04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 30.06.2014 14244-0372-017
01/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
r i L i k 1 , 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I I - H L R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 1 A U G . 2 8 1 4
A F D E L I N G D a f i l M O N D E
O n d e r n e m i n g s r i s : 0 4 2 3 8 2 6 6 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N D E R W O O D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J O Z E F C A R D I J N S T R A A T 3 - 9 4 2 0 E R P E - M E R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 5 . 0 5 . 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d a a n v a a r d :
d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , d e H e e r D ' H a e s e l e e r F i l i p , w o n e n d e t e L u x e m b u r g , 5 4 2 2 B e c h - K l e i n m a c h e r , r u e d u S c h e u e r b e r g 4 ,
E r p e - M e r e , 2 5 . 0 5 . 2 0 1 3
C A B T S A R L , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r d ' H a e s e l e e r F i l i p , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V c
b e h '
a a
B e l
S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 u m m ~ ~ u i ~ ~ a
1 1 6 6 8 9 *
17/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
0 6 S E P . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
i s
1
V o o r -
b e h o u d e n s a r i h e t B e I g l e c h
S t a t s 6 l a d
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E 3 I F F J F R E C H T B A N I A N K O O P H A N D E L
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 3 8 2 6 6 5 2
B e n a m i n g
( v o l u k ) : D E N D E R W O O D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J O Z E F C A R D I J N S T R A A T 3 - 9 4 2 0 E R P E - M E R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 1 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t w e r d b e n o e m d m e t a l g e h e e l h e i d v a n s t e m m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- w o r d t b e n o e m d m e t i n g a n g v a n a f h e d e n 1 1 j u l i 2 0 1 3 t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
d e v e n n o o t s c h a p " C E N T R A L E D ' A C H A T B O I S T R O P I C A U X ' S P R L , i n h e t k o r t " C A B T " , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e L - 5 4 2 2 B e c h - K l e i n m a c h e r ( S c h e n g e n - L u x e m b u r g ) , ( L U 2 6 1 1 6 9 4 3 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e H e e r F i l i p D ' H a e s e l e e r , w o n e n d e t e
L - 5 4 2 2 B e c h - K l e i n m a c h e r ( S c h e n g e n - L u x e m b u r g ) , 4 , r u e S c h e u e r b e r g .
E r p e - M e r e , 1 1 . 0 7 . 2 0 1 3
C A B T S A R L , b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D ' H a e s e l e e r F i l i p , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p 1 ] y i Ë ] l . e ó l Z . Y 3 1 ? L u i k F ' 1 " - . F r i l e l f . { , ~ . 3 1 , f , - ~ . R , t o i I G ~ . J B n i a n . a c i + 3 1 9 d ' y I t l ô [ F u f Y k ? P 1 t . ' . r 2 f i r . l e n C D t e i 1 3 . h e i z i p ' 1 a 1 1 d a l J . ' . f s o ( C f ) S I ( e 1 1 )
f l t i y l d " - e J e . t j v f S C i l i e ~ , Z . . ; t i à r a 4 i - i t e â R Z I . ' . C l ' 1 8 R d e e d ? F 1 t e ` y F , ' i i t E , 7 W l l ` . i r ] o i d V : 2 ~ Y l
: n i r t d
' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2013
ÿþf
m o d 1 1 . 1
3 ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 ~ s i ~ u i u ~ i i i ~ ~ m A u i ~
* 1 3 1 2 1 8
V c
b e h c a a r B e t ç
S t a a t
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G F I F F I F R F r . I - i - r R A t , i 1 ç
V A N K O O P H A N D E L
2 5 J U L I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 8 2 6 . 6 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E N D E R W O O D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o s e p h C a r d i j n s t r a a t 3
9 4 2 0 E r p e - M e r e
O n d e r w e r p a k t e ; K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o A B B E L O O S , g e a s s o c i e e r d ; ? n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ! ; i i v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k a L e n s & J o A b b e l o o s , ! g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , G r o t e M a r k t 2 1 , o p t i e n j u l i ' s ; : ' t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e V i l v o o r d e d e d a t o z e s t i e n j u l i t w e e d u i z e n d l i d e r t i e n , a c h t b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n b o e k 1 8 4 b l a d 6 7 v a k 2 . O n t v a n g e n : v i j f t i g E ' e u r o ( 5 0 ¬ ) . G e t e k e n d D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e ; ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E N D E R W O O D " , w a a r v a n d e i , z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 4 2 4 E r p e - M e r e , J o s e p h C a r d i j n s t r a a t 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; ; g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G É ;
