22/09/2014
ÿþi l i
/ M o d Y V o r d I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 1 S E P . 2 0 1 4
A F D E L I N 9 , e l e D E R M O N D E
s u m o
b e f i
a à
B e S t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 7 . 0 4 6 . 6 6 2
B e n a m i n g
( v o l e D E N D E R F O O T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , S t a d i o n l a a n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c V a n V a e r e n b e r g h t e L i e r d e o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E N D E R F O O T " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , S t a d i o n l a a n 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 3 7 . 0 4 5 . 6 6 2 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r 8 3 7 . 0 4 5 . 6 6 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 4 j u n i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 0 9 7 1 4 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d g e b l e v e n z i j n , b i j e e n g e k o m e n i s .
W e l k e v e r g a d e r i n g w e r d g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V A N R O Y A n d r é F r a n c i s c u s , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e b o r e n t e D e n d e r l e e u w o p 1 7 a u g u s t u s 1 9 4 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E S A D E L E E R C h r i s t i a n e , w o n e n d e t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , A n j e l i e r e n l a a n 2 6 , d i e a a n s t e l t a i s s e c r e t a r i s é n a l s s t e m o p n e m e r d e h e e r V A N d e S Y P E L u c a s , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e b o r e n t e K e r k s k e n o p 1 6 m a a r t 1 9 4 5 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E S C H U T T E R E m i l i e n n e , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , B r u u l s t r a a t 4 7 ,
E r b l i j k t u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t a i l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , t e w e t e n :
1 ) d e h e e r V A N R O Y A n d r é v o o r n o e m d , h o u d e r v a n 1 . 2 5 0 a a n d e l e n ;
2 ) d e h e e r V A N d e S Y P E L u c a s v o o r n o e m d , h o u d e r v a n 1 2 5 0 a a n d e l e n ;
3 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N . G . C . " m e t z e t e l t e D e n d e r l e e u w , H a g e v e l d s t r a a t 8 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
" r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 7 9 4 . 5 2 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s D e R u y v e r t e L i e d e k e r k e , o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 0 3 , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 d e c e m b e r n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 3 1 2 6 2 7 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s D e R u y v e r o p 2 1 j u n i 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i l l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 3 1 0 8 9 1 6 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r G E E R A E R T S N i c o , g e b o r e n t e N i n o v e o p 1 6 a p r i l 1 9 6 5 , w o n e n d e t e D e n d e r l e e u w , , H a g e v e l d s t r a a t 8 7 , t o t d e z e f u n c t i e a a n g e s t e l d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 j u n i 2 0 0 9 , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 3 f e b r u a r i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 1 8 1 4 0 , h o u d s t e r v a n 1 . 2 5 0 a a n d e l e n
4 ) d e h e e r d e h e e r M E L L A E R T S C h r i s t i a n M a r i e L o u i s , g e b o r e n t e U k k e l o p 2 8 o k t o b e r 1 9 5 2 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , A l b e r t p l e i n 1 5 b u s 3 1 , h o u d e r v a n 1 . 2 5 0 a a n d e l e n ,
S a m e n 5 . 0 0 0 a a n d e l e n o f 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t h e t g a n s e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , e n z o a l s b l l j k t u i t h e t a a n d e l e n b o e k .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e d a g o r d e a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p , a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e , r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e w e l k e a a n d e z e a k t e z u l l e n g e h e c h t w o r d e n e n d i e h a n d e l e n o v e r d e b i j d e z e g e d a n e i n b r e n g i n n a t u r e , d e m a n i e r v a n w a a r d e b e p a l i n g e n d e e f f e c t i e v e v e r g o e d i n g d i e d a a r t e g e n o v e r w o r d t g e s t e l d , a a n g e z i e n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e b b e n g e n o m e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t i n v e r b a n d m e t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" I X . B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" I l . 4 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " O p b a s i s v a n h e t s p e c i f i e k n a z i c h t v a n d e b e s c h r i j v i n g , b e o o r d e l i n g e n w a a r d e b e p a l i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g e n i n n a t u r a d o o r o n d e r s t a a n d e p e r s o n e n v a n e e n d e e l v a n h u n t e g o e d i n r e k e n i n g - c o u r a n t , a l s v o l g t :
- d e h e e r V A N R O Y A n d r é , t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- d e h e e r M E L L A E R T S C h r i s t i a n , t e n b e l o p e v a n d r i e h o n c i e r d d r i e â n z e s t i g c l u i z e n c i e u r o ( 3 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- d e h e e r B E E C K M A N R i k , t e n b e l o p e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A F E L H O U D E R H E D W I G " , t e n b e l o p e v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
