27/12/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 6 8 4 3 *
N e e r g e l e g d
2 1 - 1 2 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 8 6 8 1 9 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E R O G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 4 0 Z e l e , L o k e r e n b a a n 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g e n b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s m e t s t a n d p l a a t s B e v e r e n o p n e g e n t i e n
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t e r t u s s e n :
1 ) D e h e e r D E R O O V E R P a u l A l o ï s I r m a , g e b o r e n t e Z e l e o p v i j f t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N A C K E R M a r i a C h r i s t i n a M a r t h a B e n e d i k t a , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , L o k e r e n b a a n 3 5 .
G e h u w d o n d e r h e t b e h e e r v a n h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e C o o l t e Z e l e o p t w a a l f a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , w e l k s t e l s e l n a a r v e r k l a r i n g v a n c o m p a r a n t t o t h e d e n n i e t g e w i j z i g d i s .
2 ) D e h e e r V A N D E N B R A N D E N A n d r é R a c h e l , g e b o r e n t e H a m m e o p a c h t t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B U T S R i t a , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , S c h a u b e k e 7 5 .
G e h u w d o n d e r w e t t e l i j k s t e l s e l d e r g e m e e n s c h a p i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V e r n i m m e n t e M o e r z e k e , w e l k s t e l s e l - n a a r v e r k l a r i n g v a n c o m p a r a n t - n i e t b e v e s t i g d n o c h c o n v e n t i o n e e l g e w i j z i g d i s g e w o r d e n .
3 ) D e h e e r D E T H A E Y W i m , g e b o r e n t e Z e l e o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w F I E R S C a r o l i n e , w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e ( O v e r m e r e ) , L i n d e s t r a a t 9 5 / A .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l d e r g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I g n a c e D a e l m a n t e L a a r n e , g e w i j z i g d z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n s t e l s e l b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
4 ) H O M E C A R E N V , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , D r i e s s t r a a t 5 , R P R D e n d e r m o n d e , B T W B E 4 5 9 . 4 4 0 . 2 0 3 .
O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m D E R O K I D S b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k L e m m e r l i n g t e Z e l e o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 6 1 2 2 1 - 2 3 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a t r i c k L e m m e r l i n g t e Z e l e o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r g e w i j z i g d i s n a a r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e b e n a m i n g H O M E C A R E N V , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 1 2 2 8 - 5 0 8 .
D e s t a t u t e n z i j n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a t r i c k L e m m e r l i n g t e Z e l e o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 0 1 - 2 0 / 0 0 1 0 1 4 3 .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E R O O V E R P a u l v o o r n o e m d , h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t a p r i l t w e e d u i z e n d e n a c h t , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l n a d i e n o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 0 4 - 2 5 / 0 0 6 3 6 6 3 .
5 ) D e h e e r P O L F L I E T K u r t W a l t e r L e o n t i n e , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p v i e r m e i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w V a n A s s c h e S a n d r a S a n d y E m e l i e R o g e r , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p v i j f o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 5 B .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e h u w d t e S i n t - G i l l i s - W a a s o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e o n d e r h e t b e h e e r v a n h e t w e t t e l i j k s t e l s e l d e r g e m e e n s c h a p b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V e r s t r a e t e t e S i n a a i , w e l k h u w e l i j k s s t e l s e l n a a r v e r k l a r i n g v a n c o m p a r a n t n i e t c o n v e n t i o n e e l g e w i j z i g d i s ,
e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t , o n d e r d e n a a m " D e r o G r o u p " , w a a r v a n d e s t a t u t e n o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e i n h o u d e n :
- Z E T E L : 9 2 4 0 Z e l e , L o k e r e n b a a n 3 9 .
- D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d , t e r e k e n e n v a n n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
- D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g m a a t s c h a p p i j . Z o o n d e r m e e r h e t n e m e n o f v e r w e r v e n , a a n - e n v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , o f e f f e c t e n a l l e r h a n d e i n o m h e t e v e n w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , e n d i t m e t h e t d o e l o m a l d a n n i e t e e n c o n t r o l e - p a r t i c i p a t i e i n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g t e v e r w e r e n , a l s o o k o m h e t r o e r e n d v e r m o g e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r w i j z e h e e f t o p g e b o u w d n a a r g o e d e r e n t a b i l i t e i t t e b e h e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l e f f e c t e n o f p a r t i c i p a t i e s k u n n e n v e r w e r v e n z o w e l v a n p r i v é - v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n a l s v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n d i e e e n p u b l i e k b e r o e p d o e n o f g e d a a n h e b b e n o p h e t s p a a r w e z e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a c t i e f k u n n e n z i j n o p d e b e u r s e n h i e r v o o r a l l e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t o e f e n e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e b e l e g g i n g s a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t v o e r e n m e t u i t s l u i t i n g v a n d e z e v o o r b e h o u d e n a a n b e u r s m a k e l a a r s e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , o f d e z e d i e v a l l e n o n d e r d e w e t t e l i j k e r e g e l s i n z a k e v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s .