I . a / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n s t e m m i g d e V o o r z i t t e r o m l e z i n g t e g e v e n ; v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e ! i ¬ , v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k o m l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e r ; w a a r d e r i n g s - m e t h o d e e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b e i d e v e r s l a g e n e o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i j o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r k e n n i s ` ; v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
B e i d e v e r s l a g e n z u i l e n , n a t e z i j n o n d e r t e k e n d " n e v a r i e t u r " d o o r d e p a r t i j e n e n d o o r ; r r M i j , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t b l i j v e n .
b / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d ; ; : : z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d ; ! r r a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 4 2 . 8 3 7 , 9 8 ) o p é é n m i l j o e n ; ; h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ i 1 . 1 1 2 . 8 3 7 , 9 8 ) t e b r e n g e n , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d n e g e n e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e , d i e a l l e i n g e s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t z u l l e n w o r d e n t e g e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n d u i z e n d n e g e n e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 . 0 8 9 5 t % I l p e r a a n d e e l . V o o r m e l d e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n h e t z e l f d e t y p e z i j n , z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i t b o e k h o u d k u n d i g r e t r o - ; a c t i e f s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
! r D i t b e s l u i t w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
V o o r k e u r r e c h t :
i r D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t z i j r e e d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n v o o r d i e n o p d e h o o g t e z i j n g e b r a c h t o m t r e n t d e m o g e l i j k h e i d o m o p d e n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B i j g e v o l g v e r z a k e n z i j , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , h e n t o e g e k e n d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n .
I I I . W i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n : a r t i k e l S w o r d t . a a n g e p a s t e n i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 1 1 2 . 8 3 7 , 9 8 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 4 . 4 8 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g s t e ( 1 / 4 . 4 8 9 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
T W E E D E B E S L I S S I N G : I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G / I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e n n o o t s c h a p " C E N T R A L E D ' A C H A T B O I S T R O P I C A U X " , i n h e t k o r t " C A B T " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r F i l i p S e a n M a r i e D ' H a e s e l e e r , w o n e n d e t e L - 5 4 2 2 B e c h - K l e i n m a c h e r ( S c h e n g e n - L u x e m b u r g ) , 4 , R u e S c h e u e r b e r g , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , h e t o n r o e r e n d g o e d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , O u d e V e s t 1 3 1 , h i e r n a u i t v o e r i g e r b e s c h r e v e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v e r d e r b e p a a l d i n d e a u t h e n t i e k e a k t e , e n d i t v o o r e e n w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B e s c h r i j v i n g o n r o e r e n d g o e d .
S T A D D E N D E R M O N D E ( e e r s t e a f d e l i n g ) :
I n e e n a p p a r t e m e n t s g e b o u w , g e n a a m d r e s i d e n t i e " H é l è n e " , m e t a l l e a a n h o r i g h e d e n o p e n m e t g r o n d , g e s t a a n e n g e l e g e n O u d e V e s t 1 3 1 , k a d a s t r a a l g e k e n d v o l g e n s t i t e l e n o p h e d e n ( a r t i k e l n u m m e r 0 9 8 1 6 ) s e c t i e D n u m m e r 0 7 8 1 F , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g v i e r k a n t e m e t e r ( 1 2 4 m 2 ) :
1 . D e w i n k e l r u i m t e o p h e t g e l i j k v l o e r s , o m v a t t e n d e :
a ) i n p r i v a t i e v e e n e x c l u s i e v e e i g e n d o m : d e t o e g a n g , d e w i n k e l r u i m t e , p a s r u i m t e e n t o i l e t .
