05/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E R I F F I P z r r - Z T F A N K I
V A N K O O P H A N D E L
2 7 A U G 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i t i f i é
1 1 1 I l l . t 1 . 1 1 1 à 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 8 . 9 3 7 . 7 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N E M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 4 0 2 N i n o v e ( M e e r b e k e ) , B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 7 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o m z e t t i n g N V n a a r B V B A - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - s t a t u t e n w i j z i g i n g
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I r i s D e B r a k e l e e r , t e N i n o v e , o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E N E M A d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d e b e n a m i n g " D E N E M A " , z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . ' D e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d . H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n - e n v e r m e e r d e r i n g e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l o o k d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e t n u m m e r 0 4 5 8 . 9 3 7 . 7 8 1 b e h o u d t w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n . D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p 2 3 m e i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n , v a n a f 2 3 m e i 2 0 1 3 , v o o r r e k e n i n g z u l e n k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d e b e n a m i n g " D E N E M A " . M e t a n d e r e w o o r d e n z a l d e o m z e t t i n g t e r u g w e r k e n t o t o p d i e d a t u m v a n 2 3 m e i 2 0 1 3 e n z u l l e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e n a a m , d e d u u r e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o n v e r a n d e r d b l i j v e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p 6 2 4 . 6 9 1 , 6 8 e u r o e n i s v e r d e e l d I n 1 , 0 0 8 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t e n s l o t t e d a t d e e e r s t k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p w o e n s d a g 1 4 m e i 2 0 1 4 e n d a t d i t b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T w e e d e b e s l i s s i n g ;
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t , w a a r b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n b e s t a a t u i t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e a f h a n g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , e n w a a r b i j d e 1 . 0 0 8 a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g v a n h u n r e c h t e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t h e t i n t e g r a a l a a n n e m e n v a n n i e u w e s t a t u t e n ,
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e 1 1 d e h e e r D e N e v e D a n n y , g e b o r e n t e A a l s t o p 1 4 o k t o b e r 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 9 4 0 2 N i n o v e ( M e e r b e k e ) , B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 7 6 e n 2 / D e N e v e G l e n n , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 n o v e m b e r 1 9 8 5 , w o n e n d e t e 9 4 0 2 N i n o v e ( M e e r b e k e ) , B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 7 6 , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , t e o n t s l a a n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e h e e r D e N e v e ` D a n n y e n d e h e e r D e N e v e G l e n n , b e i d e n v o o r n o e m d , v o l l e d i g e k w i j t i n g t e g e v e n v o o r h u n b e s t u u r s t a k e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e h e e r D e N e v e D a n n y , g e b o r e n t e A a l s t o p 1 4 o k t o b e r 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 9 4 0 2 : N i n o v e ( M e e r b e k e ) , B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 7 6 , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r . V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t ' v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 7 4 . 6 9 1 , 6 8 ) , o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g : O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
c e n t ( ¬ 6 2 4 . 6 9 1 , 6 8 ) o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t '
v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d
t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 1 5 . 2 6 9 , 5 9 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e e e r s t e t e r u g b e t a l i n g
p l a a t s h e b b e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a a n v o o r m e d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e s t a t u t e n z u l l e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d a t e e n
v o l l e d i g e c o ö r d i n a t i e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A c h t s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d o m d e t e r u g b e t a l i n g t e d o e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e t b o e k h o u d k a n t o o r V . A & P a r t n e r s B V B A , m e t
k a n t o o r t e 9 4 0 0 N i n o v e , A a l s t e r s e s t e e n w e g 3 7 8 , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l .
I r i s D e B r a k e l e e r ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N i n o v e .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e , b e v a t t e n d e h e t v e r s a a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d i s o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 2 3 m e i 2 0 1 3 , a l s o o k h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r a a n g a a n d e v o o r m e l d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d e n d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
á B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e