e n o p g r o n d v a n h e t i n z i c h t d a t w i j v e r w o r v e n h e b b e n i n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a e n i n d e v o o r g e s t e l d e w a a r d e r i n g e r v a n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t c i e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e t o t a l e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e n i . é é n m i l j o e n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 0 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R E U R ) b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 0 . 2 1 5 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n v i j f t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d e ( 1 / 1 5 . 2 1 5 e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , m i t s e v e n t u e l e v e r g o e d i n g a a n e e n h u w g e m e e n s c h a p , v o o r z o v e r d a a r a a n l e i d i n g t o e z o u b e s t a a n , w o r d t t o e g e k e n d a a n :
- d e h e e r V A N R O Y A n d r é : 5 . 5 7 0 a a n d e l e n
- d e h e e r M E L L A E R T S C h r i s t i a n : 3 . 6 3 0 a a n d e l e n
- d e h e e r B E E C K M A N R i k : 2 2 5 a a n d e l e n
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A F E L H O U D E R H E D W I G " : 7 9 0 a a n d e l e n
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E N D E R F O O T ' e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t , "
O p g e m a a k t t e g o e d e r t r o u w t e O o s t a k k e r ( G e n t ) 1 6 j u n i 2 0 1 4 .
V o o r d e B V B A D P O B e d r i j f s r e v i s o r e n
U l r i c h D e P o o r t e r e
B e d r i j f s r e v i s o r z a a k v o e r d e r
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 0 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) t e b r e n g e n n a a r E E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 1 . 5 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) d o o r c r e a t i e v a n 1 0 . 2 1 5 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n a f h e d e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e n t t e v e n s o m t e v o l d o e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r :
a ) d e h e e r V A N R O Y A n d r é d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n l o p e n d e r e k e n i n g , t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 7 . 0 0 0 , 0 0 E ) . A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r z i j n i n b r e n g w o r d e n h e m 5 . 5 7 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
b ) d e h e e r M E L L A E R T S C h r i s t i a n d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n l o p e n d e r e k e n i n g , t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d d r i e â n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) . A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r z i j n i n b r e n g w o r d e n h e m 3 . 6 3 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t
C ) d e h e e r B E E C K M A N H e n r i d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n l o p e n d e r e k e n i n g , t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 2 . 5 0 0 , 0 0 E ) . A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r z i j n i n b r e n g w o r d e n h e m 2 2 5 a a n d e l e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
d ) d e B V B A T a f e l h o u d e r H e d w i g d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n l o p e n d e r e k e n i n g , t e n b e d r a g e n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E ) . A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r h a a r i n b r e n g w o r d e n h a a r 7 9 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
G e v o l g a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s o v e r e e n k a p i t a a l v a n E E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 1 . 5 2 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 . 4 2 7 , 7 5 0 , 0 0 e u r o , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 5 . 2 1 5 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
O p d i t o g e n b l i k z i j n t u s s e n g e k o m e n d e h e r e n V A N R O Y A n d r é , M E L L A E R T S C h r i s t i a n e n B E E C K M A N H e n r i , a l l e n v o o r n o e m d , e n d e B V B A T a f e l h o u d e r H e d w i g v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r D E B R U Y N H e d w i g , v o o r n o e m d , d i e , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n a a n t o n e n d a t z i j e l k h o u d e r z i j n v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n e i s b a r e s c h u l d t e n l e s t e v a n d e v e r n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n d e h e r e n V A N R O Y A n d r é , M E L L A E R T S C h r i s t i a n e n B E E C K M A N H e n r i , a l l e n v o o r n o e m d , e n d e B V B A T a f e l h o u d e r H e d w i g v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r , i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n d e e l v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g i n l o p e n d e r e k e n i n g , r e s p e c t i e v e l i j k , t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) , d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) , t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r ) e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) t e n a a n z i e n v a n d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d e n a a n d e h e r e n V A N R O Y A n d r é , M E L L A E R T S C h r i s t i a n e n , B E E C K M A N H e n r i , a l l e n v o o r n o e m d , e n d e B V B A T a f e l h o u d e r H e d w i g v o o r m e l d , d i e h i e r b i j a a n v a a r d e n ,
" r e s p e c t i e v e l i j k 5 . 5 7 0 , 3 . 6 3 0 , 2 2 6 e n 7 9 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , a a n g e b o d e n .
