22/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
, L u i k B _ ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K O O P H A N D E L G E N T
0 9 A P R . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
r i 1 e
1 1 , 1 . 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 J 1 , 1 1 ; 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 3 0 9 . 8 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E N T A L D I S C O V E R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l e z a n t s t r a a t 2 2
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
D n d e r w e r p a k t e : A R T I K E L 5 3 7 W E T B O E K V A N I N K O M S T E N B E L A S T I N G E N - U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N D E S C H U L D V O R D E R I N G V A N D E D I V I D E N D G E R E C H T 1 G D E ( N ) - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E N T A L D I S C O V E R Y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 2 2 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° U i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v l j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 3 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v a s t s t e l l i n g d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r d e n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
2 ° B e s l i s s i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 3 5 5 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( E U R 4 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d e n t i e n ( 5 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n f a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d e v i j f h o n d e r d e n t i e n ( 5 1 0 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t :
a a n d e h e e r C h r i s t i a n D E S H A Y E S : t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 2 6 0 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r M a u r o O N G A R O : h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 2 8 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " O n g a r o M . " : h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 1 2 2 ) a a n d e l e n .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 1 m a a r t 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P e t e r 1 3 0 G A E R T " , t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , W a v e r s e b a a n 3 0 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r B o g a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" H u i d i g v e r s l a g v a n i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V D E N T A L D I S C O V E R Y w o r d t o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n
" D e t e h o u d e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n ¬ 3 9 5 . 0 0 0 , 0 0 . H e t t o e g e k e n d e b r u t o d i v i d e n d z a l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 5 3 7 W i 8 9 2 , w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e n g v a n 1 0 % . H e t b r u t o d i v i d e n d z a l b i j g e v o l g r e s u l t e r e n i n e e n n e t t o s c h u l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n b e l o p e v a n e 3 5 5 . 5 0 0 , 0 0 ;
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n E 3 5 5 . 5 0 0 , 0 0 , o p t e n e m e n a l s " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u a a n h e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V D E N T A L D I S C O V E R Y b e t r e f t d e v o r d e r i n g e n o n t s t a a n b i j d e r e a l i s a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e v o o r w a a r d e n v a n ( i n ¬ ) :
" d e h e e r C h r i s t i a n D e s h a y e s t e n b e l o p e v a n ; 1 8 1 . 3 0 5 , 0 0
" d e h e e r M a u r o O n g a r o t e n b e l o p e v a n : 8 8 . 8 7 5 , 0 0
" S C S O n g a r o M . t e n b e l o p e v a n " 8 5 . 3 2 0 , 0 0
T o t a a l 3 5 5 . 5 0 0 , 0 0
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n m i t s r e a l i s a t i e v a n d e h i e r b o v e n v e r n i e l d e v o o r w a a r d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
" D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
" D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 1 0 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g t u s s e n d e i n b r e n g e r s e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t w o r d e n o p g e s p l i t s t
" d e h e e r C h r i s t i a n D e s h a y e s : 2 6 0
" d e h e e r M a u r o O n g a r o : 1 2 8
" S C S O n g a r o M . : 1 2 2
T o t a a l 5 1 0
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
L e u v e n , 2 1 m a a r t 2 0 1 4
P e t e r B O G A E R T b u r g . b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r B o g a e r t
B e d r i j f s r e v i s o r "
3 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( E U R 4 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d e n t i e n ( 6 1 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d e n t i e n d e ( 1 / 6 1 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
u i t g e r e i k t v o o r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 04.09.2014, NGL 10.09.2014 14582-0109-012
30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 05.09.2013, NGL 23.09.2013 13592-0142-016
05/11/2012
ÿþ~ ~ ~ 3 F ( ( f
i . . ~ . . . . ~ . . , ~ ~ . . . _ ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 3 0 9 . 8 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N T A L D I S C O V E R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l e z a n t s t r a a t , 2 2 , B - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
( R I F F I E R F C W T P G . N 1
V A N K O O P H A N D E L
2 3 O K T , 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
A
b i n I N
E S i + 1 2 1 8 0 0 4 4 *
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 0 . 0 6 . 2 0 1 2 1 , H E R B E N O E M I N G V A N D E B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , d i e o p h u n b e u r t h u n ' , m a n d a a t a a n v a a r d e n :
- D e h e e r D E S H A Y E S C h r i s t i a n , w o n e n d e t e G e n t s e w e g 1 7 6 t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s
- D e h e e r O N G A R O M a u r o , w o n e n d e t e C h e m i n d u B o i s d e C l a b e c q 2 t e 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u
H u n m a n d a a t v a n g t a a n o p 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
2 . V E R G O E D I N G V A N D E M A N D A T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h u n b o v e n g e n o e m d m a n d a a t b e z o l d i g d z a l z i j n . D e v e r g o e d i n g z a l i n e l k e j a a r v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d z a l w o r d e n .
