23/12/2013
ÿþS ~
^ y . . _ ~ . .
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 4 . 1 5 4 . 6 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D C R S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w e K e r k s t r a a t 3 F
9 1 5 0 K r u i b e k e
' O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s v e r h o g i n g - b o e k j a a r - c o ö r d i n a t i e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V A N D E R V E K E N E d u a r d t e K r u i b e k e o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , : ,
n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n d o o r :
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D C R S e r v i c e s " m e t z e t e l t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , N i e u w e K e r k s t r a a t 3 F ;
A g e n d a p u n t 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B L A T O N B R U N O B E D R I J F S R E V I S O R " , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , ' F l o r a l i ë n l a a n 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o B L A T O N , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e h e e r B L A T O N B r u n o , v o o r n o e m d , b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D C R S E R V I C E S B V B A , b e s t a a t u i t e e n d e e l v a n e e n s c h u l d i n r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e e n i g e v e n n o o t d e h e e r R o b e r t D e C o c k .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g c o n t r o l e n o r m e n , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a l :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a c o n v e n t i o n e e l g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
- d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O , z o d a t d e i n b r e n g w a a r d e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . V e r m i t s d e i n b r e n g e r d e e n i g e v e n n o o t i s , w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n i n v e r g o e d i n g g e c r e ë e r d .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W i j h e b b e n g e e n v e r d e r e o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A n t w e r p e n , 1 8 n o v e m b e r 2 6 1 3
B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r b u r g . b v b a ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B r u n o B l a t o n
B e d r i j f s r e v i s o r . "
A g e n d a p u n t 2 . 1
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e z e n g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n h e t m i n i m u m v o l s t o r t k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n b e s l u i t d a a r o m o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r v i e r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 0 3 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a i s v e r h o g i n g z a l w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n n a t u r a .
E r z u l l e n g e e n n i e u v e a a n d e l e n v o o r d e n g e c r e ë e r d .
A g e n d a p u n t 3 . 1
D e e n i g e v e n n o o t d e H e e r D e C o c k R o b e r t b e s l u i t i n o p t e s c h r i j v e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r v i e r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 0 3 . 6 0 0 , 0 0 ) .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R
D a t d e z e i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v o o r m e l d e v e r s l a g s c h r i f t d e d a t o 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o p g e m a a k t d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , F l o r a l i ë n l a a n 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B l a t o n B r u n o , b e d r i j f s r e v i s o r .
A g e n d a p u n t 4 . 1
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n a a r v i e r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
4 0 3 . 6 0 0 , 0 0 ) g e r e a l i s e e r d i s .
A g e n d a p u n t 5 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l u i t e n v a n a g e n d a p u n t 1 . t o t e n m e t 4 . ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 0 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h d i e i e c b r é é n d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
H i s t o r i e k ;
" B i j d e o p r i c h t i n g o p z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r d e e l d i n d u i z e n d a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h d i e i e d e r é é n d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t a p r i l t w e e d u i z e n d e n v i j f w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
E r w e r d e n g e e n n i e u v e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
B i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h e d e n w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r v i e r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 0 3 . 6 0 0 , 0 0 ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
E r w e r d e n g e e n n i e u v e a a n d e l e n g e c r e ë e r d . "
A g e n d a p u n t 6 . /
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g w a a r b i j d e z a a k v o e r d e r d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v e r a n t w o o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n m e t d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t u i t h e t d o e l t e s c h r a p p e n :
O p d e i a a t 5 t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z t i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
1 ) O n d e r n e m i n g v o o r p l a f o n n e e r - , c e m e n t e e r - e n a l l e a n d e r e p l e i s t e r w e r k e n ;
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n .
A g e n d a p u n t 7 . /
, D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t h e t 3 0 j u n i 2 0 1 4 , z o d a t h e t n i e t m e e r e i n d i g t o p " e e n e n d e r t i g d e c e m b e r " d o c h o p " d e r t i g j u n i " ; d e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n v e r v o l g e n s s a m e n v a l l e n m e t e e n k a l e n d e r j a a r .
V o o r t a a n z a l a r t i k e l 1 9 a l i n e a 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d e n :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r . "
A g e n d a p u n t 8 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r a n d e r e n n a a r d e l a a t s t e w o e n s d a g
v a n d e m a a n d o k t o b e r o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t a g e n d a p u n t 7 .
V o o r t a a n z a l a r t i k e l 1 1 a l i n e a 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d e n :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d
o k t o b e r v a n i e d e r j a a r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d . "
A g e n d a p u n t 9 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a l ; c h a p p e i j k b e n a m i n g t e w i j z i g e n n a a r " C E N T &