. A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r v a n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t b e d o e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n m i l j o e n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 0 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p E E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 1 . 5 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
" 1 5 . 2 1 5 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d .
V I J F D E B E S L I S S I N G
G e v o l g a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , h e t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D E E N E N T W I N T I G D U 1 Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 1 . 5 2 1 . 6 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 5 . 2 1 5 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 5 . 2 1 5 d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k 1 / 5 . 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r h e t ' a m b t v a n n o t a r i s L u c V a n V a e r e n b e r g h t e L i e r d e o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 , w e r d b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 0 2 1 . 6 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) t e b r e n g e n n a a r é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 5 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) d o o r c r e a t i e v a n 1 0 . 2 1 5 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s a r t i k e l 4 0 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t d e d a t o 1 9 m a a r t 2 0 1 2 , z o d a t a r t i k e l 4 0 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 4 0 O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e e
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
E n t e n s l o t t e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n e n t o t d e n e e r l e g g i n g e r v a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
L u c V A N V A E R E N B E R G H , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t d e r a k t e
- d e t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
"
. 4 1 V o o r b e h o u d e n ' - a a r t l i e r > B e l g i s c h S t a a t s b l e d
O p d a l a a t s t e b l z . v a n L u i l c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : g . 1 . O S ( , G a
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D E N D E R F O O T " i
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a d i o n l a a n 3 - 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c V A N V A E R E N B E R G H t e L i e r d e o p 1 4 j u n i 2 0 . 1 1 , g e r e g i s t r e e r d
v e e r t i e n b l a d e n , t w e e r e n v o o i e n t e G e r a a r d s b e r g e n , o p 1 5 J U N 2 0 1 1 . B o e k 5 / 5 0 8 , b l a d 3 1 , v a k 8 . O n t v a n g e n :
v i j f e n t w i n t i g E u r . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) D . A D R I A E N S E N S , d a t :
1 . D e h e e r V A N R O Y A n d r é F r a n c i s c u s , g e p e n s i o n e e r d e , g e b o r e n t e D e n d e r l e e u w o p 1 7 a u g u s t u s 1 9 4 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E S A D E L E E R C h r i s t i a n e A n n i e R o s a , w o n e n d e t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , A n j e l i e r e n l a a n 2 6 .
2 . D e h e e r V A N d e S Y P E L u c a s , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e K e r k s k e n o p 1 6 m a a r t 1 9 4 5 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E S C H U T T E R E m i l i e n n e A n i t a , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , B r u u l s t r a a t 4 7 .
3 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N . G . C . " m e t z e t e l t e D e n d e r l e e u w , H a g e v e l d s t r a a t 8 7 , i n g e s c h r e v e n b i j h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 7 9 4 . 5 2 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n
v o o r n o t a r i s Y v e s D e R u y v e r t e L i e d e k e r k e , o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 0 3 , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d o p 1 d e c e m b e r n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 3 1 2 6 2 7 2 , m e t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r
G E E R A E R T S N i c o , w o n e n d e t e D e n d e r l e e u w , H a g e v e l d s t r a a t 8 7 , t o t d e z e f u n c t i e a a n g e s t e l d b i j b e s l i s s i n g v a n
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 j u n i 2 0 0 9 , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d d e d a t o 3 f e b r u a r i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 1 8 1 4 0 .
o n s n o t a r i s , g e v r a a g d h e b b e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e d e o p r i c h t i n g e n d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n v a n d e h i e r n a
g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L 1 . - O P R I C H T I N G
R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L
E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e n a a m
" D E N D E R F O O T " . D e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , S t a d i o n l a a n 3 .