b ) i n m e d e ë i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d : t w e e h o n d e r d t a c h t i g / d u i z e n d s t e n ( 2 8 0 / 1 . 0 0 0 s t e n ) i n d e g e m e n e d e l e n w a a r o n d e r d e g r o n d .
2 . D e g a r a g e o p h e t g e l i j k v l o e r s , o m v a t t e n d e :
a ) i n p r i v a t i e v e e n e x c l u s i e v e e i g e n d o m : d e e i g e n l i j k e g a r a g e m e t p o o r t e n t r a p n a a r h e t a p p a r t e m e n t o p d e e e r s t e v e r d i e p i n g .
b ) i n m e d e ë i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d : d e r t i g / d u i z e n d s t e n ( 3 0 / 1 . 0 0 0 s t e n ) i n d e g e m e n e d e l e n w a a r o n d e r d e g r o n d .
G E V O L G E N :
D e i n s c h r i j v e r , h a n d e l e n d i n g e z e g d e h o e d a n i g h e i d , v e r k l a a r t e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t e l k v a n d e d u i z e n d n e g e n e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 9 ) i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n v o l s t o r t w e r d , z o d a t h e t b e d r a g d e r i n b r e n g , o f t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( C 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v a n h e d e n a f t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
V o o r m e l d e n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g s t e ( 1 / 4 . 4 8 9 5 t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j n o p n a a m e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d d o o r d e h e e r K a r e l N i j s , v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N I J S E N P A R T N E R S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 2 V , w o r d t h e t b e s l u i t g e c i t e e r d :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n D e n d e r w o o d N V t e n b e d r a g e v a n 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n o n r o e r e n d g o e d d a t d e i n b r e n g e r ( C e n t r a l e D ' A c h a t B o i s T r o p i c a u x B V B A , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t . ( " s p r N ' ) ) b e z i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - l h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
e ) ' d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 0 8 9 a a n d e l e n v a n D e n d e r w o o d N V , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 4 . 4 8 9 5 v a n h e t k a p i t a a l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i r n e s s o p i n i o n " ) .
W i l r i j k , 3 j u l i 2 0 1 3
N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e t e k e n d .
K a r e l N i j s
B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s
Z a a k v o e r d e r "
D e d u i z e n d n e g e n e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 9 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " C E N T R A L E D ' A C H A T B O I S T R O P I C A U X " , i n h e t k o r t " C A B T " , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , o p d e z e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( C 2 4 7 , 8 9 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L - V E R H O G I N G : D e v o o r z i t t e r e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r a a n d e e l n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g a f b e t a a l d i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( C 1 . 1 1 2 . 8 3 7 , 9 8 ) , g e s p l i t s t i n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 4 . 4 8 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e . B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e w i j z i g i n g a a n h e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d e f i n i t i e f w o r d t .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n ( t e r b e v e s t i g i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 4 m e i 2 0 1 3 , p e r v e r g i s s i n g t o t o p h e d e n n o g n i e t g e p u b l i c e e r d ) t o t b e s t u u r d e r e n d i t t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
m e v r o u w C h r i s t i n n e K a t h l e e n C l e m e n t i n e A l i c e O e l b r a n d t , n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 1 2 . 0 3 - 1 6 8 . 1 4 , w o n e n d e t e L - 5 4 2 2 B e c h - K l e i n m a c h e r ( S c h e n g e n - L u x e m b u r g ) , 4 , R u e S c h e u e r b e r g ;
m e v r o u w D e n i s e S t e p h a n i e P a u l V a n W e s e p o e l , n a t i o n a a l n u m m e r 4 0 . 1 2 . 1 0 1 7 4 . 6 2 , w o n e n d e t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , B e r g s t r a a t 4 ;
- d e v e n n o o t s c h a p " C E N T R A L E D ' A C H A T B O I S T R O P I C A U X " , i n h e t k o r t " C A B T " ,
v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F i l i p D ' H a e s e l e e r v o o r n o e m d , a l h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d e h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n
t o t n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - t l e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V I J F D E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G A A N D E B E S T U U R D E R S .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r J o A B B E L O O S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e a k t e
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.05.2013, NGL 05.07.2013 13275-0561-017
21/01/2013
ÿþV b e h a a B e l S t a t
M a d N i c e 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 8 2 6 . 6 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N D E R W O O D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o s e p h C a r d i j n s t r a a t 3 t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E K R A C H T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E - O M Z E T T I N G V A N
A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M V E R V A N G E N V A N D E S T A T U T E N O V E R E E N K O M S T I G D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N E N D E H U I D I G E W E T G E V I N G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R .