Z i j m a g d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l h e t b e h e e r e n d e u i t b r e i d i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l i n g o f i n h e t a l g e m e e n d e v e r w e r v i n g o f d e o v e r d r a c h t v a n g o e d e r e n z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n g o e d e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e n o r m a l e a c t i v i t e i t e n u i t g e o e f e n d d o o r v a s t g o e d m a k e l a a r s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e h a a r n u t t i g v o o r k o m e n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e r e a l i s e r e n o f d e r e a l i s a t i e e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n o f h e n a v a l v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n , m i t s n a l e v i n g v a n a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o e n d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 2 . 2 9 1 . 3 3 1 , 3 3 E U R )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 . 6 0 0 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d z e s h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- S A M E N S T E L L I N G V A N H E T K A P I T A A L - I N S C H R I J V I N G
D e o p r i c h t e r s h e b b e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o e n a c h t c e n t ( 1 . 4 3 2 , 0 8 ¬ ) p e r a a n d e e l , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a a l s v o l g t :
I ) B e s c h r i j v i n g
D e h e e r P a u l D e R o o v e r v o o r n o e m d v e r k l a a r t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E R O G R O U P i n t e b r e n g e n , d e v o l l e e i g e n d o m v a n v o l g e n d e r o e r e n d e w a a r d e n :
- d e v o l l e e i g e n d o m v a n z e s h o n d e r d e n d r i e ( 6 0 3 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E R O C O N S T R U C T " , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , L o k e r e n b a a n 3 9 , R P R D e n d e r m o n d e , B T W B E 0 4 3 9 6 0 8 6 5 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C o o l J e a n - P i e r r e t e Z e l e o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 0 0 1 1 7 - 2 4 3 e n w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r g e b r a c h t w e r d n a a r h u i d i g a d r e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n v i e r e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 5 1 7 - 2 8 2 .
D e s t a t u t e n w e r d e n h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e d e n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s t e B e v e r e n n o g t e r p u b l i c a t i e a a n t e b i e d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
- d e v o l l e e i g e n d o m v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 5 9 4 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M O E R L I N D E , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , L o k e r e n b a a n 3 9 , R P R D e n d e r m o n d e , B T W B E 4 7 9 . 3 2 4 . 5 1 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s t e B e v e r e n o p v i j f t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d r i e , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d r i e o n d e r n u m m e r 0 0 1 3 9 3 0 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d z i j n b l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s t e B e v e r e n o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p t w i n t i g a p r i l n a d i e n o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 - 0 4 - 2 0 / 0 0 5 8 0 4 4 .
- d e v o l l e e i g e n d o m v a n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E X H A R O m e t z e t e l t e 9 1 5 0 W a a s m u n s t e r , H a m s t r a a t 7 4 . R P R D e n d e r m o n d e , B T W B E 4 7 3 . 7 0 5 . 6 3 6
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g S t . E l o o i b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e C o o l t e Z e l e o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 1 0 6 - 3 0 8 .
D e s t a t u t e n z i j n g e w i j z i g d , o n d e r m e e r h o u d e n d e e e n w i j z i g i n g v a n d e n a a m n a a r d e h u i d i g e e n d e w i j z i g i n g v a n d e z e t e l n a a r h u i d i g a d r e s b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s t e Z e l e o p d r i e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p a c h t t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n n e g e n o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 0 5 - 1 8 / 0 0 7 0 0 4 8
D e h e e r A n d r é V a n d e n B r a n d e n v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E R O G R O U P i n t e b r e n g e n , d e v o l l e e i g e n d o m v a n v o l g e n d e r o e r e n d e w a a r d e n :
- d e v o l l e e i g e n d o m v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E R O C O N S T R U C T " , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , L o k e r e n b a a n 3 9 , R P R D e n d e r m o n d e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 3 9 6 0 8 6 5 1 .