3 . K W I J T I N G A A N D E B E S T U U R D E R S
O p d e j a a r v e r g a d e r i n g , d i e z a l p l a a t s v i n d e n o p d e 1 s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r 2 0 1 2 , z a l ; k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d a a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s :
D e s h a y e s I n v e s t G C V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e s h a y e s C h r i s t i a n , v o o r h e t b e s t u u r v a n a f 3 1 / 0 7 / 2 0 1 1 ,
O n g a r o M . S C S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O n g a r o M a u r o , v o o r h e t b e s t u u r v a n a f 3 1 1 0 7 1 2 0 1 1 , a l s o o k a a n d e b e s t u u r d e r s :
- D e s h a y e s C h r i s t i a n ,
- M a u r o O n g a r o ,
v o o r h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r v a n 0 1 1 0 4 1 2 0 1 1 - 3 1 1 0 3 1 2 0 1 2 ,
4 . P U B L I C A T I E
l n u i t v o e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a ! h e t h u i d i g e ' p r o c e s v e r b a a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d ,
D e s h a y e s I n v e s t G C V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r D E S H A Y E S C h r i s t i a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 06.09.2012, NGL 02.10.2012 12596-0573-015
05/12/2011
ÿþ" M a r l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a "
G V Á N K O O P H A N D E L f } t
2 3 . 1 1 . 2 0 1 1
D F R 3 D ~ ¬ ~ . ~ 1 1 O N D E
I I I l l h I l l h I 1 1 1 1 I I I I I I 1 I I 1 1 I I
* 1 1 1 8 2 4 0 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 3 0 9 . 8 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N T A L D I S C O V E R Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l e z a n t s t r a a t 2 2 , B - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 1 . 0 7 . 2 0 1 1
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n g o e d e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 1 .
1 . d e b e n o e m i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n D e s h a y e s I n v e s t G C V , D u i n d i s t e l s t r a a t 1 5 b u s 4 1 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ( 0 8 2 8 . 5 9 9 . 3 3 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r : D e s h a y e s C h r i s t i a n , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
2 . d e b e n o e m i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n O n g a r o M . S C S , C h e m i n d u B o i s d e C l a b e c q 2 , 1 4 4 0 ' B r a i n e - l e - C h â t e a u ( 0 8 8 2 . 7 3 7 . 6 1 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r ; O n g a r o M a u r o , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t m a n d a a t d o o r d e z e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d d i e n e n h u n b e n o e m i n g v o o r t e l e g g e n a a n d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v i a d e r e s p e c t i e v e l i j k e o r g a n e n v a n b e s t u u r i n u i t v o e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 e n 6 2 e n 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . d e h e r r o e p i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e H e e r M a e s R o b e r t g e v e s t i g d t e K o s t e n b e r g , : E v e r s l a a n 2 8 , e n d i t m e t i n g a n g o p d a t u m 3 1 j u l i 2 0 1 1 .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 0 1 . 0 8 . 2 0 1 1
1 . O n t s l a g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h o e d a n i g h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n
t e h e r r o e p e n :
M A E S R o b e r t , E v e r s l a a n 2 8 , 3 0 7 8 K O R T E N B E R G ( e i n d e m a n d a a t 3 1 / 0 7 / 2 0 1 1 )
2 . B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e h u n
m a n d a a t a a n v a a r d e n : "
" O n g a r o M . S C S , C h e m i n d u B o i s d e C l a b e c q 2 , 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u ( 0 8 8 2 . 7 3 7 . 6 1 2 ) , = v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r O n g a r o M a u r o ( b e g i n m a n d a a t 3 1 1 0 7 1 2 0 1 1 ) ;
" D e s h a y e s I n v e s t G C V , D u i n d i s t e l s t r a a t 1 5 b u s 4 1 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ( 0 8 2 8 . 5 9 9 . 3 3 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r D e s h a y e s C h r i s t i a n ( b e g i n : m a n d a a t 3 1 / 0 7 / 2 0 1 1 ) .
3 . P u b l i c a t i e
I n u i t v o e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l h u i d i g p r o c e s
v e r b a a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p - d e a a a t s t e l i l t _ v a n _ t _ u i k _ B _ v e r m e l d e n _ _ R . e c t o _ : . . N a a m . e n . h o e d a n i g h e i d m a n _ d e . i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j . v . a n _ d e _ p e r s o ( . o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 22.09.2011, NGL 23.11.2011 11614-0358-015
05/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 02.09.2010, NGL 28.09.2010 10561-0317-013
07/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 03.09.2009, NGL 30.09.2009 09794-0130-014
25/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 04.09.2008, NGL 18.09.2008 08737-0225-013
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 03.09.2015, NGL 05.10.2015 15636-0094-012