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s D e n d e r m o n d e , d e 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d 7 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e I o p 3 j a n u a r i 2 0 1 3 . R e g . 5 b o e k 1 2 4 b l a d 1 2 v a k 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . G e t e k e n d E . A . I n s p e c t e u r M . K I N D E R M A N S " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m t o z e V e n n o o t s c h a p " D E N D E R W O O D " m e t z e t e l t e 9 2 4 0 E r p e - M e r e , J o s e p h C a r d i j n s t r a a t 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e W u l f C h r i s t i a n t e D e n d e r m o n d e o p a c h t t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 7 3 6 - 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M e e r t t e E r p e - M e r e o p é é n e n d e r t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 2 0 8 2 1 - 4 8 8 . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 3 . 8 2 6 . 6 5 2 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 , B E K R A C H T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S T I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n 9 4 2 0 E r p e - M e r e , B e r g s t r a a t 2 8 n a a r 9 4 2 0 E r p e - M e r e , J o s e p h C a r d i j n s t r a a t 3 z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n n e g e n t e b e k r a c h t i g e n e n d i e n v o l g e n s h e t a r t i k e l a a n t e p a s s e n .
2 . O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a t t h a n s i n d e s t a t u t e n i n f r a n k u i t g e d r u k t s t a a t , v o o r z o v e r a l s n o d i g v a n v i e r e n d e r t i g m i l j o e n f r a n k ( 3 4 , 0 0 0 . 0 0 0 ) o m t e z e t t e n I n a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( E 8 4 2 . 8 3 7 , 9 8 ) e n d i e n v o l g e n s h e t a r t i k e l a a n t e p a s s e n .
3 . A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
a f t e s c h a f f e n .
4 . O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e k r a c h t i g t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ,
5 . A F S C H A F F I N G B E P E R K I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b e p e r k i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
v a n a f e e n b e d r a g v a n 2 4 . 7 8 9 , 3 5 e u r o a f t e s c h a f f e n .
6 . V E R V A N G I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r v a n g e n d o o r n i e u w e a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e n i e u w e w e t g e v i n g .
D e s t a t u t e n z u l l e n d i e n v o l g e n s l u i d e n a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e z e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p l u i d t : " D E N D E R W O O D " ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 l i l l l l l 1 l U
* 1 3 0 1 1 8 9 3 *
G R I F F I E F ; c r , , 1 ~ t ' ï A : ` J K V A N K O O P H A N D E L .