- d e v o l l e e i g e n d o m v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 3 5 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M O E R L I N D E , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , L o k e r e n b a a n 3 9 , R P R D e n d e r m o n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 4 7 9 . 3 2 4 . 5 1 0 .
D e h e e r W i m D e T h a e y v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E R O G R O U P i n t e b r e n g e n , d e v o l l e e i g e n d o m v a n v o l g e n d e r o e r e n d e w a a r d e n :
- d e v o l l e e i g e n d o m v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 3 6 7 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E R O C O N S T R U C T " , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , L o k e r e n b a a n 3 9 , R P R D e n d e r m o n d e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 3 9 6 0 8 6 5 1 .
- d e v o l l e e i g e n d o m v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M O E R L I N D E , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , L o k e r e n b a a n 3 9 , R P R D e n d e r m o n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 4 7 9 . 3 2 4 . 5 1 0 .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H O M E C A R E v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E R O G R O U P i n t e b r e n g e n , d e v o l l e e i g e n d o m v a n v o l g e n d e r o e r e n d e w a a r d e n :
- d e v o l l e e i g e n d o m v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 4 2 9 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E R O C O N S T R U C T " , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , L o k e r e n b a a n 3 9 , R P R D e n d e r m o n d e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 3 9 6 0 8 6 5 1 .
D e h e e r K u r t P o l f l i e t v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E R O G R O U P i n t e b r e n g e n , d e v o l l e e i g e n d o m v a n v o l g e n d e r o e r e n d e w a a r d e n :
- d e v o l l e e i g e n d o m v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E R O C O N S T R U C T " , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , L o k e r e n b a a n 3 9 , R P R D e n d e r m o n d e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 3 9 6 0 8 6 5 1 .
I I ) V o o r w a a r d e n
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E R O G R O U P b e k o m t d e v o l l e e i g e n d o m v a n v o o r s c h r e v e n i n g e b r a c h t e a a n d e l e n v a n a f h e d e n e n h e t g e n o t d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e d i v i d e n d e n o f a n d e r e f i n a n c i ë l e v o o r d e l e n v a n a f d e e e r s t e u i t k e r i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e p e r k i n g e n i n h o u d e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e i n b r e n g v a n d e a a n d e l e n e n v o o r z o v e e l d i t t o c h h e t g e v a l z o u z i j n , v e r k l a r e n c o m p a r a n t e n h i e r t o e h u n a k k o o r d t e v e r l e n e n .
I I I ) V e r g o e d i n g i n b r e n g
D e t o t a l e i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s h i e r n a w e e r g e g e v e n , w o r d t g e w a a r d e e r d a l s v o l g t :
D e d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 . 5 9 9 ) v o o r m e l d e a a n d e l e n v a n D e r o C o n s t r u c t n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p a a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( 1 . 3 4 5 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l ;
D e n e g e n h o n d e r d n e g e n n e g e n t i g ( 9 9 9 ) v o o r m e l d e a a n d e l e n v a n M o e r l i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
w o r d e n g e w a a r d e e r d a a n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e n z e v e n t i e n c e n t ( 1 3 6 , 1 7 ¬ ) p e r a a n d e e l ;
D e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n v a n E x h a r o b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
w o r d e n g e w a a r d e e r d a a n d e r t i g e u r o e n v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 3 0 , 9 5 ¬ ) p e r a a n d e e l .
D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r P a u l D e R o o v e r v a n :
- 6 0 3 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e r o C o n s t r u c t w o r d t z o a l s a a n g e g e v e n i n
n a g e m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e w a a r d e e r d o p e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e n
v i j f e n d e r t i g e u r o ( 8 1 1 . 0 3 5 , 0 0 ¬ ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 5 9 4 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M o e r l i n d e , w o r d t z o a l s a a n g e g e v e n i n n a g e m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e w a a r d e e r d o p e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o e n a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 8 0 . 8 8 4 , 9 8 ¬ ) ;
- 1 5 0 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p E x h a r o w o r d t z o a l s a a n g e g e v e n i n n a g e m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e w a a r d e e r d o p e e n b e d r a g v a n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ( 4 . 6 4 2 , 5 0 ¬ ) .
Z i j n d e e e n t o t a l e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r P a u l D e R o o v e r t e n b e d r a g e v a n a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o e n a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 8 9 6 . 5 6 2 , 4 8 ¬ ) .
