09/10/2012
ÿþ1 '
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 \ I 1 1 I 1 J m m ~ m u ~ ~ ~ m a 6 4 1 ~ w ~
1 2 1 6 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L -
N E E R G E L E G D
2 8 S E P . 2 0 1 2
F I E C H T M E R K V A N
K O O P J - I A N D P 1 T F r , F N I T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 4 8 9 8 6 1
B e n a m i n g -
( v o l u i t ) : D E N A M I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m ) , V r o u w e n s t r a a t 7 9 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M V O R M I N G
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e a n - F r a n c i s C l a e r h o u t t e G e n t o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 2 4 S E P , 2 0 1 2 , b o e k 1 9 4 , b l a d 9 4 , v a k 1 2 , n e g e n r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) K . D E V O S B E V E R N A G E b l i j k t d a t :
A , - V o o r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e o m v o r m i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( a r t i k e l 7 7 8 W e t b o e k v a n g V e n n o o t s c h a p p e n ) .
B i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g g v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 ( a r t i k e l 7 7 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
B . - V e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r , d e H e e r F r a n s V a n V l a e n d e r e n , d e d a t o 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , o v e r v o o r n o e m d e s t a a t ( a r t i k e l 7 7 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) ,
C . - K w i j t i n g e n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D . - V o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n g o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a l s v o l g t v a s t :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e b e n a m i n g D E N A M I , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m ) , V r o u w e n s t r a a t 7 9 A e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r z a m e l e n , v e r v o e r e n e n a f l e v e r e n v a n b r i e v e n , p a k k e t p o s t e n p a k j e s d o o r a n d e r e b e d r i j v e n d a n d e n a t i o n a l e p o s t e r i j e n . H e t b e z o l d i g d p e r s o n e n v e r v o e r , E r k a n g e b r u i k g e m a a k t w o r d e n v a n d i v e r s e t a k k e n v a n v e r v o e r e n w o r d e n u i t g e v o e r d m e t e i g e n v e r v o e r o f o p e n b a a r v e r v o e r . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p g e l i j k w e l k e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f , o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e ` v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , - ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a k t i e w a a r d e v a n é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e a r t i k e l e n 2 1 4 , 2 1 6 e n 2 2 3 w e r d e n n a g e l e e f d ; g e z i e n h e t k a p i t a a l ' b e n b e d r a g e v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , - ) v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n t e n b e d r a g e v a n m i n s t e n s ¬ 6 . 2 0 0 v o l s t o r t i s , a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r e n e e n a t t e s t v a n v o l s t o r t i n g a f g e l e v e r d . d o o r K B C B a n k o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , w a a r u i t d e v o l s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
£ 4 . V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , - ) o p r e k e n i n g n u m m e r B E 7 4 7 4 7 0 3 7 4 1 0 9 0 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t j a a r l i j k s o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . " D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p 2 8 j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e s t a t u t a i r e o f n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s e n i n d a t l a a t s t e g e v a l v o o r e e n d u u r a a n d e w e l k e d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e e d s e e n e i n d e k a n g e s t e l d w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s m o e t e n n i e t n o o d z a k e l i j k v e n n o o t z i j n e n k u n n e n e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n o f e e n r e c h t s p e r s o o n z i j n .
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r ( s ) k a n / k u n n e n s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
E - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e H e e r A f e l l a d E l A m i n t o t z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n e n d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J e a n - F r a n c i s C l a e r h o u t ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- B a n k a t t e s t k a p i t a a l s v e r h o g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g