0 9 M N , 2 0 1 3
D E N D E ~ A / i C ~ f ~ D E
- - - - - - - - f s r ' ' e - - - - - - - - - - - .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 2 4 0 E r p e - M e r e , J o s e p h C a r d i j n s t r a a t 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l ; H e t u i t b a t e n v a n e e n h o u t z a g e r i j , d e a a n - e n v e r k o o p i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , e v e n e e n s a l s t u s s e n p e r s o o n , b e m i d d e l a a r , a g e n t o f m a k e l a a r , d e v e r w e r k i n g e n a l l e v o r m e n v a n b e h a n d e l i n g v a n a l l e h o u t s o o r t e n e n v a n a l l e a a n v e r w a n t e g r o n d s t o f f e n a l s m e d e v a n a l l e v e r w e r k t e p r o d u k t e n .
Z i j m a g i n h e t k a d e r v a n h a a r a k t i v i t e i t a l l e m o b i l a i r e , i m m o b i l i a i r e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , h y p o t h e c a i r e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e n a t u u r l i j k e e n r e c h t s p e r s o n e n .
Z i j m a g t e v e n s d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d c e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 4 2 . 8 3 7 , 9 8 ) v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d a a n d e l e n ( 3 . 4 0 0 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j m o g e n h e r b e n o e m d w o r d e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
H u n m a c h t i g i n g k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e i d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n a l l é é n o p t r e d e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . Z i j m o e t e n t e g e n o v e r d e r d e n h e t b e w i j s v a n h u n m a c h t e n n i e t s t a v e n .
D e m a n d a t e n v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e s t u u r d e r s e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s w o r d e n k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d , v o o r z o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
i n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e g e v a l l e n , z a l d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n , d i e w e e r g e g e v e n m o e t e n w o r d e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n w o r d e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t e e n v e r g o e d i n g v a s t .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
i e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e v a s t g e s t e l d e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I n d i e n w o r d t g e k o z e n v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l d e r t i g v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
i e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r , w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t m e t d e o p g a v e v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v a n d e s c h u l d e n e n v o r d e r i n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p w a a r b i j i n a a n h a n g s e l e e n s a m e n v a t t i n g g e v o e g d i s v a n a l h a a r v e r b i n t e n i s s e n , e v e n a l s v a n d e ' s c h u l d e n v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
O p h e t z e l f d e t i j d s t i p w o r d e n d e v e n n o o t s c h a p s g e s c h r i f t e n e n h e t d i e n s t j a a r a f g e s l o t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e j a a r r e k e n i n g e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g o p w a a r i n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n g e d a a n w o r d e n .
H e t b a t i g e s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a i l e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s , m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t v o r m e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t , m a a r z i j m o e t w e d e r o m i n g e v o e r d w o r d e n t o t d e g e h e l e h e r s t e l l i n g v a n d e r e s e r v e , i n d i e n o p e e n g e g e v e n o g e n b l i k , e n o m w e l k e r e d e n o o k , v a n h e t r e s e r v e f o n d s g e b r u i k g e m a a k t w e r d .
H e t s a l d o b l i j f t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n k a n b e s l i s s e n n a a r g o e d d u n k e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
5 . V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r V e r m o e s e n G u i d a , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , M i j l b e k e l a a n 1 9 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
6 . C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 , B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f :
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B a n d a g i s t e r i e H e t M e d i s c h H u i s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , J o s e p h C a r d i j n s t r a a t 3 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 9 9 4 . 8 3 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
4
V o o r - b e o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d , - e x p e d i t i e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 28.05.2012 12140-0353-017
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 17.06.2011 11177-0020-017
02/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 31.05.2010 10135-0354-017
19/06/2009 : DE051673
10/06/2009 : DE051673
06/06/2008 : DE051673
28/06/2007 : DE051673
21/06/2007 : DE051673
06/06/2005 : AA051673
14/06/2004 : AA051673
23/06/2003 : AA051673
28/06/2001 : AA051673
08/06/2001 : AA051673
12/07/1995 : AA51673
09/12/1993 : AA51673
01/01/1993 : AA51673
13/06/1992 : AA51673
31/10/1991 : AA51673
22/03/1986 : AA51673