I n v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n , w o r d e n e r a a n d e h e e r P a u l D e R o o v e r z e s h o n d e r d e n d r i e ( 6 0 3 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E R O G R O U P , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , d i t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j e l k a a n d e e l e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d z e s h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n D E R O G R O U P v e r t e g e n w o o r d i g t ;
D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r A n d r é V a n d e n B r a n d e n v a n :
- 1 0 0 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e r o C o n s t r u c t w o r d t z o a l s a a n g e g e v e n i n n a g e m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e w a a r d e e r d o p e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 3 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- 1 3 5 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M o e r l i n d e , w o r d t z o a l s a a n g e g e v e n i n n a g e m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e w a a r d e e r d o p e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 1 8 . 3 8 2 , 9 5 ¬ ) ;
Z i j n d e e e n t o t a l e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r V a n d e n B r a n d e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 1 5 2 . 8 8 2 , 9 5 ¬ ) .
I n v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n , w o r d e n e r a a n d e h e e r A n d r é V a n d e n B r a n d e n 1 0 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E R O G R O U P , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , d i t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j e l k a a n d e e l e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d z e s h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n D E R O G R O U P v e r t e g e n w o o r d i g t ;
D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r W i m D e T h a e y v a n :
- 3 6 7 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e r o C o n s t r u c t w o r d t
z o a l s a a n g e g e v e n i n n a g e m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e w a a r d e e r d o p e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( 4 9 3 . 6 1 5 , 0 0 ¬ ) ;
- 2 7 0 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M o e r l i n d e , w o r d t z o a l s a a n g e g e v e n i n n a g e m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e w a a r d e e r d o p e e n b e d r a g v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o e n n e g e n t i g c e n t ( 3 6 . 7 6 5 , 9 0 ¬ ) ;
Z i j n d e e e n t o t a l e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r W i m D e T h a e y v a n v i j f h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o e n n e g e n t i g c e n t ( 5 3 0 . 3 8 0 , 9 0 ¬ )
I n v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n , w o r d e n e r a a n d e h e e r W i m D e T h a e y 3 6 7 a a n d e l e n t o e g e k e n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E R O G R O U P , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , d i t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j e l k a a n d e e l e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d z e s h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n D E R O G R O U P v e r t e g e n w o o r d i g t ;
D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r H o m e c a r e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n :
- 4 2 9 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e r o C o n s t r u c t w o r d t
z o a l s a a n g e g e v e n i n n a g e m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e w a a r d e e r d o p e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e n v i j f e u r o ( 5 7 7 . 0 0 5 , 0 0 ¬ ) ;
I n v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n , w o r d e n e r a a n d e v e n n o o t s c h a p H o m e c a r e 4 3 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E R O G R O U P , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , d i t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j e l k a a n d e e l e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d z e s h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n D E R O G R O U P v e r t e g e n w o o r d i g t ;
D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r K u r t P o l f l i e t v a n :
- 1 0 0 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e r o C o n s t r u c t w o r d t z o a l s a a n g e g e v e n i n n a g e m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e w a a r d e e r d o p e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 3 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
I n v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n , w o r d e n e r a a n d e h e e r K u r t P o l f l i e t 1 0 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E R O G R O U P , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , d i t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j e l k a a n d e e l e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d z e s h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n D E R O G R O U P v e r t e g e n w o o r d i g t ;
I V ) B e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e H e e r W e r n e r B o r r é , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 6 4 A h e e f t o v e r e e n k o m s t i g d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , i n v e r b a n d m e t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d d a t d a t e e r t v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n w e r d d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E R O G R O U P o n d e r z o c h t . D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e
v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n i n t o t a l i t e i t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
d ) D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d u i z e n d z e s h o n d e r d a a n d e l e n v a n d e N V D E R O G R O U P , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e N V D E R O G R O U P e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e m a a k t t e M e c h e l e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2
W e r n e r B O R R É
B e d r i j f s r e v i s o r
V ) V e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e o p r i c h t e r s e e n v e r s l a g
o p g e s t e l d w a a r b i j z i j u i t e e n z e t t e n w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r b i j
z i j v e r k l a r e n a k k o o r d t e g a a n m e t d e b e v i n d i n g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D i t v e r s l a g d a t e e r t v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
V I ) B e k e n d m a k i n g
V o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n
D e n d e r m o n d e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I I ) V e r k l a r i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e a a r d , d e o m v a n g , d e w e z e n l i j k h e i d e n d e w a a r d e v a n d e i n h u i d i g e a k t e b e s c h r e v e n i n b r e n g , d i e z i c h t e r v r i j e b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t b e h o u d e n s h e t g e e n v o o r m e l d , e n e r g e e n v e r d e r e b e s c h r i j v i n g v a n t e v e r l a n g e n e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t h e f f e n v a n a l l e r e c h t v a a r d i g i n g .