K A P I T A A L - A A N D E L E N - V O L S T O R T I N G
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0
¬ ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / v i j f d u i z e n d s t e ( 1 / 5 . 0 0 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n
g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e h e e r V A N R O Y A n d r é v o o r n o e m d s u b 1 . , t e n b e l o p e v a n 2 . 5 0 0 a a n d e l e n o f v o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g
d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 2 5 % , h e t z i j 6 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o
- d o o r d e h e e r V A N d e S Y P E L u c a s v o o r n o e m d s u b 2 . , t e n b e l o p e v a n 1 . 2 5 0 a a n d e l e n o f v o o r h o n d e r d
v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 2 5 % , h e t z i j 3 1 . 2 5 0 , 0 0 e u r o ;
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N . G . C . " v o o r n o e m d s u b 3 . t e n b e l o p e v a n 1 . 2 5 0 a a n d e l e n o f v o o r h o n d e r d
v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 2 5 % h e t z i j 3 1 . 2 5 0 , 0 0 e u r o .
T o t a a l : V I J F D U I Z E N D ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o f v o o r V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , w a a r v a n
H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G - D U I Z E N D E U R O ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) w e r d v o l g e s t o r t .
T I T E L 2 - S T A T U T E N
H O O F D S T U K I - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 - R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " D E N D E R F O O T " .
A r t i k e l 2 - Z E T E L
D e z e t e i v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e D e n d e r l e e u w , S t a d i o n l a a n 3 . D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t
n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e
t a a l w e t g e v i n g . D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e
z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
I . S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n
- H e t b e v o r d e r e n v a n d e b e o e f e n i n g v a n a t l e t i s c h e s p o r t t a k k e n o n d e r s t a t u t e n e n r e g l e m e n t e n v a n d e
K o n i n k l i j k e V o e t b a l b o n d .
Z i j s t r e e f t n a a r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l d o o r a l l e m i d d e l e n , w a a r o n d e r v o o r n a m e l i j k :
- H e t i n r i c h t e n v a n v o e t b a l w e d s t r i j d e n v o o r d e A - p l o e g e n v o o r d e j e u g d p l o e g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o a 2 . 0
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r U r t i r r l t t t L : H I U A N Ç
D E N D R é O N D E
V A N K O O P H A N D E L
1 i . 0 6 . 2 0 1 1
" 1 1 0 9 7 1 4 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n s p e l e r s e n t r a i n e r s .
- H e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n d e m e r k n a m e n " D E N D E R F O O I ' e n " F C V D E N D E R " v i a m e r c h a n d i s i n g e n a n d e r e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n .
- H e t h u r e n o f h e t v e r w e r v e n , h e t i n g e r e e d h e i d b r e n g e n e n u i t b a t e n v a n s p o r t v e l d e n . - D i e n s t v e r l e n i n g a a n o r g a n i s a t o r e n v a n v o e t b a l w e d s t r i j d e n .
- H e t i n r i c h t e n e n u i t b a t e n v a n r e s t a u r a n t s , c a f e t a r i a , s n a c k - b a r s e n s o o r t g e l i j k e i n s t e l l i n g e n , h e t i n r i c h t e n v a n f e e s t e l i j k h e d e n e n s p e k t a k e l s , a l s m e d e d e h a n d e l i n a l l e p r o d u c t e n d i e m e t a l l e v o o r a f g a a n d e a c t i v i t e i t e n g e p a a r d g a a n , z o w e l i n h e t g r o o t a l s i n h e t k l e i n .
- U i t g e v e n v a n t i j d s c h r i f t e n , d a g b l a d e n , f o l d e r s , s p o r t - p u b l i c a t i e s e n a n d e r r e c l a m e p u b l i c a t i e s .
- A l l e r l e i v o r m e n v a n g e s c h r e v e n v e r s l a g g e v i n g e n b e e l d v e r - s l a g g e v i n g v a n v o e t b a l w e d s t r i j d e n .
