A J V a n d e M o o r t e l & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t D e C l e r c q , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 7 , w e r d a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , p i n v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n e e n n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g i n d e N V D E L M U L L E H O L D I N G .
I k b e n v a n o o r d e e l d a t d e b e s c h r i j v i n g e n d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n v a n d e i n b r e n g z o a l s z i j v o o r k o m e n i n d e i d e n t i f i c a t i e v a n d e v e r r i c h t i n g o v e r e e n s t e m m e n m e t d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a n v a a r d b a r e g r o n d s l a g e n . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
4 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
5 . d e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 4 . 3 4 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p D E L M U L L E H O L D I N G N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . d e w e d e r z i j d s e r e c h t e n d e r b e t r o k k e n p a r t i j e n g e ë e r b i e d i g d e n h u n v e r p l i c h t i n g e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d z i j n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n f a i r n e s s
o p i n i o n ' i s .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e O u d e n a a r d e o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
B V B A J . V a n d e M o o r t e l & C °
B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
B e r t D e C l e r c q ,
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e d e s r e v i s o r
( g e t e k e n d ) "
2 / D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t E 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n e 1 6 . 0 9 3 . 2 4 7 , 6 3 n a a r E 2 8 . 0 9 3 . 2 4 7 , 6 3 , a l s v o l g t :
- e n e r z i j d s d o o r d e i n c o r p o r a t i e v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n v a n s a m e n E 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o p n a a m v a n r e s p e c t i e v e l i j k D e l m u l l e G e e r t , w o n e n d e t e 9 7 7 1 K r u i s h o u t e m ( N o k e r e ) , W o r t e g e m s t r a a t 1 0 , D e l m u l l e R u d y , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , B o u v e l o s t r a a t 3 9 , D e l m u l l e E d d y , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , P o n t s t r a a t 1 0 , e n D e l m u l l e P h i l i p p e , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e n a - P e t e g e r n , W a r e g e m s e w e g 1 3 0 , e l k v o o r e e n b e d r a g v a n E 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ;
- a n d e r z i j d s d o o r i n c o r p o r a t i e v a n g e w o n e l e n i n g e n v a n s a m e n E 8 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o p n a a m v a n r e s p e c t i e v e l i j k D e l m u l l e G e e r t , D e l m u l l e R u d y , D e l m u l l e E d d y e n D e l m u l l e P h i l i p p e , a l l e n v o o r n o e m d , e l k v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 2 . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 .
A l s g e v o l g v a n d e h o g e r v e r m e l d e i n b r e n g e n e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g 4 . 3 4 4 n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r s a l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g , a l s v o l g t : ,
a ) a a n D E L M U L L E G e e r t : 1 . 0 8 6 a a n d e l e n ;
b ) a a n D E L M U L L E R u d y : 1 . 0 8 6 a a n d e l e n ;
c ) a a n D E L M U L L E E d d y : 1 , 0 8 6 a a n d e l e n ;
d ) a a n D E L M U L L E P h i l i p p e : 1 . 0 8 6 a a n d e l e n .
3 / I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e r e c e n t e w i j z i g i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o n d e r m e e r i n z a k e d e a a r d v a n d e a a n d e l e n , h e t d i r e c t i e c o m i t é , d e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v e r e f f e n a a r . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t n i e u w e b e p a l i n g e n i n t e l a s s e n i n d i e n a a n d e l e n o p g e s p l i t s t z i j n i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o o t - e i g e n d o m .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n n i e u w e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n o n d e r m e e r a l s v o l g t :
I . R E C H T S V O R M E N N A A M : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j h e e f t a l s n a a m : " D E L M U L L E H O L D I N G " .
2 . Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , W a r e g e t n s e w e g 1 4 6 / A .
3 . D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- d e u i t b a t i n g v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e e c o n o m i s c h e , h a n d e l s e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n z o a l s o p l e i d i n g , o n d e r z o e k , a d v i e s , d i e n s t v e r l e n i n g , a s s i s t e n t i e e n t r a i n i n g i n z a k e h o g e r v e r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n e v e n a l s o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , i n f o r m a t i c a b e g e l e i d i n g , c o n s u l t i n g e n o p l e i d i n g , p e r s o n e e l s p o l i t i e k , a a n w e r v i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l , c o a c h i n g , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n a l g e m e e n b e d r i j f s b e l e i d e v e n a l s f m a n c i e e l b e h e e r ;
- h e t t e l e e n o p n e m e n o f t e l e e n g e v e n v a n g e l d e n , i n d e m a t e t o e g e l a t e n d o o r d e w e t , o n d e r w e l k e v o r m o o k , m e t o f z o n d e r z a k e l i j k e e n / o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n ;
- h e t u i t v o e r e n o f d o e n u i t v o e r e n v a n r e s e a r c h i n v e r b a n d m e t o n d e r n e m i n g e n o p a l l e t e c h n i s c h e g e b i e d e n , z o a l s m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , o n d e r n e m i n g s t e c h n i e k e n e n d e r g e l i j k e ;
- h e t o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l a s t h e b b e r , g e v o l m a c h t i g d e e n v e r e f f e n a a r v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e r d e n e n h e t w a a r n e m e n e n b e h a r t i g e n v a n d e r d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- d e a g e n t u u r , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l e n h e t b e v o r d e r e n v a n h e t i n t e r n a t i o n a a l h a n d e l s v e r k e e r i n h e t a l g e m e e n , e v e n a i s h e t b e h a r t i g e n v a n c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e b e l a n g e n v a n d e r d e n o p d e i n t e r n a t i o n a l e e n B e l g i s c h e m a r k t e n . D i t a l l e s v o o r z o v e r d e w e t h e t t o e l a a t e n v o o r z o v e r v o o r b e t r e f f e n d e o p e r a t i e s m a c h t i g i n g e n w e r d e n b e k o m e n w a a r n o d i g .
