28/01/2011
ÿþR e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 9 9 4 0 E V E R G E M , F i n l a n d s t r a a t 1 5
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N
U i t e e n o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V e r s t r a e t e n t e A s s e n e d e o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d ' o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e Z e t z a t e , b l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t
O P G A V E D E R V E N N O T E N
1 . - D e H e e r D E M A R E T P e t e r , g e b o r e n t e G e n t o p 1 2 m a a r t 1 9 6 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w G y s e l i n c k W e n d y , g e b o r e n t e G e n t o p 3 0 j u n i 1 9 7 7 , w o n e n d e t e E v e r g e m , H o g e A v r i j e s t r a a t 6 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , w a a r o m t r e n t h i j v e r k l a a r d e g e e n w i j z i g i n g t e h e b b e n b e d o n g e n .
2 . - D e G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p A N T H I M A , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 9 4 0 E v e r g e m , F i n l a n d s t r a a t 1 5 .
O p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e t e S e m m e r z a k e o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 7 7 6 6 2 . W a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t , w e r d e n g e w i j z i g d .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e h e e r P e t e r D e m a r e t , . v o o r n o e m d , h i e r o p t r e d e n d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 4 1 4 . 7 1 4 K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n G e n t .
N A A M : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " D E M A G Y " .
D U U R : o n b e p e r k t
Z E T E L : 9 9 4 0 E v e r g e r n , F i n l a n d s t r a a t 1 5 .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
a ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n
m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
b ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
c ) A l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n . a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r k o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n
d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . "
H e t v e r l e n e n v a n w a a r b o r g e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n d i e h e t g e n o t h e b b e n v a n h a a r e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t v e r w e r v e n , h e t v e r v r e e m d e n , h e t r u i l e n , h e t v o o r e i g e n r e k e n i n g l a t e n b o u w e n , h e r b o u w e n , a f b r e k e n , v e r a n d e r e n , h e t u i t b a t e n e n v e r h u r e n v a n a l l e g e - b o u w d e o f o n b e b o u w d e e i g e n d o m m e n ; h e t p r o d u c t i e f m a k e n e n v e r k a v e l e n v a n a l l e d a a r b i j h o r e n d e v o l l e d i g e u i t r u s t i n g ; e n i n h e t a l g e m e e n a l l e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e z e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f . f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l 1 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
+ 1 1 0 1 5 5 4 8 "
l l
O n d e m e m i n g s n r : p l l , g 0 A 5 . 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E M A G Y
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t - s c h a p p e l i j k d o e l .
H e t b e s t u r e n e n b e g e l e i d e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t v e r v u l l e n v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f h e t g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . D e v e n - n o o t s c h a p m e t g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
K A P I T A A L : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
1 . - d e H e e r P e t e r D e m a r e t , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m 1 8 6 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
2 . - d e v e n n o o t s c h a p A n t h i m a , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t i n - b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n e e n
b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( ¬ 1 8 . 4 1 4 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r 1 8 . 4 1 4 a a n d e l e n w o r d e n
t o e g e k e n d .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t o p i e d e r v a n d e z e a a n d e l e n é é n / d e r d e h e t z i j z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬
6 . 2 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t - s c h a p : d e h e e r P e t e r D e m a r e t ,
v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r - d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n
m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n m e i o m 2 0 . 0 0 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n
w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n m e i 2 0 1 2 o m 2 0 . 0 0 u u r .
E l k a a n d e e l h e e f t é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n "
v e r t e g e n w o o r d i g e n . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n l n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t
u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , "
g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e
d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e
b o e k j a a r g a a t i n o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n
m i n s t e e e n i t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n i t i e n d e v a n h e t
" m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g
v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n
d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d o f z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k -
j a a r . D i v i d e n d e n d i e n i e t g e ï n d z i j n , v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
O V E R N A M E V E R B I N T E N I S S E N
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n w e l k e z i j s t e l d e v a n a f h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e , g e d a a n
w e r d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e z e l a a t s t e w o r d e n o v e r g e n o m e n .
V O L M A C H T
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n V a d e c a s C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p , V i c t o r B r a e c k m a n l a a n 1 6 7 , 9 0 4 0
S i n t - A m a n d s b e r g ( B T W B E 0 8 6 2 . 5 5 7 . 0 5 8 ) , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n
i n v e r b a n d m e t d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A N V E R S T R A E T E N T E A S S E N E D E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ;
- h e t b a n k a t t e s t
"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g