- O r g a n i s a t i e , c o ö r d i n a t i e , s t u d i e e n a d v i e s v a n s p o n s o r i n g a c t i v i t e i t e n e n a n d e r e e v e n e m e n t e n z o w e l i n
o p d r a c h t v a n d e r d e n a l s i n e i g e n n a a m , o r g a n i s a t i e , m e d e - o r g a n i s a t i e v a n p u b l i c i t a i r e c a m p a g n e s , a d v e r t i s i n g ,
m a r k t o n d e r z o e k e n e n d e r g e l i j k e m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
I l . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n
A . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
B . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s - p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
C . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
D . H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
E . H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
F . H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r - s e r v i c e s .
G . D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
H . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
I I I . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
A , H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e
b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
A r t i k e l 4 - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F D S T U K I l - K A P I T A A L - A A N D E L E N - O B L I G A T I E S
A r t i k e l 5 - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I J F D U I Z E N D ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f d u i z e n d s t e
( 1 / 5 . 0 0 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 9 - A A R D V A N D E A A N D E L E N
A l l e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m . Z i j d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t . K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r , o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j , e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n . W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) . H O O F D S T U K I I I - B E S T U U R E N C O N T R O L E
A r t i k e l 1 4 - S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e 3 l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e 6 j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n 2 a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s 2 l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 6 - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - D I R E C T I E C O M I T É - D A G E L I J K S B E S T U U R - A U D I T C O M I T É - A D V I S E R E N D E C O M I T É S - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
& 2 . D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d . D e o v e r t e d r a g e n b e v o e g d h e d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k u n n e n a i l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n z i j n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n d i e b e t r e k k i n g k u n n e n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s a a n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d i t c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , h u n e v e n t u e l e o n t s l a g v e r g o e d i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e .
I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d a a n g e s t e l d , k a n e l k l i d e r v a n a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n z a k e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e h o r e n .
§ 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d d i e n a a n g a a n d e k u n n e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n ( a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) d i e h a n d e l e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n e n l e g t d e v o o r w a a r d e n v a s t v a n z i j n / h u n a a n s t e l l i n g . I n d i e n é é n o f m e e r p e r s o n e n w o r d e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r d a t d e z e w o r d e n v e r e n i g d i n e e n c o l l e g e , d a n h e e f t e l k e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
4 . A u d i t c o m i t é - a d v i s e r e n d e c o m i t é s
B i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n ( i ) e e n a u d i t c o m i t é b e l a s t m e t e e n p e r m a n e n t t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s e n ( i i ) é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s , w a a r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e s a m e n s t e l l i n g e n o p d r a c h t e n o m s c h r i j f t .
6 5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e } b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 7 - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
I n d i e n e r 3 o f m e e r b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v e r t e g e n - w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l 2 b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , e n w a a r v a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s , o f w e l d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d o f w e l a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n w i e e v e n e e n s e e n i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s 2 b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e i d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , e n w a a r v a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s , o f w e l d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r " . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d . D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H O O F D S T U K I V - A L G E M E N E A A N D E E L H O U D E R S V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 2 0 - J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e 2 d e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 8 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n O o s t - V l a a n d e r e n . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 2 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e 1 / 5 t l e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
A r t i k e l 2 3 - D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n z u l k s i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s 3 w e r k d a g e n v ô ô r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d . I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 3 0 - S T E M R E C H T
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t . I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
A r t i k e l 3 2 - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
W a n n e e r d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m o e t b e s l i s s e n o v e r :
