30/04/2014
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T u i n t o u w s t t ' a a t 3 , 9 9 0 0 E E K L O
I ( v o l l e d i g a d r e s )
i O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
j E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e v e n F i e u w s ) m a a r t 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E P r o 1 t 9 9 0 0 E e k l o , T u i n b o u w s t r a a t 3 , B T W B E 0 8 4 2 . 8 9 4 . 2 6 7 b e s l u i t h e e f t g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ' t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o p 3 9 . 9 9 0 , 0 0 e u r o , m e t l a a n d e l e n . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p h e b b e n h e t b e d r a g v a n 2 1 . 3 9 0 e u r o g e s t o r t , . . . , i n u m m e r B E 1 5 0 0 1 7 2 5 0 5 1 0 3 0 , o p ; F o r t i s t e B r u s s e l .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s d e r h a l v e v o l t r o k k e n .
I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
A R T I K E L 5 . R A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 3 9 . 9 9 0 , 0 0 ) e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 1 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d e ( 1 / 2 1 5 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O O R D E E L S L E T T E R L I J K , D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , A F G E L E V E R D V O O R R E G I S T R A T I E , E N E N K E L B E S T E M D V O O R P U B L I C A T I E I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D . S t e v e n F i e u w s , n o t a r i s .
A l s m e d e h i e r b i j n e e r g e l e g d :
* e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 6 a p r i l 2 0 1 4 .
* e e n k o p i e v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n n a 1 6 a p r i l 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
` ~
- - ~ ~ J , I ; . L e , ;
4 . =
M o d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d . e
i
1 1 1 1 1 1
V o o r . b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b
1 1 , 1 1 1 3 , 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 8 9 4 . 2 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E P r o B e n e l u x ( v e r k o r t ) :
r
N e t f t e E t E M -
1 7 A P R . 2 0 1 4
K O O H A I S I l e e T E E G N T R E C H T B A N K J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e N V B N P P a r i b a s
o p
e e n
2 1 . 3 9 0 , 0 0 e u r o , o m h e t u i t g i f t e v a n 1 1 5 n i e u w e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t
t e B r u g g e o p 1 6 v e r g a d e r i n g v a n d e B e n e l u x , m e t z e t e l R P R G e n t , v o l g e n d e
01/02/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r u I I I I I I f l 1 1 1 1 1 1 1 1 U
b e h o u d * i a o z e s s s =
a a n h c
B e l g i s c
S t a a t s b l
O n d e r n e m i n g s n r : c Y 4 2 . . 4 "
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E P r o B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T u i n b o u w s t r a a t 3 , 9 9 0 0 E e k l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e v e n F i e u w s t e B r u g g e o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , a l s n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t e r d o o r :
1 . D e h e e r V A N H A U W E N H U Y S E C h r i s M a r g a r e t a H e c t o r , g e b o r e n t e E e k l o o p 1 1 m e i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , T u i n b o u w s t r a a t 3 .
2 . M e v r o u w A N E C A K a t r i e n J e n n y , g e b o r e n t e T o r h o u t o p 2 7 d e c e m b e r 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , T u i n b o u w s t r a a t 3 .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t ,
m e t d e n a a m " D E P r o B e n e l u x " .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 0 0 E e k l o , T u i n b o u w s t r a a t 3 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n :
D e a a n - e n v e r k o o p v a n m a c h i n e s v o o r a f v a l v e r w e r k i n g
D e a a n - e n v e r k o o p v a n a n d e r e m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n
- O n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g e n v a n m a c h i n e s v o o r a f v a l v e r w e r k i n g
- O n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g e n v a n a n d e r e m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n G r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n g e v a a r l i j k e n n i e t - g e v a a r l i j k a f v a l
- G r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n m e d i s c h e n p a r a m e d i s c h a f v a l
- G r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n a f v a l e n s c h r o o t i n h e t a l g e m e e n D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n a l l e e n v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
- H e t u i t b o u w e n e n h e t b e h e e r v a n v e r m o g e n ; o n d e r a n d e r e d o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , z a k e l i j k e h u u r n e m e n e n v e r h u r e n
v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n , o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p .
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d i
b e t r e k k i n g t o t ;
r e c h t e n o p d e z e g o e d e r e n , h e t i n i v a n d e z e g o e d e r e n . . . e n z o v o o r t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f i
o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , '
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
K a p i t a a l - - - - - - - - - - - - - - - _ - - - _ _ ~ - . _ _ - - - - - - -
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , d i e e l k 1 / 1 0 0 3 t 0 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t i n g e b r a c h t i n s p e c i ë n , e n i s g e h e e l ; f g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
M e t v o l s t o r t b e d r a g w e r d g e p l a a t s t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s t e B r u g g e , V l a m i n g s t r a a t 7 8 .
O p d e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r C h r i s V a n h a u w e n h u y s e , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 8 5 a a n d e l e n - d o o r m e v r o u w K a t r i e n A n e c a , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 1 5 a a n d e l e n
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s t e v e r m e l d e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n , o p é é n m e i o m v e e r t i e n u u r , o n g e a c h t o f d e z e d a g e e n w e e k d a g , z a t e r d a g o f z o n d a g i s . A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
I n g e v a l e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e n t z i j o n v e r w i j l d o v e r t e g a a n t o t d e a a n d u i d i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d u i d i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l s a m e n m e t d e b e n o e m i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p i n i t i a t i e f e n k o s t e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . H e t o n t s l a g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r d e z a a k v o e r d e r - r e c h t s p e r s o o n z a l e v e n e e n s b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p i n i t i a t i e f e n k o s t e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r e e n t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n z i c h i n h e t c o l l e g e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r o f e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m i t s v o o r l e g g i n g v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t , p e r p o s t , p e r t e l e f a x o f p e r e m a i l m e t e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r e l k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d . I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i n e n i g e a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l e n i g l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s s t r i j d i g m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t , d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s n o p e n s e e n i n v o r i g e a l i n e a v e r m e l d e a a n g e l e g e n h e i d , d i e n e n o p g e n o m e n t e w o r d e n i n h e t j a a r v e r s l a g , e n a l d u s n e e r g e l e g d t e w o r d e n . I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e g e h o u d e n i s e e n j a a r v e r s l a g o p t e m a k e n ,
V o o r -
b e h o u d e n
' a a n ? e t
- 8 ë r g í s c ~ i -
S t a a t s b l a d
V o o r - b e h o u d e n
" a a n y H i
~ ~ ë i g i s c F i
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
d i e n t e e n s t u k , w a a r i n d e z e n o t u l e n o p g e n o m e n w o r d e n ,
j a a r r e k e n i n g n e e r g e l e g d t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e
a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s
r e c h t s g e l d i g v e r b i n d e n d o o r h u n g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j
b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r t o t e n m e t é é n e n d e r t i g
i d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n
h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g
i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e
b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n , o v e r -
e e n k o m s t i g h u n a a n d e l e n b e z i t .
B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
1 W e r d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : D e h e e r
I V A N H A U W E N H U Y S E C h r i s M a r g a r e t a H e c t o r , w o n e n d e 9 9 0 0 E e k l o , T u i n b o u w s t r a a t 3
E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n d e
s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n z a l w o r d e n
a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
V O O R D E E L S L E T T E R L I J K , D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , A F G E L E V E R D V Ó Ó R D E
F O R M A L I T E I T V A N D E R E G I S T R A T I E , E N E N K E L B E S T E M D V O O R N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E
V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L E N P U B L I C A T I E I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
s a m e n m e t d e i
S T E V E N F I E U W S , n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 1 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .