02/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 24.04.2014 14102-0294-017
13/10/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 . 1 1 M [ I l 1 1 1 1 1 1 1
, O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
G l e l " - - - F I L - N b t , M T I J A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 2 O K T , 2 0 1 1 1
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
0 8 7 2 . 2 1 8 . 1 6 9
D e l t a 2 - K l i m a a t b e h e e r
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r g r i e t s t r a a t 6 A - 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 1 . 0 9 . 2 0 1 4 b l i j k t
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 7 . 2 0 1 4 :
d e N V M i m o s a s , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 4 3 3 . 8 3 1 m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B E V E R E N , V o g e l e n z a n g 1 ,
e n m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e Y m e r J i m m y V A N E E T V E L D E .
E r w o r d t t e v e n s k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 7 2 0 1 4 , d e h e e r J i m m y V A N E E T V E L D E ( N N 7 6 . 1 2 . 3 0 - 2 2 1 . 7 4 ) , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S I N T - G I L L I S - W A A S , M a r g r l e t s t r a a t 6 A .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
J i m m y V A N E E T V E L D E ,
Z a a k v o e r d e r
. , . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 21.05.2013 13127-0028-017
13/03/2012
ÿþ"
M o d W o r d i 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I I I R R I M I M
b e h o u d e n * 1 2 0 5 5 3 2 0 *
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 2 1 8 . 1 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l t a 2 - K l i m a a t b e h e e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r g r i e t s t r a a t S A - 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 . 0 2 . 2 0 1 2 b l i j k t : E E R S T E A G E N D A P U N T
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r J i m m y V a n E e t v e l d e p e r 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
T W E E D E A G E N D A P U N T
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e N V M i m o s a s , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 , 4 3 3 . 8 3 1 , e n g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n , V o g e l e n z a n g 1 b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J i m m y V a n E e t v e l d e e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
J i m m y V a n E e t v e l d e ,
Z a a k v o e r d e r
G R I F F I E i ' . E : : : ! ! T r . : l O P d ! ' e i , V A N K O O P H A N D E L
- 1 M A A R T 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/01/2012
ÿþM o a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 2 1 8 . 1 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L T A 2 - K L I M A A T B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , M a g r i e t s t r a a t 6 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , M a g r i e t s t r a a t 6 A , h e b b e n d e h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 2 1 8 . 1 5 9 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t o o p D i r k t e A n t w e r p e n o p 2 3 f e b r u a r i 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 m a a r t 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 0 3 8 7 2 8 .
D e z e t e l w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r h u i d i g a d r e s k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 a p r i l 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 a p r i l 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 0 9 0 6 0 8 7 3 . D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
1 . P r i c i p i e e l b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 u ) e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l i n m a a r t 2 0 1 3 .
2 . U i t v o e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t
o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 u )
T W E E D E R E S O L U T I E
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n o k t o b e r e n a f t e
s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
2 . U i t v o e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n
o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
3 . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d
e n e l f , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 0 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v e e r t i e n
u u r ( 1 4 u ) v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s
h i e r v o o r a a n g e d u i d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 2 D E C 2 0 1 1
D E N C ê i f f e l O N D E
" i a o o a a o i *
B i j l a g e I I b i f h e t - B c l g i s c l r S t a a t s b l a c l
V o o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 2 0 d e c e m b e r ;
2 0 1 1
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e .
F R A N K M U L L E R
N O T A R I S
P o l e n r a a n 5 5
9 1 9 0 S t e k e n e
T e l . 0 3 7 7 7 7 7 7 7
F a x 0 3 7 7 9 9 1 1 7
O p c i e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 06.07.2011 11270-0306-016
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 22.06.2010 10208-0280-015
12/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 03.08.2009 09552-0085-014
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 08.07.2008 08377-0056-015
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 26.06.2007 07296-0396-015
06/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.06.2006, NGL 05.07.2006 06414-3476-015