- e e n f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e e n v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
- d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e ;
- d e a f s c h a f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g ;
- d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s ;
- d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
d a n m o e t h e t v o o r w e r p v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g s p e c i a a l v e r m e l d z i j n i n d e o p r o e p i n g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e n m o e t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n d i e h e t g e h e l e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . I s d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n m o e t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , d i e o p g e l d i g e w i j z e b e s l i s t , o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . D e b e s l i s s i n g e n o v e r b o v e n g e n o e m d e o n d e r w e r p e n w o r d e n s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n 3 / 4 d - v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d . D i t a l l e s z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a n d e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h e t v e r w e r v e n , i n p a n d n e m e n o f v e r v r e e m d e n v a n e i g e n a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e j u r i d i s c h e v o r m , e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l v a n v e r l i e s v a n 3 1 4 d e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H O O F D S T U K V - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G E N - D I V I D E N D E N - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 3 4 - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 5 - W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e 5 p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e 1 / 1 0 d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 4 0 - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
T I T E L 3 - S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 , 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
1 . D e h e e r V A N R O Y A n d r é F r a n c i s c u s ,
2 . D e h e e r V A N d e S Y P E L u c a s ,
3 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' N . G . C . ' m e t a l s v a s t e v e r t e g e n - w o o r d i g e r G E E R A E R T S N i c o ,
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
R A A D V A N B E S T U U R
T e r s t o n d b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m - m e n , t e b e n o e m e n
A l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
- d e h e e r V A N R O Y A n d r é v o o r n o e m d ;
A l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' N . G . C . ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G E E R A E R T S N i c o v o o r n o e m d ;
H u n f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 . D e b e s t u u r d e r s e n d e
g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n
- d e d a g e l i j k s e c o r r e s p o n d e n t i e o n d e r t e k e n e n ;
- i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e b a n k r e k e n i n g e n , a l s o o k r e k e n i n g e n b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e c k s o f b i j
a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n o p e n e n e n o p d e r e k e n i n g e n a l l e t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n ;
- b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , d e B e l g i s c h e S c h a t k i s t , a l l e p u b l i e k r e c h t e r l i j k e l i c h a m e n e n a d m i n i s t r a t i e s e n
b i j a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , f y s i s c h e e n r e c h t s p e r s o n e n , a l l e b e d r a g e n e n w a a r d e n d i e m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p
i n h o o f d s o m e n i n t r e s t e n o f a l s b i j k o m e n d e b e d r a g e n v e r s c h u l d i g d i s , i n n e n o f i n o n t v a n g s t n e m e n e n d a a r v o o r
k w i j t i n g o f d e c h a r g e v e r l e n e n ;
- a l l e b e d r a g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n s c h u l d i g i s , b e t a l e n ;
- a l l e b e t a a l m i d d e l e n , c h e c k s , h a n d e l s p a p i e r e n , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , w a r r a n t s e n s o o r t g e l i j k e d o k u m e n t e n
o n d e r t e k e n e n , t r e k k e n , a c c e p t e r e n , e n d o s s e r e n , v e r h a n d e l e n , v e r e f f e n e n e n d i s k o n t e r e n ;
- b i j d e p o s t , d e d o u a n e - a u t o r i t e i t e n , i e d e r t r a n s p o r t b e d r i j f , d e s p o o r w e g e n o f e e n a n d e r o r g a n i s m e o f i n d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e b r i e v e n , t e l e g r a m m e n , p a k k e t t e n , t o l l i s , a a n g e t e k e n d o f n i e t , b e l a s t o f n i e t ,
v e r z e k e r d o f n i e t , m e t w a a r d e a a n g i f t e o f n i e t , i n o n t v a n g s t n e m e n ;
- z i c h a l l e g e d e p o n e e r d e z a k e n l a t e n o v e r h a n d i g e n , a l l e p o s t m a n d a t e n , o v e r s c h r i j v i n g e n e n p o s t k w i t a n t i e s
i n n e n e n d a a r v o o r k w i j t i n g o f d e c h a r g e v e r l e n e n ;
- a l l e g o e d e r e n e n b e n o d i g d h e d e n k o p e n e n v e r k o p e n i n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- d e b e d i e n d e n e n a r b e i d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n , a f d a n k e n e n h u n r e m u n e r a t i e v a s t l e g g e n ;
- i n s c h r i j v i n g o f w i j z i g i n g i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r e i s e n ;
- V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d e v e n n o o t s c h a p v o o r i e d e r e R e c h t b a n k v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t i e d e r e z a a k d i e
v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g t ;
- h e t l i d m a a t s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n b e r o e p s v e r e n i g i n g o f e e n o r g a n i s m e a a n v r a g e n ;
- H i j k a n t e d i e n e i n d e a l l e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n d o e n a a n o m h e t e v e n w i e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r ;
D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 , d e 2 d e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 8
u u r .
d e ;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L L u c V A N V A E R E N B E R G H , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t d e r o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e