G . P L A A T S I N G K A P I T A A L
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t d a t , i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g g e p l a a t s t e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t i s .
H e t t o t a a l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d e r h a l v e 2 . 2 9 1 . 3 3 1 , 3 3 E U R w a a r v o o r 1 6 0 0 a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d , o n d e r s c h r e v e n a a n d e p r i j s v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o e n a c h t c e n t ( 1 . 4 3 2 , 0 8 ¬ ) p e r a a n d e e l .
- B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n h o o g s t e n s z e s j a a r e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n w e l k e z i j v a s t s t e l t .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 1 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n z o l a n g d e v o o r w a a r d e n v a n d i t a r t i k e l v e r v u l d z i j n .
I n d i e n e e n v e n n o o t s c h a p t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , d i e n t d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e a a n s t e l l i n g k a n e n k e l g e b e u r e n m i t s h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f d i e n s t i g i s o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d a t g e n e w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n v e r g a d e r t o p d i e n s u i t n o d i g i n g o f v a n d e b e s t u u r d e r d i e h e m v e r v a n g t , t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v r a g e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
D e v e r g a d e r i n g e n g a a n d o o r o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g b e s l u i t e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . E e n b e s t u u r d e r k a n z i c h e n k e l l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s o p e e n b e p a a l d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r s l a g g e v e n d , b e h a l v e a l s d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n z o n d e r d a a d w e r k e l i j k v e r g a d e r i n g b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d i t b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t e n o n t s l a a t d e g e d e l e g e e r d e n t o t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n .
B e p e r k i n g e n v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e n a a n z i e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , z e l f i n d i e n z e o p e n b a a r z i j n g e m a a k t . D e b e p a l i n g d a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , k a n a a n d e r d e n w e l w o r d e n t e g e n g e w o r p e n i n d i e n g e v o e g l i j k o p e n b a a r g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , h u n w e r k w i j z e e n d e m a n i e r w a a r o p k w i j t i n g z a l w o r d e n g e g e v e n o v e r h u n b e s t u u r , w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B e p e r k i n g e n v a n d e o v e r g e d r a g e n b e s t u u r s b e v o e g d h e i d ( k w a n t i t a t i e f o f k w a l i t a t i e f ) k u n n e n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , z e l f i n d i e n z e o p e n b a a r z i j n g e m a a k t . D e b e p a l i n g d a t é é n o f m e e r l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k d e b e v o e g d h e i d k r i j g e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , k a n a a n d e r d e n w e l w o r d e n t e g e n g e w o r p e n i n d i e n g e v o e g l i j k o p e n b a a r g e m a a k t .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t
c o m i t é .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , d o o r d e g e m a c h t i g d e d a a r t o e a a n g e s t e l d , d i e a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k m e t a n d e r e n z a l h a n d e l e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e k r a c h t e n s a r t i k e l 5 2 4 b i s l i d 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k u n n e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n .
U i t e r a a r d k u n n e n o o k g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l o f n i e t v e n n o t e n , a a n g e s t e l d w o r d e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t e n , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
- A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 9 . 0 0 u u r . W a n n e e r d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r e l k e b e s t u u r d e r , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t e n b i n n e n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d d o o r d e w e t .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
D e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g i s g e o o r l o o f d , d o c h e n k e l d o o r e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r , v o o r z i e n v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d . S t e r k m a k i n g , z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g i s n i e t g e o o r l o o f d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e p a a l d d a t h e t d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t t o e g e l a t e n i s h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t t e b r e n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . V a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o p d e h o o g t e w e r d g e b r a c h t v a n h e t b e s t a a n v a n e e n r e c h t v a n v r u c h t g e b r u i k o p d o o r h a a r u i t g e g e v e n a a n d e l e n , h e e f t e n k e l d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t r e c h t o m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n f o r m a t i e t e o n t v a n g e n d i e z i j a a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s v e r s t r e k t .
E n k e l d e v r u c h t g e b r u i k e r , v o o r z o v e r h i j a a n d e d a a r t o e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n v o l d o e t , h e e f t h e t r e c h t o m d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e e i s e n .
D e v r u c h t g e b r u i k e r h e e f t h e t r e c h t o m o p a l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a a n w e z i g t e z i j n e n h e t v r a a g r e c h t u i t t e o e f e n e n .
