03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 27.06.2014 14229-0533-042
10/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d t a a n h a s e i g i s c S t a a t s b l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J ! ! 1 1 . 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I O N U E U
0 3 - 0 9 -
s T
O n d e r n e m I n g s n r : 0 8 6 1 . 5 1 6 . 2 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D E P A R A M E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t d a l 8 , 9 9 0 0 E e k l o
O n d e r w e r p a k t e Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
C o n f o r m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n b e v e s t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 w e r d v e r p l a a t s t v a n v a n 9 9 0 0 E e k l o , K u n s t d a l 8 n a a r 9 9 0 0 E e k l o , K u n s t d a l 4 .
J u e l l e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B a r t D e P a e p e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p c i e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t
N P P R Z E L E G O
M O N I T E U R B E _ G E
~ ~ O K T ,
2 0 - 1 1 - M e _ . ' M I S T A A T S B L I d C ~ ~ H Á ~ ~ ~ V A N - - B E L G I S C H
1 1 0 1 1 1 , 1 , 1 1 . , 1 1 4 1 1 1 1 ~ I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 5 1 6 . 2 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E P A R A M E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t d a l 8 , 9 9 0 0 E e k l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 0 j u n i 2 0 1 4 :
D e p a R a m e n N V h e e f t e e n l e t t e r o f i n t e n t o n d e r t e k e n d o m e e n j o i n t v e n t u r e o p t e s t a r t e n s a m e n m e t e e n s t r a t e g i s c h e p a r t n e r . D e p r o d u c t i e a c t i v i t e i t z a l o n d e r g e b r a c h t w o r d e n i n e e n n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p . A l s g e v o l g h i e r v a n z a l d e a c t i v i t e i t v a n D e p a R a m e n N V s i g n i f i c a n t d a l e n w a a r d o o r D e p a R a m e n N V n i e t l a n g e r c o n t r o l e p l i c h t i g z a l z i j n c o n f o r m a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d a a r o m d e c o m m i s s a r i s v e r z o c h t h e t m a n d a a t b i j o n d e r l i n g e o v e r e e n k o m s t t e b e ë i n d i g e n g e z i e n d e w i j z i g i n g v a n d e o m v a n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n D e p a R a m e n N V e n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n k l e i n e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , N a b e r a a d s l a g i n g a a n v a a r d t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s , z i j n d e d e B u r g . B V B A D a n n y P r a e t B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n n y P r a e t . D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e c o m m i s s a r i s v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t .
J u e l l e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B a r t D e P a e p e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l " ' i S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
v a n o p i z - : a h ~ ~ ~ L ! ~ . ~ 1 ®
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S l a a t s b l a c
1 1 1 1 ! 1 U 1 j 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I ' 3 J U L ! 2 a i 3
3 V l a N
K O O 1 r y l F A f , ' , D a . T r , - G E N T
t t r i
O n d e r n n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 5 1 6 . 2 8 7
B e n a m i n g
( v o t u m : D E P A R A M E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t d a l 8 , 9 9 0 0 E e k l o
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R - C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 j u n i 2 0 1 3 .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 3 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
- B a r t D e P a e p e , M a a s b o n e 1 , 9 9 9 1 A d e g e m ;
- J u e l l e B V B A , M a a s b o n e 1 , 9 9 9 1 A d e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , B a r t D e P a e p e .
H u n m a n d a a t z a i o n b e z o l d i g d z i j n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t e v e n s d e B V B A D a n n y P r a e t - - B e d r i j f s r e v i s o r ( B 0 0 5 6 8 ) , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 ' S c h e l l e b e l l e , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i ë l P r a e t ( A 0 1 2 4 9 ) , t o t , c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 j u n i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
J u e l l e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B a r t D e P a e p e . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d ,
J u e l l e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B a r t D e P a e p e
O p d e [ v a l s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d a p o r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e » t o v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 24.06.2013 13220-0133-040
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 29.06.2012 12239-0277-039
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 15.07.2011 11304-0173-039
10/06/2011
ÿþi ~
. . i
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
.
~ , . L 1 I B , Z Z ~ "
M o t / 2 . 1
N E E R G E L E G D
3 0 M E I 2 0 1 1
R i - : C s l ' I l i , 1 . t V A N
K O O I ' I I A : e i f i i e i ' s = G E N T
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 5 1 6 . 2 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E P A R A M E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t d a l 8 , 9 9 0 0 E e k l o
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 9 a p r i l 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e B u r g . B V B A V a n K e r k h o v e & C o ( B 0 0 4 4 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l V a n K e r k h o v e ( A 0 0 7 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B V B A D a n n y P r a e t B e d r i j f s r e v i s o r ( B 0 0 5 6 8 ) , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 S c h e l i e b e l t e , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i ë l P r a e t ( A 0 1 2 4 9 ) , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D i t m a n d a a t z a l r e e d s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b o e k j a a r d a t w e r d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
J u e l l e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r B a r t D e P a e p e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 30.06.2010 10254-0080-036
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 23.06.2009 09328-0065-035
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 17.07.2008 08441-0375-035
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 28.06.2007 07318-0261-018
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 08.07.2015 15286-0335-037
21/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.06.2005, NGL 20.06.2005 05277-2358-016