- h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n , o f d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l h e b b e n e n w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n s t e l l e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g .
4 . D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . K A P I T A A L H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( E 2 8 . 0 9 3 2 4 7 , 6 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 0 . 8 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n d e r t i g s t e ( 1 / 1 0 . 8 3 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . E r k u n n e n v e r z a m e l e f f e c t e n g e c r e ë e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e s l i s s e n o v e r t e g a a n t o t a f l o s s i n g v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l , m e t h e t g e d e e l t e v a n d e u i t k e r i n g s v a t b a r e w i n s t . A l l e e n v o l l e d i g a f b e t a a l d e k a p i t a a l s a a n d e l e n k u n n e n a f g e l o s t w o r d e n . D e a f t e l o s s e n a a n d e l e n w o r d e n b i j l o t t r e k l c i n g b e p a a l d e n w o r d e n a p a r i t e r u g b e t a a l d . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e t i t u l a r i s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
6 . B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g e n t o e g e s t a a n d o o r d e w e t , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , e n d i e , t e n a l l e n t i j d e , d o o r h a a r k u n n e n w o r d e n a f g e z e t . Z e z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i s d e z e v e r p l i c h t o m o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t d e r a a d v a n b e s t u u r o n d e r d e b e s t u u r d e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s t e v e r r i c h t e n . H i j i s b e v o e g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e n i e t d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n w e r d e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n b e p a a l d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k r a c h t e n s d i t a r t i k e l , k a n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , b i j b e s l u i t g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f h e t b e s t u u r v a n b e p a a l d e a f d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d a a r o m t r e n t a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p g e d r a g e n w o r d e n . D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v a n h u n b e n o e m i n g , h e r r o e p i n g e n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w i j z e v a n w e r k i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n i n h e t b i j z o n d e r d e b e d r a g e n t o t b e l o o p w a a r v a n z i j d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o o k a a n l a s t h e b b e r s b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v e r l e n e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n .
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n b e s t u u r d e r s v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e z e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d , e n z i j n a l d e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d , d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n k a n h a n d e l e n , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k d i e n e n o p t e t r e d e n .
7 . B O E K J A A R H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
8 . J A A R V E R G A D E R I N G D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , o p h e t z e l f d e u u r . D e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d . O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n o p n a a m , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v 6 6 r d e d a t u m d i e b e p a a l d i s v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d . I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o o r z o v e r l a a t s t g e n o e m d e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s e n h e t r e c h t h e e f t d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n . T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e e f f e c t e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e e f f e c t e n v e r b o n d e n z i j n , g e s c h o r s t . K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d e n b e r e i k t , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r a a n d u i d e n o m d e r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
'
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d ' e e l l i O u i l e - i s - m i t s e e n p a r i g h e i d s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n d i e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e t . D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x o f e - m a i l , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n , b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t e n o p d e w i j z e a a n g e g e v e n i n h e t r o n d s c h r i j v e n , g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a a r e n i g e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t r o n d s c h r i j v e n . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . I s d e w i j z e v a n t e r u g s t u r e n n i e t a a n g e g e v e n i n h e t r o n d s c h r i j v e n , d a n v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t n a a s t e l k p u n t v a n d e a g e n d a d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n . w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; d e z e b r i e f w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g b e s t e l d z i j n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
9 . W I N S T A A N W E N D I N G H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n a f g e t r o k k e n z i j n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . N a d e v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n h e t s a l d o a l s d i v i d e n d t e v e r d e l e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r r a t o v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , o f d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e r e s e r v e r e n .
B i j b e s t a a n v a n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d w o r d t e e n e e r s t e d i v i d e n d t o e g e k e n d a a n d e n i e t - a f g e l o s t e a a n d e l e n , t o t b e l o o p v a n e e n b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e p a l e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e s l i s s i n g t o t a f l o s s i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e z e s t a t u t e n , e n b i j g e b r e k e h i e r v a n , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e p a l e n . H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e h o u d e r s v a n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d n a a r r a t o v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , o f b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e r e s e r v e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n . E l k e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n g e d a a n i n s t r i j d m e t d e w e t , d i e n t t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e d e d i v i d e n d e n h e e f t o n t v a n g e n , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t k e r i n g t e n z i j n e n g u n s t e i n s t r i j d w a s m e t d e v o o r s c h r i f t e n o f d a a r v a n g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n k u n d i g k o n v a n z i j n .
1 0 . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G : I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t - D e v e r e f f e n a a r ( s ) ; z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s ; b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m d e r o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p a l l e l o p e n d e z a k e n a f t e h a n d e l e n . O p h u n v o o r s t e l k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z e l f s b e s l i s s e n d e a c t i v i t e i t v e r d e r t e z e t t e n z o l a n g h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t . A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d . N e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n . I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l s a a n d e l e n , k o m e n d e z e b e w i j z e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g . D e g e l i j k h e i d v a n d e n i e t - a f g e l o s t e a a n d e l e n w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s h e r s t e l d d o o r v o o r u i t b e t a l i n g a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n h e t b e d r a g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n h u n i n b r e n g . D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n z i c h v e r d e r b e i j v e r e n o m o p d e m e e s t v o o r d e l i g e w i j z e d e e i g e n l i j k e l i q u i d a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e w e r k s t e l l i g e n . H u n b e z o l d i g i n g w o r d t v o o r a f v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n .
4 / D e v e r g a d e r i n g h e e f t o p d r a c h t g e g e v e n d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , d e s t a t u t e n e n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , u i t t r e k s e l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
( g e t e k e n d ) M a r l e e n V a n d e w a l l e , N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 4 i l < v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g