V o o r d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n a a n d e l e n d i e h e t v o o r w e r p z i j n v a n e e n r e c h t v a n v r u c h t g e b r u i k , w o r d t h e t s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e e d s u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n :
- t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d e z e
- w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ,
k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t e r v a n , h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l l e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l , d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e h o u d e r s v a n w a r r a n t s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
- B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u l i v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k j a a r l o o p t v a n a f n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n z a l e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
- B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E
D e b r u t o - o p b r e n g s t v a n h e t b o e k j a a r , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e w a a r d e c o r r e c t i e s , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n d e f i s c a l e v o o r z i e n i n g e n m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t v a n h e t b o e k j a a r . H i e r v a n w o r d t j a a r l i j k s , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t o t d i t l a a t s t e é é n t i e n d e b e r e i k t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e i e d e r j a a r o v e r z i j n a a n w e n d i n g z a l b e s l i s s e n .
D e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g v o o r l o p i g e t a n t i è m e s , i n t e r i m d i v i d e n d e n o f v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n t o e k e n n e n e n u i t k e r e n . D e z e b e s l i s s i n g m o e t e v e n w e l v o o r b e k r a c h t i g i n g v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l h e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g d e r w i n s t e n . D e a a n d e l e n z i j n o n v e r d e e l b a a r . A l l e d i v i d e n d e n d i e w o r d e n t o e g e k e n d v o o r p e r i o d e s w a a r i n h e t r e c h t v a n v r u c h t g e b r u i k b e s t o n d a l s o o k a l l e u i t k e r i n g e n v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s w a a r t o e t i j d e n s d e d u u r v a n h e t v r u c h t g e b r u i k w o r d t b e s l i s t , k o m e n i n v o l l e e i g e n d o m t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
- V E R E F F E N I N G
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n h u n b e v o e g d h e d e n b e p a l e n .
B i j g e b r e k a a n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e i s e n d i e h a n d e l t i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e w e t , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r e i s t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e
L u i k B - V e r v o l g
a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . D e z e v e r d e l i n g z a l v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t o p a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n
t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
A l s e r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t b e s t a a n , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f b i j v o o r r a n g a a n g e w e n d t e w o r d e n v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , b e t r e f f e n d e d e z e a a n d e l e n .
- B e k r a c h t i g i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t c o m p a r a n t u i t d r u k k e l i j k t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g , d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g w e r d e n g e s t e l d v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 t o t o p h e d e n .
- B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
a ) w o r d e n a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d :
1 . D e h e e r D E R O O V E R P a u l A l o ï s I r m a , g e b o r e n t e Z e l e o p 1 5 / 0 1 / 1 9 5 5 , w o n e n d t e 9 2 4 0 Z e l e , L o k e r e n b a a n 3 5 .
2 . D e h e e r D E T H A E Y W i m , b e d i e n d e , g e b o r e n t e Z e l e o p 2 9 / 1 2 / 1 9 6 8 , w o n e n d t e 9 2 9 0 B e r l a r e , L i n d e s t r a a t 9 5 / A .
3 . D e h e e r V A N D E N B R A N D E N A n d r é R a c h e l , g e b o r e n t e H a m m e o p 1 8 / 0 4 / 1 9 5 3 , w o n e n d t e 9 2 2 0 H a m m e , S c h a u b e k e 7 5 .
4 . D e h e e r P O L F L I E T K u r t W a l t e r L e o n t i n e , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 0 4 / 0 5 / 1 9 7 3 , w o n e n d t e 9 1 7 0
S i n t - G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 5 B ,
d i e d e z e b e n o e m i n g a a n v a a r d e n .
b ) Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r .
c ) H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
- C O M M I S S A R I S
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n d e r w o r p e n i s a a n d e v e r p l i c h t i n g é é n o f m e e r
c o m m i s s a r i s s e n a a n t e s t e l l e n , d a a r z i j d e b i j d e w e t g e s t e l d e c r i t e r i a n i e t o v e r s c h r e d e n h e e f t .
Z i j g a a t b i j g e v o l g n i e t o v e r t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s .
- B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
E n o n m i d d e l l i j k z i j n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s b i j e e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r P a u y l D e R o o v e r v o o r n o e m d d i e d e z e f u n c t i e
a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D i t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t n e e r l e g g e n v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r
g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l a r t i k e l 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s V i n c e n t L E S S E L I E R S
t e 9 1 2 0 B e v e r e n
N e e r g e l e g d e s t u k k e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d