02/05/2014 : Doeluitbreiding
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean HENRIST, Notaris te Ronse op éénendertig maart tweeduizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamioze vennootschap DELOUVROY, met maatschappelijke zetel te Engelsenlaan 10, 9600 Ronse, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Beraadslaging - Beslîssingen 1. Verzakîng aan formaliteiten
Aile aandeelhouders zijn hier aanwezig en verkiaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verkiaren te verzaken aan de oproepingsformaiiteiten voorzien bij artikel 533 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 535 van
het Wetboek van Vennootschappen. 2. Verslag - Staat van activa en passiva
De raad van bestuur heeft op 5 maart 2014 het verslag opgemaakt voorzien in artikel 559 van het Wetboek
van vennootschappen, met het ook op de voorgenomen doeluitbreiding.
Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht, afgesloten op 31 december 2013.
De vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van het verslag van de Raad van Bestuur alsmede
van de voormelde staat van actîef en passief.
Dit verslag en deze staat van activa en passiva zullen tezamen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.
3.Doeluitbreiding
De vergadering besluit volgende doeluitbreiding door te voeren door de tekst van artikel 3 van de statuten
uit te bretden door toevoeging van volgende tekst:
De vennootschap heeft ook tôt doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met dezen; ondememing voor schrijnwerken; de montage van aile schrijnwerken binnen en buiten; aile timmer- en schrijnwerken van gebouwen, met inbegrip van metalen schrijnwerken, schrijnwerken in kunststoffen, in aluminium of in aile andere materialen die op de markt kunnen komen; algemene ondememing voor het leggen van parket, het installeren van uitgeruste keukens, het plaatsen van kroonlijsten; ondememing voor het plaatsen van houten luiken, van ijzerwerken, van vensterluiken en metalen schrijnwerken; ondememing voor timmerwerken, schrijnwerken en metalen schrijnwerken; werkplaats voor houtbewerking; restauratie en bekleding van meubelen; plaatsen van luiken, van traliewerk en rolluiken buiten; raamwerken; de fabricatie, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de invoer / uitvoer van machines, toestellen, gereedschap, artikelen, voorwerpen en apparatuur en toebehoren van enigerlei aard; het onderhoud en de herstelling van allemande landbouwmachines, industriële machines en machines voor burgerlijke bouwkunde en van aile machines of apparatuur van enigerlei aard; de studîe, ontwikkeling en verwezenlijking van prototypes of van aile machines of apparatuur van enigerlei aard; handelszaak in benodigdheden voor werkplaatsen, garages, transporteurs en eender welke nijverheïd; algemene ondememing voor ijzerwerken en metalen bouwwerken; installatie van zonnepanelen, warmtepompen; ondememing voor fabricatie en installatie van sierschouwen, met uitsluiting van tegelwerken; ondememing voor bouw, herstelling en onderhoud van wegen, ondememing voor rioleringswerken, water- en gasdistributie, het leggen van kabels en diverse leidingen, installatie van verkeerstekens en wegmarkeringen; ondememing voor het inrichten van speel- en sportpleinen, parken en tuinen, de inrichting en het onderhoud van diverse terreinen; ondememing voor grondwerken, het bouwen van stellingen, voegwerken en de reiniging van gevels, het plaatsen van afsluitingen, warmte- en geluidsisolering; ondememing voor de installatie van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van airconditioning en van industriële leidingen; ondememing voor bepleistering en het plaatsen van gyproc, voor industriële schilderwerken, voor het ontschuimen van daken; ondememing
Op de laatste blz. van LuîkB vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Vgoç
-hohouoen
aan het
Belgisch
Staatsblad
S -a
fi fi
m -fi
•FF
•M
voor het plaatsen van waterverzachters, voor de fabricatie en het plaatsen van alarmbeveiligingssystemen,
herstelplaats voor elektrisch en radio-elektrisch materiaal, voor automatisera verdeelapparaten en elektronische spelen; metalen bouwwerken, spéciale werkplaats voor de nijverheid van metaalproductie; ondememing voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van aile branders; ondememing voor schoonmaak en desinfectie van woningen en lokalen, meubelen, meubilering en diverse voorwerpen, voor het plaatsen van bliksemafleiders, ondememing voor schoorsteenvegen; warmte- en geluidsisolering; plafonneerwerken; ondememing voor centrale verwarming, sanitaire ïnrichtingen, lood- en zinkwerken, glas- en splegelwerken.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
4. Machtiging Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur wordt gemachtigd tôt de uitvoering van het voormeld besluit.
5. volmacht coôrdinatie statuten
De vergadering verleent aan instrumenterende Notaris aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
6. volmacht voor administratîeve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountànt kantoor Himpe, Lisabeth & Co BVBA, te 9600 Ronse, Coupl'voie 8, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers om met mogelijkheid tôt indeplaatsstelling, aile nuttige of noodzakelijke administratîeve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, ondernemingsloket, sociale verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hierbij neergelegd:
- expeditie van de akte doeluitbreiding de dato éénendertig maart tweeduizend veertien - gecoôrdineerde statuten.
JEAN HENRIST - NOTARIS
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening